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Anschreiben nicht erforderlich
Für unseren Geschäftsbereich Business Services suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Junior AML/KYC Analyst (w/m/d). Verantwortung - Als Junior Experte (w/m/d) verantwortest und führst du den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden gemäß den rechtlichen Vorgaben (insb. Geldwäschegesetz (GwG), BaFin) durch. Du analysierst komplexe Daten aus internen und externen Quellen und erstellst ein Know-Your-Client (KYC) Profil. Qualitätskontrollen - Du stellst sicher, dass die Kundendaten nach den entsprechenden Vorgaben aktualisiert werden, und übernimmst die Kommunikation mit dem Kunden, wenn sich Rückfragen aus dem KYC-Prozess ergeben. * Du verfügst über erste Erfahrung im KYC Bereich und/ oder Compliance Bereich. * Du bist sicher im Umgang mit gängigen IT-Anwendungen (z.B. M365, Internetrecherche) und hast Freude an der Einarbeitung in neue Systeme (insb. CRM-Systeme, KYC-Software)
Für unseren Geschäftsbereich Business Services suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Junior AML/KYC Analyst (w/m/d). Verantwortung - Als Junior Experte (w/m/d) verantwortest und führst du den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden gemäß den rechtlichen Vorgaben (insb. Geldwäschegesetz (GwG), BaFin) durch. Du analysierst komplexe Daten aus internen und externen Quellen und erstellst ein Know-Your-Client (KYC) Profil. Qualitätskontrollen - Du stellst sicher, dass die Kundendaten nach den entsprechenden Vorgaben aktualisiert werden, und übernimmst die Kommunikation mit dem Kunden, wenn sich Rückfragen aus dem KYC-Prozess ergeben. * Du verfügst über erste Erfahrung im KYC Bereich und/ oder Compliance Bereich. * Du bist sicher im Umgang mit gängigen IT-Anwendungen (z.B. M365, Internetrecherche) und hast Freude an der Einarbeitung in neue Systeme (insb. CRM-Systeme, KYC-Software)
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Durchführung der KYC-Prüfung für Neu- und Bestandskunden unter Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen * Fachlicher Ansprechpartner für sowie direkter Kundenkontakt zur Anforderung und Erhebung von Informationen und Unterlagen im Rahmen der KYC-Prüfung * Praktische Berufserfahrung in einem regulierten Finanzinstitut, insbesondere in den Bereichen KYC, AML, CTF, Compliance oder Anti Financial Crime (AFC)
Durchführung der KYC-Prüfung für Neu- und Bestandskunden unter Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen * Fachlicher Ansprechpartner für sowie direkter Kundenkontakt zur Anforderung und Erhebung von Informationen und Unterlagen im Rahmen der KYC-Prüfung * Praktische Berufserfahrung in einem regulierten Finanzinstitut, insbesondere in den Bereichen KYC, AML, CTF, Compliance oder Anti Financial Crime (AFC)
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Für unseren Bereich Corporates im Team Account Management am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als Spezialist* Firmenkunden-Support – Schwerpunkt Onboarding und KYC Sie unterstützen die insbesondere bei Konto- und Depoteröffnungen inkl. KYC-Checks sowie im vielschichtigen Tagesgeschäft. * Eigenverantwortliche Steuerung des (digitalen) Client-Onboardings (Konto- und Depoteröffnungen inkl. KYC-Prüfungen) * Affinität zu digitalen Prozessen und Freude am Detail im Kontext von Onboardings und KYC-Prüfungen
Für unseren Bereich Corporates im Team Account Management am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als Spezialist* Firmenkunden-Support – Schwerpunkt Onboarding und KYC Sie unterstützen die insbesondere bei Konto- und Depoteröffnungen inkl. KYC-Checks sowie im vielschichtigen Tagesgeschäft. * Eigenverantwortliche Steuerung des (digitalen) Client-Onboardings (Konto- und Depoteröffnungen inkl. KYC-Prüfungen) * Affinität zu digitalen Prozessen und Freude am Detail im Kontext von Onboardings und KYC-Prüfungen
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Anschreiben nicht erforderlich
Erfolgreiches Studium der Wirtschaftsinformatik oder ein ähnlicher akademischer Abschluss – alternativ eine vergleichbare Qualifikation, ergänzt um entsprechende Berufspraxis im KYC-Umfeld * Mehrjährige Erfahrung in der (Teil-)Projektleitung sowie in der Business-Analyse, idealerweise im Bankenumfeld mit Fokus auf KYC- bzw. Compliance-Prozesse
Erfolgreiches Studium der Wirtschaftsinformatik oder ein ähnlicher akademischer Abschluss – alternativ eine vergleichbare Qualifikation, ergänzt um entsprechende Berufspraxis im KYC-Umfeld * Mehrjährige Erfahrung in der (Teil-)Projektleitung sowie in der Business-Analyse, idealerweise im Bankenumfeld mit Fokus auf KYC- bzw. Compliance-Prozesse
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Anschreiben nicht erforderlich
Fundierte Kenntnisse in KYC-, AML- und regulatorischen Anforderungen im Fondsumfeld
Fundierte Kenntnisse in KYC-, AML- und regulatorischen Anforderungen im Fondsumfeld
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KYC Analyst / KYC Spezialist / KYC Operations Manager (m/w/d)* im Rahmen der operativen KYC-Überwachung (50% Homeoffice möglich)
KYC Analyst / KYC Spezialist / KYC Operations Manager (m/w/d)* im Rahmen der operativen KYC-Überwachung (50% Homeoffice möglich)
TIMEConsult GmbH
Offenbach
Für die operative KYC-Überwachung suchen wir einen KYC Analyst / KYC Spezialist / KYC Operations Manager (m/w/d) am Standort in Offenbach. * Sie sind verantwortlich für die KYC-Analysen im Rahmen der turnusmäßigen Überwachungen * Sie setzten aktuelle KYC-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring um * Sie beurteilen die Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien
Für die operative KYC-Überwachung suchen wir einen KYC Analyst / KYC Spezialist / KYC Operations Manager (m/w/d) am Standort in Offenbach. * Sie sind verantwortlich für die KYC-Analysen im Rahmen der turnusmäßigen Überwachungen * Sie setzten aktuelle KYC-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring um * Sie beurteilen die Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien
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Manager Compliance & AML (m/f/d) in Renewable Energies in Teilzeit 30 Std./Woche
Manager Compliance & AML (m/f/d) in Renewable Energies in Teilzeit 30 Std./Woche
Encavis Portfolio Management GmbH
Neubiberg
Teilweise Home-Office
KYC- & Sanktionsprüfungen: Du führst KYC- und Sanktionsprüfungen für Kunden sowie Dienstleister durch, bewertest Auffälligkeiten und stellst eine nachvollziehbare Ergebnisdokumentation sicher.
KYC- & Sanktionsprüfungen: Du führst KYC- und Sanktionsprüfungen für Kunden sowie Dienstleister durch, bewertest Auffälligkeiten und stellst eine nachvollziehbare Ergebnisdokumentation sicher.
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Senior Expert / Principal Financial Services (m/w/d)
Senior Expert / Principal Financial Services (m/w/d)
OBI Group Holding SE & Co. KGaA
Köln, Wermelskirchen
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Risikomanagement: Gewährleistung der rechtlichen und regulatorischen Einhaltung von Vorgaben wie KYC, GwG und BaFin in Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung
Risikomanagement: Gewährleistung der rechtlichen und regulatorischen Einhaltung von Vorgaben wie KYC, GwG und BaFin in Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung
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Senior Data Protection & Compliance Specialist (m/w/d)
Senior Data Protection & Compliance Specialist (m/w/d)
Edenred Deutschland GmbH
München
Teilweise Home-Office
Verantwortung für die Compliance‑Abläufe des Unternehmens, einschließlich Definition klarer Kontrollmechanismen, Steuerung von Freigabeprozessen und Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten regulatorischen Vorgaben (BaFin, AML, CTF, DSGVO, PSD2, KYC) * Fundiertes Wissen zu regulatorischen Vorgaben wie BaFin, AML/CTF, KYC, DSGVO, PSD2 sowie ein klares Verständnis aktueller regulatorischer Entwicklungen im Bereich KI
Verantwortung für die Compliance‑Abläufe des Unternehmens, einschließlich Definition klarer Kontrollmechanismen, Steuerung von Freigabeprozessen und Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten regulatorischen Vorgaben (BaFin, AML, CTF, DSGVO, PSD2, KYC) * Fundiertes Wissen zu regulatorischen Vorgaben wie BaFin, AML/CTF, KYC, DSGVO, PSD2 sowie ein klares Verständnis aktueller regulatorischer Entwicklungen im Bereich KI
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Senior Compliance Officer mit Geldwäsche/AML Schwerpunkt (m/w/d)
Senior Compliance Officer mit Geldwäsche/AML Schwerpunkt (m/w/d)
Saman Bank Frankfurt
Frankfurt
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Fachliche Unterstützung im KYC-/KYP-Prozess, ebenso wie für Wealth-Management-Kunden
Fachliche Unterstützung im KYC-/KYP-Prozess, ebenso wie für Wealth-Management-Kunden
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Bankkaufmann / Bankkauffrau (m/w/d) Schwerpunkt Kundenstammdaten & angebundene Finanzdienstleister
Bankkaufmann / Bankkauffrau (m/w/d) Schwerpunkt Kundenstammdaten & angebundene Finanzdienstleister
V-Bank AG
München
Teilweise Home-Office
Durchführung und Überwachung von KYC-Prozessen inkl. Identifizierung, wirtschaftlich Berechtigter und Aktualisierungspflichten * Erfahrung im Bereich Kundenstammdaten, KYC und regulatorische Anforderungen
Durchführung und Überwachung von KYC-Prozessen inkl. Identifizierung, wirtschaftlich Berechtigter und Aktualisierungspflichten * Erfahrung im Bereich Kundenstammdaten, KYC und regulatorische Anforderungen
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Knowledge of the customer lifecycle, KYC, and finance
Knowledge of the customer lifecycle, KYC, and finance
NEU
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Anschreiben nicht erforderlich
Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
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Du führst KYC-Prüfungen durch, dokumentierst diese revisionssicher, koordinierst alle erforderlichen Unterlagen und arbeitest dabei eng mit dem Compliance Team zusammen, um die Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen sicherzustellen * Du bringst erste Erfahrungen im Client Onboarding, KYC oder Datenmanagement mit – musst aber nicht alles können; auch als motivierte:r Berufseinsteiger:in arbeitest du dich strukturiert in neue Themen ein * Du zeigst die Bereitschaft, dich in Themen wie KYC-Standards, AML-Anforderungen und Kundenprozesse einzuarbeiten
Du führst KYC-Prüfungen durch, dokumentierst diese revisionssicher, koordinierst alle erforderlichen Unterlagen und arbeitest dabei eng mit dem Compliance Team zusammen, um die Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen sicherzustellen * Du bringst erste Erfahrungen im Client Onboarding, KYC oder Datenmanagement mit – musst aber nicht alles können; auch als motivierte:r Berufseinsteiger:in arbeitest du dich strukturiert in neue Themen ein * Du zeigst die Bereitschaft, dich in Themen wie KYC-Standards, AML-Anforderungen und Kundenprozesse einzuarbeiten
Anschreiben nicht erforderlich
Hierbei insbesondere die Bearbeitung von KYC Überprüfungen im Rahmen von Neukundenanträgen * Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
Hierbei insbesondere die Bearbeitung von KYC Überprüfungen im Rahmen von Neukundenanträgen * Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
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Fachcoach Kontoeröffnung & Kontolöschung im Hub Geschäftskunden DKB Business (m/w/d)
Fachcoach Kontoeröffnung & Kontolöschung im Hub Geschäftskunden DKB Business (m/w/d)
DKB Service GmbH
Berlin
Teilweise Home-Office
Erfahrung im Geschäftskundensegment, z. B. in Kontoeröffnung/-führung, Kontolöschung und regulatorischen Themen (KYC, Vollmachten etc.)
Erfahrung im Geschäftskundensegment, z. B. in Kontoeröffnung/-führung, Kontolöschung und regulatorischen Themen (KYC, Vollmachten etc.)
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Fundierte Kenntnisse internationaler KYC-/AML-Regularien (z. B. GWG, BaFin-Anforderungen, EU-Geldwäscherichtlinie, FATF-Standards) * Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld
Fundierte Kenntnisse internationaler KYC-/AML-Regularien (z. B. GWG, BaFin-Anforderungen, EU-Geldwäscherichtlinie, FATF-Standards) * Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld
Koordination und Durchführung des (digitalen) Client-Onboardings (Kontoeröffnung inkl. KYC-Check)
Koordination und Durchführung des (digitalen) Client-Onboardings (Kontoeröffnung inkl. KYC-Check)
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Kontrollinstanz: Du überprüfst Waren auf Exportbeschränkungen und während des KYC-Prozesses zur Identitätsprüfung alle Business Partner, Agenten und Lieferanten gemäß Third Party Guidance – stets in Abstimmung mit den betreffenden Abteilungen.
Kontrollinstanz: Du überprüfst Waren auf Exportbeschränkungen und während des KYC-Prozesses zur Identitätsprüfung alle Business Partner, Agenten und Lieferanten gemäß Third Party Guidance – stets in Abstimmung mit den betreffenden Abteilungen.
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Junior AML Sanctions List Analyst (m/f/d) in full time
Junior AML Sanctions List Analyst (m/f/d) in full time
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Frankfurt am Main
Schnelle Bewerbung
Advise the business departments with regard to KYC as well as legal regulations and obligations to avoid money laundering, terrorist financing and other criminal offenses
Advise the business departments with regard to KYC as well as legal regulations and obligations to avoid money laundering, terrorist financing and other criminal offenses
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Du führst KYC-Prüfungen und die Prüfung von Unterschriftenberechtigungen durch.
Du führst KYC-Prüfungen und die Prüfung von Unterschriftenberechtigungen durch.
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Schnelle Bewerbung
Als eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich entwickeln wir innovative Softwarelösungen in den Bereichen Open Banking, Data Intelligence, KYC und Payment.
Als eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich entwickeln wir innovative Softwarelösungen in den Bereichen Open Banking, Data Intelligence, KYC und Payment.
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EMEA Coverage Group Analyst (all genders) - DAX40 / Large-Cap Corporate Coverage Strategic Clients
EMEA Coverage Group Analyst (all genders) - DAX40 / Large-Cap Corporate Coverage Strategic Clients
BNP Paribas S.A.
Frankfurt am Main
Managing internal processes, including budgeting, KYC, fund flows, and the booking of credit facilities.
Managing internal processes, including budgeting, KYC, fund flows, and the booking of credit facilities.
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(Senior) Consultant Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hub (Financial Services) (w/m/d)
(Senior) Consultant Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hub (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Berlin, Düsseldorf,Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, Stuttgart, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Begleitung anspruchsvoller Transformationsvorhaben von der Strategie, über die Konzeption hin bis zur erfolgreichen Umsetzung und Entwicklung von Fach- und Implementierungskonzepte für die technische Abbildung neuer Geschäftsmodelle und -prozesse (z. B. in Risikoprozessen, den Bereichen KYC und AML)
Begleitung anspruchsvoller Transformationsvorhaben von der Strategie, über die Konzeption hin bis zur erfolgreichen Umsetzung und Entwicklung von Fach- und Implementierungskonzepte für die technische Abbildung neuer Geschäftsmodelle und -prozesse (z. B. in Risikoprozessen, den Bereichen KYC und AML)
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We are seeking a detail-oriented KYC Analyst to join our compliance team in Berlin. In this role, you will be responsible for conducting Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) processes, ensuring compliance with regulatory requirements and internal policies. * Perform KYC and CDD checks for new and existing clients, including individuals and corporate entities * Previous experience in KYC, AML, or compliance within financial services
We are seeking a detail-oriented KYC Analyst to join our compliance team in Berlin. In this role, you will be responsible for conducting Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) processes, ensuring compliance with regulatory requirements and internal policies. * Perform KYC and CDD checks for new and existing clients, including individuals and corporate entities * Previous experience in KYC, AML, or compliance within financial services
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- Südwestdeutschland
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