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24 Treffer für Kyc Jobs in Westdeutschland im Umkreis von 30 km
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Werkstudent/in (w/m/d) – Know Your Customer (KYC)
Werkstudent/in (w/m/d) – Know Your Customer (KYC)
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Germany
Frankfurt am Main
Wir suchen ab Juni 2026 eine/n Werkstudent:in (w/m/d) – KYC Know Your Customer für die Dauer von 12 Monaten - um das Team in allen Aspekten des KYC Prozesses zu unterstützen. * Selbstständige Unterstützung des gesamten KYC- und Due-Diligence-Prozesses bei Neu- und Bestandskunden im Rahmen der erforderlichen KYC-Prüfung * Eigenverantwortliche Erstellung von KYC Unterlagen und Einpflegung der Daten in den entsprechenden Systemen
Wir suchen ab Juni 2026 eine/n Werkstudent:in (w/m/d) – KYC Know Your Customer für die Dauer von 12 Monaten - um das Team in allen Aspekten des KYC Prozesses zu unterstützen. * Selbstständige Unterstützung des gesamten KYC- und Due-Diligence-Prozesses bei Neu- und Bestandskunden im Rahmen der erforderlichen KYC-Prüfung * Eigenverantwortliche Erstellung von KYC Unterlagen und Einpflegung der Daten in den entsprechenden Systemen
Anschreiben nicht erforderlich
Sehr gute Erfahrungen im Client Lifecycle Management, insbesondere KYC-Prozessen und -Systemen
Sehr gute Erfahrungen im Client Lifecycle Management, insbesondere KYC-Prozessen und -Systemen
Einholung und Prüfung relevanter Dokumente im Rahmen von KYC- und Onboarding-Prozessen * Interesse an regulatorischen Themen, KYC oder Client Lifecycle Management
Einholung und Prüfung relevanter Dokumente im Rahmen von KYC- und Onboarding-Prozessen * Interesse an regulatorischen Themen, KYC oder Client Lifecycle Management
Für den Bereich KYC (Know Your Customer) suchen wir einen Bankkaufmann (m/w/d) am Standort Frankfurt am Main. * In Ihrer Rolle verantworten Sie die Wiedervorlagen der KYC-Analysen im Rahmen der turnusmäßigen Überwachungen * Sie setzten aktuelle KYC-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring um * Sie beurteilen die Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien
Für den Bereich KYC (Know Your Customer) suchen wir einen Bankkaufmann (m/w/d) am Standort Frankfurt am Main. * In Ihrer Rolle verantworten Sie die Wiedervorlagen der KYC-Analysen im Rahmen der turnusmäßigen Überwachungen * Sie setzten aktuelle KYC-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring um * Sie beurteilen die Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien
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KYC Analyst / KYC Spezialist / KYC Operations Manager (m/w/d)* im Rahmen der operativen KYC-Überwachung (50% Homeoffice möglich)
KYC Analyst / KYC Spezialist / KYC Operations Manager (m/w/d)* im Rahmen der operativen KYC-Überwachung (50% Homeoffice möglich)
TIMEConsult GmbH
Offenbach
Für die operative KYC-Überwachung suchen wir einen KYC Analyst / KYC Spezialist / KYC Operations Manager (m/w/d) am Standort in Offenbach. * Sie sind verantwortlich für die KYC-Analysen im Rahmen der turnusmäßigen Überwachungen * Sie setzten aktuelle KYC-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring um * Sie beurteilen die Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien
Für die operative KYC-Überwachung suchen wir einen KYC Analyst / KYC Spezialist / KYC Operations Manager (m/w/d) am Standort in Offenbach. * Sie sind verantwortlich für die KYC-Analysen im Rahmen der turnusmäßigen Überwachungen * Sie setzten aktuelle KYC-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring um * Sie beurteilen die Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien
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Anschreiben nicht erforderlich
Für unseren Geschäftsbereich Business Services suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Junior AML/KYC Analyst (w/m/d). Verantwortung - Als Junior Experte (w/m/d) verantwortest und führst du den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden gemäß den rechtlichen Vorgaben (insb. Geldwäschegesetz (GwG), BaFin) durch. Du analysierst komplexe Daten aus internen und externen Quellen und erstellst ein Know-Your-Client (KYC) Profil. Qualitätskontrollen - Du stellst sicher, dass die Kundendaten nach den entsprechenden Vorgaben aktualisiert werden, und übernimmst die Kommunikation mit dem Kunden, wenn sich Rückfragen aus dem KYC-Prozess ergeben. * Du verfügst über erste Erfahrung im KYC Bereich und/ oder Compliance Bereich. * Du bist sicher im Umgang mit gängigen IT-Anwendungen (z.B. M365, Internetrecherche) und hast Freude an der Einarbeitung in neue Systeme (insb. CRM-Systeme, KYC-Software)
Für unseren Geschäftsbereich Business Services suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Junior AML/KYC Analyst (w/m/d). Verantwortung - Als Junior Experte (w/m/d) verantwortest und führst du den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden gemäß den rechtlichen Vorgaben (insb. Geldwäschegesetz (GwG), BaFin) durch. Du analysierst komplexe Daten aus internen und externen Quellen und erstellst ein Know-Your-Client (KYC) Profil. Qualitätskontrollen - Du stellst sicher, dass die Kundendaten nach den entsprechenden Vorgaben aktualisiert werden, und übernimmst die Kommunikation mit dem Kunden, wenn sich Rückfragen aus dem KYC-Prozess ergeben. * Du verfügst über erste Erfahrung im KYC Bereich und/ oder Compliance Bereich. * Du bist sicher im Umgang mit gängigen IT-Anwendungen (z.B. M365, Internetrecherche) und hast Freude an der Einarbeitung in neue Systeme (insb. CRM-Systeme, KYC-Software)
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Senior-Sachbearbeiter KYC-Überwachung m/w/d
Senior-Sachbearbeiter KYC-Überwachung m/w/d
DZ BANK AG
Düsseldorf, Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Das Aufgabenspektrum im Customer Lifecycle Management KYC Monitoring erstreckt sich über die Durchführung des kompletten KYC-Überwachungsprozesses über alle Kundengruppen, u. a. Firmenkunden, institutionelle Kunden und Banken. * KYC-Überwachungsprozess: Sie sind für die Durchführung des gesamten KYC-Überwachungsprozesses für Neukunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben verantwortlich.
Das Aufgabenspektrum im Customer Lifecycle Management KYC Monitoring erstreckt sich über die Durchführung des kompletten KYC-Überwachungsprozesses über alle Kundengruppen, u. a. Firmenkunden, institutionelle Kunden und Banken. * KYC-Überwachungsprozess: Sie sind für die Durchführung des gesamten KYC-Überwachungsprozesses für Neukunden unter Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben verantwortlich.
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Fundierte Kenntnisse internationaler KYC-/AML-Regularien (z. B. GWG, BaFin-Anforderungen, EU-Geldwäscherichtlinie, FATF-Standards) * Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld
Fundierte Kenntnisse internationaler KYC-/AML-Regularien (z. B. GWG, BaFin-Anforderungen, EU-Geldwäscherichtlinie, FATF-Standards) * Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld
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Senior Compliance Officer mit Geldwäsche/AML Schwerpunkt (m/w/d)
Senior Compliance Officer mit Geldwäsche/AML Schwerpunkt (m/w/d)
Saman Bank Frankfurt
Frankfurt
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Fachliche Unterstützung im KYC-/KYP-Prozess, ebenso wie für Wealth-Management-Kunden
Fachliche Unterstützung im KYC-/KYP-Prozess, ebenso wie für Wealth-Management-Kunden
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Mit Ihren ausgeprägten finanzwirtschaftlichen Fachkenntnissen implementieren Sie ein zentrales Cash Management & Cash Pooling und gestalten die langfristige Cashpooling-Strategie für die gesamte Gruppe unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben (KYC, MaRisk)
Mit Ihren ausgeprägten finanzwirtschaftlichen Fachkenntnissen implementieren Sie ein zentrales Cash Management & Cash Pooling und gestalten die langfristige Cashpooling-Strategie für die gesamte Gruppe unter Einhaltung regulatorischer Vorgaben (KYC, MaRisk)
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Asset Management Assistant / Sachbearbeiter Vertragsmanagement Vermietung (m/w/d)
Asset Management Assistant / Sachbearbeiter Vertragsmanagement Vermietung (m/w/d)
ATCP Management GmbH
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Unterstützung im Bereich Compliance sowie die Betreuung des laufenden KYC
Unterstützung im Bereich Compliance sowie die Betreuung des laufenden KYC
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(Senior) Consultant Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hub (Financial Services) (w/m/d)
(Senior) Consultant Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hub (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Berlin, Düsseldorf,Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, Stuttgart, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Begleitung anspruchsvoller Transformationsvorhaben von der Strategie, über die Konzeption hin bis zur erfolgreichen Umsetzung und Entwicklung von Fach- und Implementierungskonzepte für die technische Abbildung neuer Geschäftsmodelle und -prozesse (z. B. in Risikoprozessen, den Bereichen KYC und AML)
Begleitung anspruchsvoller Transformationsvorhaben von der Strategie, über die Konzeption hin bis zur erfolgreichen Umsetzung und Entwicklung von Fach- und Implementierungskonzepte für die technische Abbildung neuer Geschäftsmodelle und -prozesse (z. B. in Risikoprozessen, den Bereichen KYC und AML)
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Junior AML Sanctions List Analyst (m/f/d) in full time
Junior AML Sanctions List Analyst (m/f/d) in full time
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Frankfurt am Main
Schnelle Bewerbung
Advise the business departments with regard to KYC as well as legal regulations and obligations to avoid money laundering, terrorist financing and other criminal offenses
Advise the business departments with regard to KYC as well as legal regulations and obligations to avoid money laundering, terrorist financing and other criminal offenses
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EMEA Coverage Group Analyst (all genders) - DAX40 / Large-Cap Corporate Coverage Strategic Clients
EMEA Coverage Group Analyst (all genders) - DAX40 / Large-Cap Corporate Coverage Strategic Clients
BNP Paribas S.A.
Frankfurt am Main
Managing internal processes, including budgeting, KYC, fund flows, and the booking of credit facilities.
Managing internal processes, including budgeting, KYC, fund flows, and the booking of credit facilities.
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Business Analyst Client Lifecycle (m/f/d)
Business Analyst Client Lifecycle (m/f/d)
ODDO BHF SE
Frankfurt am Main, Frankreich, Tunesien
Teilweise Home-Office
Knowledge of the customer lifecycle, KYC, and finance
Knowledge of the customer lifecycle, KYC, and finance
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Anschreiben nicht erforderlich
Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
Throughout all your activities, compliance with regulatory requirements, in particular KYC guidelines, is a given.
Throughout all your activities, compliance with regulatory requirements, in particular KYC guidelines, is a given.
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Reporting to the AML/KYC Operations Manager (UK), this new role for Raisin UK will be responsible for working within the 1st Line AML/KYC Team. You will be responsible for protecting the business against the threat of financial crime by supporting the AML/KYC Operations Manager in carrying out AML checks, monitoring and screening of Raisin UK's customers. Contribute to the overall continuous improvement and development of the AML/KYC Operations Team.
Reporting to the AML/KYC Operations Manager (UK), this new role for Raisin UK will be responsible for working within the 1st Line AML/KYC Team. You will be responsible for protecting the business against the threat of financial crime by supporting the AML/KYC Operations Manager in carrying out AML checks, monitoring and screening of Raisin UK's customers. Contribute to the overall continuous improvement and development of the AML/KYC Operations Team.
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Unterstützung bei FATCA- und KYC-Prozessen
Unterstützung bei FATCA- und KYC-Prozessen
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Kundenmanager (m/w/d) mit Assistenzaufgaben
Kundenmanager (m/w/d) mit Assistenzaufgaben
LBBW Landesbank Baden-Württemberg
Düsseldorf
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Schnelle Bewerbung
Erhebung von Eigentümer- und Kontrollstrukturen sowie Durchführung von KYC-Prozessen
Erhebung von Eigentümer- und Kontrollstrukturen sowie Durchführung von KYC-Prozessen
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Transaction Services Account Manager Trade (TSAM) / Vice President (w/m/d)
Transaction Services Account Manager Trade (TSAM) / Vice President (w/m/d)
ING Deutschland
Frankfurt am Main
Bei alldem ist die Einhaltung regulatorischer Anforderungen, insbesondere der KYC-Richtlinien, für Dich selbstverständlich.
Bei alldem ist die Einhaltung regulatorischer Anforderungen, insbesondere der KYC-Richtlinien, für Dich selbstverständlich.
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Bankkaufmann/frau (m/w/d) Assistenz Firmenkunden Teilzeit (19,5 h - 25 h pro Woche)
Bankkaufmann/frau (m/w/d) Assistenz Firmenkunden Teilzeit (19,5 h - 25 h pro Woche)
Volksbank Viersen eG
Viersen
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Erfahrung im Umgang mit Legitimations- und KYC-Vorgaben wünschenswert
Erfahrung im Umgang mit Legitimations- und KYC-Vorgaben wünschenswert
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Schnelle Bewerbung
Sicherstellung des KYC-Prozesses
Sicherstellung des KYC-Prozesses
Schnelle Bewerbung
Sicherstellung des KYC-Prozesses
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Schnelle Bewerbung
For our Group Credit Risk Assessment team at ProCredit Holding in Frankfurt am Main, we are seeking a motivated - The position is within the Group Credit Risk Assessment team responsible for assessing and managing the risk arising from the lending proposals to our target group of Micro and SME customers and private individuals. It works closely with the Credit Risk Portfolio Analysis and Credit Risk Quantification Teams, all three comprising the Group Credit Risk Management Team. * Assessment of key deals from subsidiary banks, review of financial analysis and proposals, and the provision of an independent credit risk opinion for Renewable Energy Projects and MSME customers, with focus on the former segment. * Managing projects related to credit risk assessment for the renewable energy project finance and MSME portfolios
For our Group Credit Risk Assessment team at ProCredit Holding in Frankfurt am Main, we are seeking a motivated - The position is within the Group Credit Risk Assessment team responsible for assessing and managing the risk arising from the lending proposals to our target group of Micro and SME customers and private individuals. It works closely with the Credit Risk Portfolio Analysis and Credit Risk Quantification Teams, all three comprising the Group Credit Risk Management Team. * Assessment of key deals from subsidiary banks, review of financial analysis and proposals, and the provision of an independent credit risk opinion for Renewable Energy Projects and MSME customers, with focus on the former segment. * Managing projects related to credit risk assessment for the renewable energy project finance and MSME portfolios