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HDI AG * Hannover * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Starte durch bei der Talanx AG! Die Talanx AG ist die zentrale Management- und Finanzholding des global operierenden Talanx Konzerns, der in über 175 Ländern mit eigenen Gesellschaften oder Niederlassungen vertreten ist. Unsere Hauptaufgabe ist die Leitung und Steuerung des gesamten Konzerns. Als Teil der HDI Group bieten wir Dir die Möglichkeit, innovative Wege zu beschreiten und gemeinsam mit uns zu wachsen. * Monitoring wesentlicher rechtlicher Änderungen im Kontext Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen; Ableitung notwendiger Maßnahmen auf Gruppenebene * Sicherstellung der Aktualität relevanter Dokumente der schriftlich fixierten Ordnung inkl. Prozessdokumentationen und Kontrollmaßnahmen auf Gruppenebene * Entwicklung standardisierter Methoden zur Identifizierung und Überwachung ...
HDI AG * Hannover * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Starte durch bei der Talanx AG! Die Talanx AG ist die zentrale Management- und Finanzholding des global operierenden Talanx Konzerns, der in über 175 Ländern mit eigenen Gesellschaften oder Niederlassungen vertreten ist. Unsere Hauptaufgabe ist die Leitung und Steuerung des gesamten Konzerns. Als Teil der HDI Group bieten wir Dir die Möglichkeit, innovative Wege zu beschreiten und gemeinsam mit uns zu wachsen. * Monitoring wesentlicher rechtlicher Änderungen im Kontext Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen; Ableitung notwendiger Maßnahmen auf Gruppenebene * Sicherstellung der Aktualität relevanter Dokumente der schriftlich fixierten Ordnung inkl. Prozessdokumentationen und Kontrollmaßnahmen auf Gruppenebene * Entwicklung standardisierter Methoden zur Identifizierung und Überwachung ...
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Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Goldman Sachs AG MesseTurm
Frankfurt, Germany
Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc.
Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc.
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Mitarbeiter (m/w/d) Anti Money Laundering / Geldwäscheprüfer (m/w/d)
Mitarbeiter (m/w/d) Anti Money Laundering / Geldwäscheprüfer (m/w/d)
GOSP - Generali Operations Service Platform S.r.l.
Köln
Bei der Generali Operations Service Platform S.r.l., Zweigniederlassung Deutschland, neue Perspektiven entdecken als Mitarbeiter (m/w/d) Anti Money Laundering / Geldwäscheprüfer (m/w/d) Für die Gruppe „Broker / Direct“ suchen wir am Standort Köln zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als Mitarbeiter (m/w/d) Anti Money Laundering / Geldwäscheprüfer (m/w/d).
Bei der Generali Operations Service Platform S.r.l., Zweigniederlassung Deutschland, neue Perspektiven entdecken als Mitarbeiter (m/w/d) Anti Money Laundering / Geldwäscheprüfer (m/w/d) Für die Gruppe „Broker / Direct“ suchen wir am Standort Köln zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als Mitarbeiter (m/w/d) Anti Money Laundering / Geldwäscheprüfer (m/w/d).
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Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen ...
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen ...
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Schnelle Bewerbung
Stadtsparkasse Düsseldorf * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Schnelle Bewerbung - für unser Team Geldwäscheprävention gesucht! Sie wollen uns unterstützen, höchste Standards bei der Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen umzusetzen und bei der Einhaltung von Finanzsanktionen mitzuwirken? Werden Sie Mitglied unseres engagierten Teams! * Regulatorik verstehen und umsetzen: Sie sichten und bewerten kontinuierlich regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäscheprävention und leiten daraus praxisnahe Strategien sowie konkrete Maßnahmen ab. Dabei erstellen Sie relevante Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen. * Analyse, Kontrolle und Verantwortung: Sie bearbeiten eigenständig und fallabschließend Monitoringtreffer und Verdachtsfälle.
Stadtsparkasse Düsseldorf * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Schnelle Bewerbung - für unser Team Geldwäscheprävention gesucht! Sie wollen uns unterstützen, höchste Standards bei der Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen umzusetzen und bei der Einhaltung von Finanzsanktionen mitzuwirken? Werden Sie Mitglied unseres engagierten Teams! * Regulatorik verstehen und umsetzen: Sie sichten und bewerten kontinuierlich regulatorische Entwicklungen im Bereich Geldwäscheprävention und leiten daraus praxisnahe Strategien sowie konkrete Maßnahmen ab. Dabei erstellen Sie relevante Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen. * Analyse, Kontrolle und Verantwortung: Sie bearbeiten eigenständig und fallabschließend Monitoringtreffer und Verdachtsfälle.
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Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Essen, Leipzig, Magdeburg
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Essen, Leipzig, Magdeburg * Berufseinstieg/Trainee, Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kund:innen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team vom KPMG Shared Delivery Center die Fachabteilungen der KPMG durch fachbezogene und administrative Dienstleistungen für unsere Mandant:innen im Bereich der Financial Services. In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen ...
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Essen, Leipzig, Magdeburg * Berufseinstieg/Trainee, Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kund:innen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team vom KPMG Shared Delivery Center die Fachabteilungen der KPMG durch fachbezogene und administrative Dienstleistungen für unsere Mandant:innen im Bereich der Financial Services. In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich vorgeschriebenen ...
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Anschreiben nicht erforderlich
Schnelle Bewerbung
Creditplus Bank AG * Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Schnelle Bewerbung - Wer wir sind - Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen. Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole.
Creditplus Bank AG * Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Schnelle Bewerbung - Wer wir sind - Wir machen Wünsche machbar – unsere Mission ist es, das Leben unserer Kund:innen zu bereichern und mit unseren Finanzdienstleistungen Träume zu verwirklichen. Wir verstehen uns nicht als typische Bank, sondern als lebendige Gemeinschaft von Gestalter:innen, die keine Angst davor haben, neue Wege zu gehen. Dabei setzen wir uns alle auch noch für Themen mit Impact wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein – ob in unserer Zentrale in Stuttgart, an unserem Standort in Offenbach oder deutschlandweit in unseren 21 Filialen. Bei der Creditplus denken wir größer, denn wir profitieren von Synergien mit unseren (inter)nationalen Schwestereinheiten und Business Units unter dem Dach der Crédit Agricole.
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BlackFin Capital Partners * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns - BlackFin Capital Partners sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein neues Portfoliounternehmen in Deutschland. Das betreffende Unternehmen ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland und bietet institutionellen Kapitalanlegern Lösungen zur Strukturierung diversifizierter Investmentportfolien. Das Unternehmen verwaltet aktuell Assets under Administration in Höhe von über 400 Milliarden Euro. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit uns gemeinsam an der Weiterentwicklung des Unternehmens arbeiten. BlackFin Capital Partners ist ein auf Europa spezialisierter Investor, der sich auf Investitionen in Finanzdienstleistungsunternehmen mit Wachstumspotential fokussiert.
BlackFin Capital Partners * Düsseldorf * Feste Anstellung * Vollzeit - Über uns - BlackFin Capital Partners sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein neues Portfoliounternehmen in Deutschland. Das betreffende Unternehmen ist eine der führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) in Deutschland und bietet institutionellen Kapitalanlegern Lösungen zur Strukturierung diversifizierter Investmentportfolien. Das Unternehmen verwaltet aktuell Assets under Administration in Höhe von über 400 Milliarden Euro. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit uns gemeinsam an der Weiterentwicklung des Unternehmens arbeiten. BlackFin Capital Partners ist ein auf Europa spezialisierter Investor, der sich auf Investitionen in Finanzdienstleistungsunternehmen mit Wachstumspotential fokussiert.
Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
Mitarbeiter Bankenwesen - Geldwäscheprävention und Meldewesen (w/m/d)
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Essen, Magdeburg, Leipzig
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Essen, Magdeburg, Leipzig * Berufseinstieg/Trainee, Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kund:innen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team vom KPMG Shared Delivery Center die Fachabteilungen der KPMG durch fachbezogene und administrative Dienstleistungen für unsere Mandant:innen im Bereich der Financial Services. In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich ...
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Essen, Magdeburg, Leipzig * Berufseinstieg/Trainee, Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Begleite KPMG bei den zukünftigen Herausforderungen unserer Kund:innen. Begeistere auch Du Dich für die Vielfalt unserer Fragestellungen - und mach gemeinsam mit uns den Unterschied. Unterstütze gemeinsam mit Deinem Team vom KPMG Shared Delivery Center die Fachabteilungen der KPMG durch fachbezogene und administrative Dienstleistungen für unsere Mandant:innen im Bereich der Financial Services. In der Rolle im Bereich Bankenwesen mit Schwerpunkt Kundenidentifizierung und Meldewesen übernimmst Du eine Vielzahl von verantwortungsvollen Aufgaben, die sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen in den Themen Know Your Customer (KYC) und Meldungen gemäß gesetzlich ...
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(Senior) Mitarbeiter/in Geldwäscheprävention (w/m/d) in Mainz
(Senior) Mitarbeiter/in Geldwäscheprävention (w/m/d) in Mainz
Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH
Mainz
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH * Mainz * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Unsere DNA ist digital – Deine auch? Hast Du Lust, gemeinsam mit uns die Zukunft im digitalen Banking zu gestalten? Dann bist Du in unserem dynamischen Team genau richtig! Unsere Strukturen sind schlank, die Kommunikationswege kurz und wir gehen offen miteinander um. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung zählen wir, die SWK Bank, zu den digitalsten Banken Deutschlands. Als Direktbank sind wir hochspezialisiert auf das Kredit- und Einlagengeschäft. Wir haben uns zudem sehr erfolgreich als White-Label Bank (Outsourcing-Nehmer nach KWG, MaRisk und DORA) etabliert. Seit Beginn des Digitalisierungstrends wachsen wir dynamisch: Zurzeit unterstützen wir 11 Bankpartner und Fintechs in verschiedenen Prozessen.
Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH * Mainz * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Unsere DNA ist digital – Deine auch? Hast Du Lust, gemeinsam mit uns die Zukunft im digitalen Banking zu gestalten? Dann bist Du in unserem dynamischen Team genau richtig! Unsere Strukturen sind schlank, die Kommunikationswege kurz und wir gehen offen miteinander um. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung zählen wir, die SWK Bank, zu den digitalsten Banken Deutschlands. Als Direktbank sind wir hochspezialisiert auf das Kredit- und Einlagengeschäft. Wir haben uns zudem sehr erfolgreich als White-Label Bank (Outsourcing-Nehmer nach KWG, MaRisk und DORA) etabliert. Seit Beginn des Digitalisierungstrends wachsen wir dynamisch: Zurzeit unterstützen wir 11 Bankpartner und Fintechs in verschiedenen Prozessen.
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C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über diesen Job - Die C24 Bank GmbH ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Operations Specialist (m/w/d) Quality Assurance bei der C24 Bank GmbH! Zu Deinen Aufgaben zählen * Du prüfst AML-Transaktionen, Alerts und Auffälligkeiten und stellst sicher, dass alles nach gültiger SFO läuft * Du kontrollierst Verdachtsmeldungen für die FIU und gibst sie ab * Du schulst AML Ops Mitarbeiter fachlich nach und führst Trainings durch (als Senior ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Über diesen Job - Die C24 Bank GmbH ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Operations Specialist (m/w/d) Quality Assurance bei der C24 Bank GmbH! Zu Deinen Aufgaben zählen * Du prüfst AML-Transaktionen, Alerts und Auffälligkeiten und stellst sicher, dass alles nach gültiger SFO läuft * Du kontrollierst Verdachtsmeldungen für die FIU und gibst sie ab * Du schulst AML Ops Mitarbeiter fachlich nach und führst Trainings durch (als Senior ...
Bankkaufleute (m/w/d) / Versicherungskaufleute (m/w/d)
Bankkaufleute (m/w/d) / Versicherungskaufleute (m/w/d)
GOSP - Generali Operations Service Platform S.r.l.
Köln
Für die Gruppe „Exclusive“ suchen wir am Standort Köln zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w/d) Anti Money Laundering / Geldwäscheprüfer (m/w/d).
Für die Gruppe „Exclusive“ suchen wir am Standort Köln zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (m/w/d) Anti Money Laundering / Geldwäscheprüfer (m/w/d).
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HEUKING * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Mit etwa 450 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an acht Standorten in Deutschland ist HEUKING eine der großen unabhängigen deutschen Sozietäten. Wir beraten nationale und internationale Mandanten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts auf höchstem Niveau. Beste Voraussetzungen für eine Tätigkeit, die Sie weiterbringt. Als Teil unseres inhouse Compliance Teams übernehmen Sie als Legal Administration Specialist mit Schwerpunkt AML/KYC w/m/d eine zentrale Rolle in der Sicherstellung regulatorischer Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention. Mit Ihrem Know How in AML/KYC- Prozessen tragen Sie maßgeblich dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Geschäftsbeziehungen transparent zu gestalten und unsere internen Standards kontinuierlich weiterzuentwickeln.
HEUKING * Düsseldorf * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Mit etwa 450 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren an acht Standorten in Deutschland ist HEUKING eine der großen unabhängigen deutschen Sozietäten. Wir beraten nationale und internationale Mandanten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts auf höchstem Niveau. Beste Voraussetzungen für eine Tätigkeit, die Sie weiterbringt. Als Teil unseres inhouse Compliance Teams übernehmen Sie als Legal Administration Specialist mit Schwerpunkt AML/KYC w/m/d eine zentrale Rolle in der Sicherstellung regulatorischer Anforderungen im Bereich Geldwäscheprävention. Mit Ihrem Know How in AML/KYC- Prozessen tragen Sie maßgeblich dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Geschäftsbeziehungen transparent zu gestalten und unsere internen Standards kontinuierlich weiterzuentwickeln.
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben * Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden * Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten * Durchführung von Kundenprüfungen, inklusive Analyse von Transaktionsmustern und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als AML Operations Analyst (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben * Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen durch Polizei- und Strafverfolgungsbehörden * Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten * Durchführung von Kundenprüfungen, inklusive Analyse von Transaktionsmustern und Bewertung verdächtiger Aktivitäten
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Golding Capital Partners GmbH * Luxemburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Über uns - Als einer der führenden Spezialisten für Alternative Investments in Europa verwalten wir über 15 Milliarden Euro. Unser Fokus liegt auf Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Secondaries. Unsere moderne Unternehmenskultur zeichnet sich durch Offenheit, Dynamik und Internationalität aus – bei Golding arbeiten über 200 Kolleginnen und Kollegen aus 24 Ländern an unseren Standorten in München, Luxemburg, Mailand, Tokio und Zürich. Unsere Employer Value Proposition: »Driven by Impact. United as One.« steht für unsere Überzeugung, dass nachhaltige Wirkung durch enge Zusammenarbeit und langfristige Partnerschaften erzielt wird. Diversität ist Teil unserer Unternehmenskultur. Wir begrüßen ausdrücklich Bewerbungen von Menschen aller Geschlechter, Herkünfte und Perspektiven.
Golding Capital Partners GmbH * Luxemburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Über uns - Als einer der führenden Spezialisten für Alternative Investments in Europa verwalten wir über 15 Milliarden Euro. Unser Fokus liegt auf Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Secondaries. Unsere moderne Unternehmenskultur zeichnet sich durch Offenheit, Dynamik und Internationalität aus – bei Golding arbeiten über 200 Kolleginnen und Kollegen aus 24 Ländern an unseren Standorten in München, Luxemburg, Mailand, Tokio und Zürich. Unsere Employer Value Proposition: »Driven by Impact. United as One.« steht für unsere Überzeugung, dass nachhaltige Wirkung durch enge Zusammenarbeit und langfristige Partnerschaften erzielt wird. Diversität ist Teil unserer Unternehmenskultur. Wir begrüßen ausdrücklich Bewerbungen von Menschen aller Geschlechter, Herkünfte und Perspektiven.
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Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
meinestadt.de
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
meinestadt.de * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Arbeitgeber: Frankfurter Volksbank eG - Einsatzort: 60311 Frankfurt am Main - Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG ist als mitgliederstärkste Volksbank Deutschlands mit einer Bilanzsumme von rund 19 Mrd. Euro ein wichtiger Partner für die Privatkunden und den gewerblichen Mittelstand in der Region Frankfurt/Rhein-Main. Sie bietet alle Dienstleistungen einer modernen Universalbank an. Vielfach ausgezeichnet, mitgliederstark und vor allem geprägt von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Bei der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG erwartet Sie eine ebenso herausfordernde Karriere wie ein Arbeitsplatz mit ausgezeichneten Perspektiven. Ihre Aufgaben * Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ...
meinestadt.de * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Arbeitgeber: Frankfurter Volksbank eG - Einsatzort: 60311 Frankfurt am Main - Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG ist als mitgliederstärkste Volksbank Deutschlands mit einer Bilanzsumme von rund 19 Mrd. Euro ein wichtiger Partner für die Privatkunden und den gewerblichen Mittelstand in der Region Frankfurt/Rhein-Main. Sie bietet alle Dienstleistungen einer modernen Universalbank an. Vielfach ausgezeichnet, mitgliederstark und vor allem geprägt von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Bei der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG erwartet Sie eine ebenso herausfordernde Karriere wie ein Arbeitsplatz mit ausgezeichneten Perspektiven. Ihre Aufgaben * Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ...
Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
meinestadt.de
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
meinestadt.de * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Arbeitgeber: Frankfurter Volksbank eG - Einsatzort: 60311 Frankfurt am Main - Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG ist als mitgliederstärkste Volksbank Deutschlands mit einer Bilanzsumme von rund 19 Mrd. Euro ein wichtiger Partner für die Privatkunden und den gewerblichen Mittelstand in der Region Frankfurt/Rhein-Main. Sie bietet alle Dienstleistungen einer modernen Universalbank an. Vielfach ausgezeichnet, mitgliederstark und vor allem geprägt von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Bei der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG erwartet Sie eine ebenso herausfordernde Karriere wie ein Arbeitsplatz mit ausgezeichneten Perspektiven. Ihre Aufgaben * Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ...
meinestadt.de * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Arbeitgeber: Frankfurter Volksbank eG - Einsatzort: 60311 Frankfurt am Main - Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG ist als mitgliederstärkste Volksbank Deutschlands mit einer Bilanzsumme von rund 19 Mrd. Euro ein wichtiger Partner für die Privatkunden und den gewerblichen Mittelstand in der Region Frankfurt/Rhein-Main. Sie bietet alle Dienstleistungen einer modernen Universalbank an. Vielfach ausgezeichnet, mitgliederstark und vor allem geprägt von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Bei der Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG erwartet Sie eine ebenso herausfordernde Karriere wie ein Arbeitsplatz mit ausgezeichneten Perspektiven. Ihre Aufgaben * Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als Teamleitung (m/w/d) AML Governance bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben * Fachliche und disziplinarische Führung des Teams AML Governance sowie strategische Weiterentwicklung des Bereiches * Verantwortung für das AML-Governance-Rahmenwerk, einschließlich dessen kontinuierlicher Weiterentwicklung und Überwachung * Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen (z. B. GwG, KWG, ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobile Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als Teamleitung (m/w/d) AML Governance bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben * Fachliche und disziplinarische Führung des Teams AML Governance sowie strategische Weiterentwicklung des Bereiches * Verantwortung für das AML-Governance-Rahmenwerk, einschließlich dessen kontinuierlicher Weiterentwicklung und Überwachung * Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen (z. B. GwG, KWG, ...
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Werkstudent (m/w/d) Compliance & AML
Werkstudent (m/w/d) Compliance & AML
HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH
Hamburg
Teilweise Home-Office
HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH * Hamburg * Studentenjobs, Werkstudent * Homeoffice möglich, Teilzeit - Wir wollen noch besser werden. Hilfst du uns? Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden – extern wie intern. Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Compliance & AML für Dich! Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, ...
HANSAINVEST - Hanseatische Investment-GmbH * Hamburg * Studentenjobs, Werkstudent * Homeoffice möglich, Teilzeit - Wir wollen noch besser werden. Hilfst du uns? Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten: Unsere Kunden – extern wie intern. Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Compliance & AML für Dich! Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobilen Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Governance Specialist (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben * Entwicklung, Umsetzung und Aktualisierung interner Grundsätze und Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung * Fachliche Begleitung interner Projekte und Beratung von Fachabteilungen der ersten Verteidigungslinie * Bewertung regulatorischer Änderungen in Bezug auf Relevanz und Anpassungsbedarf sowie fachliche Begleitung der ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Unser Anspruch ist es eine neue Dimension im mobilen Banking zu stellen. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Governance Specialist (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! Deine Aufgaben * Entwicklung, Umsetzung und Aktualisierung interner Grundsätze und Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung * Fachliche Begleitung interner Projekte und Beratung von Fachabteilungen der ersten Verteidigungslinie * Bewertung regulatorischer Änderungen in Bezug auf Relevanz und Anpassungsbedarf sowie fachliche Begleitung der ...
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Audit Manager AML & Compliance (w/m/d)
Audit Manager AML & Compliance (w/m/d)
Landesbank Hessen-Thüringen
Offenbach am Main
Teilweise Home-Office
Sie haben mehrjährige Erfahrung in der Internen Revision oder Wirtschaftsprüfung, vorzugsweise in den Themen Anti-Money-Laundering (AML) und Compliance bei Kreditinstituten oder Finanzdienstleistern.
Sie haben mehrjährige Erfahrung in der Internen Revision oder Wirtschaftsprüfung, vorzugsweise in den Themen Anti-Money-Laundering (AML) und Compliance bei Kreditinstituten oder Finanzdienstleistern.
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Areas of focus include Anti-Corruption, Internal Investigations, Antitrust/Competition Law Compliance, Anti-Money Laundering, Trade Sanctions Compliance, Data Privacy, Code of Business Conduct and Conflicts of Interest. * Provide guidance on matters relating to Anti-Corruption, Data Privacy, Trade Sanctions, Antitrust/Competition Law Compliance, Anti-Money Laundering, and Conflicts of Interests in accordance with applicable laws and company policies. * Knowledge of EU laws and regulations related to Anti-Corruption, Data Privacy, Trade Sanctions and Competition Law.
Areas of focus include Anti-Corruption, Internal Investigations, Antitrust/Competition Law Compliance, Anti-Money Laundering, Trade Sanctions Compliance, Data Privacy, Code of Business Conduct and Conflicts of Interest. * Provide guidance on matters relating to Anti-Corruption, Data Privacy, Trade Sanctions, Antitrust/Competition Law Compliance, Anti-Money Laundering, and Conflicts of Interests in accordance with applicable laws and company policies. * Knowledge of EU laws and regulations related to Anti-Corruption, Data Privacy, Trade Sanctions and Competition Law.
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dhpg * Bonn * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die dhpg ist eine der führenden mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland mit den Kernbereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung sowie Sanierungsberatung und IT-Services. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit 1.200 Mitarbeitenden an 18 Standorten zu den elf größten seiner Branche. Die dhpg ist ein eigenständiges Mitglied im Netzwerk CLA Global Limited (CLA Global), einer führenden internationalen Organisation, die aus voneinander unabhängigen Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht, und mit 15.000 Mitarbeitenden in über 230 Büros weltweit Mandantinnen und Mandanten vertritt. Das Netzwerk belegt Platz 15 unter den 25 umsatzstärksten Prüfungs- und Beratungsnetzwerken der Welt.
dhpg * Bonn * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die dhpg ist eine der führenden mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland mit den Kernbereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung sowie Sanierungsberatung und IT-Services. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit 1.200 Mitarbeitenden an 18 Standorten zu den elf größten seiner Branche. Die dhpg ist ein eigenständiges Mitglied im Netzwerk CLA Global Limited (CLA Global), einer führenden internationalen Organisation, die aus voneinander unabhängigen Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht, und mit 15.000 Mitarbeitenden in über 230 Büros weltweit Mandantinnen und Mandanten vertritt. Das Netzwerk belegt Platz 15 unter den 25 umsatzstärksten Prüfungs- und Beratungsnetzwerken der Welt.
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Senior Consultant Regulatory Anti‑Financial Crime (m/w/d)
Senior Consultant Regulatory Anti‑Financial Crime (m/w/d)
Sopra Steria
bundesweit, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Als Consultant für Anti‑Money Laundering berätst du nationale und internationale Kunden zu geldwäscherechtlichen und regulatorischen Fragestellungen (u. a. AML, CFT, EU‑AML‑Regulierung * Du bringst ein gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen mit, insbesondere im Bereich Anti‑Money‑Laundering und Geldwäscheprävention
Als Consultant für Anti‑Money Laundering berätst du nationale und internationale Kunden zu geldwäscherechtlichen und regulatorischen Fragestellungen (u. a. AML, CFT, EU‑AML‑Regulierung * Du bringst ein gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen mit, insbesondere im Bereich Anti‑Money‑Laundering und Geldwäscheprävention
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Anschreiben nicht erforderlich
Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens
Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens
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