Schnelle Bewerbung
6
Erscheinungsdatum
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Home-Office-Optionen
Gehalt
Leg fest, wie viel du mindestens verdienen willst.
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Vollzeit
18
15 Treffer für Kyc Analst Jobs in Hessen im Umkreis von 30 km
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Consultant Banking – Regulatory Compliance & KYC (m/w/d)
Consultant Banking – Regulatory Compliance & KYC (m/w/d)
Ambior GmbH
Berlin, Stuttgart, München, Frankfurt am Main, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Hannover
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Die Optimierung von KYC-, CDD- und AML-Prozessen * Du bringst mehrjährige Erfahrung im Bereich Compliance, AML, oder KYC im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld mit, vor allem mit Fokus auf Customer Due Diligence (CDD), KYC-Reviews und Kundenrisikobewertungen
Die Optimierung von KYC-, CDD- und AML-Prozessen * Du bringst mehrjährige Erfahrung im Bereich Compliance, AML, oder KYC im Banken- oder Finanzdienstleistungsumfeld mit, vor allem mit Fokus auf Customer Due Diligence (CDD), KYC-Reviews und Kundenrisikobewertungen
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KYC-Analyst / Bankkaufmann KYC Analyse (m/w/d)* mit 50% Homeoffice
KYC-Analyst / Bankkaufmann KYC Analyse (m/w/d)* mit 50% Homeoffice
TIMEConsult GmbH
Frankfurt
Teilweise Home-Office
Für den Bereich KYC (Know Your Customer) suchen wir einen Bankkaufmann (m/w/d) am Standort Frankfurt am Main. * In Ihrer Rolle verantworten Sie die Wiedervorlagen der KYC-Analysen im Rahmen der turnusmäßigen Überwachungen * Sie setzten aktuelle KYC-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring um * Sie beurteilen die Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien
Für den Bereich KYC (Know Your Customer) suchen wir einen Bankkaufmann (m/w/d) am Standort Frankfurt am Main. * In Ihrer Rolle verantworten Sie die Wiedervorlagen der KYC-Analysen im Rahmen der turnusmäßigen Überwachungen * Sie setzten aktuelle KYC-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring um * Sie beurteilen die Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien
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Stellvertretenden Geldwäsche-Beauftragten (m/w/d)
Stellvertretenden Geldwäsche-Beauftragten (m/w/d)
Ziraat Bank International AG
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
• Sie bearbeiten die täglichen Alerts bzw. Treffer in Siron AML / KYC / Embargo (Finanzsanktionen) und leiten ggf. weitere Maßnahmen bzw. Meldungen ein • Erfahrung mit einschlägigen Geldwäschesystemen, z.B. Siron AML/KYC /Embargo
• Sie bearbeiten die täglichen Alerts bzw. Treffer in Siron AML / KYC / Embargo (Finanzsanktionen) und leiten ggf. weitere Maßnahmen bzw. Meldungen ein • Erfahrung mit einschlägigen Geldwäschesystemen, z.B. Siron AML/KYC /Embargo
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Kontenadministration einschließlich KYC und Due Diligence
Kontenadministration einschließlich KYC und Due Diligence
• relevant experience of minimum 3 years in AML/KYC, Enhanced Due Diligence (EDD) or Financial Crime Prevention
• relevant experience of minimum 3 years in AML/KYC, Enhanced Due Diligence (EDD) or Financial Crime Prevention
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This role focuses on evaluating the adequacy and effectiveness of controls across a range of financial products and services, with particular emphasis on Second Line of Defense functions such as Global Financial Crimes (AML, KYC and Fraud), Compliance, Legal, Outsourcing and Operational Risk. * A minimum of 5+ years of relevant experience, with experience in Global Financial Crimes (including AML, KYC, and Fraud) considered a plus
This role focuses on evaluating the adequacy and effectiveness of controls across a range of financial products and services, with particular emphasis on Second Line of Defense functions such as Global Financial Crimes (AML, KYC and Fraud), Compliance, Legal, Outsourcing and Operational Risk. * A minimum of 5+ years of relevant experience, with experience in Global Financial Crimes (including AML, KYC, and Fraud) considered a plus
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(Senior) Consultant Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hub (Financial Services) (w/m/d)
(Senior) Consultant Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hub (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Berlin, Düsseldorf,Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, Stuttgart, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Begleitung anspruchsvoller Transformationsvorhaben von der Strategie, über die Konzeption hin bis zur erfolgreichen Umsetzung und Entwicklung von Fach- und Implementierungskonzepte für die technische Abbildung neuer Geschäftsmodelle und -prozesse (z. B. in Risikoprozessen, den Bereichen KYC und AML)
Begleitung anspruchsvoller Transformationsvorhaben von der Strategie, über die Konzeption hin bis zur erfolgreichen Umsetzung und Entwicklung von Fach- und Implementierungskonzepte für die technische Abbildung neuer Geschäftsmodelle und -prozesse (z. B. in Risikoprozessen, den Bereichen KYC und AML)
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Anschreiben nicht erforderlich
Durchführung und Dokumentation von KYC-Tätigkeiten unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben
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(Junior) Transaction Banking Specialist / Kundenbetreuung (m/w/d)
(Junior) Transaction Banking Specialist / Kundenbetreuung (m/w/d)
ProCredit Bank AG
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
KYC-Prüfung, Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
KYC-Prüfung, Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
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(Senior) Consultant* - Financial Crime Compliance - KYC & AML
(Senior) Consultant* - Financial Crime Compliance - KYC & AML
Capco Solution Services GmbH
Germany - Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Die Rolle Als (Senior) Consultant* in unserem Bereich Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime unterstützt du unsere Kunden dabei, ihre KYC- und AML-Frameworks nachhaltig zu stärken. * Verantwortung für die Steuerung und Weiterentwicklung von KYC-Risikomanagement-Frameworks im Einklang mit regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien * Identifikation, Bewertung und Überwachung von KYC-Risiken entlang von Onboarding-, regelmäßigen und anlassbezogenen Prüfprozessen * Entwicklung und Pflege von Risikomethoden, Bewertungen und Kontrollstandards für KYC-Prozesse * Analyse von KYC-Kennzahlen und Trends zur Identifikation neuer Risiken und Kontrolllücken * Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management innerhalb von Finanzdienstleistungen oder Beratung * Sehr gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen rund um KYC, CDD und EDD
Die Rolle Als (Senior) Consultant* in unserem Bereich Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime unterstützt du unsere Kunden dabei, ihre KYC- und AML-Frameworks nachhaltig zu stärken. * Verantwortung für die Steuerung und Weiterentwicklung von KYC-Risikomanagement-Frameworks im Einklang mit regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien * Identifikation, Bewertung und Überwachung von KYC-Risiken entlang von Onboarding-, regelmäßigen und anlassbezogenen Prüfprozessen * Entwicklung und Pflege von Risikomethoden, Bewertungen und Kontrollstandards für KYC-Prozesse * Analyse von KYC-Kennzahlen und Trends zur Identifikation neuer Risiken und Kontrolllücken * Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management innerhalb von Finanzdienstleistungen oder Beratung * Sehr gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen rund um KYC, CDD und EDD
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Im Team Onboarding & Promotion gestaltest Du die Girokontoeröffnung der C24 Bank - von KYC‑ und Identifizierungsprozessen über Sicherheitsmechanismen bis hin zu Gutscheinaktionen, die den Einstieg für neue Kunden attraktiv machen.
Im Team Onboarding & Promotion gestaltest Du die Girokontoeröffnung der C24 Bank - von KYC‑ und Identifizierungsprozessen über Sicherheitsmechanismen bis hin zu Gutscheinaktionen, die den Einstieg für neue Kunden attraktiv machen.
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Consultant Internal Audit & Controls Financial Service (w/m/d)
Consultant Internal Audit & Controls Financial Service (w/m/d)
ADVANTA GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Frankfurt
Schnelle Bewerbung
Prozesskenntnisse in typischen FS-Bereichen: Kreditprozesse, Zahlungsverkehr, Wertpapierhandel/Front-to-Back, Treasury, Finance/Accounting, AML/KYC.
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Desirable: German; Python (FastAPI), React/TypeScript, GCP stack; data-intensive pipelines over large transaction datasets; privacy-enhancing tech / MPC; anti-financial-crime domain (AML/KYC/fraud).
Desirable: German; Python (FastAPI), React/TypeScript, GCP stack; data-intensive pipelines over large transaction datasets; privacy-enhancing tech / MPC; anti-financial-crime domain (AML/KYC/fraud).
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Schnelle Bewerbung
Ensure product development aligns with applicable regulatory requirements, including MiCAR, AML/KYC, consumer protection, and data privacy standards. * Familiarity with MiCAR, e-money regulations, AML/KYC processes, and European financial regulations.
Ensure product development aligns with applicable regulatory requirements, including MiCAR, AML/KYC, consumer protection, and data privacy standards. * Familiarity with MiCAR, e-money regulations, AML/KYC processes, and European financial regulations.
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Elektrobau Gundlach ist der zuverlässige Partner für Gewerbe, Industrie und Kommunen in allen Fragen der Elektro-, Daten und Analgentechnik.
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3 passende Jobs liegen außerhalb deiner Region
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Kenntnisse im GwG (KYC/CDD), weiteres damit verbundenes Know-how im HGB, BGB ist von Vorteil
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Kenntnisse im GwG (KYC/CDD), weiteres damit verbundenes Know-how im HGB, BGB ist von Vorteil
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Product Owner (m/w/d) Firmenkundenlösungen
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BMS Corporate Solutions GmbH
bundesweit, Home-Office
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
An der Schnittstelle zwischen Business Solution und unseren crossfunktionalen Teams entwickelst du moderne KYC-Lösungen, die Firmenkunden schnell, transparent und sicher identifizieren.
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MLP Finanzberatung SE * Frankfurt - vom Vermögensmanagement über die Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Unser Erfolgskonzept: Wir beraten auf Augenhöhe. Unsere Privat- und Firmenkunden profitieren dabei von höchster Produktqualität, fairen Konditionen und intelligenten Lösungen. Wir MLPler unterstützen uns gegenseitig und haben Freude daran, immer besser zu werden – für unsere Kundinnen, Kunden und uns selbst. Neben unserem Standort in Frankfurt sind wir auch in Wiesbaden und Darmstadt vertreten - auch hier suchen wir Verstärkung im Rahmen dieser Ausschreibung * Intensive Ausbildung: Viermonatiges Traineeprogramm mit individueller Betreuung in der Geschäftsstelle in deiner Nähe sowie an der MLP Corporate University * Vorbereitung auf Selbstständigkeit: Schrittweise Begleitung und Training für deine spätere Tätigkeit in der selbstständigen Finanzberatung
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Anschreiben nicht erforderlich
Schnelle Bewerbung
Wir suchen für unseren Standort in Frankfurt am Main zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Junior Broker M&A – Transaction Solutions (m/w/d) * Aon * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Schnelle Bewerbung - Aon steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Als ein führendes globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen bietet Aon eine breite Palette von Lösungen und Services zu den Themen Risiko, Altersversorgung, Vergütung und Gesundheit an. Umfangreiches Wissen über Risiken, Chancen und Potenziale ist die Grundlage der Arbeit aller Mitarbeitenden. Als Risikoberater betrachtet Aon die Risiken der betreuten Unternehmen ganzheitlich und in enger Abstimmung mit den Kunden selbst, um auf diese Weise individuelle Lösungen zu ...
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Analyst Capital Markets & Advisory – Early Career Group, Homebase Asset Securitisation (ASec) (f/m/x)
Analyst Capital Markets & Advisory – Early Career Group, Homebase Asset Securitisation (ASec) (f/m/x)
ING Deutschland
Frankfurt am Main
Initial experience within banking or financial services, as an analyst, intern or similar, ideally with a focus on securitisation - Following 12 months in your home base, you will have the opportunity to broaden your experience through training and rotations across other departments within the Capital Markets & Advisory platform. ASec is a core product area within ING's Capital Markets & Advisory platform. * ING Deutschland * Frankfurt am Main * Berufseinstieg/Trainee * Vollzeit - The ING is one of Germany's fastest growing commercial banks. Working at ING is not just a job. Working for us is a chance to make a difference. How? Because as a global bank we touch the lives of millions of people and strive to have a positive impact on our society and planet. And thanks to our start-up mentality, we stay down-to-earth, approachable and personal – an unbanky bank.
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Associate Produktmanagement Transaction Services – Wholesale Banking (w/m/d)
Associate Produktmanagement Transaction Services – Wholesale Banking (w/m/d)
ING Deutschland
Frankfurt am Main
ING Wholesale Banking Germany steht für das Firmenkundengeschäft der ING Deutschland. Bewirb Dich jetzt mit Deinem Lebenslauf bei ING Wholesale Banking, einer der am schnellsten wachsenden Unternehmenskundenbanken in Deutschland! * ING Deutschland * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Die ING ist eine der am schnellsten wachsenden Unternehmenskundenbanken in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und unseren Planeten zu haben. Und indem wir dank unserer Start-up-Mentalität menschlich, nahbar und persönlich bleiben – als unbanky Bank. Über die klassische Unternehmensfinanzierung hinaus, beraten wir unsere Firmenkunden bei nachhaltigen und innovativen ...
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Als Experte (m/w/d) Risikocontrolling bist Du direkt an der Steuerung der Risiken der C24 Bank GmbH beteiligt. * Du übernimmst zentrale Tätigkeiten im Bereich Risikocontrolling wie die Durchführung und Weiterentwicklung der Risikoinventur und des ICAAP/ILAAP * Du begleitest weitere Prozesse aus Risikocontrolling-Sicht wie z.B. NPPs und das interne Kontrollsystem * Du stellst die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicher und vertrittst das Risikocontrolling zu Fachthemen in Gremien sowie gegenüber Prüfern * Du verfügst über langjährige Berufserfahrung in den Bereichen Risikocontrolling oder Risikomanagement * C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über diesen Job - Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein!
Als Experte (m/w/d) Risikocontrolling bist Du direkt an der Steuerung der Risiken der C24 Bank GmbH beteiligt. * Du übernimmst zentrale Tätigkeiten im Bereich Risikocontrolling wie die Durchführung und Weiterentwicklung der Risikoinventur und des ICAAP/ILAAP * Du begleitest weitere Prozesse aus Risikocontrolling-Sicht wie z.B. NPPs und das interne Kontrollsystem * Du stellst die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicher und vertrittst das Risikocontrolling zu Fachthemen in Gremien sowie gegenüber Prüfern * Du verfügst über langjährige Berufserfahrung in den Bereichen Risikocontrolling oder Risikomanagement * C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über diesen Job - Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein!
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! * C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Über diesen Job - Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Zu Deinen Aufgaben zählen * Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden * Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten * Durchführung von Kundenprüfungen, inklusive Analyse von Transaktionsmustern und Bewertung verdächtiger Aktivitäten * Bearbeitung von Verdachtsfällen, Erstellung von Verdachtsmeldungen und Kommunikation mit ...
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! * C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Über diesen Job - Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Zu Deinen Aufgaben zählen * Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden * Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten * Durchführung von Kundenprüfungen, inklusive Analyse von Transaktionsmustern und Bewertung verdächtiger Aktivitäten * Bearbeitung von Verdachtsfällen, Erstellung von Verdachtsmeldungen und Kommunikation mit ...
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Transaction Control & Monitoring Manager (all genders) at BNP Paribas Wealth Management
Transaction Control & Monitoring Manager (all genders) at BNP Paribas Wealth Management
BNP Paribas S.A.
Frankfurt am Main
BNP Paribas is the largest wealth manager in the eurozone with assets under management of around €393 billion and has more than 150 years of experience in the care of wealthy individuals, in the management and structuring of large assets and in succession and financing solutions. * Being the single point of contact for Relationship Managers and Offering teams linked to operational processes * Taking ownership of all possible transaction processing queries, and liaising with respective teams to ensure excellent quality of execution * Preferable knowledge in all types of transactions: cash, securities, forex and derivatives products * BNP Paribas S.A. * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - In Frankfurt, we are looking for you to join us in a full-time or part-time permanent position as
BNP Paribas is the largest wealth manager in the eurozone with assets under management of around €393 billion and has more than 150 years of experience in the care of wealthy individuals, in the management and structuring of large assets and in succession and financing solutions. * Being the single point of contact for Relationship Managers and Offering teams linked to operational processes * Taking ownership of all possible transaction processing queries, and liaising with respective teams to ensure excellent quality of execution * Preferable knowledge in all types of transactions: cash, securities, forex and derivatives products * BNP Paribas S.A. * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - In Frankfurt, we are looking for you to join us in a full-time or part-time permanent position as
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