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2.363 Treffer für Kyc Analyst Jobs in Westliches Europa im Umkreis von 30 km
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KYC Analyst / KYC Spezialist / KYC Operations Manager (m/w/d)* im Rahmen der operativen KYC-Überwachung (50% Homeoffice möglich)
KYC Analyst / KYC Spezialist / KYC Operations Manager (m/w/d)* im Rahmen der operativen KYC-Überwachung (50% Homeoffice möglich)
TIMEConsult GmbH
Offenbach
Für die operative KYC-Überwachung suchen wir einen KYC Analyst / KYC Spezialist / KYC Operations Manager (m/w/d) am Standort in Offenbach. * Sie sind verantwortlich für die KYC-Analysen im Rahmen der turnusmäßigen Überwachungen * Sie setzten aktuelle KYC-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring um * Sie beurteilen die Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien
Für die operative KYC-Überwachung suchen wir einen KYC Analyst / KYC Spezialist / KYC Operations Manager (m/w/d) am Standort in Offenbach. * Sie sind verantwortlich für die KYC-Analysen im Rahmen der turnusmäßigen Überwachungen * Sie setzten aktuelle KYC-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring um * Sie beurteilen die Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien
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Anschreiben nicht erforderlich
Für unseren Geschäftsbereich Business Services suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Junior AML/KYC Analyst (w/m/d). Verantwortung - Als Junior Experte (w/m/d) verantwortest und führst du den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden gemäß den rechtlichen Vorgaben (insb. Geldwäschegesetz (GwG), BaFin) durch. Du analysierst komplexe Daten aus internen und externen Quellen und erstellst ein Know-Your-Client (KYC) Profil. Qualitätskontrollen - Du stellst sicher, dass die Kundendaten nach den entsprechenden Vorgaben aktualisiert werden, und übernimmst die Kommunikation mit dem Kunden, wenn sich Rückfragen aus dem KYC-Prozess ergeben. * Du verfügst über erste Erfahrung im KYC Bereich und/ oder Compliance Bereich. * Du bist sicher im Umgang mit gängigen IT-Anwendungen (z.B. M365, Internetrecherche) und hast Freude an der Einarbeitung in neue Systeme (insb. CRM-Systeme, KYC-Software)
Für unseren Geschäftsbereich Business Services suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Junior AML/KYC Analyst (w/m/d). Verantwortung - Als Junior Experte (w/m/d) verantwortest und führst du den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden gemäß den rechtlichen Vorgaben (insb. Geldwäschegesetz (GwG), BaFin) durch. Du analysierst komplexe Daten aus internen und externen Quellen und erstellst ein Know-Your-Client (KYC) Profil. Qualitätskontrollen - Du stellst sicher, dass die Kundendaten nach den entsprechenden Vorgaben aktualisiert werden, und übernimmst die Kommunikation mit dem Kunden, wenn sich Rückfragen aus dem KYC-Prozess ergeben. * Du verfügst über erste Erfahrung im KYC Bereich und/ oder Compliance Bereich. * Du bist sicher im Umgang mit gängigen IT-Anwendungen (z.B. M365, Internetrecherche) und hast Freude an der Einarbeitung in neue Systeme (insb. CRM-Systeme, KYC-Software)
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Als KYC-Analyst stellst du sicher, dass wir unsere Kunden genau kennen und alle regulatorischen Vorgaben erfüllen. * Du übernimmst die KYC-Prüfung für neue sowie bestehende Kunden und stellst sicher, dass alles den regulatorischen Anforderungen entspricht. * Du kennst dich mit KYC, Compliance oder AML aus und weisst was hinter GwG, FATF und BaFin steckt. * Du bist sicher im Umgang mit KYC-Tools und Datenbanken.
Als KYC-Analyst stellst du sicher, dass wir unsere Kunden genau kennen und alle regulatorischen Vorgaben erfüllen. * Du übernimmst die KYC-Prüfung für neue sowie bestehende Kunden und stellst sicher, dass alles den regulatorischen Anforderungen entspricht. * Du kennst dich mit KYC, Compliance oder AML aus und weisst was hinter GwG, FATF und BaFin steckt. * Du bist sicher im Umgang mit KYC-Tools und Datenbanken.
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Anschreiben nicht erforderlich
Unser Mandant, ein führendes Unternehmen im Finanzsektor, sucht einen erfahrenen KYC Officer (m/w/d) zur Unterstützung des Compliance-Teams in Festanstellung. Bewerben Sie sich jetzt als Know Your Customer (KYC) Officer (m/w/d).
Unser Mandant, ein führendes Unternehmen im Finanzsektor, sucht einen erfahrenen KYC Officer (m/w/d) zur Unterstützung des Compliance-Teams in Festanstellung. Bewerben Sie sich jetzt als Know Your Customer (KYC) Officer (m/w/d).
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We are seeking a detail-oriented KYC Analyst to join our compliance team in Berlin. In this role, you will be responsible for conducting Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) processes, ensuring compliance with regulatory requirements and internal policies. * Perform KYC and CDD checks for new and existing clients, including individuals and corporate entities * Previous experience in KYC, AML, or compliance within financial services
We are seeking a detail-oriented KYC Analyst to join our compliance team in Berlin. In this role, you will be responsible for conducting Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) processes, ensuring compliance with regulatory requirements and internal policies. * Perform KYC and CDD checks for new and existing clients, including individuals and corporate entities * Previous experience in KYC, AML, or compliance within financial services
Noch nichts dabei? Es gibt 2358 weitere Jobs, die zu deiner Suche passen könnten
Junior Compliance Analyst – AML, Sanctions & KYC (Second Line of Defence) (m/w/d)
Junior Compliance Analyst – AML, Sanctions & KYC (Second Line of Defence) (m/w/d)
Misr Bank-Europe GmbH
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
The Junior Compliance Analyst supports the Compliance function by independently reviewing and analysing sanctions, PEP and AML transaction monitoring alerts. In addition, the position contributes to the second line of defence oversight of the KYC framework by supporting control activities, remediation efforts and quality assurance reviews. KYC / CDD Oversight (Second Line of Defence) * Perform second-line reviews of onboarding and ongoing KYC/CDD files completed by the first line of defence * Oversee periodic reviews of KYC records through sampling, thematic reviews and control activities to ensure ongoing compliance * Stay up to date with changes in AML, sanctions and KYC regulatory requirements and share relevant updates within the Compliance team * 0–2 years of professional experience in AML monitoring, sanctions screening and/or KYC/CDD (preferably within a financial institution)
The Junior Compliance Analyst supports the Compliance function by independently reviewing and analysing sanctions, PEP and AML transaction monitoring alerts. In addition, the position contributes to the second line of defence oversight of the KYC framework by supporting control activities, remediation efforts and quality assurance reviews. KYC / CDD Oversight (Second Line of Defence) * Perform second-line reviews of onboarding and ongoing KYC/CDD files completed by the first line of defence * Oversee periodic reviews of KYC records through sampling, thematic reviews and control activities to ensure ongoing compliance * Stay up to date with changes in AML, sanctions and KYC regulatory requirements and share relevant updates within the Compliance team * 0–2 years of professional experience in AML monitoring, sanctions screening and/or KYC/CDD (preferably within a financial institution)
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Junior AML Sanctions List Analyst (m/f/d) in full time
Junior AML Sanctions List Analyst (m/f/d) in full time
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Frankfurt am Main
Schnelle Bewerbung
Advise the business departments with regard to KYC as well as legal regulations and obligations to avoid money laundering, terrorist financing and other criminal offenses
Advise the business departments with regard to KYC as well as legal regulations and obligations to avoid money laundering, terrorist financing and other criminal offenses
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Anschreiben nicht erforderlich
Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d). * Hierbei insbesondere die Bearbeitung von KYC Überprüfungen im Rahmen von Neukundenanträgen * Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d). * Hierbei insbesondere die Bearbeitung von KYC Überprüfungen im Rahmen von Neukundenanträgen * Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
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Starte als Senior Kreditanalyst (w/m/d). * Du verantwortest die Kreditprüfung von komplexen Kreditengagements und arbeitest dabei Seite an Seite mit anderen Kreditanalysten (w/m/d). * Kenntnisse im GwG (KYC/CDD), weiteres damit verbundenes Know-how im HGB, BGB ist von Vorteil
Starte als Senior Kreditanalyst (w/m/d). * Du verantwortest die Kreditprüfung von komplexen Kreditengagements und arbeitest dabei Seite an Seite mit anderen Kreditanalysten (w/m/d). * Kenntnisse im GwG (KYC/CDD), weiteres damit verbundenes Know-how im HGB, BGB ist von Vorteil
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Field & Partner Marketing Executive - German Speaker (f/d/m)
Field & Partner Marketing Executive - German Speaker (f/d/m)
IDnow GmbH
Berlin, Berlin, Germany
Teilweise Home-Office
Thanks to our close relationships with industry regulators, our solutions comply with multi-jurisdictional KYC ("Know Your Customer") regulations, allowing customers to process a wide variety of identity documents, and onboard and service consumers from all around the world in different markets and countries.
Thanks to our close relationships with industry regulators, our solutions comply with multi-jurisdictional KYC ("Know Your Customer") regulations, allowing customers to process a wide variety of identity documents, and onboard and service consumers from all around the world in different markets and countries.
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Kommen Sie als Senior Treasury Analyst in unser Team und spielen Sie eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung unserer finanziellen Zukunft. * Durchführung der jährlichen Bank-KYC-Anfragen.
Kommen Sie als Senior Treasury Analyst in unser Team und spielen Sie eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung unserer finanziellen Zukunft. * Durchführung der jährlichen Bank-KYC-Anfragen.
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Damit all das funktioniert, suchen wir Dich: einen hoch motivierten Hardware Analyst (m/w/d).
Damit all das funktioniert, suchen wir Dich: einen hoch motivierten Hardware Analyst (m/w/d).
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Analyst:in Krankenhausfinanzierung (w/m/d)
Analyst:in Krankenhausfinanzierung (w/m/d)
Caritasverband für die Diözese Münster e. V.
Münster
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Standort in Münster-Hiltrup eine/n Analyst:in Krankenhausfinanzierung (w/m/d)
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Standort in Münster-Hiltrup eine/n Analyst:in Krankenhausfinanzierung (w/m/d)
NEU
Wir suchen Sie als Analyst Firmenkunden (m/w/d) Ihre Aufgabenschwerpunkte
Wir suchen Sie als Analyst Firmenkunden (m/w/d) Ihre Aufgabenschwerpunkte
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Clarius. Services GmbH * Eschborn * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die Clarius Group ist einer der führenden Managed Services Provider in Deutschland. Wir unterstützen weltweit über 200 Unternehmen - vom mittelständischen Betrieb bis zum internationalen Großkonzern - bei der Optimierung und Auslagerung ihrer Supportfunktionen – damit diese sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Wir gestalten Finanzprozesse effizienter, moderner und zukunftsfähiger – mit einem klaren Fokus auf Prozessoptimierung und Automatisierung. Seit 10 Jahren wachsen wir kontinuierlich – ohne unseren Start-up Spirit zu verlieren. * Bereich: Terms & Conditions Management * Vollzeit * Festanstellung * unbefristet * Start: ab sofort * Standort: Eschborn (Möglichkeit zum mobilen Arbeiten)
Clarius. Services GmbH * Eschborn * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die Clarius Group ist einer der führenden Managed Services Provider in Deutschland. Wir unterstützen weltweit über 200 Unternehmen - vom mittelständischen Betrieb bis zum internationalen Großkonzern - bei der Optimierung und Auslagerung ihrer Supportfunktionen – damit diese sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Wir gestalten Finanzprozesse effizienter, moderner und zukunftsfähiger – mit einem klaren Fokus auf Prozessoptimierung und Automatisierung. Seit 10 Jahren wachsen wir kontinuierlich – ohne unseren Start-up Spirit zu verlieren. * Bereich: Terms & Conditions Management * Vollzeit * Festanstellung * unbefristet * Start: ab sofort * Standort: Eschborn (Möglichkeit zum mobilen Arbeiten)
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Als Topic Analyst bist du Teil des Newsroom Strategy Teams und sorgst dafür, dass unser Corporate Newsroom fokussiert, effizient und wirksam arbeitet.
Als Topic Analyst bist du Teil des Newsroom Strategy Teams und sorgst dafür, dass unser Corporate Newsroom fokussiert, effizient und wirksam arbeitet.
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Analyst Marktpreis- und Liquiditätsrisikomanagement (w/m/d)
Analyst Marktpreis- und Liquiditätsrisikomanagement (w/m/d)
Debeka Bausparkasse AG
Koblenz
Teilweise Home-Office
Als Risk Analyst der Debeka Bausparkasse AG im Bereich Marktpreis- und Liquiditätsrisiken nehmen Sie innerhalb eines vierköpfigen Teams eine essenzielle Rolle bei der Weiterentwicklung und Optimierung des Risikomanagements ein.
Als Risk Analyst der Debeka Bausparkasse AG im Bereich Marktpreis- und Liquiditätsrisiken nehmen Sie innerhalb eines vierköpfigen Teams eine essenzielle Rolle bei der Weiterentwicklung und Optimierung des Risikomanagements ein.
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Analyst (m/w/d) – Indirekte Immobilienanlage
Analyst (m/w/d) – Indirekte Immobilienanlage
Baden-Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte
Tübingen
Teilweise Home-Office
Zur Verstärkung des Teams im Portfoliomanagement suchen wir aktuell genau Dich als Analyst (m/w/d) – Indirekte Immobilienanlage - Als Analyst (m/w/d) im Bereich Indirekte Immobilienanlage wirst Du Teil eines engagierten Teams, das in einem dynamischen, internationalen Umfeld arbeitet – mit dem Ziel, nachhaltige Immobilienstrategien für die Zukunft zu gestalten.
Zur Verstärkung des Teams im Portfoliomanagement suchen wir aktuell genau Dich als Analyst (m/w/d) – Indirekte Immobilienanlage - Als Analyst (m/w/d) im Bereich Indirekte Immobilienanlage wirst Du Teil eines engagierten Teams, das in einem dynamischen, internationalen Umfeld arbeitet – mit dem Ziel, nachhaltige Immobilienstrategien für die Zukunft zu gestalten.
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Anschreiben nicht erforderlich
Als Kreditanalyst (m/w/d) bearbeiten Sie Kreditengagements, inklusive Risikofrüherkennung, mit Fokus auf die Bau- und Gesundheitsbranche.
Als Kreditanalyst (m/w/d) bearbeiten Sie Kreditengagements, inklusive Risikofrüherkennung, mit Fokus auf die Bau- und Gesundheitsbranche.
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Analyst Product Management (m/w/d) - E-Commerce & Used Cars
Analyst Product Management (m/w/d) - E-Commerce & Used Cars
Mobilize Financial Services
Neuss
Teilweise Home-Office
Für unsere Direktion Marketing suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Analyst Product Management (m/w/d) - E-Commerce & Used Cars
Für unsere Direktion Marketing suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Analyst Product Management (m/w/d) - E-Commerce & Used Cars
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Schnelle Bewerbung
Für den Bereich GC-Analytik suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen GC Fragrance Analyst (m/w/d). * Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich GC-MS Analytik, Fragrance Analyst von Vorteil
Für den Bereich GC-Analytik suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen GC Fragrance Analyst (m/w/d). * Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich GC-MS Analytik, Fragrance Analyst von Vorteil
Anschreiben nicht erforderlich
TARGOBANK * Duisburg * Berufseinstieg/Trainee, Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Das ist unser Anspruch als Arbeitgeberin. Dabei setzen wir auf moderne und agile Arbeitsweisen. Das bedeutet: Wir arbeiten eng als Team zusammen und sind offen für neue Ideen. Unser Kundencenter in Duisburg ist der größte Standort unserer Bank. Rund 2.000 Mitarbeitende kümmern sich dort um die Kundenanliegen und sorgen dafür, dass alle Abläufe rund laufen. Wir begeistern unsere Kund*innen mit Lösungen und Services, die zu ihrem Leben passen. Damit arbeiten wir an einem unserer wichtigsten Ziele - einer hohen Kundenzufriedenheit. Werde auch Du Teil unseres starken Teams. Wir glauben daran, dass wir alle voneinander lernen können und uns gegenseitiges Feedback weiterbringt.
TARGOBANK * Duisburg * Berufseinstieg/Trainee, Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Das ist unser Anspruch als Arbeitgeberin. Dabei setzen wir auf moderne und agile Arbeitsweisen. Das bedeutet: Wir arbeiten eng als Team zusammen und sind offen für neue Ideen. Unser Kundencenter in Duisburg ist der größte Standort unserer Bank. Rund 2.000 Mitarbeitende kümmern sich dort um die Kundenanliegen und sorgen dafür, dass alle Abläufe rund laufen. Wir begeistern unsere Kund*innen mit Lösungen und Services, die zu ihrem Leben passen. Damit arbeiten wir an einem unserer wichtigsten Ziele - einer hohen Kundenzufriedenheit. Werde auch Du Teil unseres starken Teams. Wir glauben daran, dass wir alle voneinander lernen können und uns gegenseitiges Feedback weiterbringt.
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Analyst Kreditmanagement (w/m/d)
Analyst Kreditmanagement (w/m/d)
Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin
Berlin
Teilweise Home-Office
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Abteilung Finanzierung einen Analysten Kreditmanagement (w/m/d)
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Abteilung Finanzierung einen Analysten Kreditmanagement (w/m/d)
Anschreiben nicht erforderlich
TARGOBANK * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Das ist unser Anspruch als Arbeitgeberin. Für unsere Hauptverwaltung suchen wir Menschen, die dafür sorgen, dass sich unsere Kundschaft an jedem Touchpoint verstanden fühlt. Sie entwickeln gemeinsam mit uns Produkte und Dienstleistungen, die den Nutzen unserer Kund*innen im Blick haben. Werden Sie Teil dieses starken Teams! Ihre Aufgaben * Konzeption und Erstellung von Reports und Dashboards für den Vertrieb und für das Management * Optimierung und Migration von Datenprozessen * Datenanalysen und AdHoc Analysen mit Vertriebshintergrund * Aufbereitung, Interpretation und Präsentation von Analyseergebnissen * Direkte Kommunikation mit aus dem Vertrieb auf allen Ebenen - Ihr Profil * Abgeschlossenes Studium der Mathematik, Statistik, Informatik oder in einem vergleichbaren Studiengang
TARGOBANK * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Das ist unser Anspruch als Arbeitgeberin. Für unsere Hauptverwaltung suchen wir Menschen, die dafür sorgen, dass sich unsere Kundschaft an jedem Touchpoint verstanden fühlt. Sie entwickeln gemeinsam mit uns Produkte und Dienstleistungen, die den Nutzen unserer Kund*innen im Blick haben. Werden Sie Teil dieses starken Teams! Ihre Aufgaben * Konzeption und Erstellung von Reports und Dashboards für den Vertrieb und für das Management * Optimierung und Migration von Datenprozessen * Datenanalysen und AdHoc Analysen mit Vertriebshintergrund * Aufbereitung, Interpretation und Präsentation von Analyseergebnissen * Direkte Kommunikation mit aus dem Vertrieb auf allen Ebenen - Ihr Profil * Abgeschlossenes Studium der Mathematik, Statistik, Informatik oder in einem vergleichbaren Studiengang
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Spezialist (Analyst) Forecasting in Voll- oder Teilzeit (w/m/d)
Spezialist (Analyst) Forecasting in Voll- oder Teilzeit (w/m/d)
TARGOBANK
Duisburg
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
TARGOBANK * Duisburg * Berufseinstieg/Trainee, Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Das ist unser Anspruch als Arbeitgeberin. Dabei setzen wir auf moderne und agile Arbeitsweisen. Das bedeutet: Wir arbeiten eng als Team zusammen und sind offen für neue Ideen. Unser Kundencenter in Duisburg ist der größte Standort unserer Bank. Rund 2.000 Mitarbeitende kümmern sich dort um die Kundenanliegen und sorgen dafür, dass alle Abläufe rund laufen. Wir begeistern unsere Kund*innen mit Lösungen und Services, die zu ihrem Leben passen. Damit arbeiten wir an einem unserer wichtigsten Ziele - einer hohen Kundenzufriedenheit. Werde auch Du Teil unseres starken Teams. Wir glauben daran, dass wir alle voneinander lernen können und uns gegenseitiges Feedback weiterbringt. Bei uns kannst Du Deine vielfältigen Facetten und Stärken einbringen.
TARGOBANK * Duisburg * Berufseinstieg/Trainee, Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Das ist unser Anspruch als Arbeitgeberin. Dabei setzen wir auf moderne und agile Arbeitsweisen. Das bedeutet: Wir arbeiten eng als Team zusammen und sind offen für neue Ideen. Unser Kundencenter in Duisburg ist der größte Standort unserer Bank. Rund 2.000 Mitarbeitende kümmern sich dort um die Kundenanliegen und sorgen dafür, dass alle Abläufe rund laufen. Wir begeistern unsere Kund*innen mit Lösungen und Services, die zu ihrem Leben passen. Damit arbeiten wir an einem unserer wichtigsten Ziele - einer hohen Kundenzufriedenheit. Werde auch Du Teil unseres starken Teams. Wir glauben daran, dass wir alle voneinander lernen können und uns gegenseitiges Feedback weiterbringt. Bei uns kannst Du Deine vielfältigen Facetten und Stärken einbringen.
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- Stuttgart
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