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70 Treffer für Money Laundering Jobs in Rhein Main Gebiet im Umkreis von 30 km
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Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Goldman Sachs AG MesseTurm
Frankfurt, Germany
Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc.
Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc.
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Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen ...
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen ...
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(Senior) AML Geldwäscheprävention Operations - Quality Assurance (m/w/d) C24 Bank
(Senior) AML Geldwäscheprävention Operations - Quality Assurance (m/w/d) C24 Bank
C24 Bank GmbH
Frankfurt am Main (60311)
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main (60311) * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über diesen Job - Die C24 Bank GmbH ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Geldwäscheprävention Operations - Quality Assurance (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Zu Deinen Aufgaben zählen * Du prüfst AML-Transaktionen, Alerts und Auffälligkeiten und stellst sicher, dass alles nach gültiger SFO läuft * Du kontrollierst Verdachtsmeldungen für die FIU und gibst sie ab
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main (60311) * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über diesen Job - Die C24 Bank GmbH ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Geldwäscheprävention Operations - Quality Assurance (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Zu Deinen Aufgaben zählen * Du prüfst AML-Transaktionen, Alerts und Auffälligkeiten und stellst sicher, dass alles nach gültiger SFO läuft * Du kontrollierst Verdachtsmeldungen für die FIU und gibst sie ab
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(Senior) Mitarbeiter/in Geldwäscheprävention (w/m/d) in Mainz
(Senior) Mitarbeiter/in Geldwäscheprävention (w/m/d) in Mainz
Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
Mainz
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH * Mainz * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Unsere DNA ist digital – Deine auch? Hast Du Lust, gemeinsam mit uns die Zukunft im digitalen Banking zu gestalten? Dann bist Du in unserem dynamischen Team genau richtig! Unsere Strukturen sind schlank, die Kommunikationswege kurz und wir gehen offen miteinander um. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung zählen wir, die SWK Bank, zu den digitalsten Banken Deutschlands. Als Direktbank sind wir hochspezialisiert auf das Kredit- und Einlagengeschäft. Wir haben uns zudem sehr erfolgreich als White-Label Bank (Outsourcing-Nehmer nach KWG, MaRisk und DORA) etabliert. Seit Beginn des Digitalisierungstrends wachsen wir dynamisch: Zurzeit unterstützen wir 11 Bankpartner und Fintechs in verschiedenen Prozessen.
Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH * Mainz * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Unsere DNA ist digital – Deine auch? Hast Du Lust, gemeinsam mit uns die Zukunft im digitalen Banking zu gestalten? Dann bist Du in unserem dynamischen Team genau richtig! Unsere Strukturen sind schlank, die Kommunikationswege kurz und wir gehen offen miteinander um. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung zählen wir, die SWK Bank, zu den digitalsten Banken Deutschlands. Als Direktbank sind wir hochspezialisiert auf das Kredit- und Einlagengeschäft. Wir haben uns zudem sehr erfolgreich als White-Label Bank (Outsourcing-Nehmer nach KWG, MaRisk und DORA) etabliert. Seit Beginn des Digitalisierungstrends wachsen wir dynamisch: Zurzeit unterstützen wir 11 Bankpartner und Fintechs in verschiedenen Prozessen.
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Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
meinestadt.de
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
meinestadt.de * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Arbeitgeber: Frankfurter Volksbank eG - Einsatzort: 60311 Frankfurt am Main - Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG ist als mitgliederstärkste Volksbank Deutschlands mit einer Bilanzsumme von rund 19 Mrd. Euro ein wichtiger Partner für die Privatkunden und den gewerblichen Mittelstand in der Region Frankfurt/Rhein-Main. Sie bietet alle Dienstleistungen einer modernen Universalbank an. Vielfach ausgezeichnet, mitgliederstark und vor allem geprägt von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Bei der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG erwartet Sie eine ebenso herausfordernde Karriere wie ein Arbeitsplatz mit ausgezeichneten Perspektiven. Ihre Aufgaben * Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ...
meinestadt.de * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Arbeitgeber: Frankfurter Volksbank eG - Einsatzort: 60311 Frankfurt am Main - Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG ist als mitgliederstärkste Volksbank Deutschlands mit einer Bilanzsumme von rund 19 Mrd. Euro ein wichtiger Partner für die Privatkunden und den gewerblichen Mittelstand in der Region Frankfurt/Rhein-Main. Sie bietet alle Dienstleistungen einer modernen Universalbank an. Vielfach ausgezeichnet, mitgliederstark und vor allem geprägt von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Bei der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG erwartet Sie eine ebenso herausfordernde Karriere wie ein Arbeitsplatz mit ausgezeichneten Perspektiven. Ihre Aufgaben * Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ...
Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
meinestadt.de
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
meinestadt.de * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Arbeitgeber: Frankfurter Volksbank eG - Einsatzort: 60311 Frankfurt am Main - Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG ist als mitgliederstärkste Volksbank Deutschlands mit einer Bilanzsumme von rund 19 Mrd. Euro ein wichtiger Partner für die Privatkunden und den gewerblichen Mittelstand in der Region Frankfurt/Rhein-Main. Sie bietet alle Dienstleistungen einer modernen Universalbank an. Vielfach ausgezeichnet, mitgliederstark und vor allem geprägt von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Bei der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG erwartet Sie eine ebenso herausfordernde Karriere wie ein Arbeitsplatz mit ausgezeichneten Perspektiven. Ihre Aufgaben * Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ...
meinestadt.de * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Arbeitgeber: Frankfurter Volksbank eG - Einsatzort: 60311 Frankfurt am Main - Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG ist als mitgliederstärkste Volksbank Deutschlands mit einer Bilanzsumme von rund 19 Mrd. Euro ein wichtiger Partner für die Privatkunden und den gewerblichen Mittelstand in der Region Frankfurt/Rhein-Main. Sie bietet alle Dienstleistungen einer modernen Universalbank an. Vielfach ausgezeichnet, mitgliederstark und vor allem geprägt von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Bei der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG erwartet Sie eine ebenso herausfordernde Karriere wie ein Arbeitsplatz mit ausgezeichneten Perspektiven. Ihre Aufgaben * Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobilen Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Governance Specialist (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben * Entwicklung, Umsetzung und Aktualisierung interner Grundsätze und Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung * Fachliche Begleitung interner Projekte und Beratung von Fachabteilungen der ersten Verteidigungslinie * Bewertung regulatorischer Änderungen in Bezug auf Relevanz und Anpassungsbedarf sowie fachliche Begleitung der ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobilen Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Governance Specialist (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben * Entwicklung, Umsetzung und Aktualisierung interner Grundsätze und Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung * Fachliche Begleitung interner Projekte und Beratung von Fachabteilungen der ersten Verteidigungslinie * Bewertung regulatorischer Änderungen in Bezug auf Relevanz und Anpassungsbedarf sowie fachliche Begleitung der ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben * Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden * Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten * Durchführung von Kundenprüfungen, inklusive Analyse von Transaktionsmustern und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben * Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden * Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten * Durchführung von Kundenprüfungen, inklusive Analyse von Transaktionsmustern und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als Teamleitung (m/w/d) AML Governance bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben * Fachliche und disziplinarische Führung des Teams AML Governance sowie strategische Weiterentwicklung des Bereiches * Verantwortung für das AML-Governance-Rahmenwerk, einschließlich dessen kontinuierlicher Weiterentwicklung und Überwachung * Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen (z. B. GwG, KWG, ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als Teamleitung (m/w/d) AML Governance bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben * Fachliche und disziplinarische Führung des Teams AML Governance sowie strategische Weiterentwicklung des Bereiches * Verantwortung für das AML-Governance-Rahmenwerk, einschließlich dessen kontinuierlicher Weiterentwicklung und Überwachung * Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen (z. B. GwG, KWG, ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als Teamleitung (m/w/d) AML Governance bei der C24 Bank GmbH! Zu Deinen Aufgaben zählen * Fachliche und disziplinarische Führung des Teams AML Governance sowie strategische Weiterentwicklung des Bereiches * Verantwortung für das AML-Governance-Rahmenwerk, einschließlich dessen kontinuierlicher Weiterentwicklung und Überwachung * Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen (z. B. ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als Teamleitung (m/w/d) AML Governance bei der C24 Bank GmbH! Zu Deinen Aufgaben zählen * Fachliche und disziplinarische Führung des Teams AML Governance sowie strategische Weiterentwicklung des Bereiches * Verantwortung für das AML-Governance-Rahmenwerk, einschließlich dessen kontinuierlicher Weiterentwicklung und Überwachung * Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen (z. B. ...
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Audit Manager AML & Compliance (w/m/d)
Audit Manager AML & Compliance (w/m/d)
Landesbank Hessen-Thüringen
Offenbach am Main
Teilweise Home-Office
Sie haben mehrjährige Erfahrung in der Internen Revision oder Wirtschaftsprüfung, vorzugsweise in den Themen Anti-Money-Laundering (AML) und Compliance bei Kreditinstituten oder Finanzdienstleistern.
Sie haben mehrjährige Erfahrung in der Internen Revision oder Wirtschaftsprüfung, vorzugsweise in den Themen Anti-Money-Laundering (AML) und Compliance bei Kreditinstituten oder Finanzdienstleistern.
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Senior Consultant Regulatory Anti‑Financial Crime (m/w/d)
Senior Consultant Regulatory Anti‑Financial Crime (m/w/d)
Sopra Steria
bundesweit, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Als Consultant für Anti‑Money Laundering berätst du nationale und internationale Kunden zu geldwäscherechtlichen und regulatorischen Fragestellungen (u. a. AML, CFT, EU‑AML‑Regulierung * Du bringst ein gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen mit, insbesondere im Bereich Anti‑Money‑Laundering und Geldwäscheprävention
Als Consultant für Anti‑Money Laundering berätst du nationale und internationale Kunden zu geldwäscherechtlichen und regulatorischen Fragestellungen (u. a. AML, CFT, EU‑AML‑Regulierung * Du bringst ein gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen mit, insbesondere im Bereich Anti‑Money‑Laundering und Geldwäscheprävention
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Unser Risk & Compliance Team deckt die Bereiche Financial und Operational Risk (inklusive IT Risk Management), Compliance, Anti Money Laundering / Financial Crime sowie Regulatory Engagement ab.
Unser Risk & Compliance Team deckt die Bereiche Financial und Operational Risk (inklusive IT Risk Management), Compliance, Anti Money Laundering / Financial Crime sowie Regulatory Engagement ab.
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SCHUFA Holding AG * Wiesbaden * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die SCHUFA war schon Fintech, bevor es Fintechs überhaupt gab. Seit fast 100 Jahren ermöglichen wir, dass finanzielle Wünsche wahr werden. Wir reduzieren für Anbieter von Krediten, Waren und Dienstleistungen die Risiken eines Zahlungsausfalls, was mehr Geschäfte zu guten Konditionen möglich macht. Gleichzeitig setzen wir unser Know-how gezielt ein, damit unsere Kund:innen schnell, sicher und bequem online einkaufen können. So unterstützen wir Wachstum und Wohlstand in Deutschland. Klingt gut? Ist auch so! Möchtest Du einen wichtigen Beitrag für die Wirtschaft leisten? Gefällt Dir der Gedanke, Dich im Umfeld anspruchsvoller finanzbezogener Fragestellungen zu bewegen? Liegt Dir Netzwerkarbeit und bist Du offen für Neues?
SCHUFA Holding AG * Wiesbaden * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die SCHUFA war schon Fintech, bevor es Fintechs überhaupt gab. Seit fast 100 Jahren ermöglichen wir, dass finanzielle Wünsche wahr werden. Wir reduzieren für Anbieter von Krediten, Waren und Dienstleistungen die Risiken eines Zahlungsausfalls, was mehr Geschäfte zu guten Konditionen möglich macht. Gleichzeitig setzen wir unser Know-how gezielt ein, damit unsere Kund:innen schnell, sicher und bequem online einkaufen können. So unterstützen wir Wachstum und Wohlstand in Deutschland. Klingt gut? Ist auch so! Möchtest Du einen wichtigen Beitrag für die Wirtschaft leisten? Gefällt Dir der Gedanke, Dich im Umfeld anspruchsvoller finanzbezogener Fragestellungen zu bewegen? Liegt Dir Netzwerkarbeit und bist Du offen für Neues?
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Internal Audit Associate/in (m/f/d)
Internal Audit Associate/in (m/f/d)
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Frankfurt am Main
Schnelle Bewerbung
Evaluate the effectiveness of compliance management in relation to anti-money laundering (AML), counter-terrorism financing (CTF), and related regulations.
Evaluate the effectiveness of compliance management in relation to anti-money laundering (AML), counter-terrorism financing (CTF), and related regulations.
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We're seeking someone to join our team as a GFC Program Oversight Director to Act as an to the business in relation to Anti-Money Laundering matters including due diligence, money laundering, sanctions prevention. MSESE GFC includes both legal and compliance disciplines and has responsibility for governance, oversight and execution of the Firm's Anti-Money Laundering, Anti-Terrorist Financing, Sanctions, Anti-Bribery & Corruption, Anti-Tax Evasion and other Criminal Offences Prevention (together “Financial Crimes”) programs. * Create, review and maintain local Financial Crimes related policies, procedures, and other related documentation to facilitate compliance with the German Anti-Money Laundering Act and section 25h of the German Banking Act as well as current Firm and regulatory requirements; * Financial Crimes knowledge, including knowledge of German Anti-Money ...
We're seeking someone to join our team as a GFC Program Oversight Director to Act as an to the business in relation to Anti-Money Laundering matters including due diligence, money laundering, sanctions prevention. MSESE GFC includes both legal and compliance disciplines and has responsibility for governance, oversight and execution of the Firm's Anti-Money Laundering, Anti-Terrorist Financing, Sanctions, Anti-Bribery & Corruption, Anti-Tax Evasion and other Criminal Offences Prevention (together “Financial Crimes”) programs. * Create, review and maintain local Financial Crimes related policies, procedures, and other related documentation to facilitate compliance with the German Anti-Money Laundering Act and section 25h of the German Banking Act as well as current Firm and regulatory requirements; * Financial Crimes knowledge, including knowledge of German Anti-Money ...
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Rechtsanwalt / Legal Counsel / In-House Lawyer (m/w/d) im Bereich Risk & Compliance
Rechtsanwalt / Legal Counsel / In-House Lawyer (m/w/d) im Bereich Risk & Compliance
Allen Overy Shearman Sterling LLP
München, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Allen Overy Shearman Sterling LLP * München, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Wir suchen ab dem 1. Juli 2026 einen Rechtsanwalt / Legal Counsel / In-House Lawyer (m/w/d) im Bereich Risk & Compliance - in Vollzeit an den Standorten Frankfurt am Main, München, Hamburg oder Düsseldorf. A&O Shearman ist eine neue, weltweit führende Anwaltskanzlei mit 48 Niederlassungen in 28 Ländern weltweit. Unsere Expertise in englischem Recht, US-Recht und den Jurisdiktionen der dynamischsten Märkte der Welt ermöglicht es uns, unseren Kunden einmalige Einblicke und Dienstleistungen zu bieten. Wir arbeiten an anspruchsvollen und wichtigen Deals und Rechtsstreitigkeiten, die das Potenzial haben, die Zukunft zu gestalten. Werden Sie Teil unseres Erfolgs! Was Sie erwartet
Allen Overy Shearman Sterling LLP * München, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Wir suchen ab dem 1. Juli 2026 einen Rechtsanwalt / Legal Counsel / In-House Lawyer (m/w/d) im Bereich Risk & Compliance - in Vollzeit an den Standorten Frankfurt am Main, München, Hamburg oder Düsseldorf. A&O Shearman ist eine neue, weltweit führende Anwaltskanzlei mit 48 Niederlassungen in 28 Ländern weltweit. Unsere Expertise in englischem Recht, US-Recht und den Jurisdiktionen der dynamischsten Märkte der Welt ermöglicht es uns, unseren Kunden einmalige Einblicke und Dienstleistungen zu bieten. Wir arbeiten an anspruchsvollen und wichtigen Deals und Rechtsstreitigkeiten, die das Potenzial haben, die Zukunft zu gestalten. Werden Sie Teil unseres Erfolgs! Was Sie erwartet
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Jurist (m/w/d) Corporate Governance und Compliance
Jurist (m/w/d) Corporate Governance und Compliance
Elevion GmbH
Jena, Dietzenbach
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Elevion GmbH * Jena, Dietzenbach * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Die Elevion ist der europäische Lösungsanbieter für alle Aufgaben rund um die klimaschonende Gewinnung und Nutzung von Energie. Mit unserem Fokus auf integrierte Energiedienstleistungen, liefern wir Lösungen, die CO2-Reduzierung, Steigerung der Energieeffizienz, Einsparungen bei den Energiekosten, Systeme für erneuerbare Energien sowie alle Bereiche der Technischen Gebäudeausrüstung und Dienstleistungen miteinander verbinden. Mit unseren über 60 konsolidierten Unternehmen und mehr als 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen wir als große Familie zusammen und treiben das Thema „grüne Energie für die Zukunft“ voran. Die Elevion GmbH vereint die Menschenorientierung und Bodenständigkeit eines mittelständischen Unternehmens mit der ...
Elevion GmbH * Jena, Dietzenbach * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Die Elevion ist der europäische Lösungsanbieter für alle Aufgaben rund um die klimaschonende Gewinnung und Nutzung von Energie. Mit unserem Fokus auf integrierte Energiedienstleistungen, liefern wir Lösungen, die CO2-Reduzierung, Steigerung der Energieeffizienz, Einsparungen bei den Energiekosten, Systeme für erneuerbare Energien sowie alle Bereiche der Technischen Gebäudeausrüstung und Dienstleistungen miteinander verbinden. Mit unseren über 60 konsolidierten Unternehmen und mehr als 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen wir als große Familie zusammen und treiben das Thema „grüne Energie für die Zukunft“ voran. Die Elevion GmbH vereint die Menschenorientierung und Bodenständigkeit eines mittelständischen Unternehmens mit der ...
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Schnelle Bewerbung
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Customer Data / KYC Management @ AKA * Die AKA ist eine mittelständische Bank mit rund 200Mitarbeitenden und Sitz in Frankfurt/Main. Wir arbeiten als achtköpfiges Team eng zusammen, unterstützen uns gegenseitig und bringen vielfältige Perspektiven ein, die unsere KYC-Arbeit bereichern * Unsere Arbeit ist stark vernetzt: Durch die Verantwortung für die Kundenstammdaten stehen wir in engem Austausch mit vielen Fachabteilungen * Wir befinden uns in der letzten Phase unsererKYC-Zentralisierung und arbeiten daran, Strukturen und Abläufe nachhaltig zu verbessern * Für diesen wichtigen Schritt – besonders im KYC-Onboarding – freuen wir uns auf zwei neue Kolleginnen oder Kollegen, die ihre Ideen einbringen und unseren Weg langfristig ...
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Customer Data / KYC Management @ AKA * Die AKA ist eine mittelständische Bank mit rund 200Mitarbeitenden und Sitz in Frankfurt/Main. Wir arbeiten als achtköpfiges Team eng zusammen, unterstützen uns gegenseitig und bringen vielfältige Perspektiven ein, die unsere KYC-Arbeit bereichern * Unsere Arbeit ist stark vernetzt: Durch die Verantwortung für die Kundenstammdaten stehen wir in engem Austausch mit vielen Fachabteilungen * Wir befinden uns in der letzten Phase unsererKYC-Zentralisierung und arbeiten daran, Strukturen und Abläufe nachhaltig zu verbessern * Für diesen wichtigen Schritt – besonders im KYC-Onboarding – freuen wir uns auf zwei neue Kolleginnen oder Kollegen, die ihre Ideen einbringen und unseren Weg langfristig ...
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ODDO BHF SE * Frankfurt am Main * Praktikum * Vollzeit - Über ODDO BHF - Die ODDO BHF SE ist als moderne Privatbank auf die Bedürfnisse sehr vermögender Privatkunden, international engagierter mittelständischer Unternehmen sowie anspruchsvoller mittelständischer Unternehmerfamilien und institutioneller Investoren ausgerichtet. Sie zählt zu den führenden Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Die Bank ist in wichtigen deutschen Wirtschaftszentren und an verschiedenen internationalen Standorten vertreten. Sie ist Teil der deutsch-französischen Privatbank-Gruppe ODDO BHF, die sich seit fünf Generationen in Familienbesitz befindet. Viele unserer Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt und verstehen so, wie Unternehmerkunden denken. Unser einzigartiges deutsch-französisches Geschäftsmodell ist auf eine Qualität ausgerichtet, die höchsten Ansprüchen genügt.
ODDO BHF SE * Frankfurt am Main * Praktikum * Vollzeit - Über ODDO BHF - Die ODDO BHF SE ist als moderne Privatbank auf die Bedürfnisse sehr vermögender Privatkunden, international engagierter mittelständischer Unternehmen sowie anspruchsvoller mittelständischer Unternehmerfamilien und institutioneller Investoren ausgerichtet. Sie zählt zu den führenden Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Die Bank ist in wichtigen deutschen Wirtschaftszentren und an verschiedenen internationalen Standorten vertreten. Sie ist Teil der deutsch-französischen Privatbank-Gruppe ODDO BHF, die sich seit fünf Generationen in Familienbesitz befindet. Viele unserer Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt und verstehen so, wie Unternehmerkunden denken. Unser einzigartiges deutsch-französisches Geschäftsmodell ist auf eine Qualität ausgerichtet, die höchsten Ansprüchen genügt.
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Consultant IT-Anwendungen für Stabsaufgaben in Sparkassen (m/w/d)
Consultant IT-Anwendungen für Stabsaufgaben in Sparkassen (m/w/d)
Finanz Informatik GmbH & Co. KG
Hannover, Münster, Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Finanz Informatik GmbH & Co. KG * Hannover, Münster, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Als einer der größten Banken-IT-Dienstleister und Digitalisierungspartner Europas sind wir der Treiber der Digitalisierung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Mit über 5.000 Mitarbeitenden an 3 Standorten machen wir digitales Banking von heute leistungsfähig und entwickeln smarte Finanz-Services von morgen. Dabei bieten wir ein breites Aufgabenspektrum, in dem die individuellen Stärken hervorragend eingebracht werden können. Ob App-Entwicklung, Netzwerktechnologien und Serverbetrieb oder Beratung, Schulung und Support – bei uns findet jede:r seine bzw. ihre Berufung! Als Spezialist:in oder auch als Generalist:in. Alles mit besten Karrierechancen, viel Raum für persönliche Entfaltung und zahlreichen Benefits.
Finanz Informatik GmbH & Co. KG * Hannover, Münster, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Als einer der größten Banken-IT-Dienstleister und Digitalisierungspartner Europas sind wir der Treiber der Digitalisierung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe. Mit über 5.000 Mitarbeitenden an 3 Standorten machen wir digitales Banking von heute leistungsfähig und entwickeln smarte Finanz-Services von morgen. Dabei bieten wir ein breites Aufgabenspektrum, in dem die individuellen Stärken hervorragend eingebracht werden können. Ob App-Entwicklung, Netzwerktechnologien und Serverbetrieb oder Beratung, Schulung und Support – bei uns findet jede:r seine bzw. ihre Berufung! Als Spezialist:in oder auch als Generalist:in. Alles mit besten Karrierechancen, viel Raum für persönliche Entfaltung und zahlreichen Benefits.
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Senior Application Manager Payments & Accounting
Senior Application Manager Payments & Accounting
Creditplus Bank AG
Stuttgart, Offenbach am Main
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Schnelle Bewerbung
Creditplus Bank AG * Stuttgart, Offenbach am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Schnelle Bewerbung - Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kunden zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestaltern, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen. Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole.
Creditplus Bank AG * Stuttgart, Offenbach am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Schnelle Bewerbung - Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kunden zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestaltern, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen. Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole.
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Consultant Payment Solutions / Alternative Payments (m/w/d) im Team Core Banking
Consultant Payment Solutions / Alternative Payments (m/w/d) im Team Core Banking
x1F GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München
Teilweise Home-Office
x1F GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber (Growing Exponentially x Together) = Success - x1F ist ein führender Anbieter integrierter Lösungen mit besonderem Fokus auf die Financial Services Industry. Wir helfen Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle zukunftssicher aufzustellen – von der CFO-Agenda über Sustainable Finance bis hin zu digitalen Plattformstrategien. Mit rund 1.350 Mitarbeitenden an über 40 Standorten weltweit – in Europa, den USA, Kanada und Australien – erwirtschaften wir jährlich über 200 Millionen Euro Umsatz. Deine Aufgaben bei x1F - Du gestaltest die nächste Generation des Zahlungsverkehrs. Zwischen Fachbereich, IT und KI setzt du Themen wie Instant Payments (wero), Wallets (Apple Pay, Google Pay) oder Fraud Prevention um.
x1F GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber (Growing Exponentially x Together) = Success - x1F ist ein führender Anbieter integrierter Lösungen mit besonderem Fokus auf die Financial Services Industry. Wir helfen Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle zukunftssicher aufzustellen – von der CFO-Agenda über Sustainable Finance bis hin zu digitalen Plattformstrategien. Mit rund 1.350 Mitarbeitenden an über 40 Standorten weltweit – in Europa, den USA, Kanada und Australien – erwirtschaften wir jährlich über 200 Millionen Euro Umsatz. Deine Aufgaben bei x1F - Du gestaltest die nächste Generation des Zahlungsverkehrs. Zwischen Fachbereich, IT und KI setzt du Themen wie Instant Payments (wero), Wallets (Apple Pay, Google Pay) oder Fraud Prevention um.
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Revisor (m/w/d) Allgemeine Revision
Revisor (m/w/d) Allgemeine Revision
Sparkasse Oberhessen
Friedberg bei Frankfurt/Main
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Sparkasse Oberhessen * Friedberg bei Frankfurt/Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Standort: Friedberg, Hessen - bei der Sparkasse Oberhessen - Deine neue Aufgabe bei uns - Du willst mit Deiner Expertise etwas bewegen und hinter die Kulissen von Prozessen schauen? Dann werde Teil unseres Teams in der Internen Revision am Standort Friedberg. Als Revisor (m/w/d) übernimmst Du eine zentrale Rolle bei der unabhängigen Prüfung unserer vielfältigen Geschäftsprozesse. Du planst und führst risikoorientierte Prüfungen eigenständig durch und begleitest externe Prüfungen, um sicherzustellen, dass unsere Abläufe jederzeit den regulatorischen Anforderungen entsprechen. Mit Deinem Blick für Details und Zusammenhänge identifizierst Du Optimierungspotenziale und trägst aktiv dazu bei, unsere Prozesse effizient, sicher und ...
Sparkasse Oberhessen * Friedberg bei Frankfurt/Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Standort: Friedberg, Hessen - bei der Sparkasse Oberhessen - Deine neue Aufgabe bei uns - Du willst mit Deiner Expertise etwas bewegen und hinter die Kulissen von Prozessen schauen? Dann werde Teil unseres Teams in der Internen Revision am Standort Friedberg. Als Revisor (m/w/d) übernimmst Du eine zentrale Rolle bei der unabhängigen Prüfung unserer vielfältigen Geschäftsprozesse. Du planst und führst risikoorientierte Prüfungen eigenständig durch und begleitest externe Prüfungen, um sicherzustellen, dass unsere Abläufe jederzeit den regulatorischen Anforderungen entsprechen. Mit Deinem Blick für Details und Zusammenhänge identifizierst Du Optimierungspotenziale und trägst aktiv dazu bei, unsere Prozesse effizient, sicher und ...
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Spezialist - Financial Institutions (m/w/d)
Spezialist - Financial Institutions (m/w/d)
Ziraat Bank International AG
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Ziraat Bank International AG * Frankfurt am Main * Befristeter Vertrag, Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Ziraat Bank International AG ist eine seit über 61 Jahren auf dem deutschen Markt erfolgreich tätige Geschäftsbank. Mit einer Bilanzsumme von über 1 Milliarde Euro bieten wir unseren Kunden an sieben Standorten in Deutschland ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Aufgaben * Betreuung und Weiterentwicklung von Beziehungen zu Korrespondenzbanken und Finanzinstitutionen * Ausbau des FI-Netzwerks mit Fokus auf europäische und türkische Banken * Regelmäßige Kundentermine und Identifikation neuer Kooperationsmöglichkeiten * Unterstützung der Treasury bei der Mittelbeschaffung über FI-Kanäle * Überwachung und Steuerung von FI-Limits in Abstimmung mit dem Kreditrisiko
Ziraat Bank International AG * Frankfurt am Main * Befristeter Vertrag, Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Ziraat Bank International AG ist eine seit über 61 Jahren auf dem deutschen Markt erfolgreich tätige Geschäftsbank. Mit einer Bilanzsumme von über 1 Milliarde Euro bieten wir unseren Kunden an sieben Standorten in Deutschland ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Aufgaben * Betreuung und Weiterentwicklung von Beziehungen zu Korrespondenzbanken und Finanzinstitutionen * Ausbau des FI-Netzwerks mit Fokus auf europäische und türkische Banken * Regelmäßige Kundentermine und Identifikation neuer Kooperationsmöglichkeiten * Unterstützung der Treasury bei der Mittelbeschaffung über FI-Kanäle * Überwachung und Steuerung von FI-Limits in Abstimmung mit dem Kreditrisiko