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516 Treffer für Anti Money Laundering Jobs in Westliches Europa im Umkreis von 30 km
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Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen bei ...
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen bei ...
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Home-Office, Düsseldorf, Hannover, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Home-Office, Düsseldorf, Hannover, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung ...
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Home-Office, Düsseldorf, Hannover, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung ...
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BlackFin Capital Partners * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns - BlackFin Capital Partners sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein neues Portfoliounternehmen in Deutschland. Das betreffende Unternehmen ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland und bietet institutionellen Kapitalanlegern Lösungen zur Strukturierung diversifizierter Investmentportfolien. Das Unternehmen verwaltet aktuell Assets under Administration in Höhe von über 400 Milliarden Euro. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit uns gemeinsam an der Weiterentwicklung des Unternehmens arbeiten. BlackFin Capital Partners ist ein auf Europa spezialisierter Investor, der sich auf Investitionen in Finanzdienstleistungsunternehmen mit Wachstumspotential fokussiert.
BlackFin Capital Partners * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns - BlackFin Capital Partners sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein neues Portfoliounternehmen in Deutschland. Das betreffende Unternehmen ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland und bietet institutionellen Kapitalanlegern Lösungen zur Strukturierung diversifizierter Investmentportfolien. Das Unternehmen verwaltet aktuell Assets under Administration in Höhe von über 400 Milliarden Euro. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit uns gemeinsam an der Weiterentwicklung des Unternehmens arbeiten. BlackFin Capital Partners ist ein auf Europa spezialisierter Investor, der sich auf Investitionen in Finanzdienstleistungsunternehmen mit Wachstumspotential fokussiert.
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Sachbearbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention
Sachbearbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention
Sparkasse Oberhessen
Friedberg bei Frankfurt/Main
Teilweise Home-Office
Sparkasse Oberhessen * Friedberg bei Frankfurt/Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Bereit kriminellen Strukturen den Kampf anzusagen? Gemeinsam gehen wir gegen illegale Aktivitäten vor! Als Teil unseres zentralen Teams unterstützt Du die operative Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weiteren kriminellen Aktivitäten. Dabei bist Du sowohl „Detektiv“ als auch „Prüfer“ in Einem. Deine Aufgabe ist es, verdächtige Transaktionen und Muster zu erkennen, mit denen kriminelle Machenschaften verborgen werden sollen. Du stellst sicher, dass wir als Sparkasse allen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen gerecht werden und trägst damit maßgeblich dazu bei, unsere Prozesse kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu optimieren. Diese wichtige Funktion innerhalb der Sparkasse stellt nicht nur einen zukunftssicheren Arbeitsplatz dar, sondern auch ...
Sparkasse Oberhessen * Friedberg bei Frankfurt/Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Bereit kriminellen Strukturen den Kampf anzusagen? Gemeinsam gehen wir gegen illegale Aktivitäten vor! Als Teil unseres zentralen Teams unterstützt Du die operative Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und weiteren kriminellen Aktivitäten. Dabei bist Du sowohl „Detektiv“ als auch „Prüfer“ in Einem. Deine Aufgabe ist es, verdächtige Transaktionen und Muster zu erkennen, mit denen kriminelle Machenschaften verborgen werden sollen. Du stellst sicher, dass wir als Sparkasse allen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen gerecht werden und trägst damit maßgeblich dazu bei, unsere Prozesse kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu optimieren. Diese wichtige Funktion innerhalb der Sparkasse stellt nicht nur einen zukunftssicheren Arbeitsplatz dar, sondern auch ...
Junior Compliance Analyst – AML, Sanctions & KYC (Second Line of Defence) (m/w/d)
Junior Compliance Analyst – AML, Sanctions & KYC (Second Line of Defence) (m/w/d)
Misr Bank-Europe GmbH
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Review customer risk assessments in line with the German Anti-Money Laundering Act (GwG) and applicable FATF and EU standards
Review customer risk assessments in line with the German Anti-Money Laundering Act (GwG) and applicable FATF and EU standards
NEU
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C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben * Eigenverantwortliche Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörde * Proaktive Überwachung und tiefgehende Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten * Durchführung komplexer Kundenprüfungen inkl. Mustererkennung und Bewertung verdächtiger ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben * Eigenverantwortliche Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörde * Proaktive Überwachung und tiefgehende Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten * Durchführung komplexer Kundenprüfungen inkl. Mustererkennung und Bewertung verdächtiger ...
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Anschreiben nicht erforderlich
FERI AG * Bad Homburg vor der Höhe * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - FERI ist ein führendes, bankenunabhängiges Multi Asset-Investmenthaus im deutschsprachigen Raum. Mit einem engagierten Team von über 290 Beschäftigten entwickeln wir maßgeschneiderte Investmentlösungen für Institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen. Aktuell betreuen unsere Investmentspezialisten ein Vermögen von ca. 64 Mrd. Euro, davon rund 18,6 Mrd. Euro in alternativen Investments. Die Abteilung AML & MaRisk-Compliance ist für die Einhaltung der regulatorischen und gesetzlichen Vorgaben innerhalb der FERI AG zuständig. Neben der Überwachung sämtlicher innerbetrieblicher Abläufe und Prozesse sind wir der primäre Ansprechpartner unter anderem für Behörden, externe Prüfer und interne Revision.
FERI AG * Bad Homburg vor der Höhe * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - FERI ist ein führendes, bankenunabhängiges Multi Asset-Investmenthaus im deutschsprachigen Raum. Mit einem engagierten Team von über 290 Beschäftigten entwickeln wir maßgeschneiderte Investmentlösungen für Institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen. Aktuell betreuen unsere Investmentspezialisten ein Vermögen von ca. 64 Mrd. Euro, davon rund 18,6 Mrd. Euro in alternativen Investments. Die Abteilung AML & MaRisk-Compliance ist für die Einhaltung der regulatorischen und gesetzlichen Vorgaben innerhalb der FERI AG zuständig. Neben der Überwachung sämtlicher innerbetrieblicher Abläufe und Prozesse sind wir der primäre Ansprechpartner unter anderem für Behörden, externe Prüfer und interne Revision.
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Assistentin / Assistent Geldwäsche und WpHG-Compliance (m/w/d)
Assistentin / Assistent Geldwäsche und WpHG-Compliance (m/w/d)
Sparkasse Herford
Herford
Teilweise Home-Office
Sparkasse Herford * Herford * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Wir sind der größte Finanzdienstleister im Kreis Herford. Wir sind in der Region aktiv und haben Erfahrung darin, Menschen Sicherheit in einer sich ständig wandelnden Welt zu geben. Als Expertinnen und Experten stehen wir unseren Kundinnen und Kunden zur Seite, wenn es darum geht, gemeinsam Träume zu verfolgen und umzusetzen. Wir befähigen sie, sich finanziell stark aufzustellen. Hier treffen Sie ständig auf neue Menschen, neue Themen, neue Herausforderungen. Im Beauftragtenwesen suchen wir zum nächstmöglichen Termin - eine Assistentin / einen Assistent Geldwäsche und WpHG-Compliance (m/w/d) Aufgaben * Sie führen eigenständig regelmäßig sowie anlassbezogen Kontroll- und Überwachungshandlungen zur Wahrnehmung der Geldwäsche- bzw. WpHG-Compliance-Funktion durch.
Sparkasse Herford * Herford * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Wir sind der größte Finanzdienstleister im Kreis Herford. Wir sind in der Region aktiv und haben Erfahrung darin, Menschen Sicherheit in einer sich ständig wandelnden Welt zu geben. Als Expertinnen und Experten stehen wir unseren Kundinnen und Kunden zur Seite, wenn es darum geht, gemeinsam Träume zu verfolgen und umzusetzen. Wir befähigen sie, sich finanziell stark aufzustellen. Hier treffen Sie ständig auf neue Menschen, neue Themen, neue Herausforderungen. Im Beauftragtenwesen suchen wir zum nächstmöglichen Termin - eine Assistentin / einen Assistent Geldwäsche und WpHG-Compliance (m/w/d) Aufgaben * Sie führen eigenständig regelmäßig sowie anlassbezogen Kontroll- und Überwachungshandlungen zur Wahrnehmung der Geldwäsche- bzw. WpHG-Compliance-Funktion durch.
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Sparkasse Kraichgau * Bruchsal * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Komm ins Team Sparkasse - Bewerben Sie sich jetzt unter /karriere - Als Abteilungsleitung Geldwäsche sind Sie verantwortlich für die Einhaltung und strategische Umsetzung des Geldwäschegesetzes sowie verwandter Vorschriften und entwickeln unsere Gesamtlösung in diesem Bereich stetig weiter. Sie führen Ihr Team motivierend und unterstützen es dabei, die Fachkompetenz dauerhaft auf einem hohen Niveau zu halten. Sie erstellen und aktualisieren die institutseigene Risikoanalyse und leiten daraus passende Kontroll‑ und Risikodeckungsmaßnahmen ab. Sie informieren regelmäßig alle Mitarbeiter durch Rundschreiben und Schulungen zu den entsprechenden Themen, fungieren als Ansprechpartner und tauschen sich regelmäßig mit dem Compliance-Beauftragten aus.
Sparkasse Kraichgau * Bruchsal * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Komm ins Team Sparkasse - Bewerben Sie sich jetzt unter /karriere - Als Abteilungsleitung Geldwäsche sind Sie verantwortlich für die Einhaltung und strategische Umsetzung des Geldwäschegesetzes sowie verwandter Vorschriften und entwickeln unsere Gesamtlösung in diesem Bereich stetig weiter. Sie führen Ihr Team motivierend und unterstützen es dabei, die Fachkompetenz dauerhaft auf einem hohen Niveau zu halten. Sie erstellen und aktualisieren die institutseigene Risikoanalyse und leiten daraus passende Kontroll‑ und Risikodeckungsmaßnahmen ab. Sie informieren regelmäßig alle Mitarbeiter durch Rundschreiben und Schulungen zu den entsprechenden Themen, fungieren als Ansprechpartner und tauschen sich regelmäßig mit dem Compliance-Beauftragten aus.
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Leitung (m/w/d) Compliance & AML
Leitung (m/w/d) Compliance & AML
HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH
Hamburg
Teilweise Home-Office
HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Wir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns? Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden – extern wie intern. Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Compliance & AML für Dich! Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, ...
HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Wir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns? Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden – extern wie intern. Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Compliance & AML für Dich! Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, ...
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Expert*in Zahlungsverkehr (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention
Expert*in Zahlungsverkehr (w/m/d) für die Aufsicht im Bereich Geldwäscheprävention
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Bonn, Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht * Bonn, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Als Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) setzen wir uns jeden Tag für ein funktionsfähiges, stabiles und integres Finanzsystem ein – und damit auch für einen wettbewerbsfähigen Finanzplatz Deutschland. Als Aufsichtsbehörde für Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister und Wertpapierinstitute agieren wir am Puls der Finanzwirtschaft und schützen Verbraucherinnen und Verbraucher. Als Teil des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und Abwicklungsmechanismus für die Banken der Eurozone sind wir in Europa und weltweit vernetzt und gestalten europäische und internationale Finanzmarktstandards mit. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n - Expert*in Zahlungsverkehr (w/m/d)
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht * Bonn, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Als Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) setzen wir uns jeden Tag für ein funktionsfähiges, stabiles und integres Finanzsystem ein – und damit auch für einen wettbewerbsfähigen Finanzplatz Deutschland. Als Aufsichtsbehörde für Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister und Wertpapierinstitute agieren wir am Puls der Finanzwirtschaft und schützen Verbraucherinnen und Verbraucher. Als Teil des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus und Abwicklungsmechanismus für die Banken der Eurozone sind wir in Europa und weltweit vernetzt und gestalten europäische und internationale Finanzmarktstandards mit. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n - Expert*in Zahlungsverkehr (w/m/d)
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Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich AML/Zentrale Stelle/Compliance – Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention
Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich AML/Zentrale Stelle/Compliance – Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention
ISBANK AG
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Die Türkiye İş Bankası A.Ş. wurde 2022 vom Magazin Euromoney, einer der renommiertesten Publikationen im internationalen Finanz- und Bankwesen, als beste Digital Bank Mittel- und Osteuropas ausgezeichnet („Awards for Excellence“).
Die Türkiye İş Bankası A.Ş. wurde 2022 vom Magazin Euromoney, einer der renommiertesten Publikationen im internationalen Finanz- und Bankwesen, als beste Digital Bank Mittel- und Osteuropas ausgezeichnet („Awards for Excellence“).
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Senior Compliance Manager AML / Anti Geldwäsche - Schwerpunkt Kredit (m/w/d)
Senior Compliance Manager AML / Anti Geldwäsche - Schwerpunkt Kredit (m/w/d)
Münchener Hypothekenbank eG
München
Teilweise Home-Office
Münchener Hypothekenbank eG * München * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Eigenständig – Individuell – Genossenschaftlich - Die Münchener Hypothekenbank ist eine eigenständige und auf dem nationalen wie internationalen Markt erfolgreiche Immobilienbank. Wir sind spezialisiert auf die langfristige Finanzierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Europa. Sie möchten den Einstieg in die spannende Welt der Geldwäscheprävention wagen und mit Ihrer sorgfältigen und verantwortungsbewussten Arbeitsweise einen Beitrag zur Integrität des Finanzsystems leisten? In unserem Compliance-Team unterstützen Sie die Geldwäsche-Beauftragte bei der Sicherstellung regulatorischer Anforderungen und lernen dabei die Bandbreite moderner Kontrollprozesse kennen. Was Sie bei uns bewegen * Analyse und Bearbeitung von Treffern im Rahmen des Geschäftspartner-Screenings nach internen und ...
Münchener Hypothekenbank eG * München * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Eigenständig – Individuell – Genossenschaftlich - Die Münchener Hypothekenbank ist eine eigenständige und auf dem nationalen wie internationalen Markt erfolgreiche Immobilienbank. Wir sind spezialisiert auf die langfristige Finanzierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Europa. Sie möchten den Einstieg in die spannende Welt der Geldwäscheprävention wagen und mit Ihrer sorgfältigen und verantwortungsbewussten Arbeitsweise einen Beitrag zur Integrität des Finanzsystems leisten? In unserem Compliance-Team unterstützen Sie die Geldwäsche-Beauftragte bei der Sicherstellung regulatorischer Anforderungen und lernen dabei die Bandbreite moderner Kontrollprozesse kennen. Was Sie bei uns bewegen * Analyse und Bearbeitung von Treffern im Rahmen des Geschäftspartner-Screenings nach internen und ...
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AML & Sanctions Specialist (m/w/d)
AML & Sanctions Specialist (m/w/d)
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Compliance & AML @ AKA - Die AKA ist eine mittelständische Bank mit rund 200Mitarbeitenden und Sitz in Frankfurt/Main mit Fokus auf internationalen Export- und Handelsfinanzierungen. Als sechsköpfiges Compliance & AML Team sind wir eng vernetzt mit allen relevanten Abteilungen und suchen gemeinsam Compliance-konforme, pragmatische Lösungen mit Blick für das spezifische Geschäftsmodell. Wie auch die Bank entwickeln wir uns immer weiter und bringen das Compliance Programm aktiv voran. Im Rahmen einer Nachbesetzung suchen wir Deine Expertise, Neugier und Deine anpackende Mentalität als neues Mitglied in unserem Team. Deine Rolle bei der AKA * Du bist Teil der Abteilung Compliance & AML mit Fokus Sanktionen & Embargos und Financial Crime allgemein
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Compliance & AML @ AKA - Die AKA ist eine mittelständische Bank mit rund 200Mitarbeitenden und Sitz in Frankfurt/Main mit Fokus auf internationalen Export- und Handelsfinanzierungen. Als sechsköpfiges Compliance & AML Team sind wir eng vernetzt mit allen relevanten Abteilungen und suchen gemeinsam Compliance-konforme, pragmatische Lösungen mit Blick für das spezifische Geschäftsmodell. Wie auch die Bank entwickeln wir uns immer weiter und bringen das Compliance Programm aktiv voran. Im Rahmen einer Nachbesetzung suchen wir Deine Expertise, Neugier und Deine anpackende Mentalität als neues Mitglied in unserem Team. Deine Rolle bei der AKA * Du bist Teil der Abteilung Compliance & AML mit Fokus Sanktionen & Embargos und Financial Crime allgemein
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Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Essen
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Essen * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kund:innen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team vom KPMG Shared Delivery Center die Fachabteilungen der KPMG durch fachbezogene und administrative Dienstleistungen für unsere Mandant:innen im Bereich der Financial Services. In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen Anzeigepflichten konzentrieren. Deine Aufgaben
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Essen * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kund:innen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team vom KPMG Shared Delivery Center die Fachabteilungen der KPMG durch fachbezogene und administrative Dienstleistungen für unsere Mandant:innen im Bereich der Financial Services. In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen Anzeigepflichten konzentrieren. Deine Aufgaben
Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Magdeburg
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Magdeburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kund:innen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team vom KPMG Shared Delivery Center die Fachabteilungen der KPMG durch fachbezogene und administrative Dienstleistungen für unsere Mandant:innen im Bereich der Financial Services. In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen Anzeigepflichten konzentrieren. Deine Aufgaben
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Magdeburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kund:innen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team vom KPMG Shared Delivery Center die Fachabteilungen der KPMG durch fachbezogene und administrative Dienstleistungen für unsere Mandant:innen im Bereich der Financial Services. In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen Anzeigepflichten konzentrieren. Deine Aufgaben
Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Leipzig
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kund:innen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team vom KPMG Shared Delivery Center die Fachabteilungen der KPMG durch fachbezogene und administrative Dienstleistungen für unsere Mandant:innen im Bereich der Financial Services. In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen Anzeigepflichten konzentrieren. Deine Aufgaben
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kund:innen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team vom KPMG Shared Delivery Center die Fachabteilungen der KPMG durch fachbezogene und administrative Dienstleistungen für unsere Mandant:innen im Bereich der Financial Services. In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen Anzeigepflichten konzentrieren. Deine Aufgaben
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als Teamleitung (m/w/d) AML Governance bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben * Fachliche und disziplinarische Führung des Teams AML Governance sowie strategische Weiterentwicklung des Bereiches * Verantwortung für das AML-Governance-Rahmenwerk, einschließlich dessen kontinuierlicher Weiterentwicklung und Überwachung * Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen (z. B. GwG, KWG, ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als Teamleitung (m/w/d) AML Governance bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben * Fachliche und disziplinarische Führung des Teams AML Governance sowie strategische Weiterentwicklung des Bereiches * Verantwortung für das AML-Governance-Rahmenwerk, einschließlich dessen kontinuierlicher Weiterentwicklung und Überwachung * Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen (z. B. GwG, KWG, ...
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Anschreiben nicht erforderlich
Dabei bist du immer auf dem neuesten Stand der aktuellen Anti-Geldwäsche- (AML) und Anti-Terrorismusfinanzierung (CTF).
Dabei bist du immer auf dem neuesten Stand der aktuellen Anti-Geldwäsche- (AML) und Anti-Terrorismusfinanzierung (CTF).
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Genoverband e.V. * bundesweit * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Du möchtest in deinem Arbeitsumfeld gefordert und gefördert werden? Und du suchst eine Tätigkeit mit einem tieferen gemeinschaftlichen Sinn? Dann starte zum nächstmöglichen Zeitpunkt gemeinsam mit uns in deinen nächsten Karriereschritt! In unseren Spezialistenteams bieten mehr als 200 erfahrene und hochqualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unseren Mitgliedern und Kunden Prüfungsleistungen sowie umfassende Beratung und Betreuung aus einer Hand. Die regionale Nähe und der persönliche Kontakt zu unseren Mitgliedern und Kunden sind dabei die Basis für Effizienz, individuelle Problemlösungen und eine langfristige Partnerschaft. Die Tätigkeiten erfolgen vor Ort bei unseren Mandanten oder remote im Rahmen des mobilen Arbeitens und damit ...
Genoverband e.V. * bundesweit * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Du bist auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Du möchtest in deinem Arbeitsumfeld gefordert und gefördert werden? Und du suchst eine Tätigkeit mit einem tieferen gemeinschaftlichen Sinn? Dann starte zum nächstmöglichen Zeitpunkt gemeinsam mit uns in deinen nächsten Karriereschritt! In unseren Spezialistenteams bieten mehr als 200 erfahrene und hochqualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unseren Mitgliedern und Kunden Prüfungsleistungen sowie umfassende Beratung und Betreuung aus einer Hand. Die regionale Nähe und der persönliche Kontakt zu unseren Mitgliedern und Kunden sind dabei die Basis für Effizienz, individuelle Problemlösungen und eine langfristige Partnerschaft. Die Tätigkeiten erfolgen vor Ort bei unseren Mandanten oder remote im Rahmen des mobilen Arbeitens und damit ...
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Junior AML Sanctions List Analyst (m/f/d) in full time
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Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Frankfurt am Main
Schnelle Bewerbung
The Anti-Money Laundering Team at ICBC Frankfurt Branch is the second line of defense for risk management as internal control and compliance function. * Advise the business departments with regard to KYC as well as legal regulations and obligations to avoid money laundering, terrorist financing and other criminal offenses
The Anti-Money Laundering Team at ICBC Frankfurt Branch is the second line of defense for risk management as internal control and compliance function. * Advise the business departments with regard to KYC as well as legal regulations and obligations to avoid money laundering, terrorist financing and other criminal offenses
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V-Bank AG * München * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Die V-BANK wurde 2008 als Deutschlands erste Bank für Vermögensverwalter gegründet. Heute sind wir Marktführer als Verwahrbank mit 179 Mitarbeitenden (Stand: 30.09.2025) für unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und verlässlicher Partner auch für Family Offices, Stiftungen, vermögensverwaltende Banken und institutionelle Kunden. Mit uns haben Sie einen verlässlichen Arbeitgeber an Ihrer Seite, dem ein kollegiales und persönliches Miteinander auf Augenhöhe wichtig ist. Durch unser starkes Wachstum erwartet Sie ein vielfältiges und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Gleichzeitig legen wir viel Wert auf unsere Traditionen, die wir stets versuchen durch neue innovative Ideen zu verbessern. Wir suchen Menschen, die Lust haben Gestaltungsspielräume zu nutzen und unser Team mit ihrem fachlichen Know-how ...
V-Bank AG * München * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Die V-BANK wurde 2008 als Deutschlands erste Bank für Vermögensverwalter gegründet. Heute sind wir Marktführer als Verwahrbank mit 179 Mitarbeitenden (Stand: 30.09.2025) für unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland und verlässlicher Partner auch für Family Offices, Stiftungen, vermögensverwaltende Banken und institutionelle Kunden. Mit uns haben Sie einen verlässlichen Arbeitgeber an Ihrer Seite, dem ein kollegiales und persönliches Miteinander auf Augenhöhe wichtig ist. Durch unser starkes Wachstum erwartet Sie ein vielfältiges und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. Gleichzeitig legen wir viel Wert auf unsere Traditionen, die wir stets versuchen durch neue innovative Ideen zu verbessern. Wir suchen Menschen, die Lust haben Gestaltungsspielräume zu nutzen und unser Team mit ihrem fachlichen Know-how ...
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As an AML & KYC Operations Associate at Bitpanda, your mission is to actively contribute to the mitigation of money laundering and terrorist financing risks. You will ensure compliance with applicable regulations in the anti-financial crime field, demonstrating a strong commitment to preventing financial crimes perpetrated within the cryptocurrency environment.
As an AML & KYC Operations Associate at Bitpanda, your mission is to actively contribute to the mitigation of money laundering and terrorist financing risks. You will ensure compliance with applicable regulations in the anti-financial crime field, demonstrating a strong commitment to preventing financial crimes perpetrated within the cryptocurrency environment.
Auditmanager/in (m/f/d)
Auditmanager/in (m/f/d)
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Frankfurt am Main
Schnelle Bewerbung
Evaluate the effectiveness of compliance management in relation to anti-money laundering (AML), counter-terrorism financing (CTF), and related regulations.
Evaluate the effectiveness of compliance management in relation to anti-money laundering (AML), counter-terrorism financing (CTF), and related regulations.
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Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc.
Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc.
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