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69 Treffer für Kyc Jobs in Westliches Europa im Umkreis von 30 km
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Unsere Produktlösungen setzen Maßstäbe für digitale Prozesse, die die KYC- und Bonitätsprüfungen kostengünstig, schnell und sicher machen. Wir entwickeln digitale Prozesse für KYC und Bonitätsprüfungen, die auf Effizienz, Geschwindigkeit und Sicherheit ausgelegt sind. * Beratung und Implementierung von KYC- und AML-Prozessen, einschließlich Due-Diligence-Prüfungen, Risikoanalysen und Überwachung von Transaktionen * Erfahrung in der Durchführung von KYC- und AML-Prozessen, einschließlich Due-Diligence-Prüfungen und Risikoanalysen
Unsere Produktlösungen setzen Maßstäbe für digitale Prozesse, die die KYC- und Bonitätsprüfungen kostengünstig, schnell und sicher machen. Wir entwickeln digitale Prozesse für KYC und Bonitätsprüfungen, die auf Effizienz, Geschwindigkeit und Sicherheit ausgelegt sind. * Beratung und Implementierung von KYC- und AML-Prozessen, einschließlich Due-Diligence-Prüfungen, Risikoanalysen und Überwachung von Transaktionen * Erfahrung in der Durchführung von KYC- und AML-Prozessen, einschließlich Due-Diligence-Prüfungen und Risikoanalysen
NEU
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Team Lead Marktfolge Passiv (w/m/div) KYC & Vertragsprüfung
Team Lead Marktfolge Passiv (w/m/div) KYC & Vertragsprüfung
Sparda-Bank Berlin eG
Berlin
Teilweise Home-Office
Für unseren Bereich Marktservice suchen wir dich als Team Lead Marktfolge Passiv (w/m/div) KYC & Vertragsprüfung * Dabei planst und priorisierst du Aufgaben im Themenfeld „Know Your Customer“ (KYC), insbesondere bei Identifikationsprüfungen und Vertragsformalitäten. * Bei alldem hast du außerdem ein Auge auf die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen, gesetzlichen und internen Vorgaben sowie die Ausgestaltung und Durchführung des Internen Kontrollsystems (IKS) und bist Ansprechperson für die Umsetzung der KYC-Anforderungen. * Du verfügst über ein ausgeprägtes Verständnis für regulatorische Fragestellungen im Bereich KYC und kennst dich bestens mit den gesetzlichen Grundlagen und deren Anwendung in der Praxis aus, wie z. B. AO, GWG, DSGVO.
Für unseren Bereich Marktservice suchen wir dich als Team Lead Marktfolge Passiv (w/m/div) KYC & Vertragsprüfung * Dabei planst und priorisierst du Aufgaben im Themenfeld „Know Your Customer“ (KYC), insbesondere bei Identifikationsprüfungen und Vertragsformalitäten. * Bei alldem hast du außerdem ein Auge auf die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen, gesetzlichen und internen Vorgaben sowie die Ausgestaltung und Durchführung des Internen Kontrollsystems (IKS) und bist Ansprechperson für die Umsetzung der KYC-Anforderungen. * Du verfügst über ein ausgeprägtes Verständnis für regulatorische Fragestellungen im Bereich KYC und kennst dich bestens mit den gesetzlichen Grundlagen und deren Anwendung in der Praxis aus, wie z. B. AO, GWG, DSGVO.
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Als Teil unseres inhouse Compliance Teams übernehmen Sie als Legal Administration Specialist mit Schwerpunkt AML/KYC w/m/d eine zentrale Rolle in der Sicherstellung regulatorischer Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention. Mit Ihrem Know How in AML/KYC- Prozessen tragen Sie maßgeblich dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Geschäftsbeziehungen transparent zu gestalten und unsere internen Standards kontinuierlich weiterzuentwickeln. * Durchführung der AML/KYC-Prüfung von Neu- und Bestandsmandanten unter Einhaltung aller rechtlichen und regulatorischen Anforderungen sowie Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen * Prüfung von Unterlagen und Auswertung von Informationen im Rahmen der KYC-Prüfung, insbesondere auch Identifizierung von Risikofaktoren * Erstellung von KYC-Dokumentationen einschließlich Risikobewertung
Als Teil unseres inhouse Compliance Teams übernehmen Sie als Legal Administration Specialist mit Schwerpunkt AML/KYC w/m/d eine zentrale Rolle in der Sicherstellung regulatorischer Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention. Mit Ihrem Know How in AML/KYC- Prozessen tragen Sie maßgeblich dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Geschäftsbeziehungen transparent zu gestalten und unsere internen Standards kontinuierlich weiterzuentwickeln. * Durchführung der AML/KYC-Prüfung von Neu- und Bestandsmandanten unter Einhaltung aller rechtlichen und regulatorischen Anforderungen sowie Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen * Prüfung von Unterlagen und Auswertung von Informationen im Rahmen der KYC-Prüfung, insbesondere auch Identifizierung von Risikofaktoren * Erstellung von KYC-Dokumentationen einschließlich Risikobewertung
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Für den Bereich KYC (Know Your Customer) suchen wir einen Bankkaufmann (m/w/d) am Standort Frankfurt am Main. * In Ihrer Rolle verantworten Sie die Wiedervorlagen der KYC-Analysen im Rahmen der turnusmäßigen Überwachungen * Sie setzten aktuelle KYC-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring um * Sie beurteilen die Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien
Für den Bereich KYC (Know Your Customer) suchen wir einen Bankkaufmann (m/w/d) am Standort Frankfurt am Main. * In Ihrer Rolle verantworten Sie die Wiedervorlagen der KYC-Analysen im Rahmen der turnusmäßigen Überwachungen * Sie setzten aktuelle KYC-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring um * Sie beurteilen die Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien
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Zur Verstärkung unseres engagierten Compliance-Teams suchen wir einen AML/KYC/KYA Spezialisten (m/w/d) für unseren luxemburgischen AIFM. * Durchführung von AML/KYC/KYA-Prüfungen bei Anlegern, Investitionen und Dienstleistern, einschließlich Onboarding und laufender Überwachung. * Beobachtung von Gesetzes- und Regulierungsinitiativen, die sich auf AML/KYC/KYA-Verpflichtungen beziehen, sowie der sich entwickelnden Marktpraktiken im Zusammenhang mit neuen Vorschriften. * 3–6 Jahre Erfahrung im Bereich Compliance oder AML/KYC, idealerweise bei einem AIFM oder im luxemburgischen Finanzdienstleistungssektor.
Zur Verstärkung unseres engagierten Compliance-Teams suchen wir einen AML/KYC/KYA Spezialisten (m/w/d) für unseren luxemburgischen AIFM. * Durchführung von AML/KYC/KYA-Prüfungen bei Anlegern, Investitionen und Dienstleistern, einschließlich Onboarding und laufender Überwachung. * Beobachtung von Gesetzes- und Regulierungsinitiativen, die sich auf AML/KYC/KYA-Verpflichtungen beziehen, sowie der sich entwickelnden Marktpraktiken im Zusammenhang mit neuen Vorschriften. * 3–6 Jahre Erfahrung im Bereich Compliance oder AML/KYC, idealerweise bei einem AIFM oder im luxemburgischen Finanzdienstleistungssektor.
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Schnelle Bewerbung
Durchführung des KYC-Prozesses (Know Your Customer) für Neukunden * Turnusmäßige Überprüfung von Bestandskunden im Rahmen des KYC-Prozesses * Sie unterstützen bei der Durchführung von KYC-Überprüfungen und bei der Umsetzung von Projekten sowie bei der Aufarbeitung regulatorischer Themen.
Durchführung des KYC-Prozesses (Know Your Customer) für Neukunden * Turnusmäßige Überprüfung von Bestandskunden im Rahmen des KYC-Prozesses * Sie unterstützen bei der Durchführung von KYC-Überprüfungen und bei der Umsetzung von Projekten sowie bei der Aufarbeitung regulatorischer Themen.
NEU
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Anschreiben nicht erforderlich
Sehr gute Erfahrungen im Client Lifecycle Management, insbesondere KYC-Prozessen und -Systemen
Sehr gute Erfahrungen im Client Lifecycle Management, insbesondere KYC-Prozessen und -Systemen
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Work with the business teams, other product managers, designers, and engineers across the organization to improve the onboarding experience for customer identity verification (KYC) across multiple markets and verification options. * Relevant experience in managing high-volume B2C onboarding funnel, conversion is a must-have and experience in KYC, or Identity verification would be preferred.
Work with the business teams, other product managers, designers, and engineers across the organization to improve the onboarding experience for customer identity verification (KYC) across multiple markets and verification options. * Relevant experience in managing high-volume B2C onboarding funnel, conversion is a must-have and experience in KYC, or Identity verification would be preferred.
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Als KYC-Analyst stellst du sicher, dass wir unsere Kunden genau kennen und alle regulatorischen Vorgaben erfüllen. * Du übernimmst die KYC-Prüfung für neue sowie bestehende Kunden und stellst sicher, dass alles den regulatorischen Anforderungen entspricht. * Du kennst dich mit KYC, Compliance oder AML aus und weisst was hinter GwG, FATF und BaFin steckt. * Du bist sicher im Umgang mit KYC-Tools und Datenbanken.
Als KYC-Analyst stellst du sicher, dass wir unsere Kunden genau kennen und alle regulatorischen Vorgaben erfüllen. * Du übernimmst die KYC-Prüfung für neue sowie bestehende Kunden und stellst sicher, dass alles den regulatorischen Anforderungen entspricht. * Du kennst dich mit KYC, Compliance oder AML aus und weisst was hinter GwG, FATF und BaFin steckt. * Du bist sicher im Umgang mit KYC-Tools und Datenbanken.
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Schnelle Bewerbung
Durchführung der KYC-Prüfung für Neu- und Bestandskunden unter Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen * Fachlicher Ansprechpartner für sowie direkter Kundenkontakt zur Anforderung und Erhebung von Informationen und Unterlagen im Rahmen der KYC-Prüfung * Praktische Berufserfahrung in einem regulierten Finanzinstitut, insbesondere in den Bereichen KYC, AML, CTF, Compliance oder Anti Financial Crime (AFC)
Durchführung der KYC-Prüfung für Neu- und Bestandskunden unter Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen * Fachlicher Ansprechpartner für sowie direkter Kundenkontakt zur Anforderung und Erhebung von Informationen und Unterlagen im Rahmen der KYC-Prüfung * Praktische Berufserfahrung in einem regulierten Finanzinstitut, insbesondere in den Bereichen KYC, AML, CTF, Compliance oder Anti Financial Crime (AFC)
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Schnelle Bewerbung
Customer Data / KYC Management @ AKA - Wir arbeiten als achtköpfiges Team eng zusammen, unterstützen uns gegenseitig und bringen vielfältige Perspektiven ein, die unsere KYC-Arbeit bereichern * Für diesen wichtigen Schritt – besonders im KYC-Onboarding – freuen wir uns auf zwei neue Kolleginnen oder Kollegen, die ihre Ideen einbringen und unseren Weg langfristig mitgestalten möchten * Eigenständiges Client Onboarding inkl. Risikoanalyse und Bewertung von Kundendaten; bei Bedarfunterstützt Du zusätzlich KYC-Prüfungen unsererBestandskunden * Prüfung der Vollständigkeit, Plausibilität und Aktualität sämtlicher KYC-Unterlagen * Fachlicher Ansprechpartner und Schnittstelle für interne Stakeholder in sämtlichen KYC-Themen * Berufserfahrung in den Bereichen KYC und Geldwäscheprävention sowie ein solides Prozessverständnis im Bankenumfeld
Customer Data / KYC Management @ AKA - Wir arbeiten als achtköpfiges Team eng zusammen, unterstützen uns gegenseitig und bringen vielfältige Perspektiven ein, die unsere KYC-Arbeit bereichern * Für diesen wichtigen Schritt – besonders im KYC-Onboarding – freuen wir uns auf zwei neue Kolleginnen oder Kollegen, die ihre Ideen einbringen und unseren Weg langfristig mitgestalten möchten * Eigenständiges Client Onboarding inkl. Risikoanalyse und Bewertung von Kundendaten; bei Bedarfunterstützt Du zusätzlich KYC-Prüfungen unsererBestandskunden * Prüfung der Vollständigkeit, Plausibilität und Aktualität sämtlicher KYC-Unterlagen * Fachlicher Ansprechpartner und Schnittstelle für interne Stakeholder in sämtlichen KYC-Themen * Berufserfahrung in den Bereichen KYC und Geldwäscheprävention sowie ein solides Prozessverständnis im Bankenumfeld
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Mitarbeiter (gn.) für Kontoeröffnung - Schwerpunkt: natürliche Personen
Mitarbeiter (gn.) für Kontoeröffnung - Schwerpunkt: natürliche Personen
V-Bank AG
München
Teilweise Home-Office
Regulatorik & Compliance: Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Geldwäscheprävention (AML) und Know Your Customer (KYC) * Fachwissen: Grundverständnis von KYC, AML und Compliance; sicherer Umgang mit MS Office; Kenntnisse im Kernbankensystem Avaloq sind ein Plus
Regulatorik & Compliance: Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Geldwäscheprävention (AML) und Know Your Customer (KYC) * Fachwissen: Grundverständnis von KYC, AML und Compliance; sicherer Umgang mit MS Office; Kenntnisse im Kernbankensystem Avaloq sind ein Plus
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Spezialist - Financial Institutions (m/w/d)
Spezialist - Financial Institutions (m/w/d)
Ziraat Bank International AG
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
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Sicherstellung der Einhaltung von KYC-, AML- und regulatorischen Anforderungen
Sicherstellung der Einhaltung von KYC-, AML- und regulatorischen Anforderungen
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Prozesse & Compliance: Bearbeitung der gruppenweiten KYC- sowie externe und interne Compliance und Digitalisierungsprozesse
Prozesse & Compliance: Bearbeitung der gruppenweiten KYC- sowie externe und interne Compliance und Digitalisierungsprozesse
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Schnelle Bewerbung
Als Koordinator Geldwäsche- & Betrugsprävention sind Sie verantwortlich für die Vorbeugung, Aufdeckung und Analyse im Bereich AML und Fraud, unterstützen bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach KWG, GWG und ZAG und sind Ansprechpartner für alle internen und KYC-Anfragen * Einschlägige Kenntnisse in Compliance-Themen wie z. B. Regulatorik im Bankenumfeld, AML, KWG, GWG, KYC, ZAG, PSD2, Datenschutz, Informationssicherheit
Als Koordinator Geldwäsche- & Betrugsprävention sind Sie verantwortlich für die Vorbeugung, Aufdeckung und Analyse im Bereich AML und Fraud, unterstützen bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach KWG, GWG und ZAG und sind Ansprechpartner für alle internen und KYC-Anfragen * Einschlägige Kenntnisse in Compliance-Themen wie z. B. Regulatorik im Bankenumfeld, AML, KWG, GWG, KYC, ZAG, PSD2, Datenschutz, Informationssicherheit
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Mitarbeiter (m/w/d) Marktfolge / Kreditprüfung Leasing
Mitarbeiter (m/w/d) Marktfolge / Kreditprüfung Leasing
HAPEKO Deutschland GmbH
München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Prüfung von KYC-Anforderungen, wirtschaftlich Berechtigten und Beteiligungsstrukturen (inkl. Transparenzregister) * Kenntnisse in KYC und Bonitätsanalyse, idealerweise auch in der Jahresabschlussanalyse
Prüfung von KYC-Anforderungen, wirtschaftlich Berechtigten und Beteiligungsstrukturen (inkl. Transparenzregister) * Kenntnisse in KYC und Bonitätsanalyse, idealerweise auch in der Jahresabschlussanalyse
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Portfoliomanager (d/w/m) Infrastructure Investments - Fokus Fremdkapital
Portfoliomanager (d/w/m) Infrastructure Investments - Fokus Fremdkapital
Konzern Versicherungskammer
München
Teilweise Home-Office
Du bearbeitest vertragliche und gesetzliche Anfragen (z. B. KYC, Waiver, CP-Prüfungen) und übernimmst bei Bedarf die Intensivbetreuung von Engagements.
Du bearbeitest vertragliche und gesetzliche Anfragen (z. B. KYC, Waiver, CP-Prüfungen) und übernimmst bei Bedarf die Intensivbetreuung von Engagements.
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Anschreiben nicht erforderlich
Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
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Schnelle Bewerbung
sorgfältige Recherche, Zusammenstellung und Analyse aller erforderlichen Daten und Unterlagen im Rahmen unserer internen Geldwäscheprüfung (KYC/AML/CFT) bei Client-Onboarding- und Monitoring-Prozessen
sorgfältige Recherche, Zusammenstellung und Analyse aller erforderlichen Daten und Unterlagen im Rahmen unserer internen Geldwäscheprüfung (KYC/AML/CFT) bei Client-Onboarding- und Monitoring-Prozessen
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Fundierte Kenntnisse internationaler KYC-/AML-Regularien (z. B. GWG, BaFin-Anforderungen, EU-Geldwäscherichtlinie, FATF-Standards) * Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld
Fundierte Kenntnisse internationaler KYC-/AML-Regularien (z. B. GWG, BaFin-Anforderungen, EU-Geldwäscherichtlinie, FATF-Standards) * Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld
Bankkaufmann / Bankkauffrau (m/w/d) Schwerpunkt Kundenstammdaten & angebundene Finanzdienstleister
Bankkaufmann / Bankkauffrau (m/w/d) Schwerpunkt Kundenstammdaten & angebundene Finanzdienstleister
V-Bank AG
München
Teilweise Home-Office
Durchführung und Überwachung von KYC-Prozessen inkl. Identifizierung, wirtschaftlich Berechtigter und Aktualisierungspflichten * Erfahrung im Bereich Kundenstammdaten, KYC und regulatorische Anforderungen
Durchführung und Überwachung von KYC-Prozessen inkl. Identifizierung, wirtschaftlich Berechtigter und Aktualisierungspflichten * Erfahrung im Bereich Kundenstammdaten, KYC und regulatorische Anforderungen
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(Senior) Consultant Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hub (Financial Services) (w/m/d)
(Senior) Consultant Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hub (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Berlin, Düsseldorf,Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, Stuttgart, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Begleitung anspruchsvoller Transformationsvorhaben von der Strategie, über die Konzeption hin bis zur erfolgreichen Umsetzung und Entwicklung von Fach- und Implementierungskonzepte für die technische Abbildung neuer Geschäftsmodelle und -prozesse (z. B. in Risikoprozessen, den Bereichen KYC und AML)
Begleitung anspruchsvoller Transformationsvorhaben von der Strategie, über die Konzeption hin bis zur erfolgreichen Umsetzung und Entwicklung von Fach- und Implementierungskonzepte für die technische Abbildung neuer Geschäftsmodelle und -prozesse (z. B. in Risikoprozessen, den Bereichen KYC und AML)
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Principal Financial Services (m/w/d)
Principal Financial Services (m/w/d)
OBI Group Holding SE & Co. KGaA
Köln, Wermelskirchen
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Compliance und Risikomanagement: Gewährleistung der rechtlichen und regulatorischen Einhaltung (z.B. KYC/GwG, BaFin) in Zusammenarbeit mit Legal und Steuerung der Partnerauswahlprozesse zur Minimierung des Reputations- und Kreditrisikos
Compliance und Risikomanagement: Gewährleistung der rechtlichen und regulatorischen Einhaltung (z.B. KYC/GwG, BaFin) in Zusammenarbeit mit Legal und Steuerung der Partnerauswahlprozesse zur Minimierung des Reputations- und Kreditrisikos
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SAP Anwendungsbetreuer S/4HANA für Geschäftspartner BP und Kreditsicherheiten CMS (m/w/d)
SAP Anwendungsbetreuer S/4HANA für Geschäftspartner BP und Kreditsicherheiten CMS (m/w/d)
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg
Karlsruhe
Teilweise Home-Office
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Customizing des SAP-Moduls Geschäftspartner (BP) inklusive Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money-Laundering (AML)- Prozesse und der Kreditsicherheiten in SAP-CMS (Collateral Management System)
Customizing des SAP-Moduls Geschäftspartner (BP) inklusive Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money-Laundering (AML)- Prozesse und der Kreditsicherheiten in SAP-CMS (Collateral Management System)
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Throughout all your activities, compliance with regulatory requirements, in particular KYC guidelines, is a given.
Throughout all your activities, compliance with regulatory requirements, in particular KYC guidelines, is a given.
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