Schnelle Bewerbung
463
Erscheinungsdatum
Home-Office-Optionen
Pendelzeit
Bewerbungsart
Sprache
Fähigkeiten
Berufsfeld
Branche
Region
Städte
Berufserfahrung
Anstellungsart
Arbeitszeit
Filter
SortierungRelevanz
Standorte
- Berlin
- Hamburg
- München
- Frankfurt am Main
- Köln
- Düsseldorf
- Stuttgart
- Hannover
- Leipzig
- Bremen
- Nürnberg
- Essen
- Karlsruhe
- Münster, Nordrhein-Westfalen
- Mannheim
- Bonn
- Freiburg im Breisgau
- Aachen
- Darmstadt
- Neuss
- Europa
- Westliches Europa
- Westdeutschland
- Süddeutschland
- Nordrhein-Westfalen
- Norddeutschland
- Südwestdeutschland
- Ostdeutschland
- Bayern
- Baden-Württemberg
- Rheinland
- Neckarland-Schwaben
- Niedersachsen
- Hessen
- Rhein-Main-Gebiet
- Südbayern
- Niederrhein
- Taunus
Home-Office-Optionen
Gehalt
Leg fest, wie viel du mindestens verdienen willst.
Pendelzeit
Bewerbungsart
Sprache
Fähigkeiten
Berufsfeld
Branche
Region
Städte
Berufserfahrung
Anstellungsart
Arbeitszeit
Standorte
- Berlin
- Hamburg
- München
- Frankfurt am Main
- Köln
- Düsseldorf
- Stuttgart
- Hannover
- Leipzig
- Bremen
- Nürnberg
- Essen
- Karlsruhe
- Münster, Nordrhein-Westfalen
- Mannheim
- Bonn
- Freiburg im Breisgau
- Aachen
- Darmstadt
- Neuss
- Europa
- Westliches Europa
- Westdeutschland
- Süddeutschland
- Nordrhein-Westfalen
- Norddeutschland
- Südwestdeutschland
- Ostdeutschland
- Bayern
- Baden-Württemberg
- Rheinland
- Neckarland-Schwaben
- Niedersachsen
- Hessen
- Rhein-Main-Gebiet
- Südbayern
- Niederrhein
- Taunus
1.289 Treffer für Financial Crime Jobs
You'll be working in the Financial Crime Prevention Team in Germany. As part of the EMEA Financial Crime Prevention function, we are managing a broad range of compliance aspects, including but not limited to AML/ CTF, Sanctions Compliance, Fraud and Anti-Bribery and Corruption across products and services within UBS Europe SE Head Office in Germany. • relevant experience of minimum 3 years in AML/KYC, Enhanced Due Diligence (EDD) or Financial Crime Prevention • good knowledge and understanding of Financial Crime related risks, including AML, CTF, Sanctions Compliance, Fraud and Anti-Bribery and Corruption related German and European regulation
You'll be working in the Financial Crime Prevention Team in Germany. As part of the EMEA Financial Crime Prevention function, we are managing a broad range of compliance aspects, including but not limited to AML/ CTF, Sanctions Compliance, Fraud and Anti-Bribery and Corruption across products and services within UBS Europe SE Head Office in Germany. • relevant experience of minimum 3 years in AML/KYC, Enhanced Due Diligence (EDD) or Financial Crime Prevention • good knowledge and understanding of Financial Crime related risks, including AML, CTF, Sanctions Compliance, Fraud and Anti-Bribery and Corruption related German and European regulation
NEU
){kind=logo}
Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen ...
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen ...
){kind=logo}
ODDO BHF SE * Frankfurt am Main * Praktikum * Vollzeit - Über ODDO BHF - Die ODDO BHF SE ist als moderne Privatbank auf die Bedürfnisse sehr vermögender Privatkunden, international engagierter mittelständischer Unternehmen sowie anspruchsvoller mittelständischer Unternehmerfamilien und institutioneller Investoren ausgerichtet. Sie zählt zu den führenden Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Die Bank ist in wichtigen deutschen Wirtschaftszentren und an verschiedenen internationalen Standorten vertreten. Sie ist Teil der deutsch-französischen Privatbank-Gruppe ODDO BHF, die sich seit fünf Generationen in Familienbesitz befindet. Viele unserer Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt und verstehen so, wie Unternehmerkunden denken. Unser einzigartiges deutsch-französisches Geschäftsmodell ist auf eine Qualität ausgerichtet, die höchsten Ansprüchen genügt.
ODDO BHF SE * Frankfurt am Main * Praktikum * Vollzeit - Über ODDO BHF - Die ODDO BHF SE ist als moderne Privatbank auf die Bedürfnisse sehr vermögender Privatkunden, international engagierter mittelständischer Unternehmen sowie anspruchsvoller mittelständischer Unternehmerfamilien und institutioneller Investoren ausgerichtet. Sie zählt zu den führenden Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Die Bank ist in wichtigen deutschen Wirtschaftszentren und an verschiedenen internationalen Standorten vertreten. Sie ist Teil der deutsch-französischen Privatbank-Gruppe ODDO BHF, die sich seit fünf Generationen in Familienbesitz befindet. Viele unserer Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt und verstehen so, wie Unternehmerkunden denken. Unser einzigartiges deutsch-französisches Geschäftsmodell ist auf eine Qualität ausgerichtet, die höchsten Ansprüchen genügt.
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung ...
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung ...
){kind=logo}
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als (Senior) Produktmanager (m/w/d) Anti-Financial Crime bei der C24 Bank! * Entwicklung von (Fach-)Konzepten und Prozessen im Bereich Anti-Financial-Crime auf Basis regulatorischer und betriebswirtschaftlicher Anforderungen
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als (Senior) Produktmanager (m/w/d) Anti-Financial Crime bei der C24 Bank! * Entwicklung von (Fach-)Konzepten und Prozessen im Bereich Anti-Financial-Crime auf Basis regulatorischer und betriebswirtschaftlicher Anforderungen
){kind=logo}
Senior Consultant Regulatory Anti‑Financial Crime (m/w/d)
Senior Consultant Regulatory Anti‑Financial Crime (m/w/d)
Sopra Steria
bundesweit, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Sopra Steria * bundesweit, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Wer wir sind - Wir sind als eine der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen ein echter Tech-Player. Wir sehen uns als Vordenker*innen, handeln und denken strategisch, entwickeln mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, sowie präzise Prozesse und implementieren innovative Technologien. Weltweit sind wir über 50.000 tech-affine und kluge Köpfe – gemeinsam gestalten wir die Zukunft unserer Kunden und die der Gesellschaft. Bist du bereit, das digitale Europa mitzugestalten? Deine Aufgaben * Als Consultant für Anti‑Money Laundering berätst du nationale und internationale Kunden zu geldwäscherechtlichen und regulatorischen Fragestellungen (u. a. AML, CFT, EU‑AML‑Regulierung)
Sopra Steria * bundesweit, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Wer wir sind - Wir sind als eine der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen ein echter Tech-Player. Wir sehen uns als Vordenker*innen, handeln und denken strategisch, entwickeln mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, sowie präzise Prozesse und implementieren innovative Technologien. Weltweit sind wir über 50.000 tech-affine und kluge Köpfe – gemeinsam gestalten wir die Zukunft unserer Kunden und die der Gesellschaft. Bist du bereit, das digitale Europa mitzugestalten? Deine Aufgaben * Als Consultant für Anti‑Money Laundering berätst du nationale und internationale Kunden zu geldwäscherechtlichen und regulatorischen Fragestellungen (u. a. AML, CFT, EU‑AML‑Regulierung)
Anschreiben nicht erforderlich
HR UNIVERSAL GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d). * Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens * Hierbei insbesondere die Bearbeitung von KYC Überprüfungen im Rahmen von Neukundenanträgen * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der ...
HR UNIVERSAL GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d). * Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens * Hierbei insbesondere die Bearbeitung von KYC Überprüfungen im Rahmen von Neukundenanträgen * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der ...
){kind=logo}
Compliance Officer – Global Markets Advisory (m/f/d) Frankfurt am Main
Compliance Officer – Global Markets Advisory (m/f/d) Frankfurt am Main
Société Générale
Frankfurt am Main
Work in close cooperation with the Senior Compliance Officer- Global Market Advisory and other local compliance team members and maintain an active engagement and with other compliance teams, ensuring appropriate support and guidance (trade and communication surveillance, financial crime, etc …). Société Générale is one of the leading European financial services groups. Based on a diversified and integrated banking model, the Group combines financial strength and proven expertise in innovation with a strategy of sustainable growth, aiming to be the trusted partner for its clients, committed to the positive transformations of society and the economy. * At least 5 years of experience in a similar role in a Bank/Financial Institution
Work in close cooperation with the Senior Compliance Officer- Global Market Advisory and other local compliance team members and maintain an active engagement and with other compliance teams, ensuring appropriate support and guidance (trade and communication surveillance, financial crime, etc …). Société Générale is one of the leading European financial services groups. Based on a diversified and integrated banking model, the Group combines financial strength and proven expertise in innovation with a strategy of sustainable growth, aiming to be the trusted partner for its clients, committed to the positive transformations of society and the economy. * At least 5 years of experience in a similar role in a Bank/Financial Institution
){kind=logo}
Mitarbeiter Geldwäscheprävention / Compliance (m/w/d)
Mitarbeiter Geldwäscheprävention / Compliance (m/w/d)
Sparkasse Stade-Altes Land
Jork
Teilweise Home-Office
Sparkasse Stade-Altes Land * Jork * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Gemeinsam sind wir die Sparkasse Stade Altes Land - Die Sparkasse Stade‑Altes Land ist ein innovatives Finanzinstitut im Herzen der Metropolregion Hamburg. Unser Wirkungsfeld erstreckt sich von der Hansestadt Stade über die idyllische Obstbauregion Altes Land bis an die Grenzen Hamburgs. Mit 350 Mitarbeitenden und einer Bilanzsumme von 2,1 Mrd. EUR gehören wir zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region. Du möchtest in einer lebenswerten, wachstumsstarken Umgebung arbeiten, Kunden begeistern und im Team etwas bewegen? Dann komm an Bord – wir freuen uns auf dich! Mitarbeiter /in Geldwäscheprävention / Compliance (m/w/d) – in Voll- oder Teilzeit am Standort Jork. Deine Aufgaben * Risiken sichtbar machen: Du analysierst Transaktionen, erkennst Auffälligkeiten und leitest gezielte Maßnahmen bei ...
Sparkasse Stade-Altes Land * Jork * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Gemeinsam sind wir die Sparkasse Stade Altes Land - Die Sparkasse Stade‑Altes Land ist ein innovatives Finanzinstitut im Herzen der Metropolregion Hamburg. Unser Wirkungsfeld erstreckt sich von der Hansestadt Stade über die idyllische Obstbauregion Altes Land bis an die Grenzen Hamburgs. Mit 350 Mitarbeitenden und einer Bilanzsumme von 2,1 Mrd. EUR gehören wir zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region. Du möchtest in einer lebenswerten, wachstumsstarken Umgebung arbeiten, Kunden begeistern und im Team etwas bewegen? Dann komm an Bord – wir freuen uns auf dich! Mitarbeiter /in Geldwäscheprävention / Compliance (m/w/d) – in Voll- oder Teilzeit am Standort Jork. Deine Aufgaben * Risiken sichtbar machen: Du analysierst Transaktionen, erkennst Auffälligkeiten und leitest gezielte Maßnahmen bei ...
){kind=logo}
Mitarbeiter Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d)
Mitarbeiter Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d)
HR UNIVERSAL GmbH
Leipzig
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
HR UNIVERSAL GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Mitarbeiter Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen sowie gegebenenfalls Durchführung weiterführender Recherchen
HR UNIVERSAL GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Mitarbeiter Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen sowie gegebenenfalls Durchführung weiterführender Recherchen
){kind=logo}
ING Deutschland * Nürnberg, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die ING ist mit rund 10 Millionen Kund*innen die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und unseren Planeten zu haben. Und indem wir dank unserer Start-up-Mentalität menschlich, nahbar und persönlich bleiben – als unbanky Bank. Du erkennst Zusammenhänge und hast ein Gespür für Risiken und Potenziale? Wenn es darum geht, komplexe Strukturen zu durchdringen und daraus klare, umsetzbare Lösungen abzuleiten, verbindest Du analytische Stärke mit einem strukturierten Vorgehen, fundiertem Fachwissen und eigenen Ideen?
ING Deutschland * Nürnberg, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die ING ist mit rund 10 Millionen Kund*innen die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und unseren Planeten zu haben. Und indem wir dank unserer Start-up-Mentalität menschlich, nahbar und persönlich bleiben – als unbanky Bank. Du erkennst Zusammenhänge und hast ein Gespür für Risiken und Potenziale? Wenn es darum geht, komplexe Strukturen zu durchdringen und daraus klare, umsetzbare Lösungen abzuleiten, verbindest Du analytische Stärke mit einem strukturierten Vorgehen, fundiertem Fachwissen und eigenen Ideen?
){kind=logo}
Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Goldman Sachs AG MesseTurm
Frankfurt, Germany
Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc. We ensure that Goldman Sachs maintains effective controls by assessing the reliability of financial reports, monitoring the firm's compliance with laws and regulations, and advising management on developing smart control solutions. Our group has unique insight on the financial industry and its products and operations. * Approximately 4 years of experience in a public accounting, consulting, internal audit and/or regulatory agency examiner role within the financial services industry or a related control function (i.e., Compliance Officer or Legal coverage)
Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc. We ensure that Goldman Sachs maintains effective controls by assessing the reliability of financial reports, monitoring the firm's compliance with laws and regulations, and advising management on developing smart control solutions. Our group has unique insight on the financial industry and its products and operations. * Approximately 4 years of experience in a public accounting, consulting, internal audit and/or regulatory agency examiner role within the financial services industry or a related control function (i.e., Compliance Officer or Legal coverage)
){kind=logo}
This role focuses on evaluating the adequacy and effectiveness of controls across a range of financial products and services, with particular emphasis on Second Line of Defense functions such as Global Financial Crimes (AML, KYC and Fraud), Compliance, Legal, Outsourcing and Operational Risk. This position offers exposure to senior , regulatory expectations across multiple jurisdictions, and evolving financial crime risks, providing an excellent opportunity to develop technical expertise and audit leadership within a dynamic and high‑impact environment. * A minimum of 5+ years of relevant experience, with experience in Global Financial Crimes (including AML, KYC, and Fraud) considered a plus * Good understanding of Financial Crime, Fraud, Compliance, legal , outsourcing and/or operational risks. Morgan Stanley raises, manages, and allocates capital for its clients, supporting them in achieving their ...
This role focuses on evaluating the adequacy and effectiveness of controls across a range of financial products and services, with particular emphasis on Second Line of Defense functions such as Global Financial Crimes (AML, KYC and Fraud), Compliance, Legal, Outsourcing and Operational Risk. This position offers exposure to senior , regulatory expectations across multiple jurisdictions, and evolving financial crime risks, providing an excellent opportunity to develop technical expertise and audit leadership within a dynamic and high‑impact environment. * A minimum of 5+ years of relevant experience, with experience in Global Financial Crimes (including AML, KYC, and Fraud) considered a plus * Good understanding of Financial Crime, Fraud, Compliance, legal , outsourcing and/or operational risks. Morgan Stanley raises, manages, and allocates capital for its clients, supporting them in achieving their ...
Mitarbeiter Compliance und Betrugsprävention Bank (m/w/d)
Mitarbeiter Compliance und Betrugsprävention Bank (m/w/d)
HR UNIVERSAL GmbH
Berlin
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
HR UNIVERSAL GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Mitarbeiter Compliance und Betrugsprävention Bank (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Vorbereitung entsprechender Reportings und Bearbeitung von Anfragen anderer Abteilungen * Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß interner Richtlinien und ...
HR UNIVERSAL GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Mitarbeiter Compliance und Betrugsprävention Bank (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Vorbereitung entsprechender Reportings und Bearbeitung von Anfragen anderer Abteilungen * Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß interner Richtlinien und ...
){kind=logo}
(Senior) Consultant* - Financial Crime Compliance - KYC & AML
(Senior) Consultant* - Financial Crime Compliance - KYC & AML
Capco Solution Services GmbH
Germany - Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Die Rolle Als (Senior) Consultant* in unserem Bereich Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime unterstützt du unsere Kunden dabei, ihre KYC- und AML-Frameworks nachhaltig zu stärken. * Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management innerhalb von Finanzdienstleistungen oder Beratung - Location: Frankfurt, Berlin, München, Wien (Hybrid) | Practice Area: Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime | Type: Permanent - Gestalte robuste KYC-Frameworks und treibe modernes Financial Crime Risk Management voran
Die Rolle Als (Senior) Consultant* in unserem Bereich Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime unterstützt du unsere Kunden dabei, ihre KYC- und AML-Frameworks nachhaltig zu stärken. * Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management innerhalb von Finanzdienstleistungen oder Beratung - Location: Frankfurt, Berlin, München, Wien (Hybrid) | Practice Area: Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime | Type: Permanent - Gestalte robuste KYC-Frameworks und treibe modernes Financial Crime Risk Management voran
(Junior) Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
(Junior) Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
HR UNIVERSAL GmbH
Leipzig
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
HR UNIVERSAL GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von Kundenanfragen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Durchführung von Analysen und Vorbereitung entsprechender Reportings * Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß Richtlinien und interner Prozessschritte
HR UNIVERSAL GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von Kundenanfragen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Durchführung von Analysen und Vorbereitung entsprechender Reportings * Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß Richtlinien und interner Prozessschritte
){kind=logo}
(Junior) Consultant | NEW Banking (m/w/d)
(Junior) Consultant | NEW Banking (m/w/d)
BearingPoint GmbH
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart, Walldorf
Anschreiben nicht erforderlich
Compliance: Anti-Financial-Crime, Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung, Know-Your-Customer/Know-Your-Enterprise, Non-Financial Risk Management, Kapitalmarkt-Compliance
Compliance: Anti-Financial-Crime, Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung, Know-Your-Customer/Know-Your-Enterprise, Non-Financial Risk Management, Kapitalmarkt-Compliance
){kind=logo}
Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Frankfurt/Main, Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Als Teil unseres Forensic & Integrity Services-Teams in Frankfurt/Main, München, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Düsseldorf oder Köln bekämpfst du Wirtschaftskriminalität und Financial Crime, unterstützt unsere nationalen und internationalen Mandant:innen aus der Finanzindustrie in dem Aufbau von Systemen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Sanktionsverstößen. Wir helfen dabei Anti-Financial Crime und Compliance Management Systeme zu etablieren, zu verbessern und zu prüfen und somit das Vertrauen in die Finanzmärkte zu stärken. * Operative Unterstützung unserer Mandant:innen in der Bekämpfung von Financial Crime * Erfahrungen aus der Finanzbranche, idealerweise aus dem Bereich Anti-Financial Crime und Interesse an Compliance relevanten Themen und idealerweise erste Erfahrungen in diesem Bereich
Als Teil unseres Forensic & Integrity Services-Teams in Frankfurt/Main, München, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Düsseldorf oder Köln bekämpfst du Wirtschaftskriminalität und Financial Crime, unterstützt unsere nationalen und internationalen Mandant:innen aus der Finanzindustrie in dem Aufbau von Systemen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Sanktionsverstößen. Wir helfen dabei Anti-Financial Crime und Compliance Management Systeme zu etablieren, zu verbessern und zu prüfen und somit das Vertrauen in die Finanzmärkte zu stärken. * Operative Unterstützung unserer Mandant:innen in der Bekämpfung von Financial Crime * Erfahrungen aus der Finanzbranche, idealerweise aus dem Bereich Anti-Financial Crime und Interesse an Compliance relevanten Themen und idealerweise erste Erfahrungen in diesem Bereich
){kind=logo}
Outcome-Driven Technical Leadership: A clear focus on turning technical complexity into tangible business outcomes, such as reducing financial crime investigation handling times and decreasing customer support escalation rates. The mission is not simply to build another fintech product, but to build Europe's most trusted digital primary bank account — the account where people's salaries land, their bills are paid, and their financial lives are managed. We're also expanding into the moments that make a bank indispensable, from mobile connectivity to financial tools designed for families.
Outcome-Driven Technical Leadership: A clear focus on turning technical complexity into tangible business outcomes, such as reducing financial crime investigation handling times and decreasing customer support escalation rates. The mission is not simply to build another fintech product, but to build Europe's most trusted digital primary bank account — the account where people's salaries land, their bills are paid, and their financial lives are managed. We're also expanding into the moments that make a bank indispensable, from mobile connectivity to financial tools designed for families.
){kind=logo}
Sales Manager (m/w/d) Public Sector / Fraud & Financial Crime
Sales Manager (m/w/d) Public Sector / Fraud & Financial Crime
Palturai GmbH
Hofheim am Taunus
Teilweise Home-Office
Palturai GmbH * Hofheim am Taunus * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Wir bauen unser Sales-Team im Bereich Fraud & Public Sector aus. Du willst Vertrieb machen, der wirklich etwas bewegt? Bei Palturai hilfst Du dabei, Betrug, Geldwäsche und wirtschaftskriminelle Strukturen sichtbar zu machen – für Behörden, Versicherungen und Banken. Unser Produkt schafft echten Mehrwert – und genau deshalb wachsen wir weiter. Du verkaufst nicht einfach Software. Du arbeitest mit einem Produkt, hinter dem man wirklich stehen kann - und in einem Team, das gemeinsam etwas bewegen will. - Gewinnung neuer Kunden und Entwicklung bestehender Accounts - Steuerung des gesamten Vertriebsprozesses - Beratung von Entscheidern zu Themen wie Risiko, Compliance und Betrugsprävention - Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
Palturai GmbH * Hofheim am Taunus * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Wir bauen unser Sales-Team im Bereich Fraud & Public Sector aus. Du willst Vertrieb machen, der wirklich etwas bewegt? Bei Palturai hilfst Du dabei, Betrug, Geldwäsche und wirtschaftskriminelle Strukturen sichtbar zu machen – für Behörden, Versicherungen und Banken. Unser Produkt schafft echten Mehrwert – und genau deshalb wachsen wir weiter. Du verkaufst nicht einfach Software. Du arbeitest mit einem Produkt, hinter dem man wirklich stehen kann - und in einem Team, das gemeinsam etwas bewegen will. - Gewinnung neuer Kunden und Entwicklung bestehender Accounts - Steuerung des gesamten Vertriebsprozesses - Beratung von Entscheidern zu Themen wie Risiko, Compliance und Betrugsprävention - Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
){kind=logo}
Since 2019, we have grown into a team of 60+ professionals with deep roots in the German and European banking landscape, shaped by years of hands-on experience in fraud investigation and financial crime prevention. (1) a privacy-first data-sharing platform that lets banks share financial-crime intelligence without exposing each other's raw data, built on multi-party-computation technology from our partner Roseman Labs; Desirable: German; Python (FastAPI), React/TypeScript, GCP stack; data-intensive pipelines over large transaction datasets; privacy-enhancing tech / MPC; anti-financial-crime domain (AML/KYC/fraud). * Work on high-impact products that help fight financial crime. spotixx is a Frankfurt-based European FinTech building technology for the regulated financial sector. We specialize in Anti-Money Laundering (AML) and fraud detection, enabling secure, compliant data exchange between ...
Since 2019, we have grown into a team of 60+ professionals with deep roots in the German and European banking landscape, shaped by years of hands-on experience in fraud investigation and financial crime prevention. (1) a privacy-first data-sharing platform that lets banks share financial-crime intelligence without exposing each other's raw data, built on multi-party-computation technology from our partner Roseman Labs; Desirable: German; Python (FastAPI), React/TypeScript, GCP stack; data-intensive pipelines over large transaction datasets; privacy-enhancing tech / MPC; anti-financial-crime domain (AML/KYC/fraud). * Work on high-impact products that help fight financial crime. spotixx is a Frankfurt-based European FinTech building technology for the regulated financial sector. We specialize in Anti-Money Laundering (AML) and fraud detection, enabling secure, compliant data exchange between ...
){kind=logo}
Knowledge of correspondent banking, cash management, payments, financial crime compliance, messaging standards, referential data. We're the world's leading provider of secure financial messaging services, headquartered in Belgium. We were established to find a better way for the global financial community to move value – a reliable, safe and secure approach that the community can trust, completely. Five decades on, our vibrant community reflects the complexity and diversity of the financial ecosystem. Swift now has a presence in 200+ countries and legal territories to serve a community of more than 12,000 banks and financial institutions. * Insights and opinions into the use of financial technologies such as APIs, AI, machine learning, Blockchain/DLT, etc. We are creating an environment of unique individuals – like you – with different perspectives on the financial industry and the world.
Knowledge of correspondent banking, cash management, payments, financial crime compliance, messaging standards, referential data. We're the world's leading provider of secure financial messaging services, headquartered in Belgium. We were established to find a better way for the global financial community to move value – a reliable, safe and secure approach that the community can trust, completely. Five decades on, our vibrant community reflects the complexity and diversity of the financial ecosystem. Swift now has a presence in 200+ countries and legal territories to serve a community of more than 12,000 banks and financial institutions. * Insights and opinions into the use of financial technologies such as APIs, AI, machine learning, Blockchain/DLT, etc. We are creating an environment of unique individuals – like you – with different perspectives on the financial industry and the world.
){kind=logo}
Elucidate is a financial intelligence company on a mission to make financial crime risk measurable and manageable. Our platform helps banks and payment providers assess, monitor, and reduce their exposure to money laundering and financial crime, turning compliance from a cost centre into a source of insight. * Background in financial crime compliance or regtech - Elucidate's Forward Deployed Engineering team partners with financial institutions to turn our risk intelligence platform into production-grade compliance solutions. * Understand (or are eager to learn) financial services domains: payments, transaction monitoring, KYC/AML - We are an equal opportunity employer and value diverse perspectives in building technology that serves the global financial system.
Elucidate is a financial intelligence company on a mission to make financial crime risk measurable and manageable. Our platform helps banks and payment providers assess, monitor, and reduce their exposure to money laundering and financial crime, turning compliance from a cost centre into a source of insight. * Background in financial crime compliance or regtech - Elucidate's Forward Deployed Engineering team partners with financial institutions to turn our risk intelligence platform into production-grade compliance solutions. * Understand (or are eager to learn) financial services domains: payments, transaction monitoring, KYC/AML - We are an equal opportunity employer and value diverse perspectives in building technology that serves the global financial system.
Schnelle Bewerbung
Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und strategischer Accounts- Identifikation neuer Potenziale im Bereich Fraud & Financial Crime
Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und strategischer Accounts- Identifikation neuer Potenziale im Bereich Fraud & Financial Crime
Since 2019, we have grown into a team of 60+ professionals with deep roots in the German and European banking landscape, shaped by years of hands-on experience in fraud investigation and financial crime prevention. spotixx is a Frankfurt-based European FinTech building technology for the regulated financial sector. We specialize in Anti-Money Laundering (AML) and fraud detection, enabling secure, compliant data exchange between financial institutions. * Big plus: experience with regulated financial institutions or another regulated environmen
Since 2019, we have grown into a team of 60+ professionals with deep roots in the German and European banking landscape, shaped by years of hands-on experience in fraud investigation and financial crime prevention. spotixx is a Frankfurt-based European FinTech building technology for the regulated financial sector. We specialize in Anti-Money Laundering (AML) and fraud detection, enabling secure, compliant data exchange between financial institutions. * Big plus: experience with regulated financial institutions or another regulated environmen
Beliebte Jobs
Standorte
- Berlin
- Hamburg
- München
- Frankfurt am Main
- Köln
- Düsseldorf
- Stuttgart
- Hannover
- Leipzig
- Bremen
- Nürnberg
- Essen
- Karlsruhe
- Münster, Nordrhein-Westfalen
- Mannheim
- Bonn
- Freiburg im Breisgau
- Aachen
- Darmstadt
- Neuss
- Europa
- Westliches Europa
- Westdeutschland
- Süddeutschland
- Nordrhein-Westfalen
- Norddeutschland
- Südwestdeutschland
- Ostdeutschland
- Bayern
- Baden-Württemberg
- Rheinland
- Neckarland-Schwaben
- Niedersachsen
- Hessen
- Rhein-Main-Gebiet
- Südbayern
- Niederrhein
- Taunus