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23 Treffer für Fraud Investigation Jobs in Nordrhein Westfalen im Umkreis von 30 km
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It carries out security assessments, security audits, and fraud investigations. * Investigations & Event Security: Conduct fraud investigations, interviews, and analyze physical and electronic documentation to prepare investigative reports and ensure security planning and coordination for corporate events and conferences. * Experience: Minimum of 3 years of relevant work experience, preferably at a Big4 audit firm, in investigations, or within the security function of an international company.
It carries out security assessments, security audits, and fraud investigations. * Investigations & Event Security: Conduct fraud investigations, interviews, and analyze physical and electronic documentation to prepare investigative reports and ensure security planning and coordination for corporate events and conferences. * Experience: Minimum of 3 years of relevant work experience, preferably at a Big4 audit firm, in investigations, or within the security function of an international company.
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(Senior) Manager Global Risk Management, Compliance and Internal Controls (m/w/d)
(Senior) Manager Global Risk Management, Compliance and Internal Controls (m/w/d)
Bertelsmann Global Business Services GmbH
Rheda-Wiedenbrück
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Unterstützung im Rahmen von Fraud Investigations und regelmäßige Überprüfung von Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Fraud Risk Assessments
Unterstützung im Rahmen von Fraud Investigations und regelmäßige Überprüfung von Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Fraud Risk Assessments
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(Junior-) Berater Interne Revision (m/w/d)
(Junior-) Berater Interne Revision (m/w/d)
CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
bundesweit, Berlin, Darmstadt, Freiburg, Hamburg, Hannover, Leipzig, München, Münster, Nürnberg
Teilweise Home-Office
Durchführung von Fraud Investigations * Unterstützung beim Auf- und Ausbau von Beratungsthemen und der Beratungssparte „Interne Revision & Investigations“ o Managementberatung in den Themen Interne Revision, Fraud/Compliance & Risikomanagement
Durchführung von Fraud Investigations * Unterstützung beim Auf- und Ausbau von Beratungsthemen und der Beratungssparte „Interne Revision & Investigations“ o Managementberatung in den Themen Interne Revision, Fraud/Compliance & Risikomanagement
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Partner Assistant / Personal Assistant / Team Assistant (w/m/d) im Legal Support
Partner Assistant / Personal Assistant / Team Assistant (w/m/d) im Legal Support
Hogan Lovells International LLP
Frankfurt am Main, Düsseldorf
Zur Verstärkung unseres IWCF-Teams (Investigations, White Collar and Fraud) suchen wir an unserem Frankfurter oder Düsseldorfer Standort einen Partner Assistant / Personal Assistant / Team Assistant (w/m/d) im Legal Support
Zur Verstärkung unseres IWCF-Teams (Investigations, White Collar and Fraud) suchen wir an unserem Frankfurter oder Düsseldorfer Standort einen Partner Assistant / Personal Assistant / Team Assistant (w/m/d) im Legal Support
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Werkstudent*in Legal & Compliance im Bereich der Nachlassverwaltung
Werkstudent*in Legal & Compliance im Bereich der Nachlassverwaltung
Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Bonn
Teilweise Home-Office
It covers contract and inheritance law, global compliance, fraud and corruption prevention, data protection, and child protection, including investigations and training worldwide.
It covers contract and inheritance law, global compliance, fraud and corruption prevention, data protection, and child protection, including investigations and training worldwide.
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Du analysierst komplexe Datenstrukturen mit Tools wie SQL, Excel oder Python und nutzt spezialisierte Fraud-Detection-Software zur Risikobewertung.
Du analysierst komplexe Datenstrukturen mit Tools wie SQL, Excel oder Python und nutzt spezialisierte Fraud-Detection-Software zur Risikobewertung.
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Für unsere Direktion Kredit- & Kundenservice suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Fraud Specialist (m/w/d) * Bearbeitung und Aufklärung von Verdachtsfällen sowie Erstellung von Fraud-Reports mit Handlungsempfehlungen für das Management * Berufserfahrung im Fraud Management, Risikomanagement oder in der polizeilichen Ermittlungsarbeit, idealerweise im Finanz- oder Automotive-Umfeld * Analytische, datengetriebene Arbeitsweise und sicherer Umgang mit Tools wie Excel, SQL und Fraud Detection Systemen
Für unsere Direktion Kredit- & Kundenservice suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Fraud Specialist (m/w/d) * Bearbeitung und Aufklärung von Verdachtsfällen sowie Erstellung von Fraud-Reports mit Handlungsempfehlungen für das Management * Berufserfahrung im Fraud Management, Risikomanagement oder in der polizeilichen Ermittlungsarbeit, idealerweise im Finanz- oder Automotive-Umfeld * Analytische, datengetriebene Arbeitsweise und sicherer Umgang mit Tools wie Excel, SQL und Fraud Detection Systemen
NEU
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Du analysierst komplexe Datenstrukturen mit Tools wie SQL, Excel oder Python und nutzt spezialisierte Fraud-Detection-Software zur Risikobewertung.
Du analysierst komplexe Datenstrukturen mit Tools wie SQL, Excel oder Python und nutzt spezialisierte Fraud-Detection-Software zur Risikobewertung.
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Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich GRC (z. B. Interne Revision, Risiko- und Compliance-Management, Anti-Fraud-Management) von Vorteil
Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich GRC (z. B. Interne Revision, Risiko- und Compliance-Management, Anti-Fraud-Management) von Vorteil
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Dabei berätst du zu Präventionsmaßnahmen, setzt unsere Fraud Policy durch und hilfst aktiv mit, wie wir Betrug in Deutschland erkennen und bekämpfen. Dabei berätst du zu Präventionsmaßnahmen, setzt unsere Fraud Policy durch und hilfst aktiv mit, Betrug in Deutschland zu erkennen und zu bekämpfen. * Du setzt die Coolblue Fraud Policy um und überwachst ihre Einhaltung.
Dabei berätst du zu Präventionsmaßnahmen, setzt unsere Fraud Policy durch und hilfst aktiv mit, wie wir Betrug in Deutschland erkennen und bekämpfen. Dabei berätst du zu Präventionsmaßnahmen, setzt unsere Fraud Policy durch und hilfst aktiv mit, Betrug in Deutschland zu erkennen und zu bekämpfen. * Du setzt die Coolblue Fraud Policy um und überwachst ihre Einhaltung.
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You will oversee deviations, OOSs, and complaint handling in compliance with GxP; next to this, review and approve records ensuring thorough investigations, root cause analysis, and effective CAPA implementation. * You are proficient in deviation management, OOS investigations, CAPA management, change control, and document management under GxP regulations.
You will oversee deviations, OOSs, and complaint handling in compliance with GxP; next to this, review and approve records ensuring thorough investigations, root cause analysis, and effective CAPA implementation. * You are proficient in deviation management, OOS investigations, CAPA management, change control, and document management under GxP regulations.
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Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Frankfurt/Main, Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Prüfung und Beratung im aufsichtsrechtlichen Umfeld mit Fokus auf die Bereiche Fraud, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen/Embargos * Durchführung von Fraud-, Geldwäsche und Compliance-Risikoanalysen sowie Unterstützung im Design, Implementierung und der Prüfung von Compliance- und Integritätsmanagementsystemen
Prüfung und Beratung im aufsichtsrechtlichen Umfeld mit Fokus auf die Bereiche Fraud, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen/Embargos * Durchführung von Fraud-, Geldwäsche und Compliance-Risikoanalysen sowie Unterstützung im Design, Implementierung und der Prüfung von Compliance- und Integritätsmanagementsystemen
Trainee FinancePLUS - Audit & Advisory - Dein 360 Grad Karrierestart (w/m/d)
Trainee FinancePLUS - Audit & Advisory - Dein 360 Grad Karrierestart (w/m/d)
EY Deutschland
München, Berlin, Dortmund, Düsseldorf,Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Leipzig, Mannheim
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Forensic and Integrity Services (Forensics): Du hilfst Unternehmen bei der Untersuchung und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität und berätst zu Compliance- und Anti-Fraud Management Systemen.
Forensic and Integrity Services (Forensics): Du hilfst Unternehmen bei der Untersuchung und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität und berätst zu Compliance- und Anti-Fraud Management Systemen.
Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich GRC (z. B. Interne Revision, Risiko- und Compliance-Management, Anti-Fraud-Management) von Vorteil
Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich GRC (z. B. Interne Revision, Risiko- und Compliance-Management, Anti-Fraud-Management) von Vorteil
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Oversee work for timely completion of a complaint investigation and response to the various customers * Use and maintenance of laboratory test equipment necessary for conducting root-cause investigations * Assist with the creation, review and approval of investigation reports * Experience in conducting root cause investigations of field units preferred
Oversee work for timely completion of a complaint investigation and response to the various customers * Use and maintenance of laboratory test equipment necessary for conducting root-cause investigations * Assist with the creation, review and approval of investigation reports * Experience in conducting root cause investigations of field units preferred
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Inhouse Consultant Information Security Awareness (m/w/d)
Inhouse Consultant Information Security Awareness (m/w/d)
Deichmann SE
Essen (45359)
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Phishing- und Fraud-Simulationen: Du konzipierst, steuerst und wertest realistische Angriffssimulationen aus und leitest daraus Handlungsempfehlungen ab.
Phishing- und Fraud-Simulationen: Du konzipierst, steuerst und wertest realistische Angriffssimulationen aus und leitest daraus Handlungsempfehlungen ab.
Supports investigations related to non conformances, audit observations, CAPAs, or Issue reviews as needed.
Supports investigations related to non conformances, audit observations, CAPAs, or Issue reviews as needed.
NEU
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Business Manager Digital Banking & Security (m/w/d)
Business Manager Digital Banking & Security (m/w/d)
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG - apoBank
Düsseldorf
Teilweise Home-Office
Dabei leitest du gemeinsam mit Kunden- und Produktverantwortlichen die Konzeption und Einführung neuer Lösungen insbesondere in den Bereichen Secure Banking, Authentication & Fraud Prevention.
Dabei leitest du gemeinsam mit Kunden- und Produktverantwortlichen die Konzeption und Einführung neuer Lösungen insbesondere in den Bereichen Secure Banking, Authentication & Fraud Prevention.
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Bearbeitung eingehender Hinweise und Durchführung von Internal Investigation
Bearbeitung eingehender Hinweise und Durchführung von Internal Investigation
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Implement autonomy flows: investigation → analysis → mitigation → validation.
Implement autonomy flows: investigation → analysis → mitigation → validation.
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Schnelle Bewerbung
Fraudsters ar targeting both individuals and organisationse with offers fo seasonal work schemesr that ar NOT associated with our companye . Legal Advisor – Low Velocity Impact (LVI) Fraud | Personal Injury | Hybrid | Excellent Benefits * Progressing fraud and LVI claims in line with the Civil Procedure Rules (CPR) * Proven experience handling claims involving allegations of fraud and/or LVI
Fraudsters ar targeting both individuals and organisationse with offers fo seasonal work schemesr that ar NOT associated with our companye . Legal Advisor – Low Velocity Impact (LVI) Fraud | Personal Injury | Hybrid | Excellent Benefits * Progressing fraud and LVI claims in line with the Civil Procedure Rules (CPR) * Proven experience handling claims involving allegations of fraud and/or LVI
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Initiativbewerbung als Servicetechniker für Windenergieanlagen (m/w/d)
Initiativbewerbung als Servicetechniker für Windenergieanlagen (m/w/d)
Vestas Wind Systems A/S
Dortmund
BEWARE – RECRUITMENT FRAUD
BEWARE – RECRUITMENT FRAUD
Service Technician / Electrician (m/f/d) for Wind Turbines in Wittlich and Trier
Service Technician / Electrician (m/f/d) for Wind Turbines in Wittlich and Trier
Vestas Wind Systems A/S
Mainz
BEWARE – RECRUITMENT FRAUD
BEWARE – RECRUITMENT FRAUD
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Koordination des unternehmensweiten Prozesses zum Rechtsnormenmonitoring („MaRisk Compliance Funktion“, „RADAR-Prozess“) * Erstellung von Compliance-Berichten und regelmäßige Information der über regulatorische Änderungen und Handlungsbedarfe * Übernahme weiterer Aufgabenfelder innerhalb des Compliance-Teams (z.B. Whistleblowing-Prozess, Schulungen) * Mehrjährige Berufserfahrung im Compliance-Umfeld * BlackFin Capital Partners * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über uns - BlackFin Capital Partners sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein neues Portfoliounternehmen in Deutschland. Das betreffende Unternehmen ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland und bietet institutionellen Kapitalanlegern Lösungen zur Strukturierung
Koordination des unternehmensweiten Prozesses zum Rechtsnormenmonitoring („MaRisk Compliance Funktion“, „RADAR-Prozess“) * Erstellung von Compliance-Berichten und regelmäßige Information der über regulatorische Änderungen und Handlungsbedarfe * Übernahme weiterer Aufgabenfelder innerhalb des Compliance-Teams (z.B. Whistleblowing-Prozess, Schulungen) * Mehrjährige Berufserfahrung im Compliance-Umfeld * BlackFin Capital Partners * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über uns - BlackFin Capital Partners sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein neues Portfoliounternehmen in Deutschland. Das betreffende Unternehmen ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland und bietet institutionellen Kapitalanlegern Lösungen zur Strukturierung
Mitarbeit bei der Entwicklung, Umsetzung und Weiterentwicklung interner Richtlinien, Prozesse und Kontrollen zur Geldwäscheprävention * Erstellung von Risikoanalysen (Geldwäscheprävention, Verhinderung von Terrorismusfinanzierung, Einhaltung von Sanktionsbestimmungen, Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen) und Reports für die Geschäftsleitung und Aufsichtsbehörden * Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld * BlackFin Capital Partners * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über uns - BlackFin Capital Partners sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein neues Portfoliounternehmen in Deutschland. Das betreffende Unternehmen ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland und bietet institutionellen Kapitalanlegern Lösung
Mitarbeit bei der Entwicklung, Umsetzung und Weiterentwicklung interner Richtlinien, Prozesse und Kontrollen zur Geldwäscheprävention * Erstellung von Risikoanalysen (Geldwäscheprävention, Verhinderung von Terrorismusfinanzierung, Einhaltung von Sanktionsbestimmungen, Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen) und Reports für die Geschäftsleitung und Aufsichtsbehörden * Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld * BlackFin Capital Partners * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über uns - BlackFin Capital Partners sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein neues Portfoliounternehmen in Deutschland. Das betreffende Unternehmen ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland und bietet institutionellen Kapitalanlegern Lösung