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137 Treffer für Fraud Investigation Jobs
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Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in einer Compliance-Abteilung oder einem Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt Compliance oder Fraud Investigation, idealerweise im Logistikumfeld
Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in einer Compliance-Abteilung oder einem Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt Compliance oder Fraud Investigation, idealerweise im Logistikumfeld
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This role isn't just about resolving queries – in some of the cases you would need to use an investigative approach, diving into more complex cases such as potential fraud investigations or payment issues.
This role isn't just about resolving queries – in some of the cases you would need to use an investigative approach, diving into more complex cases such as potential fraud investigations or payment issues.
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Founded in 2019, we are a 60+ people team with deep, established relationships across the German and wider European banking sector, built on years of fraud investigation and insights work delivered inside major banks. * Develop and improve ML models for fraud detection * Work on automated rule discovery and optimization for fraud detection * 2–3 years of hands-on experience in machine learning and applied data science, ideally in fraud detection, banking, or financial services
Founded in 2019, we are a 60+ people team with deep, established relationships across the German and wider European banking sector, built on years of fraud investigation and insights work delivered inside major banks. * Develop and improve ML models for fraud detection * Work on automated rule discovery and optimization for fraud detection * 2–3 years of hands-on experience in machine learning and applied data science, ideally in fraud detection, banking, or financial services
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Founded in 2019, we are a 60+people team with deep, established relationships across the German and wider European banking sector, built on years of fraud investigation and analytics work delivered inside major banks. Anti-financial crime domain (AML/KYC/fraud), or AI governance / EU AI Act compliance
Founded in 2019, we are a 60+people team with deep, established relationships across the German and wider European banking sector, built on years of fraud investigation and analytics work delivered inside major banks. Anti-financial crime domain (AML/KYC/fraud), or AI governance / EU AI Act compliance
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Investigation & Reporting: Durchführung detaillierter Analysen zu Fraud‑Mustern und Early Defaults, um die Fraud‑Abwehrmechanismen des Unternehmens kontinuierlich zu stärken * Kenntnisse in Investigation & Reporting, insbesondere in der Durchführung tiefgehender Analysen von Fraud‑Vorfällen und frühzeitigen Ausfällen zur gezielten Risikominderung - Für das Team suchen wir einen Fraud & Asset Risk Strategy Manager (m/w/d) * Implementierung der Fraud-Strategie: Entwicklung und Umsetzung automatisierter Fraud‑Trigger innerhalb der Decision Engine zur frühzeitigen Erkennung verdächtiger Anträge in Echtzeit * Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche als Data Analyst in einer Risikoabteilung, vorzugsweise im Bereich Fraud‑Management oder Collateral‑Management * Kenntnisse in der Implementierung datenbasierter und automatisierter Fraud‑Erkennungsmechanismen innerhalb einer ...
Investigation & Reporting: Durchführung detaillierter Analysen zu Fraud‑Mustern und Early Defaults, um die Fraud‑Abwehrmechanismen des Unternehmens kontinuierlich zu stärken * Kenntnisse in Investigation & Reporting, insbesondere in der Durchführung tiefgehender Analysen von Fraud‑Vorfällen und frühzeitigen Ausfällen zur gezielten Risikominderung - Für das Team suchen wir einen Fraud & Asset Risk Strategy Manager (m/w/d) * Implementierung der Fraud-Strategie: Entwicklung und Umsetzung automatisierter Fraud‑Trigger innerhalb der Decision Engine zur frühzeitigen Erkennung verdächtiger Anträge in Echtzeit * Mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche als Data Analyst in einer Risikoabteilung, vorzugsweise im Bereich Fraud‑Management oder Collateral‑Management * Kenntnisse in der Implementierung datenbasierter und automatisierter Fraud‑Erkennungsmechanismen innerhalb einer ...
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Als Security Investigation Officer analysierst du Verluste, entwickelst Präventionsmaßnahmen und sorgst dafür, dass sich alle Mitarbeitenden in unserem Logistikzentrum geschützt und sicher fühlen.
Als Security Investigation Officer analysierst du Verluste, entwickelst Präventionsmaßnahmen und sorgst dafür, dass sich alle Mitarbeitenden in unserem Logistikzentrum geschützt und sicher fühlen.
NEU
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Spezialist (m/w/d) Betrugsprävention/Fraud Prevention
Spezialist (m/w/d) Betrugsprävention/Fraud Prevention
Continentale Krankenversicherung a.G.
Dortmund
Teilweise Home-Office
Continentale Krankenversicherung a.G. * Dortmund * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Unsere Mitarbeitenden – motivierte Menschen, die zu uns passen. Denn wir geben ihnen Raum, damit sie ihre individuellen Stärken einsetzen und Verantwortung übernehmen können. Bereichern Sie unser Team, wachsen Sie über sich hinaus und gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft der Continentale, EUROPA und Mannheimer – drei starke Marken, ein Verbund. Was Sie erwartet - Die Organisationseinheit Betrugsmanagement ist für die Überwachung verbundweiter Betrugs- und Verdachtsfälle sowie die allgemeine Betrugsabwehr zuständig. Darüber hinaus stehen unsere Kollegen unserem Vorstand und den verschiedenen Organisationseinheiten beratend zur Seite. In Ihrem Team treffen Sie auf Menschen, die Verantwortung übernehmen und ihre persönlichen Stärken einbringen.
Continentale Krankenversicherung a.G. * Dortmund * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Unsere Mitarbeitenden – motivierte Menschen, die zu uns passen. Denn wir geben ihnen Raum, damit sie ihre individuellen Stärken einsetzen und Verantwortung übernehmen können. Bereichern Sie unser Team, wachsen Sie über sich hinaus und gestalten Sie gemeinsam mit uns die Zukunft der Continentale, EUROPA und Mannheimer – drei starke Marken, ein Verbund. Was Sie erwartet - Die Organisationseinheit Betrugsmanagement ist für die Überwachung verbundweiter Betrugs- und Verdachtsfälle sowie die allgemeine Betrugsabwehr zuständig. Darüber hinaus stehen unsere Kollegen unserem Vorstand und den verschiedenen Organisationseinheiten beratend zur Seite. In Ihrem Team treffen Sie auf Menschen, die Verantwortung übernehmen und ihre persönlichen Stärken einbringen.
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WWF Deutschland * Berlin * Befristeter Vertrag * Homeoffice möglich, Vollzeit - Der World Wide Fund For Nature (WWF) ist eine der größten und erfahrensten Naturschutzorganisationen der Welt und in fast 100 Ländern aktiv. Mit mehr als sechs Millionen Förderer:innen und einem globalen Netzwerk von 90 Büros führen Mitarbeiter:innen aktuell 1.300 Projekte zur Bewahrung der biologischen Vielfalt durch – und das seit 60 Jahren. Genau dort, wo es darauf ankommt. Der WWF Deutschland ist ein selbständiger Teil dieses globalen Netzwerks. Neben unserem Kernthema Natur- und Artenschutz liegt unser Arbeitsschwerpunkt vermehrt darauf, Akteure aus Wirtschaft, Finanzen, Politik und Gesellschaft auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen. Das gelingt uns vor allem durch die Mitarbeiter:innen: Menschen, die sich auskennen.
WWF Deutschland * Berlin * Befristeter Vertrag * Homeoffice möglich, Vollzeit - Der World Wide Fund For Nature (WWF) ist eine der größten und erfahrensten Naturschutzorganisationen der Welt und in fast 100 Ländern aktiv. Mit mehr als sechs Millionen Förderer:innen und einem globalen Netzwerk von 90 Büros führen Mitarbeiter:innen aktuell 1.300 Projekte zur Bewahrung der biologischen Vielfalt durch – und das seit 60 Jahren. Genau dort, wo es darauf ankommt. Der WWF Deutschland ist ein selbständiger Teil dieses globalen Netzwerks. Neben unserem Kernthema Natur- und Artenschutz liegt unser Arbeitsschwerpunkt vermehrt darauf, Akteure aus Wirtschaft, Finanzen, Politik und Gesellschaft auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen. Das gelingt uns vor allem durch die Mitarbeiter:innen: Menschen, die sich auskennen.
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Mit fundierten Analysen und innovativen Ansätzen gibst Du Fraud keine Chance? * Du führst unsere Betrugsbekämpfung in die Zukunft, indem Du unsere Fraud Prevention-Roadmap anhand strategischer Prioritäten, aktueller Trends und regulatorischer Anforderungen stetig weiterentwickelst. * Darüber hinaus übernimmst Du die fachliche Leitung und Steuerung von Fraud-Prevention-Projekten von der Initiierung bis zur erfolgreichen Umsetzung. * Im Bereich Fraud Risk Assessment wirkst Du aktiv an der Entwicklung und Anwendung geeigneter Frameworks und Bewertungsansätze mit, analysierst Risikolagen strukturiert und leitest daraus fundierte Erkenntnisse ab.
Mit fundierten Analysen und innovativen Ansätzen gibst Du Fraud keine Chance? * Du führst unsere Betrugsbekämpfung in die Zukunft, indem Du unsere Fraud Prevention-Roadmap anhand strategischer Prioritäten, aktueller Trends und regulatorischer Anforderungen stetig weiterentwickelst. * Darüber hinaus übernimmst Du die fachliche Leitung und Steuerung von Fraud-Prevention-Projekten von der Initiierung bis zur erfolgreichen Umsetzung. * Im Bereich Fraud Risk Assessment wirkst Du aktiv an der Entwicklung und Anwendung geeigneter Frameworks und Bewertungsansätze mit, analysierst Risikolagen strukturiert und leitest daraus fundierte Erkenntnisse ab.
Du bist zentrale Anlaufstelle, Dreh- und Angelpunkt (SPOC) für unser Präventionssystem RiskShield, koordinierst, priorisierst und visionierst dessen Weiterentwicklung, um unsere Fraud-Prävention und -Mitigation kontinuierlich zu verbessern. * Du analysierst Produkte und Prozesse systematisch im Hinblick auf Fraud-Risiken und bewertest bestehende Regelwerke, relevante Datenquellen und Schnittstellen sowie die zugrunde liegende Systemarchitektur fundiert.
Du bist zentrale Anlaufstelle, Dreh- und Angelpunkt (SPOC) für unser Präventionssystem RiskShield, koordinierst, priorisierst und visionierst dessen Weiterentwicklung, um unsere Fraud-Prävention und -Mitigation kontinuierlich zu verbessern. * Du analysierst Produkte und Prozesse systematisch im Hinblick auf Fraud-Risiken und bewertest bestehende Regelwerke, relevante Datenquellen und Schnittstellen sowie die zugrunde liegende Systemarchitektur fundiert.
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Deutsche Kreditbank AG (DKB) * Berlin * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Unser Name verrät es schon: als Deutsche Kreditbank vergeben wir Kredite. Für alles, was Menschen wirklich zum Leben brauchen. Für Wohnungen, Krankenhäuser, Kitas, Schulen, Pflegeheime, die heimische Landwirtschaft und erneuerbare Energien. Über 5 Mio. Privatkund*innen bieten wir außerdem modernes Banking zu fairen Konditionen. Zum Beispiel ein nachhaltiges Girokonto. Geld mit Sinn und Verstand einzusetzen - dafür stehen wir als #geldverbesserer. Auch als Team wollen wir immer besser werden. Und wir sind überzeugt, dass Empathie und Dynamik, Achtsamkeit und Höchstleistungen sich dabei perfekt ergänzen. Wir arbeiten mit Blick auf den Menschen. Mit flexiblen Arbeitszeiten, entschlossen geförderter Chancengleichheit und vielen durchdachten Benefits.
Deutsche Kreditbank AG (DKB) * Berlin * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Unser Name verrät es schon: als Deutsche Kreditbank vergeben wir Kredite. Für alles, was Menschen wirklich zum Leben brauchen. Für Wohnungen, Krankenhäuser, Kitas, Schulen, Pflegeheime, die heimische Landwirtschaft und erneuerbare Energien. Über 5 Mio. Privatkund*innen bieten wir außerdem modernes Banking zu fairen Konditionen. Zum Beispiel ein nachhaltiges Girokonto. Geld mit Sinn und Verstand einzusetzen - dafür stehen wir als #geldverbesserer. Auch als Team wollen wir immer besser werden. Und wir sind überzeugt, dass Empathie und Dynamik, Achtsamkeit und Höchstleistungen sich dabei perfekt ergänzen. Wir arbeiten mit Blick auf den Menschen. Mit flexiblen Arbeitszeiten, entschlossen geförderter Chancengleichheit und vielen durchdachten Benefits.
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Im Geschäftsbereich Risk & Fraud entwickeln wir SaaS-Lösungen, mit denen Banken und Versicherungen Risiken früh erkennen und Betrug stoppen – in hochregulierten, geschäftskritischen Umgebungen.
Im Geschäftsbereich Risk & Fraud entwickeln wir SaaS-Lösungen, mit denen Banken und Versicherungen Risiken früh erkennen und Betrug stoppen – in hochregulierten, geschäftskritischen Umgebungen.
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Production Manager Fraud Prevention (m/w/d)
Production Manager Fraud Prevention (m/w/d)
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG - apoBank
Düsseldorf
Teilweise Home-Office
Du bildest im IT Application Management zum Betrieb und Weiterentwicklung der bankfachlichen Fraud-Prevention-Systeme wie z.B. Vyntra die zentrale Schnittstelle zwischen Softwareherstellern, IT-Providern sowie internen Fach-, Security- und IT-Einheiten. * Darüber hinaus analysierst Du System-, Transaktions- und Logdaten eigenständig und bewertest die Wirksamkeit bestehender Präventions- und Detektionsmechanismen und treibst als Ideengeber die systemische Weiterentwicklung der Fraud Prevention-Architektur – insbesondere im Kontext von Real Time Fraud Prevention und Monitoring. * Du verstehst die technische und fachliche Einbettung von Zahlungsverkehrs-, Fraud- und Sicherheitssystemen in die Kernbank- und Umsystemlandschaft, idealerweise verfügst du über Kenntnisse im Avaloq-Umfeld . * Du bringst tiefgehende Erfahrung mit Anti Fraud-, Payment- und Messaging Systemen sowie mit ...
Du bildest im IT Application Management zum Betrieb und Weiterentwicklung der bankfachlichen Fraud-Prevention-Systeme wie z.B. Vyntra die zentrale Schnittstelle zwischen Softwareherstellern, IT-Providern sowie internen Fach-, Security- und IT-Einheiten. * Darüber hinaus analysierst Du System-, Transaktions- und Logdaten eigenständig und bewertest die Wirksamkeit bestehender Präventions- und Detektionsmechanismen und treibst als Ideengeber die systemische Weiterentwicklung der Fraud Prevention-Architektur – insbesondere im Kontext von Real Time Fraud Prevention und Monitoring. * Du verstehst die technische und fachliche Einbettung von Zahlungsverkehrs-, Fraud- und Sicherheitssystemen in die Kernbank- und Umsystemlandschaft, idealerweise verfügst du über Kenntnisse im Avaloq-Umfeld . * Du bringst tiefgehende Erfahrung mit Anti Fraud-, Payment- und Messaging Systemen sowie mit ...
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Monitoring fraud trends and applying appropriate countermeasures across different B2C eCommerce stores * Initiating automation and optimisation for Payment & Fraud related processes * Support in Payment & Fraud and eCommerce related projects
Monitoring fraud trends and applying appropriate countermeasures across different B2C eCommerce stores * Initiating automation and optimisation for Payment & Fraud related processes * Support in Payment & Fraud and eCommerce related projects
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Academic employee (f/m/d)
Academic employee (f/m/d)
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Campus Nord
Eggenstein-Leopoldshafen
Teilweise Home-Office
Investigation and development of stabilizing interfaces and functional coatings for electrodes * Experience with chemical synthesis, materials analysis using SEM/EDX, XRD, FT-IR, and NMR spectroscopy, and electrochemical investigations
Investigation and development of stabilizing interfaces and functional coatings for electrodes * Experience with chemical synthesis, materials analysis using SEM/EDX, XRD, FT-IR, and NMR spectroscopy, and electrochemical investigations
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Adhering consistently to defined procedures for assigning, tracking and controlling investigations and handling of complaints per all applicable regulations * Supporting complaint investigation and vigilance activities by gathering and assessing relevant information on complaints' related events
Adhering consistently to defined procedures for assigning, tracking and controlling investigations and handling of complaints per all applicable regulations * Supporting complaint investigation and vigilance activities by gathering and assessing relevant information on complaints' related events
){kind=logo}
Erfahrung mit Audits, Risikobewertungen und Incident Investigations
Erfahrung mit Audits, Risikobewertungen und Incident Investigations
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Manager Arbeitssicherheit und Umweltschutz (HSE-Manager) (m/w/d)
Manager Arbeitssicherheit und Umweltschutz (HSE-Manager) (m/w/d)
Knauf Industries Deutschland GmbH
Oebisfelde
Minimum 5 years of HSE experience in an industrial environment, including audits, inspections, equipment safety, and incident investigation using structured root‑cause methods.
Minimum 5 years of HSE experience in an industrial environment, including audits, inspections, equipment safety, and incident investigation using structured root‑cause methods.
NEU
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Teamleiter (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention im Compliance-Bereich
Teamleiter (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention im Compliance-Bereich
BBBank eG
Karlsruhe
Teilweise Home-Office
Führungskompetenz, idealerweise erste Führungserfahrung (z. B. als Teamleiter Compliance (m/w/d), AML Specialist (m/w/d), Fraud Analyst (m/w/d), Geldwäschebeauftragter (m/w/d), Compliance Manager (m/w/d), Risk Manager (m/w/d) oder vergleichbar)
Führungskompetenz, idealerweise erste Führungserfahrung (z. B. als Teamleiter Compliance (m/w/d), AML Specialist (m/w/d), Fraud Analyst (m/w/d), Geldwäschebeauftragter (m/w/d), Compliance Manager (m/w/d), Risk Manager (m/w/d) oder vergleichbar)
NEU
Referent operative Qualitätssicherung HA Filler – Dessau (m/w/d)
Referent operative Qualitätssicherung HA Filler – Dessau (m/w/d)
Merz Aesthetics GmbH
Dessau-Roßlau
Teilweise Home-Office
Sicherstellung Quality Oversight, Durchführung von Root Cause Investigationen
Sicherstellung Quality Oversight, Durchführung von Root Cause Investigationen
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Resolve complex process or equipment issues by leading root cause investigations and cross-functional taskforces.
Resolve complex process or equipment issues by leading root cause investigations and cross-functional taskforces.
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Security Officer & Security Resistrar (m/f/d) | Munich, Germany
Security Officer & Security Resistrar (m/f/d) | Munich, Germany
spaceopal GmbH
München
Teilweise Home-Office
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This includes also closely participation in related areas such as business continuity planning, loss prevention and fraud prevention, and privacy.
This includes also closely participation in related areas such as business continuity planning, loss prevention and fraud prevention, and privacy.
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Oversee incident investigations, audits, and assurance processes, ensuring lessons learned are effectively implemented * Experience with incident investigation and auditing processes
Oversee incident investigations, audits, and assurance processes, ensuring lessons learned are effectively implemented * Experience with incident investigation and auditing processes
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Anschreiben nicht erforderlich
Track and monitor corrective actions resulting from audits and self-assessments, and support investigations into potential non-compliance cases. * Manage and prioritize multiple complex tasks and lead mid-sized projects and investigations in a team environment
Track and monitor corrective actions resulting from audits and self-assessments, and support investigations into potential non-compliance cases. * Manage and prioritize multiple complex tasks and lead mid-sized projects and investigations in a team environment
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Integrations: Connecting 3rd-party ERP, CDP, CRM, and Payment/Fraud providers
Integrations: Connecting 3rd-party ERP, CDP, CRM, and Payment/Fraud providers
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