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7 Treffer für Fraud Investigation Jobs in Köln im Umkreis von 30 km
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Werkstudent*in Legal & Compliance im Bereich der Nachlassverwaltung
Werkstudent*in Legal & Compliance im Bereich der Nachlassverwaltung
Deutsche Welthungerhilfe e.V.
Bonn
Teilweise Home-Office
It covers contract and inheritance law, global compliance, fraud and corruption prevention, data protection, and child protection, including investigations and training worldwide.
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Für unsere Direktion Kredit- & Kundenservice suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Fraud Specialist (m/w/d) * Bearbeitung und Aufklärung von Verdachtsfällen sowie Erstellung von Fraud-Reports mit Handlungsempfehlungen für das Management * Berufserfahrung im Fraud Management, Risikomanagement oder in der polizeilichen Ermittlungsarbeit, idealerweise im Finanz- oder Automotive-Umfeld * Analytische, datengetriebene Arbeitsweise und sicherer Umgang mit Tools wie Excel, SQL und Fraud Detection Systemen
Für unsere Direktion Kredit- & Kundenservice suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Fraud Specialist (m/w/d) * Bearbeitung und Aufklärung von Verdachtsfällen sowie Erstellung von Fraud-Reports mit Handlungsempfehlungen für das Management * Berufserfahrung im Fraud Management, Risikomanagement oder in der polizeilichen Ermittlungsarbeit, idealerweise im Finanz- oder Automotive-Umfeld * Analytische, datengetriebene Arbeitsweise und sicherer Umgang mit Tools wie Excel, SQL und Fraud Detection Systemen
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Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich GRC (z. B. Interne Revision, Risiko- und Compliance-Management, Anti-Fraud-Management) von Vorteil
Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich GRC (z. B. Interne Revision, Risiko- und Compliance-Management, Anti-Fraud-Management) von Vorteil
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Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Frankfurt/Main, Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Prüfung und Beratung im aufsichtsrechtlichen Umfeld mit Fokus auf die Bereiche Fraud, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen/Embargos * Durchführung von Fraud-, Geldwäsche und Compliance-Risikoanalysen sowie Unterstützung im Design, Implementierung und der Prüfung von Compliance- und Integritätsmanagementsystemen
Prüfung und Beratung im aufsichtsrechtlichen Umfeld mit Fokus auf die Bereiche Fraud, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen/Embargos * Durchführung von Fraud-, Geldwäsche und Compliance-Risikoanalysen sowie Unterstützung im Design, Implementierung und der Prüfung von Compliance- und Integritätsmanagementsystemen
Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich GRC (z. B. Interne Revision, Risiko- und Compliance-Management, Anti-Fraud-Management) von Vorteil
Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Bereich GRC (z. B. Interne Revision, Risiko- und Compliance-Management, Anti-Fraud-Management) von Vorteil
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Implement autonomy flows: investigation → analysis → mitigation → validation.
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You will oversee deviations, OOSs, and complaint handling in compliance with GxP; next to this, review and approve records ensuring thorough investigations, root cause analysis, and effective CAPA implementation. * You are proficient in deviation management, OOS investigations, CAPA management, change control, and document management under GxP regulations.
You will oversee deviations, OOSs, and complaint handling in compliance with GxP; next to this, review and approve records ensuring thorough investigations, root cause analysis, and effective CAPA implementation. * You are proficient in deviation management, OOS investigations, CAPA management, change control, and document management under GxP regulations.
10 passende Jobs liegen außerhalb deiner Region
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Du analysierst komplexe Datenstrukturen mit Tools wie SQL, Excel oder Python und nutzt spezialisierte Fraud-Detection-Software zur Risikobewertung.
Du analysierst komplexe Datenstrukturen mit Tools wie SQL, Excel oder Python und nutzt spezialisierte Fraud-Detection-Software zur Risikobewertung.
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Du analysierst komplexe Datenstrukturen mit Tools wie SQL, Excel oder Python und nutzt spezialisierte Fraud-Detection-Software zur Risikobewertung.
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It carries out security assessments, security audits, and fraud investigations. * Investigations & Event Security: Conduct fraud investigations, interviews, and analyze physical and electronic documentation to prepare investigative reports and ensure security planning and coordination for corporate events and conferences. * Experience: Minimum of 3 years of relevant work experience, preferably at a Big4 audit firm, in investigations, or within the security function of an international company.
It carries out security assessments, security audits, and fraud investigations. * Investigations & Event Security: Conduct fraud investigations, interviews, and analyze physical and electronic documentation to prepare investigative reports and ensure security planning and coordination for corporate events and conferences. * Experience: Minimum of 3 years of relevant work experience, preferably at a Big4 audit firm, in investigations, or within the security function of an international company.
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Dabei berätst du zu Präventionsmaßnahmen, setzt unsere Fraud Policy durch und hilfst aktiv mit, wie wir Betrug in Deutschland erkennen und bekämpfen. Dabei berätst du zu Präventionsmaßnahmen, setzt unsere Fraud Policy durch und hilfst aktiv mit, Betrug in Deutschland zu erkennen und zu bekämpfen. * Du setzt die Coolblue Fraud Policy um und überwachst ihre Einhaltung.
Dabei berätst du zu Präventionsmaßnahmen, setzt unsere Fraud Policy durch und hilfst aktiv mit, wie wir Betrug in Deutschland erkennen und bekämpfen. Dabei berätst du zu Präventionsmaßnahmen, setzt unsere Fraud Policy durch und hilfst aktiv mit, Betrug in Deutschland zu erkennen und zu bekämpfen. * Du setzt die Coolblue Fraud Policy um und überwachst ihre Einhaltung.
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Partner Assistant / Personal Assistant / Team Assistant (w/m/d) im Legal Support
Partner Assistant / Personal Assistant / Team Assistant (w/m/d) im Legal Support
Hogan Lovells International LLP
Frankfurt am Main, Düsseldorf
Zur Verstärkung unseres IWCF-Teams (Investigations, White Collar and Fraud) suchen wir an unserem Frankfurter oder Düsseldorfer Standort einen Partner Assistant / Personal Assistant / Team Assistant (w/m/d) im Legal Support
Zur Verstärkung unseres IWCF-Teams (Investigations, White Collar and Fraud) suchen wir an unserem Frankfurter oder Düsseldorfer Standort einen Partner Assistant / Personal Assistant / Team Assistant (w/m/d) im Legal Support
Trainee FinancePLUS - Audit & Advisory - Dein 360 Grad Karrierestart (w/m/d)
Trainee FinancePLUS - Audit & Advisory - Dein 360 Grad Karrierestart (w/m/d)
EY Deutschland
München, Berlin, Dortmund, Düsseldorf,Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Leipzig, Mannheim
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Forensic and Integrity Services (Forensics): Du hilfst Unternehmen bei der Untersuchung und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität und berätst zu Compliance- und Anti-Fraud Management Systemen.
Forensic and Integrity Services (Forensics): Du hilfst Unternehmen bei der Untersuchung und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität und berätst zu Compliance- und Anti-Fraud Management Systemen.
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Inhouse Consultant Information Security Awareness (m/w/d)
Inhouse Consultant Information Security Awareness (m/w/d)
Deichmann SE
Essen (45359)
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Phishing- und Fraud-Simulationen: Du konzipierst, steuerst und wertest realistische Angriffssimulationen aus und leitest daraus Handlungsempfehlungen ab.
Phishing- und Fraud-Simulationen: Du konzipierst, steuerst und wertest realistische Angriffssimulationen aus und leitest daraus Handlungsempfehlungen ab.
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Oversee work for timely completion of a complaint investigation and response to the various customers * Use and maintenance of laboratory test equipment necessary for conducting root-cause investigations * Assist with the creation, review and approval of investigation reports * Experience in conducting root cause investigations of field units preferred
Oversee work for timely completion of a complaint investigation and response to the various customers * Use and maintenance of laboratory test equipment necessary for conducting root-cause investigations * Assist with the creation, review and approval of investigation reports * Experience in conducting root cause investigations of field units preferred
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Business Manager Digital Banking & Security (m/w/d)
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Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG - apoBank
Düsseldorf
Teilweise Home-Office
Dabei leitest du gemeinsam mit Kunden- und Produktverantwortlichen die Konzeption und Einführung neuer Lösungen insbesondere in den Bereichen Secure Banking, Authentication & Fraud Prevention.
Dabei leitest du gemeinsam mit Kunden- und Produktverantwortlichen die Konzeption und Einführung neuer Lösungen insbesondere in den Bereichen Secure Banking, Authentication & Fraud Prevention.
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Bearbeitung eingehender Hinweise und Durchführung von Internal Investigation
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ERGO Group AG * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - ERGO ist eine der größten Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Wir bieten ein dynamisches Umfeld und herausfordernde Aufgaben in vielfältigen Projekten - an denen Sie weiter wachsen können. Gehen Sie mit uns neue Wege! Unser gemeinsames Ziel: unseren Kunden genau das zu bieten, was Sie brauchen. Legal Counsel für Datenschutzrecht (m/w/d) Standort Düsseldorf, Deutschland - Jobtyp Vollzeit oder Teilzeit - Unternehmen ERGO Deutschland - Arbeitsmodus Hybrid - Beschäftigungsart Unbefristet - Stellenlevel Berufserfahrene - Kompetenzbereich Finanzen, Rechnungswesen und Controlling - Aufgaben * Entwicklung und Umsetzung einer Angebotsstrategie sowie einer Marktsteuerung für kapitalmarktorientierte Investmentprodukte zur Stärkung des Fondsgeschäft
ERGO Group AG * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - ERGO ist eine der größten Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Wir bieten ein dynamisches Umfeld und herausfordernde Aufgaben in vielfältigen Projekten - an denen Sie weiter wachsen können. Gehen Sie mit uns neue Wege! Unser gemeinsames Ziel: unseren Kunden genau das zu bieten, was Sie brauchen. Legal Counsel für Datenschutzrecht (m/w/d) Standort Düsseldorf, Deutschland - Jobtyp Vollzeit oder Teilzeit - Unternehmen ERGO Deutschland - Arbeitsmodus Hybrid - Beschäftigungsart Unbefristet - Stellenlevel Berufserfahrene - Kompetenzbereich Finanzen, Rechnungswesen und Controlling - Aufgaben * Entwicklung und Umsetzung einer Angebotsstrategie sowie einer Marktsteuerung für kapitalmarktorientierte Investmentprodukte zur Stärkung des Fondsgeschäft
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Dann werde als Risk Manager (m/w/d) ein Teil der Risikomanagement-Abteilung von Athlon Germany - Getting you there. Als Risk Manager (m/w/d) bringst Du auf jeden Fall eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität, Teamgeist und ein offenes Mindset mit ins Team ein. Als Risk Manager (m/w/d) setzt Du Dich selbst hinter das Steuer. * Berufserfahrung in den Bereichen Risk Assessment, Risk Management und –controlling, interne Revision, Prozessmanagement oder Wirtschaftsprüfung idealerweise in der Finanzdienstleistungsbranche unter MaRisk- und BAIT-Gesichtspunkten * Athlon Germany GmbH * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Life is always about becoming… Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Währen
Dann werde als Risk Manager (m/w/d) ein Teil der Risikomanagement-Abteilung von Athlon Germany - Getting you there. Als Risk Manager (m/w/d) bringst Du auf jeden Fall eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität, Teamgeist und ein offenes Mindset mit ins Team ein. Als Risk Manager (m/w/d) setzt Du Dich selbst hinter das Steuer. * Berufserfahrung in den Bereichen Risk Assessment, Risk Management und –controlling, interne Revision, Prozessmanagement oder Wirtschaftsprüfung idealerweise in der Finanzdienstleistungsbranche unter MaRisk- und BAIT-Gesichtspunkten * Athlon Germany GmbH * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Life is always about becoming… Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Währen
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Anschreiben nicht erforderlich
TARGOBANK * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Das ist unser Anspruch als Arbeitgeberin. Für unsere Hauptverwaltung suchen wir Menschen, die dafür sorgen, dass sich unsere Kundschaft an jedem Touchpoint verstanden fühlt. Sie entwickeln gemeinsam mit uns Produkte und Dienstleistungen, die den Nutzen unserer Kund*innen im Blick haben. Werden Sie Teil dieses starken Teams! Ihre Aufgaben * Weiterentwicklung von relevanten Methoden, Modellen und Konzepten für das Management operationeller Risiken (u. a. Risiko-Assessments, Schadensfalldaten, Szenario-Analysen, Risikoindikatoren) * Ausbau der gruppen- und institutsweiten Risikoberichterstattung insbesondere für operationelle Risiken * Erstellung regelmäßiger aufsichtsrechtlicher Reportings auf Gruppen- und Institutsebene für BaFin/SRB und für den Mutterkonzern zur
TARGOBANK * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Das ist unser Anspruch als Arbeitgeberin. Für unsere Hauptverwaltung suchen wir Menschen, die dafür sorgen, dass sich unsere Kundschaft an jedem Touchpoint verstanden fühlt. Sie entwickeln gemeinsam mit uns Produkte und Dienstleistungen, die den Nutzen unserer Kund*innen im Blick haben. Werden Sie Teil dieses starken Teams! Ihre Aufgaben * Weiterentwicklung von relevanten Methoden, Modellen und Konzepten für das Management operationeller Risiken (u. a. Risiko-Assessments, Schadensfalldaten, Szenario-Analysen, Risikoindikatoren) * Ausbau der gruppen- und institutsweiten Risikoberichterstattung insbesondere für operationelle Risiken * Erstellung regelmäßiger aufsichtsrechtlicher Reportings auf Gruppen- und Institutsebene für BaFin/SRB und für den Mutterkonzern zur
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Mitarbeiter (Junior) im Bereich Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
Mitarbeiter (Junior) im Bereich Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
sino AG High End Brokerage
Düsseldorf
Mitarbeiter-Compliance (Prüfung von Mitarbeiter-Geschäften) Um unser dynamisches Team weiter zu verstärken, suchen wir ab sofort und in Vollzeit einen Mitarbeiter (Junior) im Bereich Compliance und Geldwäsche (m/w/d). Mit aktuell 25 Mitarbeitern betreuen wir rund 300 äußerst aktive Kunden. * Mitarbeit bei der Erstellung von Compliance- und Geldwäsche-Berichten und Reporting an den * Erstellung und Aktualisierung von Mitarbeiter- und Geldwäscherichtlinien / interne Richtlinie * Beratung und Berichterstattung an die bei Entscheidungen mit Compliance-Auswirkungen * Controlling-Funktion durch regelmäßige Analysen (Compliance- und Geldwäsche-Audits) * Unterstützung der Geldwäsche- und Compliance-Beauftragt
Mitarbeiter-Compliance (Prüfung von Mitarbeiter-Geschäften) Um unser dynamisches Team weiter zu verstärken, suchen wir ab sofort und in Vollzeit einen Mitarbeiter (Junior) im Bereich Compliance und Geldwäsche (m/w/d). Mit aktuell 25 Mitarbeitern betreuen wir rund 300 äußerst aktive Kunden. * Mitarbeit bei der Erstellung von Compliance- und Geldwäsche-Berichten und Reporting an den * Erstellung und Aktualisierung von Mitarbeiter- und Geldwäscherichtlinien / interne Richtlinie * Beratung und Berichterstattung an die bei Entscheidungen mit Compliance-Auswirkungen * Controlling-Funktion durch regelmäßige Analysen (Compliance- und Geldwäsche-Audits) * Unterstützung der Geldwäsche- und Compliance-Beauftragt
Anschreiben nicht erforderlich
Mitarbeit in Projekten und in strategischen Initiativen zur konformen Integration in die Risk Governance als Risikomanager * Ausbau von Konzepten und von Prozessen der Risk Governance, insbesondere im Rahmen der Risikoinventur und der Risikomanagement-Rahmenwerke/-Handbücher * Weiterentwicklung und Harmonisierung der Risk Governance für alle Einheiten innerhalb der TARGO Deutschland Finanzholding-Gruppe * Regelmäßige Abstimmung des Risikomanagement-Rahmenwerkes für die Risk Governance mit dem Mutterkonzern * TARGOBANK * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Das ist unser Anspruch als Arbeitgeberin. Für unsere Hauptverwaltung suchen wir Menschen, die dafür sorge
Mitarbeit in Projekten und in strategischen Initiativen zur konformen Integration in die Risk Governance als Risikomanager * Ausbau von Konzepten und von Prozessen der Risk Governance, insbesondere im Rahmen der Risikoinventur und der Risikomanagement-Rahmenwerke/-Handbücher * Weiterentwicklung und Harmonisierung der Risk Governance für alle Einheiten innerhalb der TARGO Deutschland Finanzholding-Gruppe * Regelmäßige Abstimmung des Risikomanagement-Rahmenwerkes für die Risk Governance mit dem Mutterkonzern * TARGOBANK * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Das ist unser Anspruch als Arbeitgeberin. Für unsere Hauptverwaltung suchen wir Menschen, die dafür sorge
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Als Junior Compliance Officer (w/m/d) wirst Du gemeinsam mit dem einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Wertbeitrag zur Risikovorsorge, Rechtssicherheit und Integritätsschutz des DLL-Geschäfts leisten. * Implementierung und Weiterentwicklung globaler interner Richtlinien und Compliance-Initiativen sowie Umsetzung auf Landesebene * Eigenverantwortliche Durchführung von Compliance-Analysen und -monitorings im Rahmen der Second Line of Defence * Kompetenter Ansprechpartner für Management, Business Units und Fachbereiche bezüglich der Einhaltung anwendbarer internationaler und nationaler Compliance-Vorschriften und -Standards * Konzeption und Durchführung regelmäßiger Compliance-Trainings * Mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Compliance-Bereich in einem Unternehmen, vor
Als Junior Compliance Officer (w/m/d) wirst Du gemeinsam mit dem einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Wertbeitrag zur Risikovorsorge, Rechtssicherheit und Integritätsschutz des DLL-Geschäfts leisten. * Implementierung und Weiterentwicklung globaler interner Richtlinien und Compliance-Initiativen sowie Umsetzung auf Landesebene * Eigenverantwortliche Durchführung von Compliance-Analysen und -monitorings im Rahmen der Second Line of Defence * Kompetenter Ansprechpartner für Management, Business Units und Fachbereiche bezüglich der Einhaltung anwendbarer internationaler und nationaler Compliance-Vorschriften und -Standards * Konzeption und Durchführung regelmäßiger Compliance-Trainings * Mind. 2 Jahre Berufserfahrung im Compliance-Bereich in einem Unternehmen, vor
){kind=logo}
Koordination des unternehmensweiten Prozesses zum Rechtsnormenmonitoring („MaRisk Compliance Funktion“, „RADAR-Prozess“) * Erstellung von Compliance-Berichten und regelmäßige Information der über regulatorische Änderungen und Handlungsbedarfe * Übernahme weiterer Aufgabenfelder innerhalb des Compliance-Teams (z.B. Whistleblowing-Prozess, Schulungen) * Mehrjährige Berufserfahrung im Compliance-Umfeld * BlackFin Capital Partners * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über uns - BlackFin Capital Partners sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein neues Portfoliounternehmen in Deutschland. Das betreffende Unternehmen ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland und bietet institutionellen Kapitalanlegern Lösungen zur Strukturierung
Koordination des unternehmensweiten Prozesses zum Rechtsnormenmonitoring („MaRisk Compliance Funktion“, „RADAR-Prozess“) * Erstellung von Compliance-Berichten und regelmäßige Information der über regulatorische Änderungen und Handlungsbedarfe * Übernahme weiterer Aufgabenfelder innerhalb des Compliance-Teams (z.B. Whistleblowing-Prozess, Schulungen) * Mehrjährige Berufserfahrung im Compliance-Umfeld * BlackFin Capital Partners * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über uns - BlackFin Capital Partners sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein neues Portfoliounternehmen in Deutschland. Das betreffende Unternehmen ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland und bietet institutionellen Kapitalanlegern Lösungen zur Strukturierung
NEU
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Anschreiben nicht erforderlich
Schnelle Bewerbung
Als Risk & Product Specialist - Haftpflicht Underwriting (m/w/d) - gestaltest du aktiv unser Portfolio im Bereich der gewerblichen Haftpflichtversicherung mit. * ARAG SE * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Schnelle Bewerbung - Willkommen in der ARAG Familie! Weshalb Du bei uns genau richtig bist? Weil wir für Dich nicht nur viele spannende Aufgaben haben, sondern vor allem eine echte Mission: Wir helfen Menschen! Mit Deinen besonderen Fähigkeiten leistest Du einen Beitrag, dass wir für unsere Kund:innen da sein können. Wenn mal etwas passiert und wenn möglich, auch schon vorher. Entfalte Deine Stärken in einem international erfolgreichen Familienunternehmen, in dem Unabhängigkeit, Fairness und Chancengleichheit gemeinsam gelebt werden. Jeden Tag aufs Neue. Wir freuen uns au
Als Risk & Product Specialist - Haftpflicht Underwriting (m/w/d) - gestaltest du aktiv unser Portfolio im Bereich der gewerblichen Haftpflichtversicherung mit. * ARAG SE * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Schnelle Bewerbung - Willkommen in der ARAG Familie! Weshalb Du bei uns genau richtig bist? Weil wir für Dich nicht nur viele spannende Aufgaben haben, sondern vor allem eine echte Mission: Wir helfen Menschen! Mit Deinen besonderen Fähigkeiten leistest Du einen Beitrag, dass wir für unsere Kund:innen da sein können. Wenn mal etwas passiert und wenn möglich, auch schon vorher. Entfalte Deine Stärken in einem international erfolgreichen Familienunternehmen, in dem Unabhängigkeit, Fairness und Chancengleichheit gemeinsam gelebt werden. Jeden Tag aufs Neue. Wir freuen uns au