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62 Treffer für Kyc Expert Jobs
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Anschreiben nicht erforderlich
Für unseren Geschäftsbereich Business Services suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Junior AML/KYC Analyst (w/m/d). Verantwortung - Als Junior Experte (w/m/d) verantwortest und führst du den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden gemäß den rechtlichen Vorgaben (insb. Geldwäschegesetz (GwG), BaFin) durch. Du analysierst komplexe Daten aus internen und externen Quellen und erstellst ein Know-Your-Client (KYC) Profil. Qualitätskontrollen - Du stellst sicher, dass die Kundendaten nach den entsprechenden Vorgaben aktualisiert werden, und übernimmst die Kommunikation mit dem Kunden, wenn sich Rückfragen aus dem KYC-Prozess ergeben. * Du verfügst über erste Erfahrung im KYC Bereich und/ oder Compliance Bereich. * Du bist sicher im Umgang mit gängigen IT-Anwendungen (z.B. M365, Internetrecherche) und hast Freude an der Einarbeitung in neue Systeme (insb. CRM-Systeme, KYC-Software)
Für unseren Geschäftsbereich Business Services suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Junior AML/KYC Analyst (w/m/d). Verantwortung - Als Junior Experte (w/m/d) verantwortest und führst du den kompletten KYC-Überwachungsprozess bestehender Kunden gemäß den rechtlichen Vorgaben (insb. Geldwäschegesetz (GwG), BaFin) durch. Du analysierst komplexe Daten aus internen und externen Quellen und erstellst ein Know-Your-Client (KYC) Profil. Qualitätskontrollen - Du stellst sicher, dass die Kundendaten nach den entsprechenden Vorgaben aktualisiert werden, und übernimmst die Kommunikation mit dem Kunden, wenn sich Rückfragen aus dem KYC-Prozess ergeben. * Du verfügst über erste Erfahrung im KYC Bereich und/ oder Compliance Bereich. * Du bist sicher im Umgang mit gängigen IT-Anwendungen (z.B. M365, Internetrecherche) und hast Freude an der Einarbeitung in neue Systeme (insb. CRM-Systeme, KYC-Software)
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Senior Expert / Principal Financial Services (m/w/d)
Senior Expert / Principal Financial Services (m/w/d)
OBI Group Holding SE & Co. KGaA
Köln, Wermelskirchen
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Risikomanagement: Gewährleistung der rechtlichen und regulatorischen Einhaltung von Vorgaben wie KYC, GwG und BaFin in Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung
Risikomanagement: Gewährleistung der rechtlichen und regulatorischen Einhaltung von Vorgaben wie KYC, GwG und BaFin in Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung
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Für unseren Bereich Corporates im Team Account Management am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als Spezialist* Firmenkunden-Support – Schwerpunkt Onboarding und KYC Sie unterstützen die insbesondere bei Konto- und Depoteröffnungen inkl. KYC-Checks sowie im vielschichtigen Tagesgeschäft. * Eigenverantwortliche Steuerung des (digitalen) Client-Onboardings (Konto- und Depoteröffnungen inkl. KYC-Prüfungen) * Affinität zu digitalen Prozessen und Freude am Detail im Kontext von Onboardings und KYC-Prüfungen
Für unseren Bereich Corporates im Team Account Management am Standort Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als Spezialist* Firmenkunden-Support – Schwerpunkt Onboarding und KYC Sie unterstützen die insbesondere bei Konto- und Depoteröffnungen inkl. KYC-Checks sowie im vielschichtigen Tagesgeschäft. * Eigenverantwortliche Steuerung des (digitalen) Client-Onboardings (Konto- und Depoteröffnungen inkl. KYC-Prüfungen) * Affinität zu digitalen Prozessen und Freude am Detail im Kontext von Onboardings und KYC-Prüfungen
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Durchführung der KYC-Prüfung für Neu- und Bestandskunden unter Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen * Fachlicher Ansprechpartner für sowie direkter Kundenkontakt zur Anforderung und Erhebung von Informationen und Unterlagen im Rahmen der KYC-Prüfung * Praktische Berufserfahrung in einem regulierten Finanzinstitut, insbesondere in den Bereichen KYC, AML, CTF, Compliance oder Anti Financial Crime (AFC)
Durchführung der KYC-Prüfung für Neu- und Bestandskunden unter Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen * Fachlicher Ansprechpartner für sowie direkter Kundenkontakt zur Anforderung und Erhebung von Informationen und Unterlagen im Rahmen der KYC-Prüfung * Praktische Berufserfahrung in einem regulierten Finanzinstitut, insbesondere in den Bereichen KYC, AML, CTF, Compliance oder Anti Financial Crime (AFC)
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KYC Analyst / KYC Spezialist / KYC Operations Manager (m/w/d)* im Rahmen der operativen KYC-Überwachung (50% Homeoffice möglich)
KYC Analyst / KYC Spezialist / KYC Operations Manager (m/w/d)* im Rahmen der operativen KYC-Überwachung (50% Homeoffice möglich)
TIMEConsult GmbH
Offenbach
Für die operative KYC-Überwachung suchen wir einen KYC Analyst / KYC Spezialist / KYC Operations Manager (m/w/d) am Standort in Offenbach. * Sie sind verantwortlich für die KYC-Analysen im Rahmen der turnusmäßigen Überwachungen * Sie setzten aktuelle KYC-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring um * Sie beurteilen die Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien
Für die operative KYC-Überwachung suchen wir einen KYC Analyst / KYC Spezialist / KYC Operations Manager (m/w/d) am Standort in Offenbach. * Sie sind verantwortlich für die KYC-Analysen im Rahmen der turnusmäßigen Überwachungen * Sie setzten aktuelle KYC-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring um * Sie beurteilen die Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien
Junior Compliance Analyst – AML, Sanctions & KYC (Second Line of Defence) (m/w/d)
Junior Compliance Analyst – AML, Sanctions & KYC (Second Line of Defence) (m/w/d)
Misr Bank-Europe GmbH
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
In addition, the position contributes to the second line of defence oversight of the KYC framework by supporting control activities, remediation efforts and quality assurance reviews. KYC / CDD Oversight (Second Line of Defence) * Perform second-line reviews of onboarding and ongoing KYC/CDD files completed by the first line of defence * Oversee periodic reviews of KYC records through sampling, thematic reviews and control activities to ensure ongoing compliance * Stay up to date with changes in AML, sanctions and KYC regulatory requirements and share relevant updates within the Compliance team * 0–2 years of professional experience in AML monitoring, sanctions screening and/or KYC/CDD (preferably within a financial institution)
In addition, the position contributes to the second line of defence oversight of the KYC framework by supporting control activities, remediation efforts and quality assurance reviews. KYC / CDD Oversight (Second Line of Defence) * Perform second-line reviews of onboarding and ongoing KYC/CDD files completed by the first line of defence * Oversee periodic reviews of KYC records through sampling, thematic reviews and control activities to ensure ongoing compliance * Stay up to date with changes in AML, sanctions and KYC regulatory requirements and share relevant updates within the Compliance team * 0–2 years of professional experience in AML monitoring, sanctions screening and/or KYC/CDD (preferably within a financial institution)
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Anschreiben nicht erforderlich
Erfolgreiches Studium der Wirtschaftsinformatik oder ein ähnlicher akademischer Abschluss – alternativ eine vergleichbare Qualifikation, ergänzt um entsprechende Berufspraxis im KYC-Umfeld * Mehrjährige Erfahrung in der (Teil-)Projektleitung sowie in der Business-Analyse, idealerweise im Bankenumfeld mit Fokus auf KYC- bzw. Compliance-Prozesse
Erfolgreiches Studium der Wirtschaftsinformatik oder ein ähnlicher akademischer Abschluss – alternativ eine vergleichbare Qualifikation, ergänzt um entsprechende Berufspraxis im KYC-Umfeld * Mehrjährige Erfahrung in der (Teil-)Projektleitung sowie in der Business-Analyse, idealerweise im Bankenumfeld mit Fokus auf KYC- bzw. Compliance-Prozesse
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Als KYC-Analyst stellst du sicher, dass wir unsere Kunden genau kennen und alle regulatorischen Vorgaben erfüllen. * Du übernimmst die KYC-Prüfung für neue sowie bestehende Kunden und stellst sicher, dass alles den regulatorischen Anforderungen entspricht. * Du kennst dich mit KYC, Compliance oder AML aus und weisst was hinter GwG, FATF und BaFin steckt. * Du bist sicher im Umgang mit KYC-Tools und Datenbanken.
Als KYC-Analyst stellst du sicher, dass wir unsere Kunden genau kennen und alle regulatorischen Vorgaben erfüllen. * Du übernimmst die KYC-Prüfung für neue sowie bestehende Kunden und stellst sicher, dass alles den regulatorischen Anforderungen entspricht. * Du kennst dich mit KYC, Compliance oder AML aus und weisst was hinter GwG, FATF und BaFin steckt. * Du bist sicher im Umgang mit KYC-Tools und Datenbanken.
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Anschreiben nicht erforderlich
Unser Mandant, ein führendes Unternehmen im Finanzsektor, sucht einen erfahrenen KYC Officer (m/w/d) zur Unterstützung des Compliance-Teams in Festanstellung. Bewerben Sie sich jetzt als Know Your Customer (KYC) Officer (m/w/d).
Unser Mandant, ein führendes Unternehmen im Finanzsektor, sucht einen erfahrenen KYC Officer (m/w/d) zur Unterstützung des Compliance-Teams in Festanstellung. Bewerben Sie sich jetzt als Know Your Customer (KYC) Officer (m/w/d).
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Du führst KYC-Prüfungen durch, dokumentierst diese revisionssicher, koordinierst alle erforderlichen Unterlagen und arbeitest dabei eng mit dem Compliance Team zusammen, um die Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen sicherzustellen * Du bringst erste Erfahrungen im Client Onboarding, KYC oder Datenmanagement mit – musst aber nicht alles können; auch als motivierte:r Berufseinsteiger:in arbeitest du dich strukturiert in neue Themen ein * Du zeigst die Bereitschaft, dich in Themen wie KYC-Standards, AML-Anforderungen und Kundenprozesse einzuarbeiten
Du führst KYC-Prüfungen durch, dokumentierst diese revisionssicher, koordinierst alle erforderlichen Unterlagen und arbeitest dabei eng mit dem Compliance Team zusammen, um die Einhaltung aller regulatorischen Anforderungen sicherzustellen * Du bringst erste Erfahrungen im Client Onboarding, KYC oder Datenmanagement mit – musst aber nicht alles können; auch als motivierte:r Berufseinsteiger:in arbeitest du dich strukturiert in neue Themen ein * Du zeigst die Bereitschaft, dich in Themen wie KYC-Standards, AML-Anforderungen und Kundenprozesse einzuarbeiten
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Sen. Compliance Officer mit Geldwäsche/AML Schwerpunkt (m/w/d)
Sen. Compliance Officer mit Geldwäsche/AML Schwerpunkt (m/w/d)
Saman Bank Frankfurt
Frankfurt
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Fachliche Unterstützung im KYC-/KYP-Prozess, ebenso wie für Wealth-Management-Kunden
Fachliche Unterstützung im KYC-/KYP-Prozess, ebenso wie für Wealth-Management-Kunden
NEU
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Anschreiben nicht erforderlich
Überwachung und Weiterentwicklung von Kundenidentifizierungs- & Due-Diligence-Prozessen (KYC, KYB) sowie Durchführung von Risikobewertungen
Überwachung und Weiterentwicklung von Kundenidentifizierungs- & Due-Diligence-Prozessen (KYC, KYB) sowie Durchführung von Risikobewertungen
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Trade Compliance Officer, gern Wirtschaftsjurist oder Betriebswirt (w/m/d)
Trade Compliance Officer, gern Wirtschaftsjurist oder Betriebswirt (w/m/d)
SIKORA GmbH
Bremen
Teilweise Home-Office
Kontrollinstanz: Du überprüfst Waren auf Exportbeschränkungen und während des KYC-Prozesses zur Identitätsprüfung alle Business Partner, Agenten und Lieferanten gemäß Third Party Guidance – stets in Abstimmung mit den betreffenden Abteilungen.
Kontrollinstanz: Du überprüfst Waren auf Exportbeschränkungen und während des KYC-Prozesses zur Identitätsprüfung alle Business Partner, Agenten und Lieferanten gemäß Third Party Guidance – stets in Abstimmung mit den betreffenden Abteilungen.
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EMEA Coverage Group Analyst (all genders) - DAX40 / Large-Cap Corporate Coverage Strategic Clients
EMEA Coverage Group Analyst (all genders) - DAX40 / Large-Cap Corporate Coverage Strategic Clients
BNP Paribas S.A.
Frankfurt am Main
Interacting with our global network of product experts and local to coordinate the execution of new deals. * Managing internal processes, including budgeting, KYC, fund flows, and the booking of credit facilities.
Interacting with our global network of product experts and local to coordinate the execution of new deals. * Managing internal processes, including budgeting, KYC, fund flows, and the booking of credit facilities.
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Du führst KYC-Prüfungen und die Prüfung von Unterschriftenberechtigungen durch.
Du führst KYC-Prüfungen und die Prüfung von Unterschriftenberechtigungen durch.
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Junior AML Sanctions List Analyst (m/f/d) in full time
Junior AML Sanctions List Analyst (m/f/d) in full time
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Frankfurt am Main
Schnelle Bewerbung
Advise the business departments with regard to KYC as well as legal regulations and obligations to avoid money laundering, terrorist financing and other criminal offenses
Advise the business departments with regard to KYC as well as legal regulations and obligations to avoid money laundering, terrorist financing and other criminal offenses
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Schnelle Bewerbung
Als eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich entwickeln wir innovative Softwarelösungen in den Bereichen Open Banking, Data Intelligence, KYC und Payment.
Als eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich entwickeln wir innovative Softwarelösungen in den Bereichen Open Banking, Data Intelligence, KYC und Payment.
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Anschreiben nicht erforderlich
Hierbei insbesondere die Bearbeitung von KYC Überprüfungen im Rahmen von Neukundenanträgen * Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
Hierbei insbesondere die Bearbeitung von KYC Überprüfungen im Rahmen von Neukundenanträgen * Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität
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Unterstützung beim Onboarding, KYC- (Know Your Customer) und Verifizierungsprozessen
Unterstützung beim Onboarding, KYC- (Know Your Customer) und Verifizierungsprozessen
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Fundierte Kenntnisse internationaler KYC-/AML-Regularien (z. B. GWG, BaFin-Anforderungen, EU-Geldwäscherichtlinie, FATF-Standards) * Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld
Fundierte Kenntnisse internationaler KYC-/AML-Regularien (z. B. GWG, BaFin-Anforderungen, EU-Geldwäscherichtlinie, FATF-Standards) * Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld
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Referent (m/w/d) Compliance mit Schwerpunkt Kontrollhandlungen
Referent (m/w/d) Compliance mit Schwerpunkt Kontrollhandlungen
LBBW Landesbank Baden-Württemberg
Berlin
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Künftig wird die OE 2163 in enger Abstimmung mit der 1,5-Verteidigungslinie für die Konzeption und Durchführung von KYC-Kontrollen, mit einem Fokus auf Hochrisikokunden im Wealth Management & Private Banking, zuständig sein.
Künftig wird die OE 2163 in enger Abstimmung mit der 1,5-Verteidigungslinie für die Konzeption und Durchführung von KYC-Kontrollen, mit einem Fokus auf Hochrisikokunden im Wealth Management & Private Banking, zuständig sein.
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(Senior) Consultant Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hub (Financial Services) (w/m/d)
(Senior) Consultant Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hub (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Berlin, Düsseldorf,Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, Stuttgart, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Begleitung anspruchsvoller Transformationsvorhaben von der Strategie, über die Konzeption hin bis zur erfolgreichen Umsetzung und Entwicklung von Fach- und Implementierungskonzepte für die technische Abbildung neuer Geschäftsmodelle und -prozesse (z. B. in Risikoprozessen, den Bereichen KYC und AML)
Begleitung anspruchsvoller Transformationsvorhaben von der Strategie, über die Konzeption hin bis zur erfolgreichen Umsetzung und Entwicklung von Fach- und Implementierungskonzepte für die technische Abbildung neuer Geschäftsmodelle und -prozesse (z. B. in Risikoprozessen, den Bereichen KYC und AML)
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Asset Management Assistant / Sachbearbeiter Vertragsmanagement Vermietung (m/w/d)
Asset Management Assistant / Sachbearbeiter Vertragsmanagement Vermietung (m/w/d)
ATCP Management GmbH
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Der Konzernbereich Gewerbeimmobilien vereint Expert:innen aus allen Bereichen des Immobilienmanagements. * Unterstützung im Bereich Compliance sowie die Betreuung des laufenden KYC
Der Konzernbereich Gewerbeimmobilien vereint Expert:innen aus allen Bereichen des Immobilienmanagements. * Unterstützung im Bereich Compliance sowie die Betreuung des laufenden KYC
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We are seeking a detail-oriented KYC Analyst to join our compliance team in Berlin. In this role, you will be responsible for conducting Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) processes, ensuring compliance with regulatory requirements and internal policies. * Perform KYC and CDD checks for new and existing clients, including individuals and corporate entities * Previous experience in KYC, AML, or compliance within financial services
We are seeking a detail-oriented KYC Analyst to join our compliance team in Berlin. In this role, you will be responsible for conducting Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) processes, ensuring compliance with regulatory requirements and internal policies. * Perform KYC and CDD checks for new and existing clients, including individuals and corporate entities * Previous experience in KYC, AML, or compliance within financial services
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Durchführung der jährlichen Bank-KYC-Anfragen.
Durchführung der jährlichen Bank-KYC-Anfragen.