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Jurist (m/w/d) Corporate Governance und Compliance
Jurist (m/w/d) Corporate Governance und Compliance
Elevion GmbH
Jena, Dietzenbach
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
KYC & AML: Entwicklung und Pflege effektiver Prozesse zur Kundenidentifizierung (KYC) und Bekämpfung von Geldwäsche (AML).
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6 passende Jobs liegen außerhalb deiner Region
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Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
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DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
DZ CompliancePartner * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und Informationssicherheit & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen
DZ CompliancePartner * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und Informationssicherheit & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen
Sparkasse Fürstenfeldbruck * Fürstenfeldbruck * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Die Sparkasse Fürstenfeldbruck ist Marktführer in der Region und zählt zu den großen Sparkassen Bayerns. Etwa 600 Mitarbeiter schätzen das Wohnen, Arbeiten und die kurzen Wege in einem der attraktivsten Wirtschaftsräume Deutschlands. Bald auch Sie? * der operativen Überwachung & Kontrollen * der Überwachung der Einhaltung aller geldwäscherechtlichen Vorgaben und internen Richtlinien. * der Mitwirkung bei der Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen zur Identifikation von Geldwäscherisiken bei Kunden, Produkten und Geschäftsbereichen. * der Bearbeitung von Überwachungs- und Kontrollplänen, die sicherstellen sollen, dass die geldwäscherechtlichen Vorschriften sowie die Embargobestimmungen im Kundenannahmeprozessen und bei Kundentransaktionen eingehalten werden.
Sparkasse Fürstenfeldbruck * Fürstenfeldbruck * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Die Sparkasse Fürstenfeldbruck ist Marktführer in der Region und zählt zu den großen Sparkassen Bayerns. Etwa 600 Mitarbeiter schätzen das Wohnen, Arbeiten und die kurzen Wege in einem der attraktivsten Wirtschaftsräume Deutschlands. Bald auch Sie? * der operativen Überwachung & Kontrollen * der Überwachung der Einhaltung aller geldwäscherechtlichen Vorgaben und internen Richtlinien. * der Mitwirkung bei der Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen zur Identifikation von Geldwäscherisiken bei Kunden, Produkten und Geschäftsbereichen. * der Bearbeitung von Überwachungs- und Kontrollplänen, die sicherstellen sollen, dass die geldwäscherechtlichen Vorschriften sowie die Embargobestimmungen im Kundenannahmeprozessen und bei Kundentransaktionen eingehalten werden.
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Home-Office, Düsseldorf, Hannover, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner * bundesweit, Home-Office, Düsseldorf, Hannover, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und Informationssicherheit & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, ...
DZ CompliancePartner * bundesweit, Home-Office, Düsseldorf, Hannover, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und Informationssicherheit & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, ...
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Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d))
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KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Magdeburg
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Magdeburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kund:innen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team vom KPMG Shared Delivery Center die Fachabteilungen der KPMG durch fachbezogene und administrative Dienstleistungen für unsere Mandant:innen im Bereich der Financial Services. In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen Anzeigepflichten konzentrieren. Deine Aufgaben
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Magdeburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kund:innen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team vom KPMG Shared Delivery Center die Fachabteilungen der KPMG durch fachbezogene und administrative Dienstleistungen für unsere Mandant:innen im Bereich der Financial Services. In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen Anzeigepflichten konzentrieren. Deine Aufgaben
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stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Sparkasse Fürstenfeldbruck
Fürstenfeldbruck
Teilweise Home-Office
Sparkasse Fürstenfeldbruck * Fürstenfeldbruck * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die Sparkasse Fürstenfeldbruck ist Marktführer in der Region und zählt zu den großen Sparkassen Bayerns. Etwa 600 Mitarbeiter schätzen das Wohnen, Arbeiten und die kurzen Wege in einem der attraktivsten Wirtschaftsräume Deutschlands. Bald auch Sie? Der stellvertretende Geldwäschebeauftragte ist im Vertretungsfall gem. § 7 Abs. 1 S. 2 GWG für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften in der Sparkasse verantwortlich (siehe unten Aufgaben des Geldwäschebeauftragten). Soweit keine Vertretung erforderlich ist, übernimmt der Stelleninhaber geldwäscherechtliche Sachbearbeitungsaufgaben. * die Erstellung und Überwachung interner Prozesse zur Bekämpfung von Geldwäsche Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger strafbaren Handlungen,
Sparkasse Fürstenfeldbruck * Fürstenfeldbruck * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die Sparkasse Fürstenfeldbruck ist Marktführer in der Region und zählt zu den großen Sparkassen Bayerns. Etwa 600 Mitarbeiter schätzen das Wohnen, Arbeiten und die kurzen Wege in einem der attraktivsten Wirtschaftsräume Deutschlands. Bald auch Sie? Der stellvertretende Geldwäschebeauftragte ist im Vertretungsfall gem. § 7 Abs. 1 S. 2 GWG für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften in der Sparkasse verantwortlich (siehe unten Aufgaben des Geldwäschebeauftragten). Soweit keine Vertretung erforderlich ist, übernimmt der Stelleninhaber geldwäscherechtliche Sachbearbeitungsaufgaben. * die Erstellung und Überwachung interner Prozesse zur Bekämpfung von Geldwäsche Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger strafbaren Handlungen,
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Für die PAVIS Payments suchen wir Dich ab sofort zur Unterstützung unseres AML-Teams (Anti-Money-Laundering) am Standort Starnberg als Werkstudent Compliance (m/w/d). * Kenntnisse im AML-Bereich sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung
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Mitarbeit bei der Entwicklung, Umsetzung und Weiterentwicklung interner Richtlinien, Prozesse und Kontrollen zur Geldwäscheprävention * Erstellung von Risikoanalysen (Geldwäscheprävention, Verhinderung von Terrorismusfinanzierung, Einhaltung von Sanktionsbestimmungen, Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen) und Reports für die Geschäftsleitung und Aufsichtsbehörden * Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld * BlackFin Capital Partners * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns - BlackFin Capital Partners sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein neues Portfoliounternehmen in Deutschland. Das betreffende Unternehmen ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland und bietet institutionellen Kapitalanlegern Lösungen zur Strukturierung diversifiz
Mitarbeit bei der Entwicklung, Umsetzung und Weiterentwicklung interner Richtlinien, Prozesse und Kontrollen zur Geldwäscheprävention * Erstellung von Risikoanalysen (Geldwäscheprävention, Verhinderung von Terrorismusfinanzierung, Einhaltung von Sanktionsbestimmungen, Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen) und Reports für die Geschäftsleitung und Aufsichtsbehörden * Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld * BlackFin Capital Partners * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns - BlackFin Capital Partners sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein neues Portfoliounternehmen in Deutschland. Das betreffende Unternehmen ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland und bietet institutionellen Kapitalanlegern Lösungen zur Strukturierung diversifiz
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We're seeking someone to join our team as a Compliance Officer (Analyst) in the Compliance Department to provide a wide range of services to our business units. This is an Analyst level position to assist the Compliance Infrastructure functions and Central Compliance functions team with a focus on general Compliance matters, like Conflict-of-Interest Management (Outside Business Interests), Personal account Dealings, Compliance Reporting and audit coordination. In the Legal & Compliance division, we assist the Firm in achieving its business objectives by facilitating and overseeing the Firm's management of legal, regulatory and franchise risk. * Liaison with the Infrastructure functions to provide advice on compliance and regulatory matters * Development, maintenance and enhancement of policies and processes to ensure compliance with relevant regulations including ...
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Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Frankfurt/Main, Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Als Teil unseres Forensic & Integrity Services-Teams in Frankfurt/Main, München, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Düsseldorf oder Köln bekämpfst du Wirtschaftskriminalität und Financial Crime, unterstützt unsere nationalen und internationalen Mandant:innen aus der Finanzindustrie in dem Aufbau von Systemen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Sanktionsverstößen. Unser Bereich Financial Services fokussiert sich auf Finanzdienstleistungen und unterstützt Banken, Versicherungen und Asset Manager dabei, in einer sich stets verändernden und schnelllebigen Welt erfolgreich zu sein. Wir helfen dabei Anti-Financial Crime und Compliance Management Systeme zu etablieren, zu verbessern und zu prüfen und somit das Vertrauen in
Als Teil unseres Forensic & Integrity Services-Teams in Frankfurt/Main, München, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Düsseldorf oder Köln bekämpfst du Wirtschaftskriminalität und Financial Crime, unterstützt unsere nationalen und internationalen Mandant:innen aus der Finanzindustrie in dem Aufbau von Systemen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Sanktionsverstößen. Unser Bereich Financial Services fokussiert sich auf Finanzdienstleistungen und unterstützt Banken, Versicherungen und Asset Manager dabei, in einer sich stets verändernden und schnelllebigen Welt erfolgreich zu sein. Wir helfen dabei Anti-Financial Crime und Compliance Management Systeme zu etablieren, zu verbessern und zu prüfen und somit das Vertrauen in
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Wir suchen für ab sofort eine/n versierten Compliance Analyst (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit in München. * Wahrnehmung der Tätigkeiten der unabhängigen Compliance-Funktion in einer Fondsgesellschaft * Aktualisierung des Compliance-Prüfungsplanes, Vornahme von Compliance-Kontrollen, * Bearbeitung von Compliance-Vorfällen und weitere Veranlassungen bei Bedarf * Erstellung und Review von compliance-relevanten Unterlagen * Mehrjährige Berufserfahrung, mindestens 1 bis 3 Jahre von Vorteil, entweder in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kanzlei, Rechtsanwaltsgesellschaft, bei einer Bank oder einem Finanzdienstleister mit Schwerpunkt Investment- und Wertpapierrecht, Interne Revision oder Compliance * Fundierte compliance-relevante Fachke
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Beauftragter MaRisk-Compliance (m/w/d)
Beauftragter MaRisk-Compliance (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Home-Office, Düsseldorf, Hannover, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
DZ CompliancePartner Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und Informationssicherheit & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. * Wahrnehmung der Funktion des Compliance-Beauftragten (m/w/d) gemäß AT 4.4.2 MaRisk für Auslagerungsinstitute * Sicherstellung der Einhaltung in- und externer Vorgaben im Bereich der MaRisk-Compliance bei Mandanten * Grundsatzarbeit und Weiterentwicklung im Aufbau des Dienstleistungsangebotes bei MaRisk-Compliance * Mehrjährige Erfahrung im Bereich Compliance, Recht bzw. Revision bei
DZ CompliancePartner Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und Informationssicherheit & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. * Wahrnehmung der Funktion des Compliance-Beauftragten (m/w/d) gemäß AT 4.4.2 MaRisk für Auslagerungsinstitute * Sicherstellung der Einhaltung in- und externer Vorgaben im Bereich der MaRisk-Compliance bei Mandanten * Grundsatzarbeit und Weiterentwicklung im Aufbau des Dienstleistungsangebotes bei MaRisk-Compliance * Mehrjährige Erfahrung im Bereich Compliance, Recht bzw. Revision bei
Koordination des unternehmensweiten Prozesses zum Rechtsnormenmonitoring („MaRisk Compliance Funktion“, „RADAR-Prozess“) * Erstellung von Compliance-Berichten und regelmäßige Information der über regulatorische Änderungen und Handlungsbedarfe * Übernahme weiterer Aufgabenfelder innerhalb des Compliance-Teams (z.B. Whistleblowing-Prozess, Schulungen) * Mehrjährige Berufserfahrung im Compliance-Umfeld * BlackFin Capital Partners * Düsseldorf * Feste Anstellung * Teilzeit, Vollzeit - Über uns - BlackFin Capital Partners sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein neues Portfoliounternehmen in Deutschland. Das betreffende Unternehmen ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland und bietet institutionellen Kapitalanlegern Lösungen zur Strukturierung diversifizierter Inves
Koordination des unternehmensweiten Prozesses zum Rechtsnormenmonitoring („MaRisk Compliance Funktion“, „RADAR-Prozess“) * Erstellung von Compliance-Berichten und regelmäßige Information der über regulatorische Änderungen und Handlungsbedarfe * Übernahme weiterer Aufgabenfelder innerhalb des Compliance-Teams (z.B. Whistleblowing-Prozess, Schulungen) * Mehrjährige Berufserfahrung im Compliance-Umfeld * BlackFin Capital Partners * Düsseldorf * Feste Anstellung * Teilzeit, Vollzeit - Über uns - BlackFin Capital Partners sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein neues Portfoliounternehmen in Deutschland. Das betreffende Unternehmen ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland und bietet institutionellen Kapitalanlegern Lösungen zur Strukturierung diversifizierter Inves
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Erfahrungen als Compliance Manager (w/m/d) oder Kriminalbeamter (w/m/d) im Bereich Betrug, Wirtschaftsdelikte oder OK oder Berufserfahrung im Bereich Internal Investigation oder Forensik bei KMU, auf Konzernebene oder bei einem Beratungsunternehmen * Stichwort: Compliance Manager (w/m/d) * Sie fokussieren sich auf alle relevanten Themen der Compliance und unterstützen somit das Management-Team (u.a. Fraud, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Datenmanipulation, Geldwäsche, Datenschutz usw.) * Bearbeitung von relevanten Themen der Compliance wie z.B. bei der Geldwäscheprävention (KYC, Client Due Diligence, Prüfung und Abgabe von Verdachtsmeldungen, Aktualisierung der Risikoanalyse sowie der internen Sicherungsmaßnahmen) * Research hinsichtlich aktueller gesetzlicher Bestimmungen und Änderungen zu releva
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Beauftragter WpHG-Compliance (m/w/d)
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DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Home-Office, Düsseldorf, Hannover, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Funktion als Compliance-Beauftragter (m/w/d) für Auslagerungsbanken * DZ CompliancePartner Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und Informationssicherheit & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 700 Banken im Einsatz. * Sicherstellung der Einhaltung externer und interner Vorgaben im Bereich der WpHG-Compliance bei Mandanten gemäß MaComp und MaDepot (im Sinne des Art. 22 Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 und Art. 7 (EU) 2017/593) * Teilnahme am „Neue Produkte Prozess“ der Mandanten mit dem Ziel der Sicherstellung compliance-relevanter Aspekte b
Funktion als Compliance-Beauftragter (m/w/d) für Auslagerungsbanken * DZ CompliancePartner Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und Informationssicherheit & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 700 Banken im Einsatz. * Sicherstellung der Einhaltung externer und interner Vorgaben im Bereich der WpHG-Compliance bei Mandanten gemäß MaComp und MaDepot (im Sinne des Art. 22 Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 und Art. 7 (EU) 2017/593) * Teilnahme am „Neue Produkte Prozess“ der Mandanten mit dem Ziel der Sicherstellung compliance-relevanter Aspekte b
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Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Governance Specialist (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! * Überwachung und Weiterentwicklung von Kontrollhandlungen gemäß Kontrollplan sowie der Governance-Strukturen zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen * Erfahrung im Bankenumfeld, idealerweise in AML, Compliance oder Risikomanagement * C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobilen Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? D
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Governance Specialist (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! * Überwachung und Weiterentwicklung von Kontrollhandlungen gemäß Kontrollplan sowie der Governance-Strukturen zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen * Erfahrung im Bankenumfeld, idealerweise in AML, Compliance oder Risikomanagement * C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobilen Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? D
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Wir suchen Sie als Spezialist Geldwäsche / Geldwäschebeauftragter (w/m/d) * CRONBANK AG * Dreieich * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Willkommen in der Welt der Möglichkeiten bei der CRONBANK! Als führende Geschäftsbank für Verbundgruppen und Franchisekooperationen bieten wir ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen und maßgeschneiderte Lösungen. Dabei zeigen wir uns als Direktbank flexibel und passen uns den Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich an. Gleiches gilt auch für unsere Mitarbeiter. Werden Sie Teil unseres Teams und zeigen Sie uns, was für Sie alles möglich ist! in Vollzeit * Durchführung der Geldwäsche- und Betrugsprävention gemäß GWG und §25 h KWG * Analyse und Bewertung von Transaktionen sowie Verdachtsfallbearbeitung * Prüfung interner Prozesse auf Einhaltung gesetzlicher und aufsi
Wir suchen Sie als Spezialist Geldwäsche / Geldwäschebeauftragter (w/m/d) * CRONBANK AG * Dreieich * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Willkommen in der Welt der Möglichkeiten bei der CRONBANK! Als führende Geschäftsbank für Verbundgruppen und Franchisekooperationen bieten wir ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen und maßgeschneiderte Lösungen. Dabei zeigen wir uns als Direktbank flexibel und passen uns den Bedürfnissen unserer Kunden bestmöglich an. Gleiches gilt auch für unsere Mitarbeiter. Werden Sie Teil unseres Teams und zeigen Sie uns, was für Sie alles möglich ist! in Vollzeit * Durchführung der Geldwäsche- und Betrugsprävention gemäß GWG und §25 h KWG * Analyse und Bewertung von Transaktionen sowie Verdachtsfallbearbeitung * Prüfung interner Prozesse auf Einhaltung gesetzlicher und aufsi
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Customer Data / KYC Management @ AKA - Wir arbeiten als achtköpfiges Team eng zusammen, unterstützen uns gegenseitig und bringen vielfältige Perspektiven ein, die unsere KYC-Arbeit bereichern. Wir befinden uns in der letzten Phase unserer KYC-Zentralisierung und arbeiten daran, Strukturen und Abläufe nachhaltig zu verbessern. Für diesen wichtigen Schritt – besonders im KYC-Onboarding – freuen wir uns auf zwei neue Kolleginnen oder Kollegen, die ihre Ideen einbringen und unseren Weg langfristig mitgestalten möchten. * Eigenständiges Client Onboarding inkl. Risikoanalyse und Bewertung von Kundendaten; bei Bedarf unterstützen Sie zusätzlich KYC-Prüfungen unserer Bestandskunden * Prüfung der Vollständigkeit, Plausibilität und Aktualität sämtlicher KYC-Unterlagen * Fachlic
Customer Data / KYC Management @ AKA - Wir arbeiten als achtköpfiges Team eng zusammen, unterstützen uns gegenseitig und bringen vielfältige Perspektiven ein, die unsere KYC-Arbeit bereichern. Wir befinden uns in der letzten Phase unserer KYC-Zentralisierung und arbeiten daran, Strukturen und Abläufe nachhaltig zu verbessern. Für diesen wichtigen Schritt – besonders im KYC-Onboarding – freuen wir uns auf zwei neue Kolleginnen oder Kollegen, die ihre Ideen einbringen und unseren Weg langfristig mitgestalten möchten. * Eigenständiges Client Onboarding inkl. Risikoanalyse und Bewertung von Kundendaten; bei Bedarf unterstützen Sie zusätzlich KYC-Prüfungen unserer Bestandskunden * Prüfung der Vollständigkeit, Plausibilität und Aktualität sämtlicher KYC-Unterlagen * Fachlic
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Spezialist Geldwäscheprävention - Know-Your-Customer (KYC) und Risikoverbünde (w/m/d)
Spezialist Geldwäscheprävention - Know-Your-Customer (KYC) und Risikoverbünde (w/m/d)
NRW.BANK
Düsseldorf
Teilweise Home-Office
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Düsseldorf einen Spezialisten Geldwäscheprävention - Know-Your-Customer (KYC) und Risikoverbünde (w/m/d) Die Geldwäscheprävention ist ein zentraler Bestandteil unserer Verantwortung als Förderbank. * Du arbeitest mit bei der Konzeption und Durchführung von Kontrollhandlungen zur Einhaltung der Anforderungen im Rahmen der Geldwäscheprävention * Du hast umfassende Kenntnisse zu den Tätigkeiten rund um die Geldwäscheprävention einschließlich Identifikation und Legitimation von Kunden sowie der erforderlichen Dokumentation * NRW.BANK * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die Zukunft gemeinsam gestalten „Wir! für NRW!“ Im Auftrag des Landes unterstützen wir Menschen, Unternehmen und Kommunen in
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Düsseldorf einen Spezialisten Geldwäscheprävention - Know-Your-Customer (KYC) und Risikoverbünde (w/m/d) Die Geldwäscheprävention ist ein zentraler Bestandteil unserer Verantwortung als Förderbank. * Du arbeitest mit bei der Konzeption und Durchführung von Kontrollhandlungen zur Einhaltung der Anforderungen im Rahmen der Geldwäscheprävention * Du hast umfassende Kenntnisse zu den Tätigkeiten rund um die Geldwäscheprävention einschließlich Identifikation und Legitimation von Kunden sowie der erforderlichen Dokumentation * NRW.BANK * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die Zukunft gemeinsam gestalten „Wir! für NRW!“ Im Auftrag des Landes unterstützen wir Menschen, Unternehmen und Kommunen in
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Für unser Team Compliance und Gelwäsche suchen wir am Standort München oder Hammelburg einen Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention * Geldwäscheprävention: Sie übernehmen die Funktion des stellv. Geldwäschebeauftragten und sind zentrale Ansprechperson zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen. * Erfahrung: Idealerweise erste Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention Unsere rund 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung in den Geschäftsfeldern Vermögensanlage und Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel für unsere Kunden. * Attraktive Mitarbeiterkonditionen Mitarbeitervorteile Mitarbeiter-Laptop Mitarbeiterrabatte * MERKUR PRIVATBANK * München * Feste Anstellung * Homeo
Für unser Team Compliance und Gelwäsche suchen wir am Standort München oder Hammelburg einen Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention * Geldwäscheprävention: Sie übernehmen die Funktion des stellv. Geldwäschebeauftragten und sind zentrale Ansprechperson zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen. * Erfahrung: Idealerweise erste Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention Unsere rund 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung in den Geschäftsfeldern Vermögensanlage und Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel für unsere Kunden. * Attraktive Mitarbeiterkonditionen Mitarbeitervorteile Mitarbeiter-Laptop Mitarbeiterrabatte * MERKUR PRIVATBANK * München * Feste Anstellung * Homeo
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Legal Compliance Manager (m/f/d)
Legal Compliance Manager (m/f/d)
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Frankfurt am Main
Schnelle Bewerbung
Draft, review, and finalize agreements, contracts, and other legal documents to safeguard the branch's legal rights and ensure compliance with applicable laws. * Relevant certifications like Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM) or Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS). ICBC Frankfurt Branch's Legal and * Manage compliance activities. Conduct compliance controls in various topics. * Train employees and management on compliance procedures. * Conduct annual and ad-hoc compliance risk assessments. * Offer accurate and timely legal advice to management and business units on various topics * Knowledge of banking regulations and compliance standards (in
Draft, review, and finalize agreements, contracts, and other legal documents to safeguard the branch's legal rights and ensure compliance with applicable laws. * Relevant certifications like Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM) or Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS). ICBC Frankfurt Branch's Legal and * Manage compliance activities. Conduct compliance controls in various topics. * Train employees and management on compliance procedures. * Conduct annual and ad-hoc compliance risk assessments. * Offer accurate and timely legal advice to management and business units on various topics * Knowledge of banking regulations and compliance standards (in
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Wirtschafts-/ Diplomjurist (w/m/d) für Insolvenz-/Restrukturierungsverfahren
Wirtschafts-/ Diplomjurist (w/m/d) für Insolvenz-/Restrukturierungsverfahren
Hoge Gutsche Walter Rechtsanwälte in Partnerschaft
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Hoge Gutsche Walter Rechtsanwälte in Partnerschaft * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Fachlich kompetent & persönlich überzeugend – HGW Rechtsanwälte - Herzlich willkommen bei HGW! Als bundesweit führende Spezialisten für Insolvenzverwaltung und Restrukturierung, beschäftigen wir uns an insgesamt 15 Kanzlei-Standorten mit der professionellen Abwicklung von Insolvenzverfahren. Insbesondere bei Firmeninsolvenzen ist es unser erklärtes Ziel, Arbeitsplätze zu sichern und Unternehmen zu erhalten. Darüber hinaus stehen wir unseren Mandaten mit Rat und Tat zur Seite. Dabei zählen wir auf unsere rund 80 hochqualifizierten und engagierten Mitarbeitenden, die die von über 30 Insolvenzgerichten in sieben Bundesländern mit Insolvenzverfahren betrauten Insolvenzverwalter unterstützen. Neben verantwortungsvollen, spannenden und abwechslungsreich
Hoge Gutsche Walter Rechtsanwälte in Partnerschaft * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Fachlich kompetent & persönlich überzeugend – HGW Rechtsanwälte - Herzlich willkommen bei HGW! Als bundesweit führende Spezialisten für Insolvenzverwaltung und Restrukturierung, beschäftigen wir uns an insgesamt 15 Kanzlei-Standorten mit der professionellen Abwicklung von Insolvenzverfahren. Insbesondere bei Firmeninsolvenzen ist es unser erklärtes Ziel, Arbeitsplätze zu sichern und Unternehmen zu erhalten. Darüber hinaus stehen wir unseren Mandaten mit Rat und Tat zur Seite. Dabei zählen wir auf unsere rund 80 hochqualifizierten und engagierten Mitarbeitenden, die die von über 30 Insolvenzgerichten in sieben Bundesländern mit Insolvenzverfahren betrauten Insolvenzverwalter unterstützen. Neben verantwortungsvollen, spannenden und abwechslungsreich
Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher sowie interner Vorgaben im Bereich Wertpapier-Compliance (insbesondere KAGB, WpHG, MiFID II, MAR, AIFM- und UCITS-Richtlinien) * Weiterentwicklung der einschlägigen Compliance-Systeme, Kontrollprozesse und Richtlinien * Beratung der Fachabteilungen in Compliance-relevanten Fragestellungen * Mehrjährige Berufserfahrung im Compliance-Umfeld * BlackFin Capital Partners * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über uns - BlackFin Capital Partners sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein neues Portfoliounternehmen in Deutschland. Das betreffende Unternehmen ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland und bietet institutionellen Kapitalanlegern Lösungen zur Strukturierung div
Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher sowie interner Vorgaben im Bereich Wertpapier-Compliance (insbesondere KAGB, WpHG, MiFID II, MAR, AIFM- und UCITS-Richtlinien) * Weiterentwicklung der einschlägigen Compliance-Systeme, Kontrollprozesse und Richtlinien * Beratung der Fachabteilungen in Compliance-relevanten Fragestellungen * Mehrjährige Berufserfahrung im Compliance-Umfeld * BlackFin Capital Partners * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über uns - BlackFin Capital Partners sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein neues Portfoliounternehmen in Deutschland. Das betreffende Unternehmen ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland und bietet institutionellen Kapitalanlegern Lösungen zur Strukturierung div
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Spezialist (w/m/d) Regulatorisches Reporting
Spezialist (w/m/d) Regulatorisches Reporting
Frankfurter Sparkasse
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Je nach Schwerpunktbereich unterstützen Sie entweder das Liquiditäts- und Abwicklungsmeldewesen (LCR, ALM, NSFR, AE, Resolution Planning Reporting, MREL, Bankenabgabe sowie zugehörige außerplanmäßige Anfragen) oder COREP Own Funds, Leverage Ratio und Offenlegung gemäß CRR, einschließlich ESG-Aspekten * Sie verfügen über praktische Berufserfahrung auf dem Gebiet Regulatorisches Reporting mit dem Schwerpunkt o.g. Meldungen? * Frankfurter Sparkasse * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Als eine der größten deutschen Sparkassen genießen wir seit mehr als 200 Jahren das Vertrauen unserer Kundschaft in der Metropolregion Rhein-Main. Wir verzahnen bodenständige Tradition und digitales Banking – und das in einem Arbeitsumfeld, in dem Teamorientierung einen der zentralen Werte darstellt. Jede Mitarbe
Je nach Schwerpunktbereich unterstützen Sie entweder das Liquiditäts- und Abwicklungsmeldewesen (LCR, ALM, NSFR, AE, Resolution Planning Reporting, MREL, Bankenabgabe sowie zugehörige außerplanmäßige Anfragen) oder COREP Own Funds, Leverage Ratio und Offenlegung gemäß CRR, einschließlich ESG-Aspekten * Sie verfügen über praktische Berufserfahrung auf dem Gebiet Regulatorisches Reporting mit dem Schwerpunkt o.g. Meldungen? * Frankfurter Sparkasse * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Als eine der größten deutschen Sparkassen genießen wir seit mehr als 200 Jahren das Vertrauen unserer Kundschaft in der Metropolregion Rhein-Main. Wir verzahnen bodenständige Tradition und digitales Banking – und das in einem Arbeitsumfeld, in dem Teamorientierung einen der zentralen Werte darstellt. Jede Mitarbe
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Anschreiben nicht erforderlich
Bewerben Sie sich jetzt als Anti Money Laundering Officer (AML) (m/w/d) . * Amadeus Fire AG * Frankfurt, Hamburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Ein attraktives Gehaltspaket, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, im Bereich Geldwäschebekämpfung tätig zu sein – das sind nur einige der Vorzüge, die diese Position bietet. Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). Diese Personalvermittlung ist für Sie kostenfrei und eröffnet Ihnen die Chance, Teil eines führenden Teams im Kampf gegen Finanzkriminalität mit Standorten in Frankfurt und Hamburg zu werden. Ihre Aufgaben * Analyse und Beurteilung von Einzeltransaktionen sowie des Umsatzverhaltens von Korrespondenzbanken (SWIFT-Format) mit Blick auf Geldwäscherelevanzen bzw. Terrorismusfinan
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