Schnelle Bewerbung
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245 Treffer für Anti Money Laundering Jobs
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HDI AG * Hannover * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Starte durch bei der Talanx AG! Die Talanx AG ist die zentrale Management- und Finanzholding des global operierenden Talanx Konzerns, der in über 175 Ländern mit eigenen Gesellschaften oder Niederlassungen vertreten ist. Unsere Hauptaufgabe ist die Leitung und Steuerung des gesamten Konzerns. Als Teil der HDI Group bieten wir Dir die Möglichkeit, innovative Wege zu beschreiten und gemeinsam mit uns zu wachsen. * Monitoring wesentlicher rechtlicher Änderungen im Kontext Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen; Ableitung notwendiger Maßnahmen auf Gruppenebene * Sicherstellung der Aktualität relevanter Dokumente der schriftlich fixierten Ordnung inkl. Prozessdokumentationen und Kontrollmaßnahmen auf Gruppenebene * Entwicklung standardisierter Methoden zur Identifizierung und Überwachung ...
HDI AG * Hannover * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Starte durch bei der Talanx AG! Die Talanx AG ist die zentrale Management- und Finanzholding des global operierenden Talanx Konzerns, der in über 175 Ländern mit eigenen Gesellschaften oder Niederlassungen vertreten ist. Unsere Hauptaufgabe ist die Leitung und Steuerung des gesamten Konzerns. Als Teil der HDI Group bieten wir Dir die Möglichkeit, innovative Wege zu beschreiten und gemeinsam mit uns zu wachsen. * Monitoring wesentlicher rechtlicher Änderungen im Kontext Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen; Ableitung notwendiger Maßnahmen auf Gruppenebene * Sicherstellung der Aktualität relevanter Dokumente der schriftlich fixierten Ordnung inkl. Prozessdokumentationen und Kontrollmaßnahmen auf Gruppenebene * Entwicklung standardisierter Methoden zur Identifizierung und Überwachung ...
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Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen ...
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen ...
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Schnelle Bewerbung
Stadtsparkasse Düsseldorf * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Schnelle Bewerbung - für unser Team Geldwäscheprävention gesucht! Sie wollen uns unterstützen, höchste Standards bei der Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen umzusetzen und bei der Einhaltung von Finanzsanktionen mitzuwirken? Werden Sie Mitglied unseres engagierten Teams! * Regulatorik verstehen und umsetzen: Sie sichten und bewerten kontinuierlich regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäscheprävention und leiten daraus praxisnahe Strategien sowie konkrete Maßnahmen ab. Dabei erstellen Sie relevante Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen. * Analyse, Kontrolle und Verantwortung: Sie bearbeiten eigenständig und fallabschließend Monitoringtreffer und Verdachtsfälle.
Stadtsparkasse Düsseldorf * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Schnelle Bewerbung - für unser Team Geldwäscheprävention gesucht! Sie wollen uns unterstützen, höchste Standards bei der Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen umzusetzen und bei der Einhaltung von Finanzsanktionen mitzuwirken? Werden Sie Mitglied unseres engagierten Teams! * Regulatorik verstehen und umsetzen: Sie sichten und bewerten kontinuierlich regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäscheprävention und leiten daraus praxisnahe Strategien sowie konkrete Maßnahmen ab. Dabei erstellen Sie relevante Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen. * Analyse, Kontrolle und Verantwortung: Sie bearbeiten eigenständig und fallabschließend Monitoringtreffer und Verdachtsfälle.
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Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Essen, Leipzig, Magdeburg
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Essen, Leipzig, Magdeburg * Berufseinstieg/Trainee, Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kund:innen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team vom KPMG Shared Delivery Center die Fachabteilungen der KPMG durch fachbezogene und administrative Dienstleistungen für unsere Mandant:innen im Bereich der Financial Services. In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen ...
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Essen, Leipzig, Magdeburg * Berufseinstieg/Trainee, Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kund:innen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team vom KPMG Shared Delivery Center die Fachabteilungen der KPMG durch fachbezogene und administrative Dienstleistungen für unsere Mandant:innen im Bereich der Financial Services. In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen ...
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Anschreiben nicht erforderlich
Schnelle Bewerbung
Creditplus Bank AG * Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Schnelle Bewerbung - Wer wir sind - Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen. Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole.
Creditplus Bank AG * Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Schnelle Bewerbung - Wer wir sind - Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen. Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole.
Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Essen, Magdeburg, Leipzig
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Essen, Magdeburg, Leipzig * Berufseinstieg/Trainee, Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kund:innen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team vom KPMG Shared Delivery Center die Fachabteilungen der KPMG durch fachbezogene und administrative Dienstleistungen für unsere Mandant:innen im Bereich der Financial Services. In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich ...
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Essen, Magdeburg, Leipzig * Berufseinstieg/Trainee, Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kund:innen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team vom KPMG Shared Delivery Center die Fachabteilungen der KPMG durch fachbezogene und administrative Dienstleistungen für unsere Mandant:innen im Bereich der Financial Services. In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich ...
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(Senior) Mitarbeiter/in Geldwäscheprävention (w/m/d) in Mainz
(Senior) Mitarbeiter/in Geldwäscheprävention (w/m/d) in Mainz
Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
Mainz
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH * Mainz * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Unsere DNA ist digital – Deine auch? Hast Du Lust, gemeinsam mit uns die Zukunft im digitalen Banking zu gestalten? Dann bist Du in unserem dynamischen Team genau richtig! Unsere Strukturen sind schlank, die Kommunikationswege kurz und wir gehen offen miteinander um. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung zählen wir, die SWK Bank, zu den digitalsten Banken Deutschlands. Als Direktbank sind wir hochspezialisiert auf das Kredit- und Einlagengeschäft. Wir haben uns zudem sehr erfolgreich als White-Label Bank (Outsourcing-Nehmer nach KWG, MaRisk und DORA) etabliert. Seit Beginn des Digitalisierungstrends wachsen wir dynamisch: Zurzeit unterstützen wir 11 Bankpartner und Fintechs in verschiedenen Prozessen.
Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH * Mainz * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Unsere DNA ist digital – Deine auch? Hast Du Lust, gemeinsam mit uns die Zukunft im digitalen Banking zu gestalten? Dann bist Du in unserem dynamischen Team genau richtig! Unsere Strukturen sind schlank, die Kommunikationswege kurz und wir gehen offen miteinander um. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung zählen wir, die SWK Bank, zu den digitalsten Banken Deutschlands. Als Direktbank sind wir hochspezialisiert auf das Kredit- und Einlagengeschäft. Wir haben uns zudem sehr erfolgreich als White-Label Bank (Outsourcing-Nehmer nach KWG, MaRisk und DORA) etabliert. Seit Beginn des Digitalisierungstrends wachsen wir dynamisch: Zurzeit unterstützen wir 11 Bankpartner und Fintechs in verschiedenen Prozessen.
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HEUKING * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Mit etwa 450 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an acht Standorten in Deutschland ist HEUKING eine der großen unabhängigen deutschen Sozietäten. Wir beraten nationale und internationale Mandanten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts auf höchstem Niveau. Beste Voraussetzungen für eine Tätigkeit, die Sie weiterbringt. Als Teil unseres inhouse Compliance Teams übernehmen Sie als Legal Administration Specialist mit Schwerpunkt AML/KYC w/m/d eine zentrale Rolle in der Sicherstellung regulatorischer Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention. Mit Ihrem Know How in AML/KYC- Prozessen tragen Sie maßgeblich dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Geschäftsbeziehungen transparent zu gestalten und unsere internen Standards kontinuierlich weiterzuentwickeln.
HEUKING * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Mit etwa 450 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an acht Standorten in Deutschland ist HEUKING eine der großen unabhängigen deutschen Sozietäten. Wir beraten nationale und internationale Mandanten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts auf höchstem Niveau. Beste Voraussetzungen für eine Tätigkeit, die Sie weiterbringt. Als Teil unseres inhouse Compliance Teams übernehmen Sie als Legal Administration Specialist mit Schwerpunkt AML/KYC w/m/d eine zentrale Rolle in der Sicherstellung regulatorischer Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention. Mit Ihrem Know How in AML/KYC- Prozessen tragen Sie maßgeblich dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Geschäftsbeziehungen transparent zu gestalten und unsere internen Standards kontinuierlich weiterzuentwickeln.
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Golding Capital Partners GmbH * Luxemburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Über uns - Als einer der führenden Spezialisten für Alternative Investments in Europa verwalten wir über 15 Milliarden Euro. Unser Fokus liegt auf Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Secondaries. Unsere moderne Unternehmenskultur zeichnet sich durch Offenheit, Dynamik und Internationalität aus – bei Golding arbeiten über 200 Kolleginnen und Kollegen aus 24 Ländern an unseren Standorten in München, Luxemburg, Mailand, Tokio und Zürich. Unsere Employer Value Proposition: »Driven by Impact. United as One.« steht für unsere Überzeugung, dass nachhaltige Wirkung durch enge Zusammenarbeit und langfristige Partnerschaften erzielt wird. Diversität ist Teil unserer Unternehmenskultur. Wir begrüßen ausdrücklich Bewerbungen von Menschen aller Geschlechter, Herkünfte und Perspektiven.
Golding Capital Partners GmbH * Luxemburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Über uns - Als einer der führenden Spezialisten für Alternative Investments in Europa verwalten wir über 15 Milliarden Euro. Unser Fokus liegt auf Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Secondaries. Unsere moderne Unternehmenskultur zeichnet sich durch Offenheit, Dynamik und Internationalität aus – bei Golding arbeiten über 200 Kolleginnen und Kollegen aus 24 Ländern an unseren Standorten in München, Luxemburg, Mailand, Tokio und Zürich. Unsere Employer Value Proposition: »Driven by Impact. United as One.« steht für unsere Überzeugung, dass nachhaltige Wirkung durch enge Zusammenarbeit und langfristige Partnerschaften erzielt wird. Diversität ist Teil unserer Unternehmenskultur. Wir begrüßen ausdrücklich Bewerbungen von Menschen aller Geschlechter, Herkünfte und Perspektiven.
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Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
meinestadt.de
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
meinestadt.de * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Arbeitgeber: Frankfurter Volksbank eG - Einsatzort: 60311 Frankfurt am Main - Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG ist als mitgliederstärkste Volksbank Deutschlands mit einer Bilanzsumme von rund 19 Mrd. Euro ein wichtiger Partner für die Privatkunden und den gewerblichen Mittelstand in der Region Frankfurt/Rhein-Main. Sie bietet alle Dienstleistungen einer modernen Universalbank an. Vielfach ausgezeichnet, mitgliederstark und vor allem geprägt von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Bei der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG erwartet Sie eine ebenso herausfordernde Karriere wie ein Arbeitsplatz mit ausgezeichneten Perspektiven. Ihre Aufgaben * Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ...
meinestadt.de * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Arbeitgeber: Frankfurter Volksbank eG - Einsatzort: 60311 Frankfurt am Main - Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG ist als mitgliederstärkste Volksbank Deutschlands mit einer Bilanzsumme von rund 19 Mrd. Euro ein wichtiger Partner für die Privatkunden und den gewerblichen Mittelstand in der Region Frankfurt/Rhein-Main. Sie bietet alle Dienstleistungen einer modernen Universalbank an. Vielfach ausgezeichnet, mitgliederstark und vor allem geprägt von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Bei der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG erwartet Sie eine ebenso herausfordernde Karriere wie ein Arbeitsplatz mit ausgezeichneten Perspektiven. Ihre Aufgaben * Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ...
Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
meinestadt.de
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
meinestadt.de * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Arbeitgeber: Frankfurter Volksbank eG - Einsatzort: 60311 Frankfurt am Main - Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG ist als mitgliederstärkste Volksbank Deutschlands mit einer Bilanzsumme von rund 19 Mrd. Euro ein wichtiger Partner für die Privatkunden und den gewerblichen Mittelstand in der Region Frankfurt/Rhein-Main. Sie bietet alle Dienstleistungen einer modernen Universalbank an. Vielfach ausgezeichnet, mitgliederstark und vor allem geprägt von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Bei der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG erwartet Sie eine ebenso herausfordernde Karriere wie ein Arbeitsplatz mit ausgezeichneten Perspektiven. Ihre Aufgaben * Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ...
meinestadt.de * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Arbeitgeber: Frankfurter Volksbank eG - Einsatzort: 60311 Frankfurt am Main - Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG ist als mitgliederstärkste Volksbank Deutschlands mit einer Bilanzsumme von rund 19 Mrd. Euro ein wichtiger Partner für die Privatkunden und den gewerblichen Mittelstand in der Region Frankfurt/Rhein-Main. Sie bietet alle Dienstleistungen einer modernen Universalbank an. Vielfach ausgezeichnet, mitgliederstark und vor allem geprägt von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Bei der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG erwartet Sie eine ebenso herausfordernde Karriere wie ein Arbeitsplatz mit ausgezeichneten Perspektiven. Ihre Aufgaben * Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ...
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Werkstudent (m/w/d) Compliance & AML
Werkstudent (m/w/d) Compliance & AML
HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH
Hamburg
Teilweise Home-Office
HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH * Hamburg * Studentenjobs, Werkstudent * Homeoffice möglich, Teilzeit - Wir wollen noch besser werden. Hilfst du uns? Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden – extern wie intern. Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Compliance & AML für Dich! Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, ...
HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH * Hamburg * Studentenjobs, Werkstudent * Homeoffice möglich, Teilzeit - Wir wollen noch besser werden. Hilfst du uns? Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden – extern wie intern. Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Compliance & AML für Dich! Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, ...
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Audit Manager AML & Compliance (w/m/d)
Audit Manager AML & Compliance (w/m/d)
Landesbank Hessen-Thüringen
Offenbach am Main
Teilweise Home-Office
Sie haben mehrjährige Erfahrung in der Internen Revision oder Wirtschaftsprüfung, vorzugsweise in den Themen Anti-Money-Laundering (AML) und Compliance bei Kreditinstituten oder Finanzdienstleistern.
Sie haben mehrjährige Erfahrung in der Internen Revision oder Wirtschaftsprüfung, vorzugsweise in den Themen Anti-Money-Laundering (AML) und Compliance bei Kreditinstituten oder Finanzdienstleistern.
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Areas of focus include Anti-Corruption, Internal Investigations, Antitrust/Competition Law Compliance, Anti-Money Laundering, Trade Sanctions Compliance, Data Privacy, Code of Business Conduct and Conflicts of Interest. * Provide guidance on matters relating to Anti-Corruption, Data Privacy, Trade Sanctions, Antitrust/Competition Law Compliance, Anti-Money Laundering, and Conflicts of Interests in accordance with applicable laws and company policies. * Knowledge of EU laws and regulations related to Anti-Corruption, Data Privacy, Trade Sanctions and Competition Law.
Areas of focus include Anti-Corruption, Internal Investigations, Antitrust/Competition Law Compliance, Anti-Money Laundering, Trade Sanctions Compliance, Data Privacy, Code of Business Conduct and Conflicts of Interest. * Provide guidance on matters relating to Anti-Corruption, Data Privacy, Trade Sanctions, Antitrust/Competition Law Compliance, Anti-Money Laundering, and Conflicts of Interests in accordance with applicable laws and company policies. * Knowledge of EU laws and regulations related to Anti-Corruption, Data Privacy, Trade Sanctions and Competition Law.
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dhpg * Bonn * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die dhpg ist eine der führenden mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland mit den Kernbereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung sowie Sanierungsberatung und IT-Services. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit 1.200 Mitarbeitenden an 18 Standorten zu den elf größten seiner Branche. Die dhpg ist ein eigenständiges Mitglied im Netzwerk CLA Global Limited (CLA Global), einer führenden internationalen Organisation, die aus voneinander unabhängigen Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht, und mit 15.000 Mitarbeitenden in über 230 Büros weltweit Mandantinnen und Mandanten vertritt. Das Netzwerk belegt Platz 15 unter den 25 umsatzstärksten Prüfungs- und Beratungsnetzwerken der Welt.
dhpg * Bonn * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die dhpg ist eine der führenden mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland mit den Kernbereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung sowie Sanierungsberatung und IT-Services. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit 1.200 Mitarbeitenden an 18 Standorten zu den elf größten seiner Branche. Die dhpg ist ein eigenständiges Mitglied im Netzwerk CLA Global Limited (CLA Global), einer führenden internationalen Organisation, die aus voneinander unabhängigen Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht, und mit 15.000 Mitarbeitenden in über 230 Büros weltweit Mandantinnen und Mandanten vertritt. Das Netzwerk belegt Platz 15 unter den 25 umsatzstärksten Prüfungs- und Beratungsnetzwerken der Welt.
NEU
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Senior Consultant Regulatory Anti‑Financial Crime (m/w/d)
Senior Consultant Regulatory Anti‑Financial Crime (m/w/d)
Sopra Steria
bundesweit, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Als Consultant für Anti‑Money Laundering berätst du nationale und internationale Kunden zu geldwäscherechtlichen und regulatorischen Fragestellungen (u. a. AML, CFT, EU‑AML‑Regulierung * Du bringst ein gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen mit, insbesondere im Bereich Anti‑Money‑Laundering und Geldwäscheprävention
Als Consultant für Anti‑Money Laundering berätst du nationale und internationale Kunden zu geldwäscherechtlichen und regulatorischen Fragestellungen (u. a. AML, CFT, EU‑AML‑Regulierung * Du bringst ein gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen mit, insbesondere im Bereich Anti‑Money‑Laundering und Geldwäscheprävention
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Anschreiben nicht erforderlich
Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens
Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens
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Schnelle Bewerbung
abcbank GmbH * Köln * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung - abcbank - der Finanzdienstleister für den Mittelstand. Seit über 45 Jahren steht die abcfinance-Gruppe dem deutschen Mittelstand mit innovativen Finanzierungslösungen, die nachhaltiges Wachstum und verlässliche Stabilität sichern, partnerschaftlich zur Seite. Teil dieser Gruppe ist die abcbank, die sich als Refinanzierer auf Leasing- und Factoringgeschäfte spezialisiert hat. Um unseren Kunden den besten Service zu bieten, setzen wir auf ein Team aus über 730 Mitarbeitenden an bundesweit 14 Standorten, die sich mit ihren Kompetenzen für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen einsetzen. Zukunftsgestaltende Aufgaben als (Junior) Referent Compliance (m/w/d) bei abcbank * Wirke auf die Einhaltung von Gesetzen, regulatorischen Anforderungen sowie interner Grundsätze und Prozesse hin und ...
abcbank GmbH * Köln * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung - abcbank - der Finanzdienstleister für den Mittelstand. Seit über 45 Jahren steht die abcfinance-Gruppe dem deutschen Mittelstand mit innovativen Finanzierungslösungen, die nachhaltiges Wachstum und verlässliche Stabilität sichern, partnerschaftlich zur Seite. Teil dieser Gruppe ist die abcbank, die sich als Refinanzierer auf Leasing- und Factoringgeschäfte spezialisiert hat. Um unseren Kunden den besten Service zu bieten, setzen wir auf ein Team aus über 730 Mitarbeitenden an bundesweit 14 Standorten, die sich mit ihren Kompetenzen für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen einsetzen. Zukunftsgestaltende Aufgaben als (Junior) Referent Compliance (m/w/d) bei abcbank * Wirke auf die Einhaltung von Gesetzen, regulatorischen Anforderungen sowie interner Grundsätze und Prozesse hin und ...
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stellv. Compliance- & Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
stellv. Compliance- & Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG
Schweinfurt
Teilweise Home-Office
MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG * Schweinfurt * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Das sind wir – MLF Mercator-Leasing - Willkommen bei einem Unternehmen, das mehr ist als nur ein Arbeitsplatz: Bei MLF Mercator-Leasing gestalten wir seit über 30 Jahren die Welt der Finanzierungslösungen mit Innovationsgeist, Verlässlichkeit und einem starken Teamspirit. Als einer der führenden Leasinganbieter in Deutschland stehen wir für partnerschaftliches Denken, nachhaltiges Handeln und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Was uns auszeichnet? Ein wertschätzendes Miteinander, kurze Entscheidungswege und die Freiheit, eigene Ideen einzubringen. Bei uns treffen Tradition und Zukunft aufeinander – in einem Umfeld, das Sicherheit bietet und gleichzeitig Raum für persönliches Wachstum schafft.
MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG * Schweinfurt * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Das sind wir – MLF Mercator-Leasing - Willkommen bei einem Unternehmen, das mehr ist als nur ein Arbeitsplatz: Bei MLF Mercator-Leasing gestalten wir seit über 30 Jahren die Welt der Finanzierungslösungen mit Innovationsgeist, Verlässlichkeit und einem starken Teamspirit. Als einer der führenden Leasinganbieter in Deutschland stehen wir für partnerschaftliches Denken, nachhaltiges Handeln und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. Was uns auszeichnet? Ein wertschätzendes Miteinander, kurze Entscheidungswege und die Freiheit, eigene Ideen einzubringen. Bei uns treffen Tradition und Zukunft aufeinander – in einem Umfeld, das Sicherheit bietet und gleichzeitig Raum für persönliches Wachstum schafft.
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Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück
Bernkastel-Kues bei Trier
Teilweise Home-Office
Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück * Bernkastel-Kues bei Trier * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Herzlich willkommen bei der Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück! Die Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück zählt zu den zehn größten Sparkassen in Rheinland-Pfalz und ist der größte Finanzdienstleister in einer landschaftlich reizvollen Region. Unser Geschäftsgebiet erstreckt sich über die beiden Landkreise Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell. Mit rund 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 15 Geschäftsstellen erzielt unsere Sparkasse eine Bilanzsumme von über 3 Mrd. Euro. Wir haben als Arbeitgeber Einiges zu bieten - einen Job, der Spaß macht, der kommunikativ und nah an den Menschen in der Region ist. Seit 2011 sind wir von der Hertie-Stiftung als familienbewusster Arbeitgeber ausgezeichnet.
Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück * Bernkastel-Kues bei Trier * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Herzlich willkommen bei der Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück! Die Sparkasse Mittelmosel - Eifel Mosel Hunsrück zählt zu den zehn größten Sparkassen in Rheinland-Pfalz und ist der größte Finanzdienstleister in einer landschaftlich reizvollen Region. Unser Geschäftsgebiet erstreckt sich über die beiden Landkreise Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell. Mit rund 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 15 Geschäftsstellen erzielt unsere Sparkasse eine Bilanzsumme von über 3 Mrd. Euro. Wir haben als Arbeitgeber Einiges zu bieten - einen Job, der Spaß macht, der kommunikativ und nah an den Menschen in der Region ist. Seit 2011 sind wir von der Hertie-Stiftung als familienbewusster Arbeitgeber ausgezeichnet.
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PEAC (Germany) GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Unser Unternehmen - PEAC Solutions ist ein international aufgestellter, unabhängiger Anbieter von Investitions‑ und Absatzfinanzierungen. Seit über 50 Jahren unterstützen wir Unternehmen verschiedenster Branchen mit fundierter Marktkenntnis, internationaler Expertise und ausgeprägter Serviceorientierung. Mit 850 Mitarbeitenden an elf Standorten und einer BaFin‑Vollbanklizenz in Deutschland stehen wir für partnerschaftliche, nachhaltige Finanzierungslösungen und sind Teil von HPS Investment Partners. In unserem Geschäftsbereich Risk Management & Control im Team Risk Control, Strategy & Portfolio Management fungieren wir als strategischer Architekt für den gesamten Risiko- und Kreditzyklus des Unternehmens.
PEAC (Germany) GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Unser Unternehmen - PEAC Solutions ist ein international aufgestellter, unabhängiger Anbieter von Investitions‑ und Absatzfinanzierungen. Seit über 50 Jahren unterstützen wir Unternehmen verschiedenster Branchen mit fundierter Marktkenntnis, internationaler Expertise und ausgeprägter Serviceorientierung. Mit 850 Mitarbeitenden an elf Standorten und einer BaFin‑Vollbanklizenz in Deutschland stehen wir für partnerschaftliche, nachhaltige Finanzierungslösungen und sind Teil von HPS Investment Partners. In unserem Geschäftsbereich Risk Management & Control im Team Risk Control, Strategy & Portfolio Management fungieren wir als strategischer Architekt für den gesamten Risiko- und Kreditzyklus des Unternehmens.
Anschreiben nicht erforderlich
Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens
Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens
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Unser Risk & Compliance Team deckt die Bereiche Financial und Operational Risk (inklusive IT Risk Management), Compliance, Anti Money Laundering / Financial Crime sowie Regulatory Engagement ab.
Unser Risk & Compliance Team deckt die Bereiche Financial und Operational Risk (inklusive IT Risk Management), Compliance, Anti Money Laundering / Financial Crime sowie Regulatory Engagement ab.
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Geldwäschebeauftragter (GwB) - Deutschland (m/w/d) / Responsable du contrôle du respect des obligations (RC) - Luxemburg (m/w/d)
Geldwäschebeauftragter (GwB) - Deutschland (m/w/d) / Responsable du contrôle du respect des obligations (RC) - Luxemburg (m/w/d)
CYCAP Asset Management GmbH
Hamburg, Luxemburg
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
CYCAP Asset Management GmbH * Hamburg, Luxemburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Über uns - CYCAP ist ein spezialisierter Asset Manager für erneuerbare Energien. Das Unternehmen verwaltet 2,7 Mrd. Euro Assets under Management über 9 Investmentvehikel und 103 Wind- und Solar-Assets – mit 150 Mitarbeitenden am Standort Hamburg. CYCAP verbindet 25 Jahre operative Erfahrung mit vollständig integrierter Inhouse-Kompetenz: Fondsmanagement, Deal Sourcing, Asset Development mit Schwerpunkt Repowering und Hybridisierung, aktives Asset Management, Technical Units sowie ein dediziertes KI-Team als struktureller Wettbewerbsvorteil. Als Betreiber des größten Repowering-Fonds Deutschlands steht CYCAP für Lebenszyklusverantwortung ohne Third-Party-Management und ohne Fragmentierung. Dein Arbeitgeber
CYCAP Asset Management GmbH * Hamburg, Luxemburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Über uns - CYCAP ist ein spezialisierter Asset Manager für erneuerbare Energien. Das Unternehmen verwaltet 2,7 Mrd. Euro Assets under Management über 9 Investmentvehikel und 103 Wind- und Solar-Assets – mit 150 Mitarbeitenden am Standort Hamburg. CYCAP verbindet 25 Jahre operative Erfahrung mit vollständig integrierter Inhouse-Kompetenz: Fondsmanagement, Deal Sourcing, Asset Development mit Schwerpunkt Repowering und Hybridisierung, aktives Asset Management, Technical Units sowie ein dediziertes KI-Team als struktureller Wettbewerbsvorteil. Als Betreiber des größten Repowering-Fonds Deutschlands steht CYCAP für Lebenszyklusverantwortung ohne Third-Party-Management und ohne Fragmentierung. Dein Arbeitgeber
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Regulatory Expertise: Sound knowledge of key compliance areas such as anti-money laundering (AML), sanctions, anti-trust law, CSRD, and supply chain due diligence (e.g., LKSG).
Regulatory Expertise: Sound knowledge of key compliance areas such as anti-money laundering (AML), sanctions, anti-trust law, CSRD, and supply chain due diligence (e.g., LKSG).