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Darauf bauen wir auf – Dafür suchen wir Sie!
Die İşbank AG ist seit über 30 Jahren auf dem deutschen Markt aktiv. Diese Präsenz wollen wir in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Als europäisches Tochterunternehmen der Türkiye İş Bankası A.Ş., der größten Privatbank der Türkei, sind wir mit derzeit 8 Filialen in Deutschland sowie einer Niederlassung in Amsterdam dem hervorragenden Ruf unseres Mutterhauses verpflichtet.
Die Türkiye İş Bankası A.Ş. Gruppe, die im Jahr 2024 ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert hat, beschäftigt derzeit weltweit fast 59.000 Mitarbeiter*innen. Die Türkiye İş Bankası A.Ş. wurde 2022 vom Magazin Euromoney, einer der renommiertesten Publikationen im internationalen Finanz- und Bankwesen, als beste Digital Bank Mittel- und Osteuropas ausgezeichnet („Awards for Excellence“).
Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich AML/Zentrale Stelle/Compliance – Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention
Aufgaben
- Laufende Kontrolle der Einhaltung des Geldwäschegesetzes und der internen Regelungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ssH
- Unterstützung bei der Durchführung regelmäßiger Schulungen und Unterrichtungen über Typologien, aktuelle Methoden und Pflichten zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie anderer strafbarer Handlungen (Methoden der Geldwäsche, Pflichten aus dem GwG, Erkennung betrügerischer Geschäftsvorfälle)
- Monitoring und Researchmaßnahmen von Transaktionen und Kundenverhalten, Smurfingkontrollen
- Recherche und Freigabe von Embargo-Treffern und Rückmeldung an die Abteilung
- Mitarbeit bei der Erfassung von Verdachtsmeldungen an die Geldwäschepräventionsbehörde
- Unterstützung bei der Kommunikation mit den Behörden
- Mitarbeit beim Management der verschiedenen Compliance-Funktionen (insbesondere Geldwäscheprävention, Zentrale Stelle und MaRisk-Compliance)
- Unterstützung bei der Durchführung von Kontrollhandlungen
- Unterstützung beim Management-Reporting
Profil
- Abgeschlossenes Hochschulstudium, Fachhochschulstudium oder adäquate bank-/fachspezifische Ausbildung
- Idealerweise erste Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche
- Umfassendes Verständnis der Bankprodukte und des Bankgeschäfts
- Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
- Ausgeprägte Teamplayerqualitäten, Konfliktfähigkeit, Zuverlässigkeit, Kommunikations- und Beratungsstärke
- Sicherer Umgang mit MS Office
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Türkischkenntnisse sind wünschenswert
Wir bieten
- Einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem internationalen Umfeld
- Gleitzeitregelung
- Mobiles Arbeiten
- Smart-Casual-Kleiderordnung
- Leistungs- und erfolgsabhängige Sonderzahlungen
- Deutschland-JobTicket
- Attraktive Sozialleistungen (z.B. Mitgliedschaft im Fitnessstudio, Restaurantschecks, vermögenswirksame Leistungen)
- Entwicklung Ihrer Qualifikationen durch qualitativ hochwertige externe Seminare
- Ein kollegiales Arbeitsumfeld
Neben einem anspruchsvollen Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung erwartet Sie eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem zukunftsorientierten Unternehmen.
Weitere Informationen
Gehalt
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