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309 Treffer für Money Laundering Jobs
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Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Goldman Sachs AG MesseTurm
Frankfurt, Germany
Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc.
Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc.
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Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen ...
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen ...
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung ...
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung ...
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Beauftragter (m/w/d) Geldwäsche - und Betrugsprävention
Beauftragter (m/w/d) Geldwäsche - und Betrugsprävention
Volksbank Lüneburger Heide eG
Winsen
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Volksbank Lüneburger Heide eG * Winsen * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Firmenbeschreibung - Mit ca. 163.000 Kunden, mehr als 550 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie einer Bilanzsumme von rund 4 Mrd. Euro gehören wir zu den größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Ausgeprägte Kunden- und Marktorientierung sowie qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere Stärken. Für den Bereich Compliance und Security suchen wir einen Beauftragter (m/w/d) Geldwäsche - und Betrugsprävention - Standort: Winsen - Ziel der Stelle - Ziel der Position ist die zuverlässige Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention innerhalb der Bank. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Minimierung finanzieller Risiken sowie zum Schutz der Integrität ...
Volksbank Lüneburger Heide eG * Winsen * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Firmenbeschreibung - Mit ca. 163.000 Kunden, mehr als 550 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie einer Bilanzsumme von rund 4 Mrd. Euro gehören wir zu den größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Ausgeprägte Kunden- und Marktorientierung sowie qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere Stärken. Für den Bereich Compliance und Security suchen wir einen Beauftragter (m/w/d) Geldwäsche - und Betrugsprävention - Standort: Winsen - Ziel der Stelle - Ziel der Position ist die zuverlässige Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention innerhalb der Bank. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Minimierung finanzieller Risiken sowie zum Schutz der Integrität ...
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Werkstudent (m/w/d) Compliance/Geldwäsche im Bereich Beauftragtenwesen
Werkstudent (m/w/d) Compliance/Geldwäsche im Bereich Beauftragtenwesen
MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG
Schweinfurt
Teilweise Home-Office
MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG * Schweinfurt * Studentenjobs, Werkstudent * Homeoffice möglich, Teilzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Das sind wir – MLF Mercator-Leasing - Willkommen bei einem Unternehmen, das mehr ist als nur ein Arbeitsplatz: Bei MLF Mercator-Leasing gestalten wir seit über 30 Jahren die Welt der Finanzierungslösungen mit Innovationsgeist, Verlässlichkeit und einem starken Teamspirit. Als einer der führenden Leasinganbieter in Deutschland stehen wir für partnerschaftliches Denken, nachhaltiges Handeln und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Was uns auszeichnet? Ein wertschätzendes Miteinander, kurze Entscheidungswege und die Freiheit, eigene Ideen einzubringen. Bei uns treffen Tradition und Zukunft aufeinander – in einem Umfeld, das Sicherheit bietet und gleichzeitig Raum für persönliches Wachstum schafft.
MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG * Schweinfurt * Studentenjobs, Werkstudent * Homeoffice möglich, Teilzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Das sind wir – MLF Mercator-Leasing - Willkommen bei einem Unternehmen, das mehr ist als nur ein Arbeitsplatz: Bei MLF Mercator-Leasing gestalten wir seit über 30 Jahren die Welt der Finanzierungslösungen mit Innovationsgeist, Verlässlichkeit und einem starken Teamspirit. Als einer der führenden Leasinganbieter in Deutschland stehen wir für partnerschaftliches Denken, nachhaltiges Handeln und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Was uns auszeichnet? Ein wertschätzendes Miteinander, kurze Entscheidungswege und die Freiheit, eigene Ideen einzubringen. Bei uns treffen Tradition und Zukunft aufeinander – in einem Umfeld, das Sicherheit bietet und gleichzeitig Raum für persönliches Wachstum schafft.
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Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention
Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH
Hamburg
Teilweise Home-Office
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Dein Umfeld - Als zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre Ziele erreichen. Bank ist langweilig? Nicht bei uns. Mit über 650 Mitarbeitenden arbeiten wir in unserer modernen Unternehmenszentrale am SG Campus in Hamburg Barmbek daran, innovative und neue Produkte und Lösungen zu schaffen. Wir freuen uns auf Dein Engagement und Deinen Input. Lust, dabei zu sein? Dann steig' ein! Deine Aufgaben
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Dein Umfeld - Als zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre Ziele erreichen. Bank ist langweilig? Nicht bei uns. Mit über 650 Mitarbeitenden arbeiten wir in unserer modernen Unternehmenszentrale am SG Campus in Hamburg Barmbek daran, innovative und neue Produkte und Lösungen zu schaffen. Wir freuen uns auf Dein Engagement und Deinen Input. Lust, dabei zu sein? Dann steig' ein! Deine Aufgaben
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Mitarbeiter Geldwäscheprävention / Compliance (m/w/d)
Mitarbeiter Geldwäscheprävention / Compliance (m/w/d)
Sparkasse Stade-Altes Land
Jork
Teilweise Home-Office
Sparkasse Stade-Altes Land * Jork * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Gemeinsam sind wir die Sparkasse Stade Altes Land - Die Sparkasse Stade‑Altes Land ist ein innovatives Finanzinstitut im Herzen der Metropolregion Hamburg. Unser Wirkungsfeld erstreckt sich von der Hansestadt Stade über die idyllische Obstbauregion Altes Land bis an die Grenzen Hamburgs. Mit 350 Mitarbeitenden und einer Bilanzsumme von 2,1 Mrd. EUR gehören wir zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region. Du möchtest in einer lebenswerten, wachstumsstarken Umgebung arbeiten, Kunden begeistern und im Team etwas bewegen? Dann komm an Bord – wir freuen uns auf dich! Mitarbeiter /in Geldwäscheprävention / Compliance (m/w/d) – in Voll- oder Teilzeit am Standort Jork. Deine Aufgaben * Risiken sichtbar machen: Du analysierst Transaktionen, erkennst Auffälligkeiten und leitest gezielte Maßnahmen bei ...
Sparkasse Stade-Altes Land * Jork * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Gemeinsam sind wir die Sparkasse Stade Altes Land - Die Sparkasse Stade‑Altes Land ist ein innovatives Finanzinstitut im Herzen der Metropolregion Hamburg. Unser Wirkungsfeld erstreckt sich von der Hansestadt Stade über die idyllische Obstbauregion Altes Land bis an die Grenzen Hamburgs. Mit 350 Mitarbeitenden und einer Bilanzsumme von 2,1 Mrd. EUR gehören wir zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region. Du möchtest in einer lebenswerten, wachstumsstarken Umgebung arbeiten, Kunden begeistern und im Team etwas bewegen? Dann komm an Bord – wir freuen uns auf dich! Mitarbeiter /in Geldwäscheprävention / Compliance (m/w/d) – in Voll- oder Teilzeit am Standort Jork. Deine Aufgaben * Risiken sichtbar machen: Du analysierst Transaktionen, erkennst Auffälligkeiten und leitest gezielte Maßnahmen bei ...
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C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über diesen Job - Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als Teamleitung (m/w/d) AML Governance bei der C24 Bank GmbH! Zu Deinen Aufgaben zählen * Fachliche und disziplinarische Führung des Teams AML Governance sowie strategische Weiterentwicklung des Bereiches * Verantwortung für das AML-Governance-Rahmenwerk, einschließlich dessen kontinuierlicher Weiterentwicklung und Überwachung * Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen (z. B. GwG, KWG, FATF, ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über diesen Job - Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als Teamleitung (m/w/d) AML Governance bei der C24 Bank GmbH! Zu Deinen Aufgaben zählen * Fachliche und disziplinarische Führung des Teams AML Governance sowie strategische Weiterentwicklung des Bereiches * Verantwortung für das AML-Governance-Rahmenwerk, einschließlich dessen kontinuierlicher Weiterentwicklung und Überwachung * Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen (z. B. GwG, KWG, FATF, ...
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Senior Referent Geldwäsche- & Betrugsprävention mit Krypto-Fokus m/w/d
Senior Referent Geldwäsche- & Betrugsprävention mit Krypto-Fokus m/w/d
DZ BANK AG
Düsseldorf, Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
DZ BANK AG * Düsseldorf, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Willkommen bei der DZ BANK - Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der lösungsorientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet.
DZ BANK AG * Düsseldorf, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Willkommen bei der DZ BANK - Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der lösungsorientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet.
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Golding Capital Partners GmbH * Luxemburg * Praktikum * Vollzeit - Über Uns - Zur Unterstützung unseres engagierten Finance & Operations Teams am Standort Luxemburg suchen wir ab 01.10.2026 einen Praktikanten (m/w/d) im Bereich Reporting und AML. Als einer der angesehensten Spezialisten für Alternative Investments in Europa verwalten wir über 15 Milliarden Euro. Unser Fokus liegt auf Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, Secondaries und Impact Investing. Unsere moderne Unternehmenskultur zeichnet sich durch Offenheit, Dynamik und Internationalität aus – bei Golding arbeiten über 200 Kolleginnen und Kollegen aus 24 Ländern an unseren Standorten in München, Luxemburg, Mailand, Tokio und Zürich. Für unser facettenreiches Arbeitsumfeld wurden wir bereits mehrfach ausgezeichnet: Seit 2022 tragen wir viermal in Folge den »Top Company Award« von kununu und wurden 2024 von der ...
Golding Capital Partners GmbH * Luxemburg * Praktikum * Vollzeit - Über Uns - Zur Unterstützung unseres engagierten Finance & Operations Teams am Standort Luxemburg suchen wir ab 01.10.2026 einen Praktikanten (m/w/d) im Bereich Reporting und AML. Als einer der angesehensten Spezialisten für Alternative Investments in Europa verwalten wir über 15 Milliarden Euro. Unser Fokus liegt auf Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, Secondaries und Impact Investing. Unsere moderne Unternehmenskultur zeichnet sich durch Offenheit, Dynamik und Internationalität aus – bei Golding arbeiten über 200 Kolleginnen und Kollegen aus 24 Ländern an unseren Standorten in München, Luxemburg, Mailand, Tokio und Zürich. Für unser facettenreiches Arbeitsumfeld wurden wir bereits mehrfach ausgezeichnet: Seit 2022 tragen wir viermal in Folge den »Top Company Award« von kununu und wurden 2024 von der ...
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HEUKING * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Mit etwa 450 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an acht Standorten in Deutschland ist HEUKING eine der großen unabhängigen deutschen Sozietäten. Wir beraten nationale und internationale Mandanten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts auf höchstem Niveau. Beste Voraussetzungen für eine Tätigkeit, die Sie weiterbringt. Als Teil unseres inhouse Compliance Teams übernehmen Sie als AML/KYC Specialist (w/m/d) im Bereich Compliance/Legal Administration eine zentrale Rolle in der Sicherstellung regulatorischer Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention. Mit Ihrem Know How in AML/KYC- Prozessen tragen Sie maßgeblich dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Geschäftsbeziehungen transparent zu gestalten und unsere internen Standards kontinuierlich weiterzuentwickeln.
HEUKING * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Mit etwa 450 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an acht Standorten in Deutschland ist HEUKING eine der großen unabhängigen deutschen Sozietäten. Wir beraten nationale und internationale Mandanten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts auf höchstem Niveau. Beste Voraussetzungen für eine Tätigkeit, die Sie weiterbringt. Als Teil unseres inhouse Compliance Teams übernehmen Sie als AML/KYC Specialist (w/m/d) im Bereich Compliance/Legal Administration eine zentrale Rolle in der Sicherstellung regulatorischer Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention. Mit Ihrem Know How in AML/KYC- Prozessen tragen Sie maßgeblich dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Geschäftsbeziehungen transparent zu gestalten und unsere internen Standards kontinuierlich weiterzuentwickeln.
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(Junior) Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
(Junior) Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
HR UNIVERSAL GmbH
Berlin
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
HR UNIVERSAL GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von Kundenanfragen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Durchführung von Analysen und Vorbereitung entsprechender Reportings * Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß Richtlinien und interner Prozessschritte
HR UNIVERSAL GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von Kundenanfragen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Durchführung von Analysen und Vorbereitung entsprechender Reportings * Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß Richtlinien und interner Prozessschritte
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über diesen Job - Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Zu Deinen Aufgaben zählen * Eigenverantwortliche Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörde * Proaktive Überwachung und tiefgehende Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten * Durchführung komplexer Kundenprüfungen inkl. Mustererkennung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über diesen Job - Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Zu Deinen Aufgaben zählen * Eigenverantwortliche Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörde * Proaktive Überwachung und tiefgehende Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten * Durchführung komplexer Kundenprüfungen inkl. Mustererkennung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über diesen Job - Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobilen Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Governance Specialist (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Zu Deinen Aufgaben zählen * Entwicklung, Umsetzung und Aktualisierung interner Grundsätze und Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung * Fachliche Begleitung interner Projekte und Beratung von Fachabteilungen der ersten Verteidigungslinie * Bewertung regulatorischer Änderungen in Bezug auf Relevanz und Anpassungsbedarf sowie fachliche ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über diesen Job - Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobilen Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Governance Specialist (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Zu Deinen Aufgaben zählen * Entwicklung, Umsetzung und Aktualisierung interner Grundsätze und Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung * Fachliche Begleitung interner Projekte und Beratung von Fachabteilungen der ersten Verteidigungslinie * Bewertung regulatorischer Änderungen in Bezug auf Relevanz und Anpassungsbedarf sowie fachliche ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über diesen Job - Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Zu Deinen Aufgaben zählen * Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden * Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten * Durchführung von Kundenprüfungen, inklusive Analyse von Transaktionsmustern und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über diesen Job - Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Zu Deinen Aufgaben zählen * Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden * Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten * Durchführung von Kundenprüfungen, inklusive Analyse von Transaktionsmustern und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
Mitarbeiter Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d)
Mitarbeiter Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d)
HR UNIVERSAL GmbH
Leipzig
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
HR UNIVERSAL GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Mitarbeiter Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen sowie gegebenenfalls Durchführung weiterführender Recherchen
HR UNIVERSAL GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Mitarbeiter Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen sowie gegebenenfalls Durchführung weiterführender Recherchen
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Geldwäsche & Compliance Specialist (w/m/d) Fokus KYC / AML / CTF
Geldwäsche & Compliance Specialist (w/m/d) Fokus KYC / AML / CTF
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Berlin
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Werde im Team, das sich der Themen Know-your Client / Anti-Money-Laundering / Counter-Terrorist-Financing und weitere Compliance-Aufgaben stellt, tätig und unterstütze bei der Identifizierung, Bewertung und Minimierung von Risiken, die das Unternehmen gefährden, sowie bei der Ergreifung entsprechender Vorkehrungen.
Werde im Team, das sich der Themen Know-your Client / Anti-Money-Laundering / Counter-Terrorist-Financing und weitere Compliance-Aufgaben stellt, tätig und unterstütze bei der Identifizierung, Bewertung und Minimierung von Risiken, die das Unternehmen gefährden, sowie bei der Ergreifung entsprechender Vorkehrungen.
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Anschreiben nicht erforderlich
PwC * Düsseldorf * Berufseinstieg/Trainee * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Bei PwC Deutschland arbeiten wir daran, entscheidende Herausforderungen zu lösen, nachhaltige Ergebnisse zu schaffen und das Vertrauen in die Wirtschaft und Gesellschaft auszubauen. Als Teil unseres Middle Office Teams liegt dein Fokus auf der Standardisierung von Prozessen und der Vereinheitlichung von Schnittstellen. Wir befassen uns zudem mit dem Ressourcenmanagement, verantworten das Trainingsmanagements, fungieren als interne:r Ansprechpartner:in für alle Belange rund um den Identifizierungs- und Verifizierungsprozess von Mandanten und kümmern uns um die Prüfung aller Neu- und Bestandsmandate in Deutschland. Treibe in unseren diversen Teams die Entwicklung von PwC Deutschland aktiv voran!
PwC * Düsseldorf * Berufseinstieg/Trainee * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Bei PwC Deutschland arbeiten wir daran, entscheidende Herausforderungen zu lösen, nachhaltige Ergebnisse zu schaffen und das Vertrauen in die Wirtschaft und Gesellschaft auszubauen. Als Teil unseres Middle Office Teams liegt dein Fokus auf der Standardisierung von Prozessen und der Vereinheitlichung von Schnittstellen. Wir befassen uns zudem mit dem Ressourcenmanagement, verantworten das Trainingsmanagements, fungieren als interne:r Ansprechpartner:in für alle Belange rund um den Identifizierungs- und Verifizierungsprozess von Mandanten und kümmern uns um die Prüfung aller Neu- und Bestandsmandate in Deutschland. Treibe in unseren diversen Teams die Entwicklung von PwC Deutschland aktiv voran!
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Über diesen Job - Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Junior) AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben - Zu Deinen Aufgaben zählen * Du unterstützt bei der Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden * Du wirkst bei der Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenziell auffälliger Aktivitäten mit * Du unterstützt bei Kundenprüfungen sowie bei der Analyse und Bewertung von Auffälligkeiten
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Über diesen Job - Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Junior) AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben - Zu Deinen Aufgaben zählen * Du unterstützt bei der Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden * Du wirkst bei der Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenziell auffälliger Aktivitäten mit * Du unterstützt bei Kundenprüfungen sowie bei der Analyse und Bewertung von Auffälligkeiten
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KYC-Referent Geldwäscheprävention (m/w/d) - befristet für 2 Jahre
KYC-Referent Geldwäscheprävention (m/w/d) - befristet für 2 Jahre
KfW IPEX-Bank GmbH
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
KfW IPEX-Bank GmbH * Frankfurt am Main * Befristeter Vertrag * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und europäische Unternehmen dabei, gewonnene Marktpositionen zu sichern und weltweit neue Märkte zu erschließen. Hierfür entwickeln wir innovative Kombinationen einzelner Finanzierungsprodukte – die KfW IPEX-Bank ist der verlässliche Partner für maßgeschneiderte Finanzierungslösungen. Bei uns finden Sie ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld, in dem Vielfalt und Inklusion gelebt wird.
KfW IPEX-Bank GmbH * Frankfurt am Main * Befristeter Vertrag * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und europäische Unternehmen dabei, gewonnene Marktpositionen zu sichern und weltweit neue Märkte zu erschließen. Hierfür entwickeln wir innovative Kombinationen einzelner Finanzierungsprodukte – die KfW IPEX-Bank ist der verlässliche Partner für maßgeschneiderte Finanzierungslösungen. Bei uns finden Sie ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld, in dem Vielfalt und Inklusion gelebt wird.
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Schnelle Bewerbung
Lebensversicherung von 1871 a. G. * München * Studentenjobs, Werkstudent * Teilzeit - Schnelle Bewerbung - Das sind wir - Wir, die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871), sind Spezialist und Top-10-Anbieter für innovative Berufsunfähigkeitsversicherungen sowie für Lebens- und Rentenversicherungen. Rund 550 Mitarbeitende arbeiten im Herzen Münchens für den ebenso modernen wie traditionsreichen Versicherungsverein, der seine Marktposition seit 150 Jahren kontinuierlich ausbaut. Mit einer von 716 Prozent gehören wir zu den finanzstärksten und sichersten Lebensversicherungsunternehmen Deutschlands. Präge mit uns den Fortschritt von Versicherung! Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Münchner Hauptstandort einen Werkstudenten Geldwäscheprävention / AML (m/w/d). Das kannst du bei uns bewegen
Lebensversicherung von 1871 a. G. * München * Studentenjobs, Werkstudent * Teilzeit - Schnelle Bewerbung - Das sind wir - Wir, die Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871), sind Spezialist und Top-10-Anbieter für innovative Berufsunfähigkeitsversicherungen sowie für Lebens- und Rentenversicherungen. Rund 550 Mitarbeitende arbeiten im Herzen Münchens für den ebenso modernen wie traditionsreichen Versicherungsverein, der seine Marktposition seit 150 Jahren kontinuierlich ausbaut. Mit einer von 716 Prozent gehören wir zu den finanzstärksten und sichersten Lebensversicherungsunternehmen Deutschlands. Präge mit uns den Fortschritt von Versicherung! Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Münchner Hauptstandort einen Werkstudenten Geldwäscheprävention / AML (m/w/d). Das kannst du bei uns bewegen
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Mitarbeiter WpHG-Compliance / Geldwäscheprävention (m/w/d)
Mitarbeiter WpHG-Compliance / Geldwäscheprävention (m/w/d)
Warburg Invest KAG mbH
Hamburg
Teilweise Home-Office
Warburg Invest KAG mbH * Hamburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Wer sind wir? Warburg Invest ist eine Tochtergesellschaft der M.M.Warburg & CO, eine der wenigen unabhängigen Privatbanken in Deutschland. Wir sind seit vielen Jahren in der Investmentbranche etabliert und erhalten regelmäßig Bestnoten unserer Kundschaft für Produktqualität und Risikomanagement. Wir setzen innovative Investmentideen erfolgreich um und bieten unseren über Spezial- und Publikumsfonds maßgeschneiderte und professionelle Anlagemöglichkeiten. Unsere überschaubare Unternehmensgröße und eine ausgesprochen flache Hierarchie sorgen dafür, dass Ihre Ideen und Anregungen schnell aufgegriffen und realisiert werden können. Dabei setzen wir auf eine individuelle Karriereförderung statt auf standardisierte Laufbahnkonzepte – denn Ihr Erfolg ist unser Ziel.
Warburg Invest KAG mbH * Hamburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Wer sind wir? Warburg Invest ist eine Tochtergesellschaft der M.M.Warburg & CO, eine der wenigen unabhängigen Privatbanken in Deutschland. Wir sind seit vielen Jahren in der Investmentbranche etabliert und erhalten regelmäßig Bestnoten unserer Kundschaft für Produktqualität und Risikomanagement. Wir setzen innovative Investmentideen erfolgreich um und bieten unseren über Spezial- und Publikumsfonds maßgeschneiderte und professionelle Anlagemöglichkeiten. Unsere überschaubare Unternehmensgröße und eine ausgesprochen flache Hierarchie sorgen dafür, dass Ihre Ideen und Anregungen schnell aufgegriffen und realisiert werden können. Dabei setzen wir auf eine individuelle Karriereförderung statt auf standardisierte Laufbahnkonzepte – denn Ihr Erfolg ist unser Ziel.
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Junior) AML Operations Specialist (m/w/d) Quality Assurance bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben - Zu Deinen Aufgaben zählen * Du prüfst AML-Transaktionen, Alerts und Auffälligkeiten und stellst sicher, dass alles nachgültiger SFO läuft * Du kontrollierst Verdachtsmeldungen für die FIU und gibst sie ab * Du unterstützt bei Schulungsmaßnahmen und Trainings für AML Ops Mitarbeiter * Du dokumentierst Fehler, Abweichungen und Verbesserungsvorschläge und erstellst QA-Reports für ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Junior) AML Operations Specialist (m/w/d) Quality Assurance bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben - Zu Deinen Aufgaben zählen * Du prüfst AML-Transaktionen, Alerts und Auffälligkeiten und stellst sicher, dass alles nachgültiger SFO läuft * Du kontrollierst Verdachtsmeldungen für die FIU und gibst sie ab * Du unterstützt bei Schulungsmaßnahmen und Trainings für AML Ops Mitarbeiter * Du dokumentierst Fehler, Abweichungen und Verbesserungsvorschläge und erstellst QA-Reports für ...
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Wüstenrot & Württembergische AG * Kornwestheim * Praktikum, Studentenjobs, Werkstudent * Teilzeit, Vollzeit - Wir sind die Wüstenrot & Württembergische AG mit Standort in Kornwestheim im Großraum Stuttgart. Wir steuern als strategische Management-Holding die Interessen unseres gesamten Konzerns und bündeln unter anderem die Bereiche Personal, Recht, Controlling, Konzernentwicklung und Rechnungswesen. Wir sind Teil der W&W-Gruppe einem Finanzdienstleister mit über 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aufgaben * Mitarbeit im Bereich Geldwäscheprävention (AML) und Unterstützung des Teams bei der Umsetzung und Weiterentwicklung regulatorischer Anforderungen im dynamischen aufsichtsrechtlichen Umfeld * Erstellung bei der Konzeption, dem Aufbau und der Pflege eines Data‑Quality‑Monitorings für geldwäscherelevante Datenbestände
Wüstenrot & Württembergische AG * Kornwestheim * Praktikum, Studentenjobs, Werkstudent * Teilzeit, Vollzeit - Wir sind die Wüstenrot & Württembergische AG mit Standort in Kornwestheim im Großraum Stuttgart. Wir steuern als strategische Management-Holding die Interessen unseres gesamten Konzerns und bündeln unter anderem die Bereiche Personal, Recht, Controlling, Konzernentwicklung und Rechnungswesen. Wir sind Teil der W&W-Gruppe einem Finanzdienstleister mit über 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aufgaben * Mitarbeit im Bereich Geldwäscheprävention (AML) und Unterstützung des Teams bei der Umsetzung und Weiterentwicklung regulatorischer Anforderungen im dynamischen aufsichtsrechtlichen Umfeld * Erstellung bei der Konzeption, dem Aufbau und der Pflege eines Data‑Quality‑Monitorings für geldwäscherelevante Datenbestände
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Teamleiter (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention im Compliance-Bereich
Teamleiter (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention im Compliance-Bereich
BBBank eG
Karlsruhe
Teilweise Home-Office
BBBank eG * Karlsruhe * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - BBBank eG – Better Banking - Wir sind die größte genossenschaftliche Privatkundenbank in Deutschland. Als Digitalbank mit bundesweitem Filialnetz an über 100 Standorten vereinen wir Erfahrung und Innovation mit der über 100-jährigen Kompetenz eines erfolgreichen Bankhauses – kundenorientiert, wirtschaftlich, nachhaltig und sympathisch. Wir leben, lieben und liefern Better Banking und setzen Maßstäbe, die nachhaltig sind. Für Wachstum mit Substanz. Für beständige Weiterentwicklung, die Kundenerlebnisse schafft. Gemeinsam gestalten wir das Banking von morgen. Ein wichtiger Bestandteil des Bereichs ist das Team Geldwäsche- und Betrugsprävention. Wir verhindern in diesem Team proaktiv Schäden durch kriminelle Transaktionen für die Bank und unsere Kunden.
BBBank eG * Karlsruhe * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - BBBank eG – Better Banking - Wir sind die größte genossenschaftliche Privatkundenbank in Deutschland. Als Digitalbank mit bundesweitem Filialnetz an über 100 Standorten vereinen wir Erfahrung und Innovation mit der über 100-jährigen Kompetenz eines erfolgreichen Bankhauses – kundenorientiert, wirtschaftlich, nachhaltig und sympathisch. Wir leben, lieben und liefern Better Banking und setzen Maßstäbe, die nachhaltig sind. Für Wachstum mit Substanz. Für beständige Weiterentwicklung, die Kundenerlebnisse schafft. Gemeinsam gestalten wir das Banking von morgen. Ein wichtiger Bestandteil des Bereichs ist das Team Geldwäsche- und Betrugsprävention. Wir verhindern in diesem Team proaktiv Schäden durch kriminelle Transaktionen für die Bank und unsere Kunden.
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