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31 Treffer für Compliance Officer Jobs in Neu Isenburg im Umkreis von 30 km
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We're seeking someone to join our team as a Compliance Officer (Analyst) in the Compliance Department to provide a wide range of services to our business units. In the Legal & Compliance division, we assist the Firm in achieving its business objectives by facilitating and overseeing the Firm's management of legal, regulatory and franchise risk. This is an Analyst level position to assist the Compliance Infrastructure functions and Central Compliance functions team with a focus on general Compliance matters, like Conflict-of-Interest Management (Outside Business Interests), Personal account Dealings, Compliance Reporting and audit coordination. * Liaison with the Infrastructure functions to provide advice on compliance and regulatory matters * Development, maintenance and enhancement of policies and processes to ensure compliance with relevant regulations including ...
We're seeking someone to join our team as a Compliance Officer (Analyst) in the Compliance Department to provide a wide range of services to our business units. In the Legal & Compliance division, we assist the Firm in achieving its business objectives by facilitating and overseeing the Firm's management of legal, regulatory and franchise risk. This is an Analyst level position to assist the Compliance Infrastructure functions and Central Compliance functions team with a focus on general Compliance matters, like Conflict-of-Interest Management (Outside Business Interests), Personal account Dealings, Compliance Reporting and audit coordination. * Liaison with the Infrastructure functions to provide advice on compliance and regulatory matters * Development, maintenance and enhancement of policies and processes to ensure compliance with relevant regulations including ...
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IT Compliance Officer (m/w/d) – Operative Umsetzung & Beratung
IT Compliance Officer (m/w/d) – Operative Umsetzung & Beratung
FERI AG
Bad Homburg vor der Höhe
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
IT-Compliance entfaltet ihren Wert erst dann, wenn sie im Alltag funktioniert. Sie arbeiten eng mit den operativen IT-Teams zusammen, übersetzen Anforderungen in umsetzbare Lösungen und sorgen dafür, dass Compliance gelebt, getestet und nachvollziehbar wird – pragmatisch, wirksam und nachhaltig. * Pflege der IT-Compliance-Themen in der GRC-Plattform RIMAGO * Erfahrung im IT-Betrieb oder in einer ISMS-/IT-Compliance-nahen Rolle
IT-Compliance entfaltet ihren Wert erst dann, wenn sie im Alltag funktioniert. Sie arbeiten eng mit den operativen IT-Teams zusammen, übersetzen Anforderungen in umsetzbare Lösungen und sorgen dafür, dass Compliance gelebt, getestet und nachvollziehbar wird – pragmatisch, wirksam und nachhaltig. * Pflege der IT-Compliance-Themen in der GRC-Plattform RIMAGO * Erfahrung im IT-Betrieb oder in einer ISMS-/IT-Compliance-nahen Rolle
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Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich AML/Zentrale Stelle/Compliance – Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention
Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich AML/Zentrale Stelle/Compliance – Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention
ISBANK AG
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich AML/Zentrale Stelle/Compliance – Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention * Mitarbeit beim Management der verschiedenen Compliance-Funktionen (insbesondere Geldwäscheprävention, Zentrale Stelle und MaRisk-Compliance)
Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich AML/Zentrale Stelle/Compliance – Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention * Mitarbeit beim Management der verschiedenen Compliance-Funktionen (insbesondere Geldwäscheprävention, Zentrale Stelle und MaRisk-Compliance)
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Senior Compliance Officer (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäsche / AML
Senior Compliance Officer (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäsche / AML
Fricke Finance & Legal GbR
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Für unsere Mandantin, eine international tätige renommierte Privatbank, suchen wir an deren europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Compliance Officer (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäsche / AML. * Durchführung des Compliance-Monitoring-Programms und der kontinuierlichen Aktualisierung von Risikoanalysen zu Compliance-relevanten Themen * Mitarbeit in Projekten durch Schulung und Beratung von Kolleginnen und Kollegen zu Compliance-Fragen, etwa im Zusammenhang mit Produkteinführungen, Prozessoptimierungen oder Auslagerungsaktivitäten * Weiterentwicklung und Implementierung der Level 2-Compliance-Rolle innerhalb der europaweiten Bankgruppe * Mitarbeit in Produktgenehmigungs- und Auslagerungsprozessen sowie Unterstützung bei internen und externen Audits; zudem fortlaufende Pflege und Verbesserung des Level 2-Compliance-Regelrahmens
Für unsere Mandantin, eine international tätige renommierte Privatbank, suchen wir an deren europäischen Hauptsitz in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Senior Compliance Officer (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäsche / AML. * Durchführung des Compliance-Monitoring-Programms und der kontinuierlichen Aktualisierung von Risikoanalysen zu Compliance-relevanten Themen * Mitarbeit in Projekten durch Schulung und Beratung von Kolleginnen und Kollegen zu Compliance-Fragen, etwa im Zusammenhang mit Produkteinführungen, Prozessoptimierungen oder Auslagerungsaktivitäten * Weiterentwicklung und Implementierung der Level 2-Compliance-Rolle innerhalb der europaweiten Bankgruppe * Mitarbeit in Produktgenehmigungs- und Auslagerungsprozessen sowie Unterstützung bei internen und externen Audits; zudem fortlaufende Pflege und Verbesserung des Level 2-Compliance-Regelrahmens
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(Junior) IT-Application Manager*in Security & Compliance Plattform
(Junior) IT-Application Manager*in Security & Compliance Plattform
Union Investment
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Zur Umsetzung fachlicher Vorgaben aus dem Fachbereich „Governance, Risk und Security (GRS)“ setzen wir bei Union Investment verschiedene hochmoderne IT-Tools ein, die unser Security Operations Center und unser Compliance-Bereich für die tägliche Arbeit benötigen (z.B. Microsoft Purview). * Erarbeitung sinnvoller Konfigurationen für unsere Security und Compliance Tools
Zur Umsetzung fachlicher Vorgaben aus dem Fachbereich „Governance, Risk und Security (GRS)“ setzen wir bei Union Investment verschiedene hochmoderne IT-Tools ein, die unser Security Operations Center und unser Compliance-Bereich für die tägliche Arbeit benötigen (z.B. Microsoft Purview). * Erarbeitung sinnvoller Konfigurationen für unsere Security und Compliance Tools
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Mitarbeiter Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
Mitarbeiter Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
reiter personalberatung
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Zusatzausbildung Compliance Officer * Übernahme administrativer Aufgaben zur Organisation und Optimierung der Compliance- und Vertragsprozesse * Idealerweise kennen Sie sich mit aktuellen Technologietrends und Anwendungen im Complianceumfeld aus, arbeiten gerne fachlich und analytisch und haben ggf. sogar erste Erfahrungen mit einer Standardsoftware zur Geldwäscheprävention (z.B. SAS, Compliance Suite ACTICO oder SAMARAGD targens)
Zusatzausbildung Compliance Officer * Übernahme administrativer Aufgaben zur Organisation und Optimierung der Compliance- und Vertragsprozesse * Idealerweise kennen Sie sich mit aktuellen Technologietrends und Anwendungen im Complianceumfeld aus, arbeiten gerne fachlich und analytisch und haben ggf. sogar erste Erfahrungen mit einer Standardsoftware zur Geldwäscheprävention (z.B. SAS, Compliance Suite ACTICO oder SAMARAGD targens)
Junior Compliance Analyst – AML, Sanctions & KYC (Second Line of Defence) (m/w/d)
Junior Compliance Analyst – AML, Sanctions & KYC (Second Line of Defence) (m/w/d)
Misr Bank-Europe GmbH
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Head of Compliance & MLRO / AMLO (or Deputy MLRO / Compliance Officer) The Junior Compliance Analyst supports the Compliance function by independently reviewing and analysing sanctions, PEP and AML transaction monitoring alerts. * Escalate confirmed or complex high-risk cases to the Head of Compliance & MLRO/AMLO or Deputy MLRO/AMLO, including preparation for Suspicious Activity Reports (SARs) where applicable * Oversee periodic reviews of KYC records through sampling, thematic reviews and control activities to ensure ongoing compliance * Stay up to date with changes in AML, sanctions and KYC regulatory requirements and share relevant updates within the Compliance team * Initial knowledge of compliance standards, risk management principles and banking products
Head of Compliance & MLRO / AMLO (or Deputy MLRO / Compliance Officer) The Junior Compliance Analyst supports the Compliance function by independently reviewing and analysing sanctions, PEP and AML transaction monitoring alerts. * Escalate confirmed or complex high-risk cases to the Head of Compliance & MLRO/AMLO or Deputy MLRO/AMLO, including preparation for Suspicious Activity Reports (SARs) where applicable * Oversee periodic reviews of KYC records through sampling, thematic reviews and control activities to ensure ongoing compliance * Stay up to date with changes in AML, sanctions and KYC regulatory requirements and share relevant updates within the Compliance team * Initial knowledge of compliance standards, risk management principles and banking products
Approximately 4 years of experience in a public accounting, consulting, internal audit and/or regulatory agency examiner role within the financial services industry or a related control function (i.e., Compliance Officer or Legal coverage) Goldman Sachs maintains effective controls by assessing the reliability of financial reports, monitoring the firm's compliance with laws and regulations, and advising management on developing smart control solutions. * Internal audit, compliance or quality assurance testing experience * Understanding of compliance program components, risk and control processes
Approximately 4 years of experience in a public accounting, consulting, internal audit and/or regulatory agency examiner role within the financial services industry or a related control function (i.e., Compliance Officer or Legal coverage) Goldman Sachs maintains effective controls by assessing the reliability of financial reports, monitoring the firm's compliance with laws and regulations, and advising management on developing smart control solutions. * Internal audit, compliance or quality assurance testing experience * Understanding of compliance program components, risk and control processes
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Fachspezialist (w/m/d) Geldwäschebekämpfung
Fachspezialist (w/m/d) Geldwäschebekämpfung
Frankfurter Sparkasse
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Frankfurter Sparkasse * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Als eine der größten deutschen Sparkassen genießen wir seit mehr als 200 Jahren das Vertrauen unserer Kundschaft in der Metropolregion Rhein-Main. Wir verzahnen bodenständige Tradition und digitales Banking – und das in einem Arbeitsumfeld, in dem Teamorientierung einen der zentralen Werte darstellt. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist ein entscheidender Teil unseres Erfolges, der von Offenheit und Zukunftsorientierung geprägt ist. Weil's um mehr als Geld geht. Ihre Frankfurter Sparkasse hat als ausgezeichnete Arbeitgeberin einiges zu bieten – einen Job, der Spaß macht, der kommunikativ und nah an den Menschen in der Region ist. Wir bieten Ihnen ein überaus spannendes Aufgabengebiet mit täglich abwechselnden Herausforderungen – immer am Puls der Zeit unserer ...
Frankfurter Sparkasse * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Als eine der größten deutschen Sparkassen genießen wir seit mehr als 200 Jahren das Vertrauen unserer Kundschaft in der Metropolregion Rhein-Main. Wir verzahnen bodenständige Tradition und digitales Banking – und das in einem Arbeitsumfeld, in dem Teamorientierung einen der zentralen Werte darstellt. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist ein entscheidender Teil unseres Erfolges, der von Offenheit und Zukunftsorientierung geprägt ist. Weil's um mehr als Geld geht. Ihre Frankfurter Sparkasse hat als ausgezeichnete Arbeitgeberin einiges zu bieten – einen Job, der Spaß macht, der kommunikativ und nah an den Menschen in der Region ist. Wir bieten Ihnen ein überaus spannendes Aufgabengebiet mit täglich abwechselnden Herausforderungen – immer am Puls der Zeit unserer ...
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Expert Auslagerungsmanagement (m/w/d)
Expert Auslagerungsmanagement (m/w/d)
CANCOM SE
Aachen, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, Langenfeld (Rheinland), Leipzig,
Teilweise Home-Office
Sicherstellung der Einhaltung von Compliance-Vorgaben (z. B. BAIT, NIS2, DORA, ISO 27001)
Sicherstellung der Einhaltung von Compliance-Vorgaben (z. B. BAIT, NIS2, DORA, ISO 27001)
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Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Home-Office, Düsseldorf, Hannover, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz.
DZ CompliancePartner GmbH - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz.
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Compliance, Custody & Client Assets, Vice President, Frankfurt
Compliance, Custody & Client Assets, Vice President, Frankfurt
Goldman Sachs AG MesseTurm
Frankfurt, Germany
At least 5 years of work experience including 3 years as a compliance officer or in a risk management or control function role * Assist the Client Asset Protection Officer with compliance of the rules and obligations by conducting a second line risk assessment on compliance with Custody rules and obligations - Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firmâs culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firmâs enterprise-wide compliance risk management program. As an independent control function and part of the firmâs second line of defense, Compliance assesses the firmâs compliance, regulatory and reputational risk; monitors for compliance with new or amended laws, rules and regulations; designs and implements controls, ...
At least 5 years of work experience including 3 years as a compliance officer or in a risk management or control function role * Assist the Client Asset Protection Officer with compliance of the rules and obligations by conducting a second line risk assessment on compliance with Custody rules and obligations - Our division prevents, detects and mitigates compliance, regulatory and reputational risk across the firm and helps to strengthen the firmâs culture of compliance. Compliance accomplishes these through the firmâs enterprise-wide compliance risk management program. As an independent control function and part of the firmâs second line of defense, Compliance assesses the firmâs compliance, regulatory and reputational risk; monitors for compliance with new or amended laws, rules and regulations; designs and implements controls, ...
In the Legal & Compliance division, we assist the Firm in achieving its business objectives by facilitating and overseeing the Firm's management of legal, regulatory and franchise risk. MSESE GFC includes both legal and compliance disciplines and has responsibility for governance, oversight and execution of the Firm's Anti-Money Laundering, Anti-Terrorist Financing, Sanctions, Anti-Bribery & Corruption, Anti-Tax Evasion and other Criminal Offences Prevention (together “Financial Crimes”) programs. * Coordinate key governance meetings with a range of stakeholders on branch and group level to ensure compliance with regulatory and internal group requirements; * Create, review and maintain local Financial Crimes related policies, procedures, and other related documentation to facilitate compliance with the German Anti-Money Laundering Act and section 25h of the German Banking ...
In the Legal & Compliance division, we assist the Firm in achieving its business objectives by facilitating and overseeing the Firm's management of legal, regulatory and franchise risk. MSESE GFC includes both legal and compliance disciplines and has responsibility for governance, oversight and execution of the Firm's Anti-Money Laundering, Anti-Terrorist Financing, Sanctions, Anti-Bribery & Corruption, Anti-Tax Evasion and other Criminal Offences Prevention (together “Financial Crimes”) programs. * Coordinate key governance meetings with a range of stakeholders on branch and group level to ensure compliance with regulatory and internal group requirements; * Create, review and maintain local Financial Crimes related policies, procedures, and other related documentation to facilitate compliance with the German Anti-Money Laundering Act and section 25h of the German Banking ...
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Manager Independence & Corporate Governance (m/w/d)
Manager Independence & Corporate Governance (m/w/d)
Deloitte
Berlin, Dresden, Düsseldorf, Köln, Leipzig, Mannheim, Frankfurt (Main), Hamburg, Hannover, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Deloitte * Berlin, Dresden, Düsseldorf, Köln, Leipzig, Mannheim, Frankfurt (Main), Hamburg, Hannover, München * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Deloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen in Audit & Assurance, Tax & Legal, Consulting und Advisory – für nahezu 90 % der Fortune Global 500® und zahlreiche private Unternehmen. Wir liefern innovative Denkansätze, lösen komplexe Herausforderungen und fördern nachhaltiges Wachstum. Mit rund 470.000 Mitarbeitenden weltweit eröffnen wir hervorragende Karrierechancen – getragen von einem starken „Wir“ und einer Vielfalt an Perspektiven und Fähigkeiten. Du willst im kapitalmarktorientierten Umfeld mit internationalem Bezug direkt an der Schnittstelle zwischen Independence und Audit Capture arbeiten?
Deloitte * Berlin, Dresden, Düsseldorf, Köln, Leipzig, Mannheim, Frankfurt (Main), Hamburg, Hannover, München * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Deloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen in Audit & Assurance, Tax & Legal, Consulting und Advisory – für nahezu 90 % der Fortune Global 500® und zahlreiche private Unternehmen. Wir liefern innovative Denkansätze, lösen komplexe Herausforderungen und fördern nachhaltiges Wachstum. Mit rund 470.000 Mitarbeitenden weltweit eröffnen wir hervorragende Karrierechancen – getragen von einem starken „Wir“ und einer Vielfalt an Perspektiven und Fähigkeiten. Du willst im kapitalmarktorientierten Umfeld mit internationalem Bezug direkt an der Schnittstelle zwischen Independence und Audit Capture arbeiten?
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Traineeship in the EU Institutions and Fora Division - DG International and European Relations
Traineeship in the EU Institutions and Fora Division - DG International and European Relations
Europäische Zentralbank EZB
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Europäische Zentralbank EZB * Frankfurt am Main - Sei einer der ersten Bewerber - Your team - You will be part of the EU Institutions and Fora Division in the Directorate General International and European Relations. Our Directorate General has 120 staff preparing policy positions for the ECB, the Eurosystem and the European System of Central Banks on European and global issues. The EU Institutions and Fora Division has approximately 20 staff responsible for preparing the ECB's policy positions and conducting analytical work on EU institutional and policy issues, often in close coordination with other ECB business areas. The division is committed to providing ECB decision-makers with high-quality policy assessments and positions backed by qualitative and quantitative research. We work on policy dossiers linked to deepening the Economic and Monetary Union.
Europäische Zentralbank EZB * Frankfurt am Main - Sei einer der ersten Bewerber - Your team - You will be part of the EU Institutions and Fora Division in the Directorate General International and European Relations. Our Directorate General has 120 staff preparing policy positions for the ECB, the Eurosystem and the European System of Central Banks on European and global issues. The EU Institutions and Fora Division has approximately 20 staff responsible for preparing the ECB's policy positions and conducting analytical work on EU institutional and policy issues, often in close coordination with other ECB business areas. The division is committed to providing ECB decision-makers with high-quality policy assessments and positions backed by qualitative and quantitative research. We work on policy dossiers linked to deepening the Economic and Monetary Union.
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Leiter (m/w/d) Wirtschaftsrecht
Leiter (m/w/d) Wirtschaftsrecht
WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Unsere Kanzlei ist spezialisiert auf die Beratung und Betreuung von Clients und Nonprofit-Organisationen. Daneben sind wir im Wirtschaftsrecht, insbesondere im Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Arbeitsrecht und Bankaufsichtsrecht tätig, weil diese Rechtsgebiete für die Beratung unserer Mandanten elementar wichtig sind. Leiter (m/w/d) Servicelines Wirtschaftsrecht - Strategische Leitung („hands-on“) unserer Servicelines mit aktuellen Schwerpunkten im Handels-, Gesellschafts-, Arbeits- und Bankaufsichtsrecht - Personeller Ausbau der Servicelines, z.B. in Richtung IP/IT-Recht, Datenschutz, Gewerblicher Rechtschutz, Business Litigation - Betreuung von Unternehmensmandanten aus dem In- und Ausland, von vermögenden Privatpersonen (Private ...
WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Unsere Kanzlei ist spezialisiert auf die Beratung und Betreuung von Clients und Nonprofit-Organisationen. Daneben sind wir im Wirtschaftsrecht, insbesondere im Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Arbeitsrecht und Bankaufsichtsrecht tätig, weil diese Rechtsgebiete für die Beratung unserer Mandanten elementar wichtig sind. Leiter (m/w/d) Servicelines Wirtschaftsrecht - Strategische Leitung („hands-on“) unserer Servicelines mit aktuellen Schwerpunkten im Handels-, Gesellschafts-, Arbeits- und Bankaufsichtsrecht - Personeller Ausbau der Servicelines, z.B. in Richtung IP/IT-Recht, Datenschutz, Gewerblicher Rechtschutz, Business Litigation - Betreuung von Unternehmensmandanten aus dem In- und Ausland, von vermögenden Privatpersonen (Private ...
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Anschreiben nicht erforderlich
Unser Mandant, ein führendes Unternehmen im Finanzsektor, sucht einen erfahrenen KYC Officer (m/w/d) zur Unterstützung des Compliance-Teams in Festanstellung. Bewerben Sie sich jetzt als Know Your Customer (KYC) Officer (m/w/d). * Unterstützung des Compliance-Teams bei Client Onboarding und der Überprüfung von Kunden- und Geschäftsbeziehungen gemäß Richtlinien * Verantwortung für die ordnungsgemäße Dokumentation aller Compliance-relevanten Inhalte * Optimierung interner Prozesse innerhalb der Compliance-Abteilung und Beratung der Fachbereiche zur Umsetzung von Compliance-Anforderungen
Unser Mandant, ein führendes Unternehmen im Finanzsektor, sucht einen erfahrenen KYC Officer (m/w/d) zur Unterstützung des Compliance-Teams in Festanstellung. Bewerben Sie sich jetzt als Know Your Customer (KYC) Officer (m/w/d). * Unterstützung des Compliance-Teams bei Client Onboarding und der Überprüfung von Kunden- und Geschäftsbeziehungen gemäß Richtlinien * Verantwortung für die ordnungsgemäße Dokumentation aller Compliance-relevanten Inhalte * Optimierung interner Prozesse innerhalb der Compliance-Abteilung und Beratung der Fachbereiche zur Umsetzung von Compliance-Anforderungen
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Information Security Officer
Information Security Officer
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Frankfurt am Main
Ensuring that information security objectives and measures defined in the institution's IT strategy, information security policy, and information security guidelines are transparent both within the institution and for third parties, and that compliance with them is reviewed and monitored. * Compiling information security guidelines and, where appropriate, other relevant regulations, as well as monitoring compliance; managing and coordinating the institution's information security processes and overseeing the involvement of IT service providers. * Monitoring and ensuring compliance with information security requirements in projects. * Certified Information Security Officer.
Ensuring that information security objectives and measures defined in the institution's IT strategy, information security policy, and information security guidelines are transparent both within the institution and for third parties, and that compliance with them is reviewed and monitored. * Compiling information security guidelines and, where appropriate, other relevant regulations, as well as monitoring compliance; managing and coordinating the institution's information security processes and overseeing the involvement of IT service providers. * Monitoring and ensuring compliance with information security requirements in projects. * Certified Information Security Officer.
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Mitarbeiter (m/w/d) Koordination Legal Operations
Mitarbeiter (m/w/d) Koordination Legal Operations
Föderale IT-Kooperation (FITKO)
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Du unterstützt mit Engagement die Organisation und Koordination der Aufgaben in der Abteilung Recht und Compliance und arbeitest dabei eng und vertrauensvoll mit der Abteilungsleitung sowie den Teamleitungen zusammen.
Du unterstützt mit Engagement die Organisation und Koordination der Aufgaben in der Abteilung Recht und Compliance und arbeitest dabei eng und vertrauensvoll mit der Abteilungsleitung sowie den Teamleitungen zusammen.
NEU
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Expert*in Zahlungsverkehr (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention
Expert*in Zahlungsverkehr (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Bonn, Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht * Bonn, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Als Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) setzen wir uns jeden Tag für ein funktionsfähiges, stabiles und integres Finanzsystem ein – und damit auch für einen wettbewerbsfähigen Finanzplatz Deutschland. Als Aufsichtsbehörde für Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister und Wertpapierinstitute agieren wir am Puls der Finanzwirtschaft und schützen Verbraucherinnen und Verbraucher. Als Teil des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und Abwicklungsmechanismus für die Banken der Eurozone sind wir in Europa und weltweit vernetzt und gestalten europäische und internationale Finanzmarktstandards mit. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n - Expert*in Zahlungsverkehr (w/m/d)
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht * Bonn, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Als Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) setzen wir uns jeden Tag für ein funktionsfähiges, stabiles und integres Finanzsystem ein – und damit auch für einen wettbewerbsfähigen Finanzplatz Deutschland. Als Aufsichtsbehörde für Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister und Wertpapierinstitute agieren wir am Puls der Finanzwirtschaft und schützen Verbraucherinnen und Verbraucher. Als Teil des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und Abwicklungsmechanismus für die Banken der Eurozone sind wir in Europa und weltweit vernetzt und gestalten europäische und internationale Finanzmarktstandards mit. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n - Expert*in Zahlungsverkehr (w/m/d)
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Anschreiben nicht erforderlich
Für unseren Geschäftsbereich Tax & Legal Solutions suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Consultant Legal, Risk & Compliance. Verantwortung - Als zentrale Ansprechperson für alle rechtlichen Fragestellungen im Tagesgeschäft unterstützt du die Fachkräfte der Steuer- und Rechtsberatung, schulst sie gezielt und stellst die Einhaltung der Compliance sicher.
Für unseren Geschäftsbereich Tax & Legal Solutions suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Consultant Legal, Risk & Compliance. Verantwortung - Als zentrale Ansprechperson für alle rechtlichen Fragestellungen im Tagesgeschäft unterstützt du die Fachkräfte der Steuer- und Rechtsberatung, schulst sie gezielt und stellst die Einhaltung der Compliance sicher.
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Junior Compliance Manager (m/w/d)
Junior Compliance Manager (m/w/d)
Fresenius Health Services GmbH
Bad Homburg vor der Höhe
Teilweise Home-Office
Zur Verstärkung unseres Teams in Bad Homburg suchen wir eine engagierte Persönlichkeit im Bereich Compliance, die erste Berufserfahrung mitbringt oder nach dem Studium praxisnah einsteigen möchte. * Unterstützung bei der Weiterentwicklung, Umsetzung und Überwachung des Compliance-Management-Systems * Mitwirkung bei Risikoanalysen, insbesondere zu regulatorischen und internen Compliance-Themen * Entwicklung und Implementierung relevanter KPIs und Tools zur Messung von Effektivität, Angemessenheit und Reifegrad des Compliance-Management-Systems * Erste praktische Erfahrungen im Bereich Compliance, in der Internen Revision, in der Wirtschaftsprüfung oder in einem vergleichbaren risikoorientierten Verantwortungsbereich, idealerweise im Gesundheitssektor
Zur Verstärkung unseres Teams in Bad Homburg suchen wir eine engagierte Persönlichkeit im Bereich Compliance, die erste Berufserfahrung mitbringt oder nach dem Studium praxisnah einsteigen möchte. * Unterstützung bei der Weiterentwicklung, Umsetzung und Überwachung des Compliance-Management-Systems * Mitwirkung bei Risikoanalysen, insbesondere zu regulatorischen und internen Compliance-Themen * Entwicklung und Implementierung relevanter KPIs und Tools zur Messung von Effektivität, Angemessenheit und Reifegrad des Compliance-Management-Systems * Erste praktische Erfahrungen im Bereich Compliance, in der Internen Revision, in der Wirtschaftsprüfung oder in einem vergleichbaren risikoorientierten Verantwortungsbereich, idealerweise im Gesundheitssektor
NEU
Beauftragter MaRisk-Compliance (m/w/d)
Beauftragter MaRisk-Compliance (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Home-Office, Düsseldorf, Hannover, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
DZ CompliancePartner GmbH - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. * Wahrnehmung der Funktion des Compliance-Beauftragten (m/w/d) gemäß AT 4.4.2 MaRisk für Auslagerungsinstitute * Sicherstellung der Einhaltung in- und externer Vorgaben im Bereich der MaRisk-Compliance bei Mandanten * Grundsatzarbeit und Weiterentwicklung im Aufbau des Dienstleistungsangebotes bei MaRisk-Compliance * Mehrjährige Erfahrung im Bereich Compliance, Recht bzw. Revision bei einem Kredit- oder Finanzinstitut
DZ CompliancePartner GmbH - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. * Wahrnehmung der Funktion des Compliance-Beauftragten (m/w/d) gemäß AT 4.4.2 MaRisk für Auslagerungsinstitute * Sicherstellung der Einhaltung in- und externer Vorgaben im Bereich der MaRisk-Compliance bei Mandanten * Grundsatzarbeit und Weiterentwicklung im Aufbau des Dienstleistungsangebotes bei MaRisk-Compliance * Mehrjährige Erfahrung im Bereich Compliance, Recht bzw. Revision bei einem Kredit- oder Finanzinstitut
Beauftragter WpHG-Compliance (m/w/d)
Beauftragter WpHG-Compliance (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Home-Office, Düsseldorf, Hannover, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Abgeschlossene Bankausbildung und fachspezifische Weiterbildung oder Qualifikation, z.B. als Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, Certified Compliance Professional, Certified Financial Manager, Certified Internal Auditor (m/w/d) etc. gemäß WpHGMaAnzV * DZ CompliancePartner GmbH - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. * Funktion als Compliance-Beauftragter (m/w/d) für Auslagerungsbanken * Sicherstellung der Einhaltung externer und interner Vorgaben im Bereich der WpHG-Compliance bei Mandanten gemäß MaComp und MaDepot (im Sinne des Art. 22 Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 und Art. 7 (EU) 2017/593)
Abgeschlossene Bankausbildung und fachspezifische Weiterbildung oder Qualifikation, z.B. als Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, Certified Compliance Professional, Certified Financial Manager, Certified Internal Auditor (m/w/d) etc. gemäß WpHGMaAnzV * DZ CompliancePartner GmbH - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. * Funktion als Compliance-Beauftragter (m/w/d) für Auslagerungsbanken * Sicherstellung der Einhaltung externer und interner Vorgaben im Bereich der WpHG-Compliance bei Mandanten gemäß MaComp und MaDepot (im Sinne des Art. 22 Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 und Art. 7 (EU) 2017/593)
Risk, Operational Risk/ Resilience, Associate, Frankfurt
Risk, Operational Risk/ Resilience, Associate, Frankfurt
Goldman Sachs AG MesseTurm
Frankfurt, Germany
Teilweise Home-Office
Whether assessing the creditworthiness of the firm's counterparties, monitoring market risks associated with trading activities, or offering analytical and regulatory compliance support, our work contributes directly to the firm's success. * Support the ICT Risk Control Officer function in overseeing the ICT Risk Management Framework (RMF) and in creating the annual ICT RMF review report
Whether assessing the creditworthiness of the firm's counterparties, monitoring market risks associated with trading activities, or offering analytical and regulatory compliance support, our work contributes directly to the firm's success. * Support the ICT Risk Control Officer function in overseeing the ICT Risk Management Framework (RMF) and in creating the annual ICT RMF review report
Beliebte Jobs
- Financial Crime
- Praktikum Compliance
- Tax Manager
- Syndikusrechtsanwalt Compliance
- Verwaltungsmitarbeiter
- Junior Compliance Officer
- Administrative Assistant
- International Officer
- Compliance
- Internship Compliance
- Compliance-Management
- Compliance Manager
- Case Management
- Mitarbeiter Compliance
- Data Privacy Officer
- Data Protection Officer