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Junior Compliance Analyst – AML, Sanctions & KYC (Second Line of Defence) (m/w/d)
Junior Compliance Analyst – AML, Sanctions & KYC (Second Line of Defence) (m/w/d)
Misr Bank-Europe GmbH
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Head of Compliance & MLRO / AMLO (or Deputy MLRO / Compliance Officer) The Junior Compliance Analyst supports the Compliance function by independently reviewing and analysing sanctions, PEP and AML transaction monitoring alerts. * Escalate confirmed or complex high-risk cases to the Head of Compliance & MLRO/AMLO or Deputy MLRO/AMLO, including preparation for Suspicious Activity Reports (SARs) where applicable * Oversee periodic reviews of KYC records through sampling, thematic reviews and control activities to ensure ongoing compliance * Stay up to date with changes in AML, sanctions and KYC regulatory requirements and share relevant updates within the Compliance team * Initial knowledge of compliance standards, risk management principles and banking products
Head of Compliance & MLRO / AMLO (or Deputy MLRO / Compliance Officer) The Junior Compliance Analyst supports the Compliance function by independently reviewing and analysing sanctions, PEP and AML transaction monitoring alerts. * Escalate confirmed or complex high-risk cases to the Head of Compliance & MLRO/AMLO or Deputy MLRO/AMLO, including preparation for Suspicious Activity Reports (SARs) where applicable * Oversee periodic reviews of KYC records through sampling, thematic reviews and control activities to ensure ongoing compliance * Stay up to date with changes in AML, sanctions and KYC regulatory requirements and share relevant updates within the Compliance team * Initial knowledge of compliance standards, risk management principles and banking products
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Praktikum in Compliance (all genders) im Bereich Professional Ethics bei BNP Paribas Corporate & Institutional Banking
Praktikum in Compliance (all genders) im Bereich Professional Ethics bei BNP Paribas Corporate & Institutional Banking
BNP Paribas S.A.
Frankfurt am Main
Unterstützung des Projektteams zur Umsetzung des neuen Compliance Tools * Fehleranalyse im Rahmen der Implementierung des Compliance Konzerntools für die relevanten Einheiten
Unterstützung des Projektteams zur Umsetzung des neuen Compliance Tools * Fehleranalyse im Rahmen der Implementierung des Compliance Konzerntools für die relevanten Einheiten
NEU
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Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich AML/Zentrale Stelle/Compliance – Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention
Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich AML/Zentrale Stelle/Compliance – Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention
ISBANK AG
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich AML/Zentrale Stelle/Compliance – Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention * Mitarbeit beim Management der verschiedenen Compliance-Funktionen (insbesondere Geldwäscheprävention, Zentrale Stelle und MaRisk-Compliance)
Für unsere Zentrale in Frankfurt am Main suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich AML/Zentrale Stelle/Compliance – Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention * Mitarbeit beim Management der verschiedenen Compliance-Funktionen (insbesondere Geldwäscheprävention, Zentrale Stelle und MaRisk-Compliance)
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Senior Compliance Officer mit Geldwäsche/AML Schwerpunkt (m/w/d)
Senior Compliance Officer mit Geldwäsche/AML Schwerpunkt (m/w/d)
Saman Bank Frankfurt
Frankfurt
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Durchführung und laufende Verbesserung unserer Compliance-Prüf- und Kontrollmechanismen * Regelmäßige Aktualisierung von Risikoanalysen zu Compliance relevanten Themen * Schulung und Beratung von Kolleginnen und Kollegen zu Compliance und/oder AML-Fragen * Mitarbeit in NPP-Prozessen im Zusammenhang mit Produkten, die sich auf Compliance-/ Geldwäsche-Thematiken auswirken könnten, ebenso wie in Produktgenehmigungs- und Auslagerungsprozessen * Fokus auf die Level-2-Compliance-Rolle mit fortlaufender Pflege und Hebung von Verbesserungspotentialen
Durchführung und laufende Verbesserung unserer Compliance-Prüf- und Kontrollmechanismen * Regelmäßige Aktualisierung von Risikoanalysen zu Compliance relevanten Themen * Schulung und Beratung von Kolleginnen und Kollegen zu Compliance und/oder AML-Fragen * Mitarbeit in NPP-Prozessen im Zusammenhang mit Produkten, die sich auf Compliance-/ Geldwäsche-Thematiken auswirken könnten, ebenso wie in Produktgenehmigungs- und Auslagerungsprozessen * Fokus auf die Level-2-Compliance-Rolle mit fortlaufender Pflege und Hebung von Verbesserungspotentialen
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Mitarbeiter (m/w/d) Koordination Legal Operations
Mitarbeiter (m/w/d) Koordination Legal Operations
Föderale IT-Kooperation (FITKO)
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Du unterstützt mit Engagement die Organisation und Koordination der Aufgaben in der Abteilung Recht und Compliance und arbeitest dabei eng und vertrauensvoll mit der Abteilungsleitung sowie den Teamleitungen zusammen.
Du unterstützt mit Engagement die Organisation und Koordination der Aufgaben in der Abteilung Recht und Compliance und arbeitest dabei eng und vertrauensvoll mit der Abteilungsleitung sowie den Teamleitungen zusammen.
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We're seeking someone to join our team as a Compliance Officer (Analyst) in the Compliance Department to provide a wide range of services to our business units. In the Legal & Compliance division, we assist the Firm in achieving its business objectives by facilitating and overseeing the Firm's management of legal, regulatory and franchise risk. This is an Analyst level position to assist the Compliance Infrastructure functions and Central Compliance functions team with a focus on general Compliance matters, like Conflict-of-Interest Management (Outside Business Interests), Personal account Dealings, Compliance Reporting and audit coordination. * Liaison with the Infrastructure functions to provide advice on compliance and regulatory matters * Development, maintenance and enhancement of policies and processes to ensure compliance with relevant regulations including ...
We're seeking someone to join our team as a Compliance Officer (Analyst) in the Compliance Department to provide a wide range of services to our business units. In the Legal & Compliance division, we assist the Firm in achieving its business objectives by facilitating and overseeing the Firm's management of legal, regulatory and franchise risk. This is an Analyst level position to assist the Compliance Infrastructure functions and Central Compliance functions team with a focus on general Compliance matters, like Conflict-of-Interest Management (Outside Business Interests), Personal account Dealings, Compliance Reporting and audit coordination. * Liaison with the Infrastructure functions to provide advice on compliance and regulatory matters * Development, maintenance and enhancement of policies and processes to ensure compliance with relevant regulations including ...
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Die Rolle erfordert ein solides juristisches Verständnis sowie die Fähigkeit, rechtliche Risiken und Compliance‑Herausforderungen frühzeitig zu erkennen. Lösungen * Fähigkeit, juristische Dokumente zu interpretieren und Compliance‑Pflichten zu identifizieren
Die Rolle erfordert ein solides juristisches Verständnis sowie die Fähigkeit, rechtliche Risiken und Compliance‑Herausforderungen frühzeitig zu erkennen. Lösungen * Fähigkeit, juristische Dokumente zu interpretieren und Compliance‑Pflichten zu identifizieren
Morgan Stanley * Frankfurt, Germany * Feste Anstellung * Vollzeit - Introduction - In the Operations division, we partner with business units across the Firm to support financial transactions, devise and implement effective controls and develop client relationships, driving strategic automation solutions by embracing a transformation mindset and challenging the status quo. We're seeking someone to join our Client Service team (CSG) as an Analyst or an Associate in Frankfurt. CSG is responsible for providing exceptional client service to German and Swiss clients across the cash equity and FID cash business lines. The team is a central point of contact for Morgan Stanley's institutional clients on a range of topics. Internally, the team partners closely with the Business Unit, and global Operations teams to ensure that client issues are identified and resolved effectively.
Morgan Stanley * Frankfurt, Germany * Feste Anstellung * Vollzeit - Introduction - In the Operations division, we partner with business units across the Firm to support financial transactions, devise and implement effective controls and develop client relationships, driving strategic automation solutions by embracing a transformation mindset and challenging the status quo. We're seeking someone to join our Client Service team (CSG) as an Analyst or an Associate in Frankfurt. CSG is responsible for providing exceptional client service to German and Swiss clients across the cash equity and FID cash business lines. The team is a central point of contact for Morgan Stanley's institutional clients on a range of topics. Internally, the team partners closely with the Business Unit, and global Operations teams to ensure that client issues are identified and resolved effectively.
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Treasury Sales Officer - Global Financial Institutions Group Sales (Global Payments Solutions, Frankfurt)
Treasury Sales Officer - Global Financial Institutions Group Sales (Global Payments Solutions, Frankfurt)
Bank of America National Association Frankfurt
Frankfurt Am Main
The Treasury Sales Officer (TSO) is responsible for pursuing treasury revenue streams and product penetration across an assigned portfolio of Bank and Non-Bank clients. * Delivery of revenue and new business pipeline in accordance with defined and agreed goals * Ensure full observance of and adherence to applicable compliance and other regulatory requirements and guidelines * Act as a with Corporate Banking, Investment Banking, Credit and Risk, Compliance, Product Management, Client Delivery & Service, Implementation and Operations * You will effectively work as a contributor, as well as a close team member, and mentor to junior colleagues - Job Title: Treasury Sales Officer, Global Financial Institutions Group Sales
The Treasury Sales Officer (TSO) is responsible for pursuing treasury revenue streams and product penetration across an assigned portfolio of Bank and Non-Bank clients. * Delivery of revenue and new business pipeline in accordance with defined and agreed goals * Ensure full observance of and adherence to applicable compliance and other regulatory requirements and guidelines * Act as a with Corporate Banking, Investment Banking, Credit and Risk, Compliance, Product Management, Client Delivery & Service, Implementation and Operations * You will effectively work as a contributor, as well as a close team member, and mentor to junior colleagues - Job Title: Treasury Sales Officer, Global Financial Institutions Group Sales
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Beratung unserer Kunden bei Einführung und Optimierung ihrer Material-Compliance-Prozesse * Unterstützung des Vertriebs von Dienstleistungen und Training im Bereich Material Compliance * Management von Kundenprojekten im Material-Compliance-Bereich * Mitarbeit in Material-Compliance-Projekten unserer Kunden, dies umfasst z. B. Dateneingaben, Datenprüfungen, Lieferantenmanagement, Erstellung von Materialdatenblättern, Reporting * Sie haben praktische Erfahrung und umfangreiche Kenntnisse der Material Compliance z. B. in den Bereichen IMDS (ELV), REACH, RoHS, Co2-Footprint, Lieferketten
Beratung unserer Kunden bei Einführung und Optimierung ihrer Material-Compliance-Prozesse * Unterstützung des Vertriebs von Dienstleistungen und Training im Bereich Material Compliance * Management von Kundenprojekten im Material-Compliance-Bereich * Mitarbeit in Material-Compliance-Projekten unserer Kunden, dies umfasst z. B. Dateneingaben, Datenprüfungen, Lieferantenmanagement, Erstellung von Materialdatenblättern, Reporting * Sie haben praktische Erfahrung und umfangreiche Kenntnisse der Material Compliance z. B. in den Bereichen IMDS (ELV), REACH, RoHS, Co2-Footprint, Lieferketten
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Legal & Compliance Associate (m/f/d)
Legal & Compliance Associate (m/f/d)
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Frankfurt a.M.
Identify, assess and monitor compliance risks related to existing and planned business activities, including new products, new business lines and cross-border operations. * Review internal policies, manuals and procedures to ensure regulatory compliance; draft amendments where necessary and assist in the implementation of corrective measures. * Contribute to the development and delivery of compliance training programs to enhance regulatory awareness within the organization. * Assist in the preparation of periodic and annual compliance reports. * 1–3 years of professional experience in compliance, legal or risk functions within a regulated financial institution preferred
Identify, assess and monitor compliance risks related to existing and planned business activities, including new products, new business lines and cross-border operations. * Review internal policies, manuals and procedures to ensure regulatory compliance; draft amendments where necessary and assist in the implementation of corrective measures. * Contribute to the development and delivery of compliance training programs to enhance regulatory awareness within the organization. * Assist in the preparation of periodic and annual compliance reports. * 1–3 years of professional experience in compliance, legal or risk functions within a regulated financial institution preferred
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Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Goldman Sachs AG MesseTurm
Frankfurt, Germany
Approximately 4 years of experience in a public accounting, consulting, internal audit and/or regulatory agency examiner role within the financial services industry or a related control function (i.e., Compliance Officer or Legal coverage) We ensure that Goldman Sachs maintains effective controls by assessing the reliability of financial reports, monitoring the firm's compliance with laws and regulations, and advising management on developing smart control solutions. * Internal audit, compliance or quality assurance testing experience * Understanding of compliance program components, risk and control processes
Approximately 4 years of experience in a public accounting, consulting, internal audit and/or regulatory agency examiner role within the financial services industry or a related control function (i.e., Compliance Officer or Legal coverage) We ensure that Goldman Sachs maintains effective controls by assessing the reliability of financial reports, monitoring the firm's compliance with laws and regulations, and advising management on developing smart control solutions. * Internal audit, compliance or quality assurance testing experience * Understanding of compliance program components, risk and control processes
NEU
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Jetzt suchen wir dich für unsere Corporate Function Compliance & Data Security – für die Beratung und Kontrolle regulatorischer Anforderungen (u. a. Auslagerungsmanagement, MaRisk, BAIT/DORA) bei institutsspezifischen Auslagerungen unserer Kundeninstitute. * Aufbau und Pflege einer klar erkennbaren GRC-Fitness (Governance, Risk & Compliance), sodass die Umsetzung regulatorischer Anforderungen für Kunden, Banken und Dienstleister transparent und nachvollziehbar ist * Mehrjährige Berufserfahrung (mindestens 3 Jahre) im Compliance- oder Regulierungsumfeld
Jetzt suchen wir dich für unsere Corporate Function Compliance & Data Security – für die Beratung und Kontrolle regulatorischer Anforderungen (u. a. Auslagerungsmanagement, MaRisk, BAIT/DORA) bei institutsspezifischen Auslagerungen unserer Kundeninstitute. * Aufbau und Pflege einer klar erkennbaren GRC-Fitness (Governance, Risk & Compliance), sodass die Umsetzung regulatorischer Anforderungen für Kunden, Banken und Dienstleister transparent und nachvollziehbar ist * Mehrjährige Berufserfahrung (mindestens 3 Jahre) im Compliance- oder Regulierungsumfeld
5 passende Jobs liegen außerhalb deiner Region
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Selbständige Beratung: alle wesentlichen wirtschaftsrechtlichen Themen mit Schwerpunkten im Vertragsrecht (Prüfung, Gestaltung, Verhandlung) sowie bei Compliance
Selbständige Beratung: alle wesentlichen wirtschaftsrechtlichen Themen mit Schwerpunkten im Vertragsrecht (Prüfung, Gestaltung, Verhandlung) sowie bei Compliance
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Chemisch-technischer Assistent (CTA) / Laborant für die Qualitätskontrolle (m/w/d)
Chemisch-technischer Assistent (CTA) / Laborant für die Qualitätskontrolle (m/w/d)
Lipoid GmbH
Ludwigshafen/Rhein
Lipoid GmbH * Ludwigshafen/Rhein * Feste Anstellung * Vollzeit - Lipoid – wir investieren in Qualität - Unter dieser Verpflichtung setzen wir als wachsendes, international tätiges Unternehmen und Branchenpionier seit über 45 Jahren Maßstäbe im Bereich der Herstellung von Phospholipiden. Natürliche Rohstoffe bilden die vorwiegende Basis unserer breiten Produktpalette. Der Nachhaltigkeitsgedanke prägt seit jeher unser Denken und Handeln und steht im Mittelpunkt unserer Philosophie. Phospholipide sind amphiphile Moleküle und treten als Bestandteil der Membran jeder lebenden Zelle auf. Ihr natürliches Vorkommen und ihre funktionellen Eigenschaften machen sie zu idealen Hilfs- und Aktivstoffen. Zu unseren Kunden gehören Unternehmen nicht nur aus dem pharmazeutischen Bereich, sondern auch aus den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetik.
Lipoid GmbH * Ludwigshafen/Rhein * Feste Anstellung * Vollzeit - Lipoid – wir investieren in Qualität - Unter dieser Verpflichtung setzen wir als wachsendes, international tätiges Unternehmen und Branchenpionier seit über 45 Jahren Maßstäbe im Bereich der Herstellung von Phospholipiden. Natürliche Rohstoffe bilden die vorwiegende Basis unserer breiten Produktpalette. Der Nachhaltigkeitsgedanke prägt seit jeher unser Denken und Handeln und steht im Mittelpunkt unserer Philosophie. Phospholipide sind amphiphile Moleküle und treten als Bestandteil der Membran jeder lebenden Zelle auf. Ihr natürliches Vorkommen und ihre funktionellen Eigenschaften machen sie zu idealen Hilfs- und Aktivstoffen. Zu unseren Kunden gehören Unternehmen nicht nur aus dem pharmazeutischen Bereich, sondern auch aus den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetik.
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Compliance Specialist (all genders)
Compliance Specialist (all genders)
msg systems ag
Ismaning, Karlsruhe, Leinfelden-Echterdingen, Passau
Teilweise Home-Office
Als Mitglied der zentralen Compliance-Organisation arbeitest du mit verschiedenen Einheiten und Gesellschaften innerhalb der Gruppe zusammen und unterstützt den Group Compliance Officer, den Menschenrechtsbeauftragten und den Leiter der Stabsstelle Group Compliance. Du gestaltest aktiv die Compliance-Strukturen der msg-Gruppe mit und unterstützt die Weiterentwicklung des gruppenweiten Compliance Management Systems (CMS). * Weiterentwicklung der gruppenweiten Compliance Governance und des CMS * Gestaltungsspielraum in einem dynamischen Umfeld mit der Chance, Compliance‑Strukturen aktiv weiterzuentwickeln und eigene Impulse einzubringen * Eigenverantwortliche Bearbeitung compliance‑relevanter Fragestellungen für interne Servicenehmer * Durchführung von Compliance‑Audits und Unterstützung bei der Implementierung neuer Prozesse
Als Mitglied der zentralen Compliance-Organisation arbeitest du mit verschiedenen Einheiten und Gesellschaften innerhalb der Gruppe zusammen und unterstützt den Group Compliance Officer, den Menschenrechtsbeauftragten und den Leiter der Stabsstelle Group Compliance. Du gestaltest aktiv die Compliance-Strukturen der msg-Gruppe mit und unterstützt die Weiterentwicklung des gruppenweiten Compliance Management Systems (CMS). * Weiterentwicklung der gruppenweiten Compliance Governance und des CMS * Gestaltungsspielraum in einem dynamischen Umfeld mit der Chance, Compliance‑Strukturen aktiv weiterzuentwickeln und eigene Impulse einzubringen * Eigenverantwortliche Bearbeitung compliance‑relevanter Fragestellungen für interne Servicenehmer * Durchführung von Compliance‑Audits und Unterstützung bei der Implementierung neuer Prozesse
Compliance Specialist Exportkontrolle & Defense (all genders)
Compliance Specialist Exportkontrolle & Defense (all genders)
msg systems ag
Ismaning bei München, Karlsruhe, Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart, Passau
Teilweise Home-Office
Als Mitglied der zentralen Compliance-Organisation arbeitest du mit verschiedenen Einheiten und Gesellschaften innerhalb der Gruppe zusammen und unterstützt den Group Compliance Officer, den Menschenrechtsbeauftragten und den Leiter der Stabsstelle Group Compliance. Du gestaltest aktiv die Compliance-Strukturen der msg-Gruppe mit und unterstützt die Weiterentwicklung des gruppenweiten Compliance Management Systems (CMS). * Weiterentwicklung der gruppenweiten Compliance Governance und des CMS mit Schwerpunkt auf Exportkontrollrecht und verwandten regulatorischen Vorgaben sowie im Bereich Verteidigung und Sicherheit * Aufbau, Weiterentwicklung und Harmonisierung von Compliance‑Strukturen, inklusive der Koordination der relevanten Schnittstellen sowie der Zusammenarbeit mit dezentralen * Durchführung von Compliance‑Audits und Unterstützung bei der Implementierung neuer Prozesse
Als Mitglied der zentralen Compliance-Organisation arbeitest du mit verschiedenen Einheiten und Gesellschaften innerhalb der Gruppe zusammen und unterstützt den Group Compliance Officer, den Menschenrechtsbeauftragten und den Leiter der Stabsstelle Group Compliance. Du gestaltest aktiv die Compliance-Strukturen der msg-Gruppe mit und unterstützt die Weiterentwicklung des gruppenweiten Compliance Management Systems (CMS). * Weiterentwicklung der gruppenweiten Compliance Governance und des CMS mit Schwerpunkt auf Exportkontrollrecht und verwandten regulatorischen Vorgaben sowie im Bereich Verteidigung und Sicherheit * Aufbau, Weiterentwicklung und Harmonisierung von Compliance‑Strukturen, inklusive der Koordination der relevanten Schnittstellen sowie der Zusammenarbeit mit dezentralen * Durchführung von Compliance‑Audits und Unterstützung bei der Implementierung neuer Prozesse
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Anschreiben nicht erforderlich
In deiner Rolle unterstützt du den Chief Compliance Officer der DAW Gruppe bei der Betreuung und Weiterentwicklung des Compliance-Management-Programms der DAW Gruppe. Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Compliance suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Compliance Manager* * Du berätst das lokale Management in den Regionen und steuerst aktiv die Entwicklung von Compliance-Strategien sowie lokaler und gruppenweiter Compliance-Projekte. * Du verantwortest die Weiterentwicklung und Durchführung gruppenweiter Compliance-Trainings. * Du steuerst das Compliance Risikomanagement und erstellst und aktualisierst Richtlinien mit Compliance-Bezug. * Du entwickelst unterschiedliche Elemente der Compliance-Kommunikation (z.B. Newsletter) und erarbeitest Berichte für das Compliance Committee und die Geschäftsleitung.
In deiner Rolle unterstützt du den Chief Compliance Officer der DAW Gruppe bei der Betreuung und Weiterentwicklung des Compliance-Management-Programms der DAW Gruppe. Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Compliance suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Compliance Manager* * Du berätst das lokale Management in den Regionen und steuerst aktiv die Entwicklung von Compliance-Strategien sowie lokaler und gruppenweiter Compliance-Projekte. * Du verantwortest die Weiterentwicklung und Durchführung gruppenweiter Compliance-Trainings. * Du steuerst das Compliance Risikomanagement und erstellst und aktualisierst Richtlinien mit Compliance-Bezug. * Du entwickelst unterschiedliche Elemente der Compliance-Kommunikation (z.B. Newsletter) und erarbeitest Berichte für das Compliance Committee und die Geschäftsleitung.
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Compliance Manager (m/w/d) Schwerpunkt Drittbezugsrisikomanagement (TPRM)
Compliance Manager (m/w/d) Schwerpunkt Drittbezugsrisikomanagement (TPRM)
VR Payment GmbH
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Sicherstellung der Einhaltung der Compliancepolitik und -strategie * Weiterentwicklung und Implementierung von internen Verfahren und Richtlinien in Bezug auf das Drittbezugsrisikomanagement (TPRM) zur Einhaltung interner und externer Compliancevorgaben insbesondere unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der DORA * Berufserfahrung im Auslagerungsmanagement oder in der Compliance in einem Finanzinstitut * VR Payment GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - VR Payment ist einer der führenden Payment Provider Deutschlands und als Unternehmen der DZ BANK Gruppe einziger Full-Service-Anbieter in Bankenhand. Als Spezialist für bargeldloses Bezahlen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken bieten wir alle Zahlungsdienstleistungen aus einer Hand: vom Netzbetrieb, den passenden Terminals und der ...
Sicherstellung der Einhaltung der Compliancepolitik und -strategie * Weiterentwicklung und Implementierung von internen Verfahren und Richtlinien in Bezug auf das Drittbezugsrisikomanagement (TPRM) zur Einhaltung interner und externer Compliancevorgaben insbesondere unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der DORA * Berufserfahrung im Auslagerungsmanagement oder in der Compliance in einem Finanzinstitut * VR Payment GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - VR Payment ist einer der führenden Payment Provider Deutschlands und als Unternehmen der DZ BANK Gruppe einziger Full-Service-Anbieter in Bankenhand. Als Spezialist für bargeldloses Bezahlen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken bieten wir alle Zahlungsdienstleistungen aus einer Hand: vom Netzbetrieb, den passenden Terminals und der ...
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Zusatzqualifikation als Compliance Manager*in wünschenswert * Konzeption, Einführung und kontinuierliche Weiterentwicklung eines ganzheitlichen Compliance-Management-Systems (CMS) in enger Zusammenarbeit mit den compliance-relevanten Fachbereichen (z.B. Qualitätsmanagement) * Konzeption, Planung und Durchführung von Compliance-Schulungen und Unterweisungen für Mitarbeitende und Führungskräfte * Förderung einer nachhaltigen Compliance-Kultur und Sensibilisierung der Mitarbeitenden für regelkonformes und verantwortungsbewusstes Handeln * Identifikation, Bewertung und Steuerung von Compliance- und Governance-Risiken sowie Entwicklung geeigneter präventiver Maßnahmen * Rechtliche Beratung des , der und der Fachabteilungen in Regulierungs-, Compliance- und Governance-Fragen * Berufserfahrung im Bereich Compliance und im Projektmanagement, idealerweise in der Sozialwirtschaft
Zusatzqualifikation als Compliance Manager*in wünschenswert * Konzeption, Einführung und kontinuierliche Weiterentwicklung eines ganzheitlichen Compliance-Management-Systems (CMS) in enger Zusammenarbeit mit den compliance-relevanten Fachbereichen (z.B. Qualitätsmanagement) * Konzeption, Planung und Durchführung von Compliance-Schulungen und Unterweisungen für Mitarbeitende und Führungskräfte * Förderung einer nachhaltigen Compliance-Kultur und Sensibilisierung der Mitarbeitenden für regelkonformes und verantwortungsbewusstes Handeln * Identifikation, Bewertung und Steuerung von Compliance- und Governance-Risiken sowie Entwicklung geeigneter präventiver Maßnahmen * Rechtliche Beratung des , der und der Fachabteilungen in Regulierungs-, Compliance- und Governance-Fragen * Berufserfahrung im Bereich Compliance und im Projektmanagement, idealerweise in der Sozialwirtschaft
NEU
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ING Deutschland * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Die ING ist mit rund 10 Millionen Kund*innen die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und unseren Planeten zu haben. Und indem wir dank unserer Start-up-Mentalität menschlich, nahbar und persönlich bleiben – als unbanky Bank. Du erkennst komplexe Zusammenhänge und behältst dabei stets den Überblick? Wenn es darum geht, konkrete Lösungen für abstrakte Probleme zu entwickeln, glänzt Du nicht nur mit Fachwissen, sondern auch mit eigenen Ideen? Du verbindest Know-how mit detektivischem Eifer und treffsicheren Instinkt mit der Fähigkeit, die richtigen Schlüsse zu ziehen?
ING Deutschland * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Die ING ist mit rund 10 Millionen Kund*innen die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und unseren Planeten zu haben. Und indem wir dank unserer Start-up-Mentalität menschlich, nahbar und persönlich bleiben – als unbanky Bank. Du erkennst komplexe Zusammenhänge und behältst dabei stets den Überblick? Wenn es darum geht, konkrete Lösungen für abstrakte Probleme zu entwickeln, glänzt Du nicht nur mit Fachwissen, sondern auch mit eigenen Ideen? Du verbindest Know-how mit detektivischem Eifer und treffsicheren Instinkt mit der Fähigkeit, die richtigen Schlüsse zu ziehen?
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C24 Bank GmbH - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als Teamleitung (m/w/d) AML Governance bei der C24 Bank GmbH! * Start-Up Flair: Sicherheit eines etablierten Online-Unternehmens mit Start-Up Flair - Wir planen langfristig und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, aktiv die Bank mitzugestalten * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Deine Aufgaben * Fachliche und disziplinarische Führung des Teams AML Governance sowie strategische Weiterentwicklung des Bereiches
C24 Bank GmbH - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als Teamleitung (m/w/d) AML Governance bei der C24 Bank GmbH! * Start-Up Flair: Sicherheit eines etablierten Online-Unternehmens mit Start-Up Flair - Wir planen langfristig und gleichzeitig hast du die Möglichkeit, aktiv die Bank mitzugestalten * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Deine Aufgaben * Fachliche und disziplinarische Führung des Teams AML Governance sowie strategische Weiterentwicklung des Bereiches
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! * C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Deine Aufgaben * Eigenverantwortliche Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörde * Proaktive Überwachung und tiefgehende Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten * Durchführung komplexer Kundenprüfungen inkl. Mustererkennung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! * C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Deine Aufgaben * Eigenverantwortliche Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörde * Proaktive Überwachung und tiefgehende Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten * Durchführung komplexer Kundenprüfungen inkl. Mustererkennung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
Risk, Operational Risk/ Resilience, Associate, Frankfurt
Risk, Operational Risk/ Resilience, Associate, Frankfurt
Goldman Sachs AG MesseTurm
Frankfurt, Germany
Teilweise Home-Office
Whether assessing the creditworthiness of the firm's counterparties, monitoring market risks associated with trading activities, or offering analytical and regulatory compliance support, our work contributes directly to the firm's success. This Associate, Operational Resilience role is for a professional with subject matter expertise dedicated to actively employ and strengthen the components of the firm's operational risk management framework. RISK The Risk Division is a team of specialists charged with managing the firm's credit, market, liquidity, operational and capital risk. OPERATIONAL RISKThe Operational Risk Department at Goldman Sachs is an independent risk management function responsible for developing and implementing a standardized framework to identify, measure, and monitor operational risk across the firm..
Whether assessing the creditworthiness of the firm's counterparties, monitoring market risks associated with trading activities, or offering analytical and regulatory compliance support, our work contributes directly to the firm's success. This Associate, Operational Resilience role is for a professional with subject matter expertise dedicated to actively employ and strengthen the components of the firm's operational risk management framework. RISK The Risk Division is a team of specialists charged with managing the firm's credit, market, liquidity, operational and capital risk. OPERATIONAL RISKThe Operational Risk Department at Goldman Sachs is an independent risk management function responsible for developing and implementing a standardized framework to identify, measure, and monitor operational risk across the firm..
Auditmanager/in (m/f/d)
Auditmanager/in (m/f/d)
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Frankfurt am Main
Schnelle Bewerbung
Internal Audit Manager (m/f/d) * Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Schnelle Bewerbung - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Frankfurt Branch was established in June 1999, which holds the universal bank license of Germany and is a correspondent bank for first class clearing of Euro and a member of the Target2 and SEPA of the Euro Clearing System. ICBC Frankfurt Branch is also the Euro Clearing Center of ICBC Group. Role Overview: In this role, you will be responsible for managing and overseeing all aspects of internal audit activities to ensure compliance with regulatory requirements, internal policies, and industry standards. This role involves evaluating the effectiveness of internal controls, risk management, and governance processes to enhance the bank's operations. Location: Frankfurt am Main, Germany (on-site)
Internal Audit Manager (m/f/d) * Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Schnelle Bewerbung - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Frankfurt Branch was established in June 1999, which holds the universal bank license of Germany and is a correspondent bank for first class clearing of Euro and a member of the Target2 and SEPA of the Euro Clearing System. ICBC Frankfurt Branch is also the Euro Clearing Center of ICBC Group. Role Overview: In this role, you will be responsible for managing and overseeing all aspects of internal audit activities to ensure compliance with regulatory requirements, internal policies, and industry standards. This role involves evaluating the effectiveness of internal controls, risk management, and governance processes to enhance the bank's operations. Location: Frankfurt am Main, Germany (on-site)
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