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2.976 Treffer für Aml Compliance Jobs
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Sachbearbeiter(in) intern. Zahlungsverkehr / Bank-Operations (m/w/d)
Sachbearbeiter(in) intern. Zahlungsverkehr / Bank-Operations (m/w/d)
Saman Bank Frankfurt
Frankfurt am Main
Schnelle Bewerbung
Enge Zusammenarbeit mit AML/Compliance, Customer Service, Risk Management und Geschäftsleitung * Prüfung, Klärung und Bearbeitung auffälliger oder blockierter Zahlungen gemäß AML-, Sanktions- und internen Vorgaben * Bereitschaft, sich tiefgehend mit Sanktions- und Compliance-Anforderungen zu befassen
Enge Zusammenarbeit mit AML/Compliance, Customer Service, Risk Management und Geschäftsleitung * Prüfung, Klärung und Bearbeitung auffälliger oder blockierter Zahlungen gemäß AML-, Sanktions- und internen Vorgaben * Bereitschaft, sich tiefgehend mit Sanktions- und Compliance-Anforderungen zu befassen
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Mitarbeiter (gn.) für Kontoeröffnung - Schwerpunkt: natürliche Personen
Mitarbeiter (gn.) für Kontoeröffnung - Schwerpunkt: natürliche Personen
V-Bank AG
München
Teilweise Home-Office
Regulatorik & Compliance: Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Geldwäscheprävention (AML) und Know Your Customer (KYC) * Fachwissen: Grundverständnis von KYC, AML und Compliance; sicherer Umgang mit MS Office; Kenntnisse im Kernbankensystem Avaloq sind ein Plus
Regulatorik & Compliance: Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Geldwäscheprävention (AML) und Know Your Customer (KYC) * Fachwissen: Grundverständnis von KYC, AML und Compliance; sicherer Umgang mit MS Office; Kenntnisse im Kernbankensystem Avaloq sind ein Plus
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Erfahrung im Bankenumfeld, idealerweise in AML, Compliance oder Risikomanagement - Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Governance Specialist (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH!
Erfahrung im Bankenumfeld, idealerweise in AML, Compliance oder Risikomanagement - Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Governance Specialist (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH!
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To strengthen our committed Compliance team, we are looking for an AML/KYC/KYA Specialist (m/f/d) for our Luxembourgish AIFM. * University degree in Law, Finance, Economics, Business, or a related field or multiple years of professional experience in relevant fields; compliance/AML certifications are a plus. * 3–6 years of experience in Compliance or AML/KYC ideally within an AIFM or Luxembourg financial services environment. This role is ideal for candidates with 3–6 years of experience who also bring strong IT affinity and can contribute to the digitization and automation of compliance processes. * Perform AML/KYC/KYA due diligence on investors, investments, and service providers, including onboarding and ongoing monitoring. * Contribute to the digitization and streamlining of compliance workflows, including data management, process automation, and systems optimization.
To strengthen our committed Compliance team, we are looking for an AML/KYC/KYA Specialist (m/f/d) for our Luxembourgish AIFM. * University degree in Law, Finance, Economics, Business, or a related field or multiple years of professional experience in relevant fields; compliance/AML certifications are a plus. * 3–6 years of experience in Compliance or AML/KYC ideally within an AIFM or Luxembourg financial services environment. This role is ideal for candidates with 3–6 years of experience who also bring strong IT affinity and can contribute to the digitization and automation of compliance processes. * Perform AML/KYC/KYA due diligence on investors, investments, and service providers, including onboarding and ongoing monitoring. * Contribute to the digitization and streamlining of compliance workflows, including data management, process automation, and systems optimization.
NEU
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Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld * Fundierte Kenntnisse internationaler KYC-/AML-Regularien (z. B. GWG, BaFin-Anforderungen, EU-Geldwäscherichtlinie, FATF-Standards)
Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld * Fundierte Kenntnisse internationaler KYC-/AML-Regularien (z. B. GWG, BaFin-Anforderungen, EU-Geldwäscherichtlinie, FATF-Standards)
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Schnelle Bewerbung
Praktische Berufserfahrung in einem regulierten Finanzinstitut, insbesondere in den Bereichen KYC, AML, CTF, Compliance oder Anti Financial Crime (AFC)
Praktische Berufserfahrung in einem regulierten Finanzinstitut, insbesondere in den Bereichen KYC, AML, CTF, Compliance oder Anti Financial Crime (AFC)
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Stellvertretender Money Laundering Reporting Officer (MLRO)
Stellvertretender Money Laundering Reporting Officer (MLRO)
Commerz Globalpay GmbH Global Payments Inc.
Köln
Er berichtet an den Head of Compliance & MLRO, Deutschland, und arbeitet als Teil des Compliance- und AML-Teams und mit anderen wichtigen Stakeholdern im gesamten Unternehmen zusammen, sowohl auf lokaler Ebene in Deutschland als auch mit weiteren internationalen Unternehmensfunktionen, um eine qualitativ hochwertige Dienstleistung zu erbringen und bei Bedarf AML-Anleitungen zu entwickeln und die AML-Anforderungen des Unternehmens zu unterstützen. * Mithilfe bei der Entwicklung, Verwaltung und Durchführung eines lokalen AML-Compliance-Überwachungsprogramms, das die Unterstützung des MLRO bei der Durchführung von AML-Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen beinhaltet * Unterstützung der Compliance- und Risikokomitees durch regelmäßige Bereitstellung von AML-Input und Metriken * Du bringst 5+ Jahre Erfahrung in einer AML-Funktion in einem Finanzinstitut mit, idealerweise mit ...
Er berichtet an den Head of Compliance & MLRO, Deutschland, und arbeitet als Teil des Compliance- und AML-Teams und mit anderen wichtigen Stakeholdern im gesamten Unternehmen zusammen, sowohl auf lokaler Ebene in Deutschland als auch mit weiteren internationalen Unternehmensfunktionen, um eine qualitativ hochwertige Dienstleistung zu erbringen und bei Bedarf AML-Anleitungen zu entwickeln und die AML-Anforderungen des Unternehmens zu unterstützen. * Mithilfe bei der Entwicklung, Verwaltung und Durchführung eines lokalen AML-Compliance-Überwachungsprogramms, das die Unterstützung des MLRO bei der Durchführung von AML-Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen beinhaltet * Unterstützung der Compliance- und Risikokomitees durch regelmäßige Bereitstellung von AML-Input und Metriken * Du bringst 5+ Jahre Erfahrung in einer AML-Funktion in einem Finanzinstitut mit, idealerweise mit ...
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Werkstudent Geschäftsorganisation und Regulatorik (m/w/d)
Werkstudent Geschäftsorganisation und Regulatorik (m/w/d)
Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Hamburg
Du bringst erste Kenntnisse in Themen wie Geldwäscheprävention (GwG/AML), Compliance, Risikomanagement oder operationeller Resilienz mit – oder hast Lust, dich dort einzuarbeiten * Du begleitest die Auswahl und Einführung neuer Tools (z. B. AML/KYC, GRC, Workflow- und Dokumentenmanagement) – vom Markt-Screening bis zum Rollout * Du studierst Rechts-, Wirtschafts-, Verwaltungswissenschaften, (Wirtschafts-)Informatik, Finance oder ein vergleichbares Fach – idealerweise mit Bezug zu Compliance, Regulatorik oder Finanzdienstleistungen
Du bringst erste Kenntnisse in Themen wie Geldwäscheprävention (GwG/AML), Compliance, Risikomanagement oder operationeller Resilienz mit – oder hast Lust, dich dort einzuarbeiten * Du begleitest die Auswahl und Einführung neuer Tools (z. B. AML/KYC, GRC, Workflow- und Dokumentenmanagement) – vom Markt-Screening bis zum Rollout * Du studierst Rechts-, Wirtschafts-, Verwaltungswissenschaften, (Wirtschafts-)Informatik, Finance oder ein vergleichbares Fach – idealerweise mit Bezug zu Compliance, Regulatorik oder Finanzdienstleistungen
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Previous experience in KYC, AML, or compliance within financial services * Strong understanding of German AML regulations, EU directives, and international compliance standards - We are seeking a detail-oriented KYC Analyst to join our compliance team in Berlin. In this role, you will be responsible for conducting Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) processes, ensuring compliance with regulatory requirements and internal policies. * Collaborate with internal teams and external to resolve compliance queries * Experience with compliance tools and databases (e.g., World-Check, Dow Jones, or similar) is a plus - If you are passionate about compliance and want to contribute to a strong regulatory framework, we would love to hear from you!
Previous experience in KYC, AML, or compliance within financial services * Strong understanding of German AML regulations, EU directives, and international compliance standards - We are seeking a detail-oriented KYC Analyst to join our compliance team in Berlin. In this role, you will be responsible for conducting Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) processes, ensuring compliance with regulatory requirements and internal policies. * Collaborate with internal teams and external to resolve compliance queries * Experience with compliance tools and databases (e.g., World-Check, Dow Jones, or similar) is a plus - If you are passionate about compliance and want to contribute to a strong regulatory framework, we would love to hear from you!
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Für unsere Zentrale in Frankfurt suchen wir Sie in Vollzeit als (Senior-) Expert AML & Compliance (m/w/d) * Sicherstellung der Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen bestehenden Verpflichtungen der Bank sowie Vorbeugung etwaiger Verstöße * Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, in der Compliance oder in der Revision
Für unsere Zentrale in Frankfurt suchen wir Sie in Vollzeit als (Senior-) Expert AML & Compliance (m/w/d) * Sicherstellung der Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen bestehenden Verpflichtungen der Bank sowie Vorbeugung etwaiger Verstöße * Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, in der Compliance oder in der Revision
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Senior Compliance Officer mit Geldwäsche/AML Schwerpunkt (m/w/d)
Senior Compliance Officer mit Geldwäsche/AML Schwerpunkt (m/w/d)
Saman Bank Frankfurt
Frankfurt
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Schulung und Beratung von Kolleginnen und Kollegen zu Compliance und/oder AML-Fragen * Durchführung und laufende Verbesserung unserer Compliance-Prüf- und Kontrollmechanismen * Regelmäßige Aktualisierung von Risikoanalysen zu Compliance relevanten Themen * Mitarbeit in NPP-Prozessen im Zusammenhang mit Produkten, die sich auf Compliance-/ Geldwäsche-Thematiken auswirken könnten, ebenso wie in Produktgenehmigungs- und Auslagerungsprozessen * Fokus auf die Level-2-Compliance-Rolle mit fortlaufender Pflege und Hebung von Verbesserungspotentialen * Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung bei einer Bank im AML-Umfeld
Schulung und Beratung von Kolleginnen und Kollegen zu Compliance und/oder AML-Fragen * Durchführung und laufende Verbesserung unserer Compliance-Prüf- und Kontrollmechanismen * Regelmäßige Aktualisierung von Risikoanalysen zu Compliance relevanten Themen * Mitarbeit in NPP-Prozessen im Zusammenhang mit Produkten, die sich auf Compliance-/ Geldwäsche-Thematiken auswirken könnten, ebenso wie in Produktgenehmigungs- und Auslagerungsprozessen * Fokus auf die Level-2-Compliance-Rolle mit fortlaufender Pflege und Hebung von Verbesserungspotentialen * Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung bei einer Bank im AML-Umfeld
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Leitung (m/w/d) Compliance & AML
Leitung (m/w/d) Compliance & AML
HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH
Hamburg
Teilweise Home-Office
Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Compliance & AML für Dich! Gemeinsam mit Dir und den Kolleginnen und Kollegen möchten wir den Bereich Compliance & AML für die HANSAINVEST weiter voranbringen. * Du bist die zentrale Ansprechperson für alle Fragen rund um Compliance & AML * Du berätst die Geschäftsleitung in allen Compliance-relevanten Fragestellungen * Du übernimmst die Funktion der/des Compliance-Beauftragten * Du sorgst für die Weiterentwicklung unserer Compliance-Kultur im Unternehmen * Du bist verantwortlich für die Erstellung der Jahresplanung sowie des Compliance-Kontrollplans * Du steuerst die präventiven Compliance- und Geldwäsche-Aufgaben * Du führst Compliance-Kontrollhandlungen sowie Kontrollhandlungen zur Sicherstellung der relevanten Maßnahmen nach GwG und KWG durch * Du verfügst über Erfahrungen im Bereich Führung, Compliance sowie im Umgang mit ...
Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Compliance & AML für Dich! Gemeinsam mit Dir und den Kolleginnen und Kollegen möchten wir den Bereich Compliance & AML für die HANSAINVEST weiter voranbringen. * Du bist die zentrale Ansprechperson für alle Fragen rund um Compliance & AML * Du berätst die Geschäftsleitung in allen Compliance-relevanten Fragestellungen * Du übernimmst die Funktion der/des Compliance-Beauftragten * Du sorgst für die Weiterentwicklung unserer Compliance-Kultur im Unternehmen * Du bist verantwortlich für die Erstellung der Jahresplanung sowie des Compliance-Kontrollplans * Du steuerst die präventiven Compliance- und Geldwäsche-Aufgaben * Du führst Compliance-Kontrollhandlungen sowie Kontrollhandlungen zur Sicherstellung der relevanten Maßnahmen nach GwG und KWG durch * Du verfügst über Erfahrungen im Bereich Führung, Compliance sowie im Umgang mit ...
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Manager Compliance & AML (m/f/d) in Renewable Energies in Teilzeit 30 Std./Woche
Manager Compliance & AML (m/f/d) in Renewable Energies in Teilzeit 30 Std./Woche
Encavis Portfolio Management GmbH
Neubiberg
Teilweise Home-Office
Compliance- & AML-Beratung: Du berätst interne Stakeholder zu Compliance- und Geldwäsche-Themen, überwachst die Einhaltung der relevanten Vorgaben und führst praxisnahe interne Schulungen durch. In dieser Rolle übernimmst du Verantwortung für Compliance‑ und Geldwäschethemen in einem anspruchsvollen, regulierten Umfeld und arbeitest eng mit internen Teams sowie externen Stakeholdern zusammen. Richtlinienmanagement (Compliance & Geldwäsche): Du erarbeitest Compliance- und Geldwäsche-Richtlinien, hältst sie aktuell und sorgst dafür, dass Änderungen verständlich kommuniziert und sauber dokumentiert werden. Prozessoptimierung & Automatisierung: Du entwickelst Compliance- und Geldwäsche-Prozesse weiter, identifizierst Effizienzpotenziale und treibst deren Automatisierung strukturiert voran. Berufserfahrung im regulierten Umfeld: Du bringst mehrere Jahre Berufserfahrung aus der ...
Compliance- & AML-Beratung: Du berätst interne Stakeholder zu Compliance- und Geldwäsche-Themen, überwachst die Einhaltung der relevanten Vorgaben und führst praxisnahe interne Schulungen durch. In dieser Rolle übernimmst du Verantwortung für Compliance‑ und Geldwäschethemen in einem anspruchsvollen, regulierten Umfeld und arbeitest eng mit internen Teams sowie externen Stakeholdern zusammen. Richtlinienmanagement (Compliance & Geldwäsche): Du erarbeitest Compliance- und Geldwäsche-Richtlinien, hältst sie aktuell und sorgst dafür, dass Änderungen verständlich kommuniziert und sauber dokumentiert werden. Prozessoptimierung & Automatisierung: Du entwickelst Compliance- und Geldwäsche-Prozesse weiter, identifizierst Effizienzpotenziale und treibst deren Automatisierung strukturiert voran. Berufserfahrung im regulierten Umfeld: Du bringst mehrere Jahre Berufserfahrung aus der ...
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Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz.
DZ CompliancePartner GmbH - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz.
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Weiterentwicklung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zu AML-, CTF- und Sanktionsanforderungen * Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Compliance und / oder Geldwäscheprävention bei einer (Lebens-) Versicherung, einem Institut oder einem Finanzdienstleister; Erfahrungen in der Internen Revision von Vorteil
Weiterentwicklung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen zu AML-, CTF- und Sanktionsanforderungen * Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Compliance und / oder Geldwäscheprävention bei einer (Lebens-) Versicherung, einem Institut oder einem Finanzdienstleister; Erfahrungen in der Internen Revision von Vorteil
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Anschreiben nicht erforderlich
Du agierst als AML- und Sanctions Spezialist/in innerhalb der Abteilung Anti Financial Crime im Bereich Compliance und unterstützt in deiner Rolle die Programme zur Verhinderung von Geldwäsche und Finanzsanktions-Verstößen - Für unser Anti-Financial-Crime Team im Bereich Compliance in Köln suchen wir einen (Junior) Compliance Spezialisten (m/w/d). Zudem optimierst Du in fachlicher Hinsicht die AML- und Sanktions-Screening System * Du arbeitest eng mit den Geldwäsche- und Sanktions-Officer/innen, dem Compliance Team und Bereichen wie Operations, Recht, Risikomanagement oder Vertrieb und weiteren Schnittstellen zusammen * Weiterhin auf deiner Agenda: Mitwirkung bei der Umsetzung von Projekten, konzeptionelle Ausarbeitungen und ad-hoc-Aufgaben, Anfertigung von Präsentationen und Berichten zu Compliance-Themen für interne und externe Anlässe
Du agierst als AML- und Sanctions Spezialist/in innerhalb der Abteilung Anti Financial Crime im Bereich Compliance und unterstützt in deiner Rolle die Programme zur Verhinderung von Geldwäsche und Finanzsanktions-Verstößen - Für unser Anti-Financial-Crime Team im Bereich Compliance in Köln suchen wir einen (Junior) Compliance Spezialisten (m/w/d). Zudem optimierst Du in fachlicher Hinsicht die AML- und Sanktions-Screening System * Du arbeitest eng mit den Geldwäsche- und Sanktions-Officer/innen, dem Compliance Team und Bereichen wie Operations, Recht, Risikomanagement oder Vertrieb und weiteren Schnittstellen zusammen * Weiterhin auf deiner Agenda: Mitwirkung bei der Umsetzung von Projekten, konzeptionelle Ausarbeitungen und ad-hoc-Aufgaben, Anfertigung von Präsentationen und Berichten zu Compliance-Themen für interne und externe Anlässe
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Anschreiben nicht erforderlich
Unterstützung des Compliance-Beauftragten bei der Durchführung des erforderlichen Compliance-Risikomanagements auf Unternehmensebene * Unterstützung bei der Verwaltung, Umsetzung, Aktualisierung und Optimierung der schriftlich fixierten Ordnung der Compliance-Funktion * Beratung von Management und Mitarbeitenden sowie fachliche Begleitung von Projekten zu Compliance-Themen * Unterstützung bei der weiteren Automatisierung und Digitalisierung der Arbeitsprozesse der Compliance-Funktion * Mind. 3-5 Jahre Berufserfahrung im Compliance-Bereich einer ManCo/AIFM oder compliance-nahen Beratungsbereich mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention * Fundierte Kenntnisse in KYC-, AML- und regulatorischen Anforderungen im Fondsumfeld
Unterstützung des Compliance-Beauftragten bei der Durchführung des erforderlichen Compliance-Risikomanagements auf Unternehmensebene * Unterstützung bei der Verwaltung, Umsetzung, Aktualisierung und Optimierung der schriftlich fixierten Ordnung der Compliance-Funktion * Beratung von Management und Mitarbeitenden sowie fachliche Begleitung von Projekten zu Compliance-Themen * Unterstützung bei der weiteren Automatisierung und Digitalisierung der Arbeitsprozesse der Compliance-Funktion * Mind. 3-5 Jahre Berufserfahrung im Compliance-Bereich einer ManCo/AIFM oder compliance-nahen Beratungsbereich mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention * Fundierte Kenntnisse in KYC-, AML- und regulatorischen Anforderungen im Fondsumfeld
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Junior AML Sanctions List Analyst (m/f/d) in full time
Junior AML Sanctions List Analyst (m/f/d) in full time
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Frankfurt am Main
Schnelle Bewerbung
The Anti-Money Laundering Team at ICBC Frankfurt Branch is the second line of defense for risk management as internal control and compliance function. * Processing of cases in Siron AML System for monitoring and analysis of suspicious transactions * Supporting the general tasks of the AML team
The Anti-Money Laundering Team at ICBC Frankfurt Branch is the second line of defense for risk management as internal control and compliance function. * Processing of cases in Siron AML System for monitoring and analysis of suspicious transactions * Supporting the general tasks of the AML team
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Senior Data Protection & Compliance Specialist (m/w/d)
Senior Data Protection & Compliance Specialist (m/w/d)
Edenred Deutschland GmbH
München
Teilweise Home-Office
Verantwortung für die Compliance‑Abläufe des Unternehmens, einschließlich Definition klarer Kontrollmechanismen, Steuerung von Freigabeprozessen und Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten regulatorischen Vorgaben (BaFin, AML, CTF, DSGVO, PSD2, KYC) * Entwicklung und Durchführung zielgruppenspezifischer Compliance‑ und Datenschutzschulungen sowie Aufbau eines strukturierten Reportings, inklusive regelmäßiger Präsentation der Ergebnisse im CODIR * Steuerung der internen KI‑Compliance‑Projekte und Umsetzung relevanter Richtlinien, inklusive Dokumentation, Risikoanalyse und Abstimmung mit globalen Vorgaben * Mehrjährige Erfahrung darin, Compliance‑, Datenschutz‑ oder Governance‑Strukturen in Unternehmen zu steuern, weiterzuentwickeln und deren Wirksamkeit messbar zu machen * Fundiertes Wissen zu regulatorischen Vorgaben wie BaFin, AML/CTF, KYC, DSGVO, PSD2 sowie ein klares ...
Verantwortung für die Compliance‑Abläufe des Unternehmens, einschließlich Definition klarer Kontrollmechanismen, Steuerung von Freigabeprozessen und Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten regulatorischen Vorgaben (BaFin, AML, CTF, DSGVO, PSD2, KYC) * Entwicklung und Durchführung zielgruppenspezifischer Compliance‑ und Datenschutzschulungen sowie Aufbau eines strukturierten Reportings, inklusive regelmäßiger Präsentation der Ergebnisse im CODIR * Steuerung der internen KI‑Compliance‑Projekte und Umsetzung relevanter Richtlinien, inklusive Dokumentation, Risikoanalyse und Abstimmung mit globalen Vorgaben * Mehrjährige Erfahrung darin, Compliance‑, Datenschutz‑ oder Governance‑Strukturen in Unternehmen zu steuern, weiterzuentwickeln und deren Wirksamkeit messbar zu machen * Fundiertes Wissen zu regulatorischen Vorgaben wie BaFin, AML/CTF, KYC, DSGVO, PSD2 sowie ein klares ...
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(Senior) Consultant Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hub (Financial Services) (w/m/d)
(Senior) Consultant Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hub (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Berlin, Düsseldorf,Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, Stuttgart, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Als Teil unseres interdisziplinären Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hubs in München, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf oder Köln berätst du führende Finanzinstitute, Zentralbanken und Aufsichtsbehörden an der Schnittstelle von Regulatorik, Geschäftsprozessen und digitaler Innovation. Du gestaltest die Zukunft der Risikomanagement- und Compliance-Funktionen aktiv mit, indem du innovative Technologien und datengetriebene Lösungen entwickelst und umsetzt. * Beratung unserer Kund:innen bei strategischen Neuausrichtungen und Modernisierungen ihrer Aufsichts-, Risiko- und Compliance-bereiche durch den Einsatz modernster Technologien, wie Künstlicher Intelligenz und AI-Agents * Begleitung anspruchsvoller Transformationsvorhaben von der Strategie, über die Konzeption hin bis zur erfolgreichen Umsetzung und Entwicklung von Fach- und Implementierungskonzepte für die ...
Als Teil unseres interdisziplinären Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hubs in München, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf oder Köln berätst du führende Finanzinstitute, Zentralbanken und Aufsichtsbehörden an der Schnittstelle von Regulatorik, Geschäftsprozessen und digitaler Innovation. Du gestaltest die Zukunft der Risikomanagement- und Compliance-Funktionen aktiv mit, indem du innovative Technologien und datengetriebene Lösungen entwickelst und umsetzt. * Beratung unserer Kund:innen bei strategischen Neuausrichtungen und Modernisierungen ihrer Aufsichts-, Risiko- und Compliance-bereiche durch den Einsatz modernster Technologien, wie Künstlicher Intelligenz und AI-Agents * Begleitung anspruchsvoller Transformationsvorhaben von der Strategie, über die Konzeption hin bis zur erfolgreichen Umsetzung und Entwicklung von Fach- und Implementierungskonzepte für die ...
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Anschreiben nicht erforderlich
Für unseren Geschäftsbereich Business Services suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Junior AML/KYC Analyst (w/m/d). Dabei bist du immer auf dem neuesten Stand der aktuellen Anti-Geldwäsche- (AML) und Anti-Terrorismusfinanzierung (CTF). * Du verfügst über erste Erfahrung im KYC Bereich und/ oder Compliance Bereich.
Für unseren Geschäftsbereich Business Services suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Junior AML/KYC Analyst (w/m/d). Dabei bist du immer auf dem neuesten Stand der aktuellen Anti-Geldwäsche- (AML) und Anti-Terrorismusfinanzierung (CTF). * Du verfügst über erste Erfahrung im KYC Bereich und/ oder Compliance Bereich.
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Home-Office, Düsseldorf, Hannover, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz.
DZ CompliancePartner GmbH - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz.
Für unser engagiertes Team suchen wir zum nächstmöglichen Termin am Standort München eine/n Manager (m/w/d) Legal & Compliance Sie unterstützen das Legal & Compliance-Team bei allen Compliance-relevanten Fragestellungen und übernehmen eigenständig Verantwortung für die Steuerung und Umsetzung entsprechender Projekte. * Fundierte praktische Erfahrung in der Analyse von AML Risiken sowie in der Umsetzung der Anforderungen des GwG
Für unser engagiertes Team suchen wir zum nächstmöglichen Termin am Standort München eine/n Manager (m/w/d) Legal & Compliance Sie unterstützen das Legal & Compliance-Team bei allen Compliance-relevanten Fragestellungen und übernehmen eigenständig Verantwortung für die Steuerung und Umsetzung entsprechender Projekte. * Fundierte praktische Erfahrung in der Analyse von AML Risiken sowie in der Umsetzung der Anforderungen des GwG
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Du führst KYC-Prüfungen durch, dokumentierst diese revisionssicher, koordinierst alle erforderlichen Unterlagen und arbeitest dabei eng mit dem Compliance Team zusammen, um die Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen sicherzustellen * Du unterstützt bankweite Projekte, beispielsweise im Bereich AML-Regulatorik, und bringst deine Expertise in bereichsübergreifende Initiativen ein * Du arbeitest eng mit Compliance und anderen Fachbereichen zusammen, nimmst an Abstimmungsrunden teil und bringst dich mit deinem Know-how in fachliche Diskussionen ein * Du zeigst die Bereitschaft, dich in Themen wie KYC-Standards, AML-Anforderungen und Kundenprozesse einzuarbeiten
Du führst KYC-Prüfungen durch, dokumentierst diese revisionssicher, koordinierst alle erforderlichen Unterlagen und arbeitest dabei eng mit dem Compliance Team zusammen, um die Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen sicherzustellen * Du unterstützt bankweite Projekte, beispielsweise im Bereich AML-Regulatorik, und bringst deine Expertise in bereichsübergreifende Initiativen ein * Du arbeitest eng mit Compliance und anderen Fachbereichen zusammen, nimmst an Abstimmungsrunden teil und bringst dich mit deinem Know-how in fachliche Diskussionen ein * Du zeigst die Bereitschaft, dich in Themen wie KYC-Standards, AML-Anforderungen und Kundenprozesse einzuarbeiten
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Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Goldman Sachs AG MesseTurm
Frankfurt, Germany
We ensure that Goldman Sachs maintains effective controls by assessing the reliability of financial reports, monitoring the firm's compliance with laws and regulations, and advising management on developing smart control solutions. * Internal audit, compliance or quality assurance testing experience * Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc. * Understanding of compliance program components, risk and control processes * Approximately 4 years of experience in a public accounting, consulting, internal audit and/or regulatory agency examiner role within the financial services industry or a related control function (i.e., Compliance Officer or Legal coverage)
We ensure that Goldman Sachs maintains effective controls by assessing the reliability of financial reports, monitoring the firm's compliance with laws and regulations, and advising management on developing smart control solutions. * Internal audit, compliance or quality assurance testing experience * Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc. * Understanding of compliance program components, risk and control processes * Approximately 4 years of experience in a public accounting, consulting, internal audit and/or regulatory agency examiner role within the financial services industry or a related control function (i.e., Compliance Officer or Legal coverage)
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