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18 Treffer für Fraud Investigation Jobs in Rüsselsheim im Umkreis von 30 km
Noch nichts dabei? Es gibt 18 weitere Jobs, die zu deiner Suche passen könnten
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Sie fokussieren sich auf alle relevanten Themen der Compliance und unterstützen somit das Management-Team (u.a. Fraud, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Datenmanipulation, Geldwäsche, Datenschutz usw.) * Analyse von Abweichungen sowie Begleitung der daraus resultierenden Maßnahmen (Investigation: internal als auch external) inklusive der Erarbeitung von Lösungsstrategien (u.a. Strafanzeige, Koordination und Kommunikation mit den Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden) * Erfahrungen als Compliance Manager (w/m/d) oder Kriminalbeamter (w/m/d) im Bereich Betrug, Wirtschaftsdelikte oder OK oder Berufserfahrung im Bereich Internal Investigation oder Forensik bei KMU, auf Konzernebene oder bei einem Beratungsunternehmen
Sie fokussieren sich auf alle relevanten Themen der Compliance und unterstützen somit das Management-Team (u.a. Fraud, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Datenmanipulation, Geldwäsche, Datenschutz usw.) * Analyse von Abweichungen sowie Begleitung der daraus resultierenden Maßnahmen (Investigation: internal als auch external) inklusive der Erarbeitung von Lösungsstrategien (u.a. Strafanzeige, Koordination und Kommunikation mit den Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden) * Erfahrungen als Compliance Manager (w/m/d) oder Kriminalbeamter (w/m/d) im Bereich Betrug, Wirtschaftsdelikte oder OK oder Berufserfahrung im Bereich Internal Investigation oder Forensik bei KMU, auf Konzernebene oder bei einem Beratungsunternehmen
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Qualitative Investigation: Examine user behaviour and messages to understand how fraudsters operate and how to block them effectively. Then apply now as our new Fraud Prevention Working Student! With thousands of users joining and interacting every day, keeping our platform safe and fraud-free is one of our top priorities. You'll be at the forefront of identifying fraud patterns, optimizing rule-based systems, and keeping the Meet5 community protected. * Fraud Detection: Review suspicious user activity and identify potential scams, fake profiles, or automated accounts. * Rule Management: Set up and refine rule-based systems in Implio to automate fraud detection and improve efficiency. * Pattern Analysis: Recognize and analyze emerging fraud trends to stay one step ahead of scammers and bots. * Process Improvement: Suggest and implement optimizations that make fraud pr
Qualitative Investigation: Examine user behaviour and messages to understand how fraudsters operate and how to block them effectively. Then apply now as our new Fraud Prevention Working Student! With thousands of users joining and interacting every day, keeping our platform safe and fraud-free is one of our top priorities. You'll be at the forefront of identifying fraud patterns, optimizing rule-based systems, and keeping the Meet5 community protected. * Fraud Detection: Review suspicious user activity and identify potential scams, fake profiles, or automated accounts. * Rule Management: Set up and refine rule-based systems in Implio to automate fraud detection and improve efficiency. * Pattern Analysis: Recognize and analyze emerging fraud trends to stay one step ahead of scammers and bots. * Process Improvement: Suggest and implement optimizations that make fraud pr
Mit Wissbegier, Teamgeist und kritisch-analytischem Denken analysierst Du bankweite Fraud-Verdachtsfälle. * Das heißt, Du bearbeitest mit großer Sorgfalt die Ergebnisse aus unserem Transaktionsmonitoring (Stichwort: Phishing) und übernimmst auch die genaue und selbstständige Bearbeitung von weiteren Fraud-Fällen, z. B. Kartenmissbrauch bis hin zur Strafanzeige gemeinsam mit dem Legal-Team.
Mit Wissbegier, Teamgeist und kritisch-analytischem Denken analysierst Du bankweite Fraud-Verdachtsfälle. * Das heißt, Du bearbeitest mit großer Sorgfalt die Ergebnisse aus unserem Transaktionsmonitoring (Stichwort: Phishing) und übernimmst auch die genaue und selbstständige Bearbeitung von weiteren Fraud-Fällen, z. B. Kartenmissbrauch bis hin zur Strafanzeige gemeinsam mit dem Legal-Team.
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Quality Technician Automotive – Powertrain Systems (m/f/d)
Quality Technician Automotive – Powertrain Systems (m/f/d)
Hyundai Motor Europe Quality Center GmbH
Rüsselsheim
Initiate and conduct claim part and field investigations for root cause identification of ICE- & (P)HEV-related quality issues * Prepare technical reports and summaries based on investigations' results
Initiate and conduct claim part and field investigations for root cause identification of ICE- & (P)HEV-related quality issues * Prepare technical reports and summaries based on investigations' results
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Spezialist Betrugsprävention (m/w/d)
Spezialist Betrugsprävention (m/w/d)
RMV - Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH
Hofheim am Taunus
Teilweise Home-Office
Damit unsere Kunden sicher und fair unterwegs sind, verantworten Sie die Betrugsprävention und das Fraud-Management in unseren digitalen Vertriebskanälen. * Fraud-Management-System: Aufbau und Steuerung eines Systems zur Betrugsprävention inklusive dem Monitoring, Regelwerken, Entscheidungswegen und relevanten Prozessen
Damit unsere Kunden sicher und fair unterwegs sind, verantworten Sie die Betrugsprävention und das Fraud-Management in unseren digitalen Vertriebskanälen. * Fraud-Management-System: Aufbau und Steuerung eines Systems zur Betrugsprävention inklusive dem Monitoring, Regelwerken, Entscheidungswegen und relevanten Prozessen
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Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Frankfurt/Main, Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Prüfung und Beratung im aufsichtsrechtlichen Umfeld mit Fokus auf die Bereiche Fraud, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen/Embargos * Durchführung von Fraud-, Geldwäsche und Compliance-Risikoanalysen sowie Unterstützung im Design, Implementierung und der Prüfung von Compliance- und Integritätsmanagementsystemen
Prüfung und Beratung im aufsichtsrechtlichen Umfeld mit Fokus auf die Bereiche Fraud, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen/Embargos * Durchführung von Fraud-, Geldwäsche und Compliance-Risikoanalysen sowie Unterstützung im Design, Implementierung und der Prüfung von Compliance- und Integritätsmanagementsystemen
Trainee FinancePLUS - Audit & Advisory - Dein 360 Grad Karrierestart (w/m/d)
Trainee FinancePLUS - Audit & Advisory - Dein 360 Grad Karrierestart (w/m/d)
EY Deutschland
München, Berlin, Dortmund, Düsseldorf,Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Leipzig, Mannheim
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Forensic and Integrity Services (Forensics): Du hilfst Unternehmen bei der Untersuchung und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität und berätst zu Compliance- und Anti-Fraud Management Systemen.
Forensic and Integrity Services (Forensics): Du hilfst Unternehmen bei der Untersuchung und Aufklärung von Wirtschaftskriminalität und berätst zu Compliance- und Anti-Fraud Management Systemen.
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Senior Produktmanager Authentifizierungs- & Freigabeverfahren (w/m/d)
Senior Produktmanager Authentifizierungs- & Freigabeverfahren (w/m/d)
ING Deutschland
Frankfurt am Main, Nürnberg
Du übernimmst Verantwortung, designst und realisierst und verlierst dabei selbstverständlich User Experience, Fraud, den IT-Stack und das Budget nie aus den Augen.
Du übernimmst Verantwortung, designst und realisierst und verlierst dabei selbstverständlich User Experience, Fraud, den IT-Stack und das Budget nie aus den Augen.
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Compliance Ethics Desk Hinweisgeberstelle Lead (w/m/d)
Compliance Ethics Desk Hinweisgeberstelle Lead (w/m/d)
EY Corporate Solutions GmbH & Co. KG
Berlin, Düsseldorf, Dortmund, Frankfurt am Main, Hamburg, Freiburg, Stuttgart, Köln, Nürnberg
Teilweise Home-Office
Betreuung der Hinweisgeberstelle für alle EY Gesellschaften in Deutschland, Steigerung der Sichtbarkeit des Ethics-Teams innerhalb der Organisation sowie Führung des Ethics/Internal Investigations Teams
Betreuung der Hinweisgeberstelle für alle EY Gesellschaften in Deutschland, Steigerung der Sichtbarkeit des Ethics-Teams innerhalb der Organisation sowie Führung des Ethics/Internal Investigations Teams
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Support investigations on data protection and privacy compliance and related communication
Support investigations on data protection and privacy compliance and related communication
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Compliance, Custody & Client Assets, Vice President, Frankfurt
Compliance, Custody & Client Assets, Vice President, Frankfurt
Goldman Sachs AG MesseTurm
Frankfurt, Germany
Monitoring for compliance with laws, rules, regulations and policies, including the identification and investigation of conduct related issues * Performing surveillance and investigations of business activities of the above-referenced CF&O functions
Monitoring for compliance with laws, rules, regulations and policies, including the identification and investigation of conduct related issues * Performing surveillance and investigations of business activities of the above-referenced CF&O functions
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Monitor fraud indicators and support risk mitigation strategies in collaboration with compliance teams.
Monitor fraud indicators and support risk mitigation strategies in collaboration with compliance teams.
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Das Deutsche Bank Praktikum (d/m/w) im Bereich Anti-Financial Crime (AFC) 2026
Das Deutsche Bank Praktikum (d/m/w) im Bereich Anti-Financial Crime (AFC) 2026
Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Berlin
Anti-Fraud Unit
Anti-Fraud Unit
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Support daily business operations by assessing legal implications of strategic initiatives, conducting investigations, and providing pragmatic, risk-aware legal advice.
Support daily business operations by assessing legal implications of strategic initiatives, conducting investigations, and providing pragmatic, risk-aware legal advice.
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Your team You will be part of the Independent Internal Investigations Division in the Directorate Internal Audit. Our Directorate has 60 staff providing internal audit services and running administrative investigations. Reflecting its commitment to thoroughness and transparency, the team is responsible for the entire investigation process, including running administrative investigations. * manage investigations into suspected breaches of professional duties under the ECB rules and applicable EU laws and regulations; * contribute to improving internal communication and fostering transparency for ECB colleagues regarding investigations. * experience in assessing complaints or alleged breaches of professional duties and/or conducting internal investigations; The position offers you excellent opportunities to work with highly motivated colleagues contributing to the impro
Your team You will be part of the Independent Internal Investigations Division in the Directorate Internal Audit. Our Directorate has 60 staff providing internal audit services and running administrative investigations. Reflecting its commitment to thoroughness and transparency, the team is responsible for the entire investigation process, including running administrative investigations. * manage investigations into suspected breaches of professional duties under the ECB rules and applicable EU laws and regulations; * contribute to improving internal communication and fostering transparency for ECB colleagues regarding investigations. * experience in assessing complaints or alleged breaches of professional duties and/or conducting internal investigations; The position offers you excellent opportunities to work with highly motivated colleagues contributing to the impro
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Handle incidents and technical escalations by hosting conference calls, coordinating actions, troubleshooting, and providing analysis and technical investigation of issues within the Fortinet network environment.
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Ensure compliance with regulatory requirements relating to, but not limited to, financial crime and investigation procedures.
Ensure compliance with regulatory requirements relating to, but not limited to, financial crime and investigation procedures.
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Support nonconformance investigations; identify needs for Corrective, Preventive and Improvement actions
Support nonconformance investigations; identify needs for Corrective, Preventive and Improvement actions
4 passende Jobs liegen außerhalb deiner Region
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Architekt (m/w/d) / Bauingenieur (m/w/d) für die Baurevision
Architekt (m/w/d) / Bauingenieur (m/w/d) für die Baurevision
GBG Unternehmensgruppe GmbH
Mannheim
Teilweise Home-Office
Durchführung von Adhoc- und Sonderprüfungen (z.B. Fraud-/Compliance-Fälle)
Durchführung von Adhoc- und Sonderprüfungen (z.B. Fraud-/Compliance-Fälle)
Durchführung von ad-hoc und Sonderprüfungen (z.B. Fraud-/Compliance- Fälle)
Durchführung von ad-hoc und Sonderprüfungen (z.B. Fraud-/Compliance- Fälle)
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Zuverlässigkeit und Verantwortungsbereitschaft im Job sind für Sie selbstverständlichAnforderungen an den Bewerber: Erweiterte Kenntnisse: Marketing, Kosten- und Leistungsrechnung, Kalkulation, Revision, Firmenkundengeschäft, Privatkundengeschäft, Leistungsfälle bearbeiten, Schadensfälle bearbeiten, Schäden regulieren, Vertragsbearbeitung, -verwaltung, Außendienst, Investmentfonds, Qualitätsmanagement, Kundenberatung, -betreuung, Fraud Detection
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbereitschaft im Job sind für Sie selbstverständlichAnforderungen an den Bewerber: Erweiterte Kenntnisse: Marketing, Kosten- und Leistungsrechnung, Kalkulation, Revision, Firmenkundengeschäft, Privatkundengeschäft, Leistungsfälle bearbeiten, Schadensfälle bearbeiten, Schäden regulieren, Vertragsbearbeitung, -verwaltung, Außendienst, Investmentfonds, Qualitätsmanagement, Kundenberatung, -betreuung, Fraud Detection
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Conduct investigations as directed.
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Anschreiben nicht erforderlich
Als Senior Referent (m/w/d) gewährleisten Sie ein wirksames FATCA- / CRS-Compliance-Management-System für die DZ BANK. * Fundierte Berufspraxis inkl. Kenntnissen in Compliance- und Governance-Strukturen sowie in internen Kontrollsystemen einer Bank, eines ähnlich regulierten Unternehmens oder bei einem auf Risikomanagement in Banken spezialisierten Beratungsunternehmen * DZ BANK AG * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Willkommen bei der DZ BANK - Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für
Als Senior Referent (m/w/d) gewährleisten Sie ein wirksames FATCA- / CRS-Compliance-Management-System für die DZ BANK. * Fundierte Berufspraxis inkl. Kenntnissen in Compliance- und Governance-Strukturen sowie in internen Kontrollsystemen einer Bank, eines ähnlich regulierten Unternehmens oder bei einem auf Risikomanagement in Banken spezialisierten Beratungsunternehmen * DZ BANK AG * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Willkommen bei der DZ BANK - Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für
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In Frankfurt suchen wir dich in Vollzeit oder Teilzeit unbefristet als Manager/Consultant (all genders) Transfer Pricing * Beratung der Geschäftsbereiche und Konzerngesellschaften in Transfer-Pricing Fragen. * BNP Paribas S.A. * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - BNP Paribas: Wer wir sind - Wie stellst du dir Arbeiten bei einer Bank vor? Bestimmt nicht so: bei BNP Paribas duzt jede:r jede:n und wir tragen die Kleidung, in der wir uns gut fühlen. Wir leben Vielfalt, Teamgeist und Nachhaltigkeit. Bei uns findest du einen sicheren Arbeitsplatz, viel Gestaltungsfreiraum und eine passende berufliche Lösung für deine individuelle Lebenssituation. Dein Potenzial ist grenzenlos – deine Entwicklungsmöglichkeiten auch. Wi
In Frankfurt suchen wir dich in Vollzeit oder Teilzeit unbefristet als Manager/Consultant (all genders) Transfer Pricing * Beratung der Geschäftsbereiche und Konzerngesellschaften in Transfer-Pricing Fragen. * BNP Paribas S.A. * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - BNP Paribas: Wer wir sind - Wie stellst du dir Arbeiten bei einer Bank vor? Bestimmt nicht so: bei BNP Paribas duzt jede:r jede:n und wir tragen die Kleidung, in der wir uns gut fühlen. Wir leben Vielfalt, Teamgeist und Nachhaltigkeit. Bei uns findest du einen sicheren Arbeitsplatz, viel Gestaltungsfreiraum und eine passende berufliche Lösung für deine individuelle Lebenssituation. Dein Potenzial ist grenzenlos – deine Entwicklungsmöglichkeiten auch. Wi
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We're seeking someone to join our team as a Compliance Officer (Analyst) in the Compliance Department to provide a wide range of services to our business units. This is an Analyst level position to assist the Compliance Infrastructure functions and Central Compliance functions team with a focus on general Compliance matters, like Conflict-of-Interest Management (Outside Business Interests), Personal account Dealings, Compliance Reporting and audit coordination. In the Legal & Compliance division, we assist the Firm in achieving its business objectives by facilitating and overseeing the Firm's management of legal, regulatory and franchise risk. * Liaison with the Infrastructure functions to provide advice on compliance and regulatory matters * Development, maintenance and enhancement of policies and processes to ensure compliance with relevant regulations including ...
We're seeking someone to join our team as a Compliance Officer (Analyst) in the Compliance Department to provide a wide range of services to our business units. This is an Analyst level position to assist the Compliance Infrastructure functions and Central Compliance functions team with a focus on general Compliance matters, like Conflict-of-Interest Management (Outside Business Interests), Personal account Dealings, Compliance Reporting and audit coordination. In the Legal & Compliance division, we assist the Firm in achieving its business objectives by facilitating and overseeing the Firm's management of legal, regulatory and franchise risk. * Liaison with the Infrastructure functions to provide advice on compliance and regulatory matters * Development, maintenance and enhancement of policies and processes to ensure compliance with relevant regulations including ...