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Leg fest, wie viel du mindestens verdienen willst.
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Als Teil unseres inhouse Compliance Teams übernehmen Sie als Legal Administration Specialist mit Schwerpunkt AML/KYC w/m/d eine zentrale Rolle in der Sicherstellung regulatorischer Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention. Mit Ihrem Know How in AML/KYC- Prozessen tragen Sie maßgeblich dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Geschäftsbeziehungen transparent zu gestalten und unsere internen Standards kontinuierlich weiterzuentwickeln. * Durchführung der AML/KYC-Prüfung von Neu- und Bestandsmandanten unter Einhaltung aller rechtlichen und regulatorischen Anforderungen sowie Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen * Prüfung von Unterlagen und Auswertung von Informationen im Rahmen der KYC-Prüfung, insbesondere auch Identifizierung von Risikofaktoren * Erstellung von KYC-Dokumentationen einschließlich Risikobewertung
Als Teil unseres inhouse Compliance Teams übernehmen Sie als Legal Administration Specialist mit Schwerpunkt AML/KYC w/m/d eine zentrale Rolle in der Sicherstellung regulatorischer Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention. Mit Ihrem Know How in AML/KYC- Prozessen tragen Sie maßgeblich dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Geschäftsbeziehungen transparent zu gestalten und unsere internen Standards kontinuierlich weiterzuentwickeln. * Durchführung der AML/KYC-Prüfung von Neu- und Bestandsmandanten unter Einhaltung aller rechtlichen und regulatorischen Anforderungen sowie Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen * Prüfung von Unterlagen und Auswertung von Informationen im Rahmen der KYC-Prüfung, insbesondere auch Identifizierung von Risikofaktoren * Erstellung von KYC-Dokumentationen einschließlich Risikobewertung
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Fundierte Kenntnisse internationaler KYC-/AML-Regularien (z. B. GWG, BaFin-Anforderungen, EU-Geldwäscherichtlinie, FATF-Standards) * Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld
Fundierte Kenntnisse internationaler KYC-/AML-Regularien (z. B. GWG, BaFin-Anforderungen, EU-Geldwäscherichtlinie, FATF-Standards) * Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld
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Du beobachtest kontinuierlich regulatorische Entwicklungen im Energierecht, Datenschutz, KYC und anderen Compliance-Bereichen.
Du beobachtest kontinuierlich regulatorische Entwicklungen im Energierecht, Datenschutz, KYC und anderen Compliance-Bereichen.
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Mit Ihren ausgeprägten finanzwirtschaftlichen Fachkenntnissen implementieren Sie ein zentrales Cash Management & Cash Pooling und gestalten die langfristige Cashpooling-Strategie für die gesamte Gruppe unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben (KYC, MaRisk)
Mit Ihren ausgeprägten finanzwirtschaftlichen Fachkenntnissen implementieren Sie ein zentrales Cash Management & Cash Pooling und gestalten die langfristige Cashpooling-Strategie für die gesamte Gruppe unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben (KYC, MaRisk)
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Anschreiben nicht erforderlich
Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
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(Senior) Consultant Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hub (Financial Services) (w/m/d)
(Senior) Consultant Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hub (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Berlin, Düsseldorf,Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, Stuttgart, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Begleitung anspruchsvoller Transformationsvorhaben von der Strategie, über die Konzeption hin bis zur erfolgreichen Umsetzung und Entwicklung von Fach- und Implementierungskonzepte für die technische Abbildung neuer Geschäftsmodelle und -prozesse (z. B. in Risikoprozessen, den Bereichen KYC und AML)
Begleitung anspruchsvoller Transformationsvorhaben von der Strategie, über die Konzeption hin bis zur erfolgreichen Umsetzung und Entwicklung von Fach- und Implementierungskonzepte für die technische Abbildung neuer Geschäftsmodelle und -prozesse (z. B. in Risikoprozessen, den Bereichen KYC und AML)
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Schnelle Bewerbung
We are currently recruiting for an Analyst, KYC Maker for our Japanese Corporate Banking Division (JCBD) in Düsseldorf. * Subject matter expert (SME) for KYC (Know Your Customer) * Intended to conduct KYC activities * Collection of required documents/information for KYC reviews * Check on accuracy of documents/information for KYC reviews * Analysis of data/ information for KYC reviews * Recording data/information for KYC reviews * Contacting a customer and other relevant parties in order to finalise KYC review * Due date management of KYC reviews * Customer outreach regarding KYC issues
We are currently recruiting for an Analyst, KYC Maker for our Japanese Corporate Banking Division (JCBD) in Düsseldorf. * Subject matter expert (SME) for KYC (Know Your Customer) * Intended to conduct KYC activities * Collection of required documents/information for KYC reviews * Check on accuracy of documents/information for KYC reviews * Analysis of data/ information for KYC reviews * Recording data/information for KYC reviews * Contacting a customer and other relevant parties in order to finalise KYC review * Due date management of KYC reviews * Customer outreach regarding KYC issues
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Junior Associate Risk & Compliance (all genders)
Junior Associate Risk & Compliance (all genders)
Forvis Mazars GmbH & Co. KG
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg
Teilweise Home-Office
Eigenverantwortlich bearbeitest du Prüfschritte im Rahmen der Mandatsannahme – von KYC-Prüfungen (Know Your Customer) über nationale und internationale Unabhängigkeitsabfragen bis hin zur Auftragsfreigabe.
Eigenverantwortlich bearbeitest du Prüfschritte im Rahmen der Mandatsannahme – von KYC-Prüfungen (Know Your Customer) über nationale und internationale Unabhängigkeitsabfragen bis hin zur Auftragsfreigabe.
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Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Essen, Leipzig, Magdeburg
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen Anzeigepflichten konzentrieren.
In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen Anzeigepflichten konzentrieren.
Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Essen
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen Anzeigepflichten konzentrieren.
In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen Anzeigepflichten konzentrieren.
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Bankkaufmann/frau (m/w/d) Assistenz Firmenkunden Teilzeit (19,5 h - 25 h pro Woche)
Bankkaufmann/frau (m/w/d) Assistenz Firmenkunden Teilzeit (19,5 h - 25 h pro Woche)
Volksbank Viersen eG
Viersen
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Erfahrung im Umgang mit Legitimations- und KYC-Vorgaben wünschenswert
Erfahrung im Umgang mit Legitimations- und KYC-Vorgaben wünschenswert
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Schnelle Bewerbung
Sicherstellung des KYC-Prozesses
Sicherstellung des KYC-Prozesses
Schnelle Bewerbung
Sicherstellung des KYC-Prozesses
Sicherstellung des KYC-Prozesses
11 passende Jobs liegen außerhalb deiner Region
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Anschreiben nicht erforderlich
Sehr gute Erfahrungen im Client Lifecycle Management, insbesondere KYC-Prozessen und -Systemen
Sehr gute Erfahrungen im Client Lifecycle Management, insbesondere KYC-Prozessen und -Systemen
Einholung und Prüfung relevanter Dokumente im Rahmen von KYC- und Onboarding-Prozessen * Interesse an regulatorischen Themen, KYC oder Client Lifecycle Management
Einholung und Prüfung relevanter Dokumente im Rahmen von KYC- und Onboarding-Prozessen * Interesse an regulatorischen Themen, KYC oder Client Lifecycle Management
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MLRO Germany / Deputy SSBI Group MLRO m/f/d, Vice President
MLRO Germany / Deputy SSBI Group MLRO m/f/d, Vice President
State Street Bank International GmbH
München, Frankfurt
Teilweise Home-Office
Deep understanding of core financial crimes risks, in particular money laundering, Know-Your-Customer (KYC) processes and economic sanctions as well as fraud and ABC * Expertise in core financial crimes compliance risks (AML, KYC, Sanctions)
Deep understanding of core financial crimes risks, in particular money laundering, Know-Your-Customer (KYC) processes and economic sanctions as well as fraud and ABC * Expertise in core financial crimes compliance risks (AML, KYC, Sanctions)
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Senior Produktmanager Operations Transformation (w/m/d)
Senior Produktmanager Operations Transformation (w/m/d)
ING Deutschland
Frankfurt am Main, Berlin
Teilweise Home-Office
Und damit dabei alles rund läuft, schaffst Du Transparenz an den Schnittstellen zwischen KYC, Dokumentenverarbeitung und Produktprozessen, sorgst dafür, dass alle Anforderungen passgenau ineinandergreifen und wir unsere Meilensteine und Timelines erfüllen.
Und damit dabei alles rund läuft, schaffst Du Transparenz an den Schnittstellen zwischen KYC, Dokumentenverarbeitung und Produktprozessen, sorgst dafür, dass alle Anforderungen passgenau ineinandergreifen und wir unsere Meilensteine und Timelines erfüllen.
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Firmenkundenassistenz (m/w/d) Kredit und Beratung in Wiesbaden und Limburg
Firmenkundenassistenz (m/w/d) Kredit und Beratung in Wiesbaden und Limburg
Nassauische Sparkasse
Wiesbaden, Limburg an der Lahn
Schnelle Bewerbung
Die selbstständige und qualifizierte Durchführung des KYC- bzw. Kundenannahmeprozesses, auch bei komplexen Kundenstrukturen, liegt in Ihrer Verantwortung.
Die selbstständige und qualifizierte Durchführung des KYC- bzw. Kundenannahmeprozesses, auch bei komplexen Kundenstrukturen, liegt in Ihrer Verantwortung.
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SAP Anwendungsbetreuer S/4HANA für Geschäftspartner BP und Kreditsicherheiten CMS (m/w/d)
SAP Anwendungsbetreuer S/4HANA für Geschäftspartner BP und Kreditsicherheiten CMS (m/w/d)
L-Bank Staatsbank für Baden-Württemberg
Karlsruhe
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Customizing des SAP-Moduls Geschäftspartner (BP) inklusive Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money-Laundering (AML)- Prozesse und der Kreditsicherheiten in SAP-CMS (Collateral Management System)
Customizing des SAP-Moduls Geschäftspartner (BP) inklusive Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money-Laundering (AML)- Prozesse und der Kreditsicherheiten in SAP-CMS (Collateral Management System)
Throughout all your activities, compliance with regulatory requirements, in particular KYC guidelines, is a given.
Throughout all your activities, compliance with regulatory requirements, in particular KYC guidelines, is a given.
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Business Analyst Client Lifecycle (m/f/d)
Business Analyst Client Lifecycle (m/f/d)
ODDO BHF SE
Frankfurt am Main, Frankreich, Tunesien
Teilweise Home-Office
Knowledge of the customer lifecycle, KYC, and finance
Knowledge of the customer lifecycle, KYC, and finance
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Reporting to the AML/KYC Operations Manager (UK), this new role for Raisin UK will be responsible for working within the 1st Line AML/KYC Team. You will be responsible for protecting the business against the threat of financial crime by supporting the AML/KYC Operations Manager in carrying out AML checks, monitoring and screening of Raisin UK's customers. Contribute to the overall continuous improvement and development of the AML/KYC Operations Team.
Reporting to the AML/KYC Operations Manager (UK), this new role for Raisin UK will be responsible for working within the 1st Line AML/KYC Team. You will be responsible for protecting the business against the threat of financial crime by supporting the AML/KYC Operations Manager in carrying out AML checks, monitoring and screening of Raisin UK's customers. Contribute to the overall continuous improvement and development of the AML/KYC Operations Team.
Transaction Services Account Manager Trade (TSAM) / Vice President (w/m/d)
Transaction Services Account Manager Trade (TSAM) / Vice President (w/m/d)
ING Deutschland
Frankfurt am Main
Bei alldem ist die Einhaltung regulatorischer Anforderungen, insbesondere der KYC-Richtlinien, für Dich selbstverständlich.
Bei alldem ist die Einhaltung regulatorischer Anforderungen, insbesondere der KYC-Richtlinien, für Dich selbstverständlich.
Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Magdeburg
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen Anzeigepflichten konzentrieren.
In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen Anzeigepflichten konzentrieren.
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(Junior) Consultant Risk & Compliance (w/m/d)
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KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt am Main, Düsseldorf, Köln
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Als (Junior) Consultant (w/m/d) Risk & Compliance begleitest Du Unternehmen auf ihrem Kurs durch die Herausforderungen der digitalen Transformation und steigenden Regulierungen. * Neues denken und Zukunft entwickeln: Mit Deiner Unterstützung hilfst Du bei der Geschäftsentwicklung – ob durch die Erstellung von Angeboten, Fachbeiträgen oder Studien – und trägst so dazu bei, neue Themen in den Risk & Compliance-Bereich zu bringen. Unterstütze unsere Mandant:innen beim Aufbau nachhaltiger Risiko- und Compliance-Management-Systeme, die nicht nur den heutigen Anforderungen gerecht werden, sondern auch die Grundlage für künftigen Erfolg schaffen. * Sicherheit bieten und Vertrauen schaffen: Du begleitest unsere Mandant:innen bei der Beratung und Prüfung von Risiko- und Compliance-Management-Systemen (CMS, RMS, IKS) und trägst aktiv dazu bei, dass ihre Strukturen stabil und zukunftssicher sind.
Als (Junior) Consultant (w/m/d) Risk & Compliance begleitest Du Unternehmen auf ihrem Kurs durch die Herausforderungen der digitalen Transformation und steigenden Regulierungen. * Neues denken und Zukunft entwickeln: Mit Deiner Unterstützung hilfst Du bei der Geschäftsentwicklung – ob durch die Erstellung von Angeboten, Fachbeiträgen oder Studien – und trägst so dazu bei, neue Themen in den Risk & Compliance-Bereich zu bringen. Unterstütze unsere Mandant:innen beim Aufbau nachhaltiger Risiko- und Compliance-Management-Systeme, die nicht nur den heutigen Anforderungen gerecht werden, sondern auch die Grundlage für künftigen Erfolg schaffen. * Sicherheit bieten und Vertrauen schaffen: Du begleitest unsere Mandant:innen bei der Beratung und Prüfung von Risiko- und Compliance-Management-Systemen (CMS, RMS, IKS) und trägst aktiv dazu bei, dass ihre Strukturen stabil und zukunftssicher sind.