Schnelle Bewerbung
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2.837 Treffer für Beratung Anti Geldwaesche Jobs in Frankfurt Am Main im Umkreis von 30 km
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Sanctions & AML Specialist (m/w/d)
Sanctions & AML Specialist (m/w/d)
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Als Fachexperte übernimmst du schrittweise Verantwortung für sanktionsrelevante Sachverhalte sowie Fragen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Als Fachexperte übernimmst du schrittweise Verantwortung für sanktionsrelevante Sachverhalte sowie Fragen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten
Überwachung und Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten
Erarbeitung und Weiterentwicklung unternehmensspezifischer Risikoanalysen (Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen) sowie Durchführung von Kontrollplänen
Erarbeitung und Weiterentwicklung unternehmensspezifischer Risikoanalysen (Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen) sowie Durchführung von Kontrollplänen
Entwicklung, Umsetzung und Aktualisierung interner Grundsätze und Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung * Fachliche Begleitung interner Projekte und Beratung von Fachabteilungen der ersten Verteidigungslinie
Entwicklung, Umsetzung und Aktualisierung interner Grundsätze und Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung * Fachliche Begleitung interner Projekte und Beratung von Fachabteilungen der ersten Verteidigungslinie
Proaktive Überwachung und tiefgehende Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten
Proaktive Überwachung und tiefgehende Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten
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Werkstudent (w/m/d) Operative Geldwäscheprävention
Werkstudent (w/m/d) Operative Geldwäscheprävention
KfW IPEX-Bank GmbH
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
KfW IPEX-Bank GmbH * Frankfurt am Main * Studentenjobs, Werkstudent * Homeoffice möglich, Teilzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und europäische Unternehmen dabei, gewonnene Marktpositionen zu sichern und weltweit neue Märkte zu erschließen. Hierfür entwickeln wir innovative Kombinationen einzelner Finanzierungsprodukte – die KfW IPEX-Bank ist der verlässliche Partner für maßgeschneiderte Finanzierungslösungen. Bei uns findest du ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld, in dem Vielfalt und Inklusion gelebt wird.
KfW IPEX-Bank GmbH * Frankfurt am Main * Studentenjobs, Werkstudent * Homeoffice möglich, Teilzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Willkommen bei der KfW IPEX-Bank! Nachhaltige Zukunft gestalten. Europäische und deutsche Wirtschaft stärken. Weltweit. Das ist unser Selbstverständnis, unser Auftrag. Als Unternehmen der KfW Bankengruppe sind wir der kompetente Finanzierungspartner, wenn es um internationale Investitions- und Exportprojekte geht. Wir unterstützen deutsche und europäische Unternehmen dabei, gewonnene Marktpositionen zu sichern und weltweit neue Märkte zu erschließen. Hierfür entwickeln wir innovative Kombinationen einzelner Finanzierungsprodukte – die KfW IPEX-Bank ist der verlässliche Partner für maßgeschneiderte Finanzierungslösungen. Bei uns findest du ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld, in dem Vielfalt und Inklusion gelebt wird.
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Über diesen Job - Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Operations Specialist (m/w/d) Quality Assurance bei der C24 Bank GmbH! Zu Deinen Aufgaben zählen * Du prüfst AML-Transaktionen, Alerts und Auffälligkeiten und stellst sicher, dass alles nach gültiger SFO läuft * Du kontrollierst Verdachtsmeldungen für die FIU und gibst sie ab * Du schulst AML Ops Mitarbeiter fachlich nach und führst Trainings durch * Du dokumentierst Fehler, Abweichungen und Verbesserungsvorschläge und erstellst QA-Reports für ...
C24 Bank GmbH * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Über diesen Job - Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Operations Specialist (m/w/d) Quality Assurance bei der C24 Bank GmbH! Zu Deinen Aufgaben zählen * Du prüfst AML-Transaktionen, Alerts und Auffälligkeiten und stellst sicher, dass alles nach gültiger SFO läuft * Du kontrollierst Verdachtsmeldungen für die FIU und gibst sie ab * Du schulst AML Ops Mitarbeiter fachlich nach und führst Trainings durch * Du dokumentierst Fehler, Abweichungen und Verbesserungsvorschläge und erstellst QA-Reports für ...
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Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
meinestadt.de
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen, analysieren klärungsbedürftige Sachverhalte * Sie sind Ansprechpartner für Fachfragen zu den Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen und unterstützen den Vertrieb in der praktischen Umsetzung
Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen, analysieren klärungsbedürftige Sachverhalte * Sie sind Ansprechpartner für Fachfragen zu den Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen und unterstützen den Vertrieb in der praktischen Umsetzung
Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
meinestadt.de
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen, analysieren klärungsbedürftige Sachverhalte * Sie sind Ansprechpartner für Fachfragen zu den Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen und unterstützen den Vertrieb in der praktischen Umsetzung
Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen, analysieren klärungsbedürftige Sachverhalte * Sie sind Ansprechpartner für Fachfragen zu den Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen und unterstützen den Vertrieb in der praktischen Umsetzung
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Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Goldman Sachs AG MesseTurm
Frankfurt, Germany
Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc.
Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc.
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Spezialist - Financial Institutions (m/w/d)
Spezialist - Financial Institutions (m/w/d)
Ziraat Bank International AG
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Ziraat Bank International AG * Frankfurt am Main * Befristeter Vertrag, Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung - Ziraat Bank International AG ist eine seit über 61 Jahren auf dem deutschen Markt erfolgreich tätige Geschäftsbank. Mit einer Bilanzsumme von über 1 Milliarde Euro bieten wir unseren Kunden an sieben Standorten in Deutschland ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Aufgaben * Betreuung und Weiterentwicklung von Beziehungen zu Korrespondenzbanken und Finanzinstitutionen * Ausbau des FI-Netzwerks mit Fokus auf europäische und türkische Banken * Regelmäßige Kundentermine und Identifikation neuer Kooperationsmöglichkeiten * Unterstützung der Treasury bei der Mittelbeschaffung über FI-Kanäle * Überwachung und Steuerung von FI-Limits in Abstimmung mit dem Kreditrisiko
Ziraat Bank International AG * Frankfurt am Main * Befristeter Vertrag, Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung - Ziraat Bank International AG ist eine seit über 61 Jahren auf dem deutschen Markt erfolgreich tätige Geschäftsbank. Mit einer Bilanzsumme von über 1 Milliarde Euro bieten wir unseren Kunden an sieben Standorten in Deutschland ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen an. Aufgaben * Betreuung und Weiterentwicklung von Beziehungen zu Korrespondenzbanken und Finanzinstitutionen * Ausbau des FI-Netzwerks mit Fokus auf europäische und türkische Banken * Regelmäßige Kundentermine und Identifikation neuer Kooperationsmöglichkeiten * Unterstützung der Treasury bei der Mittelbeschaffung über FI-Kanäle * Überwachung und Steuerung von FI-Limits in Abstimmung mit dem Kreditrisiko
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Anschreiben nicht erforderlich
Union Investment * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Über uns - Union Investment ist bekannt für eine herausragende Expertise im Asset Management und damit eine der führenden Investmentfondsgesellschaften. Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten wir Privatpersonen sowie institutionellen Kunden seit 1956 zukunftssichere Anlagelösungen mit dem Ziel, das Vermögen unserer mehr als fünf Millionen Anleger*innen zu vermehren. Unsere Kultur ist geprägt von einem hohen Leistungsanspruch und partnerschaftlichen Miteinander. Bei uns bringen alle Mitarbeitenden ihre eigene Geschichte mit. Es ist für uns selbstverständlich, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtern, aus verschiedenen Altersgruppen, mit körperlichen Beeinträchtigungen, unterschiedlichen sexuellen ...
Union Investment * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Über uns - Union Investment ist bekannt für eine herausragende Expertise im Asset Management und damit eine der führenden Investmentfondsgesellschaften. Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten wir Privatpersonen sowie institutionellen Kunden seit 1956 zukunftssichere Anlagelösungen mit dem Ziel, das Vermögen unserer mehr als fünf Millionen Anleger*innen zu vermehren. Unsere Kultur ist geprägt von einem hohen Leistungsanspruch und partnerschaftlichen Miteinander. Bei uns bringen alle Mitarbeitenden ihre eigene Geschichte mit. Es ist für uns selbstverständlich, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Menschen mit unterschiedlichen Geschlechtern, aus verschiedenen Altersgruppen, mit körperlichen Beeinträchtigungen, unterschiedlichen sexuellen ...
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Latham & Watkins LLP * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Latham & Watkins zählt zu den weltweit führenden internationalen Kanzleien und berät Unternehmen und Institutionen, die die globale Wirtschaft antreiben. Wir sind Marktführer in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren rund um den Globus. Unsere Investitionen in Menschen, unser Bekenntnis zu Innovation und unser Fokus auf die Zukunft ermöglichen es dir, eine außergewöhnliche Karriere aufzubauen und dein Potenzial in einer unterstützenden Kultur auszuschöpfen. Wenn Du danach strebst, zu den Besten zu gehören und mit den Besten zusammenzuarbeiten, bist Du hier richtig. Deine Aufgaben - Für unser Kartellrechtsteam suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Teamassistenz in unbefristeter Festanstellung. Die Stelle ist in Frankfurt zu besetzen.
Latham & Watkins LLP * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Latham & Watkins zählt zu den weltweit führenden internationalen Kanzleien und berät Unternehmen und Institutionen, die die globale Wirtschaft antreiben. Wir sind Marktführer in den wichtigsten Finanz- und Wirtschaftszentren rund um den Globus. Unsere Investitionen in Menschen, unser Bekenntnis zu Innovation und unser Fokus auf die Zukunft ermöglichen es dir, eine außergewöhnliche Karriere aufzubauen und dein Potenzial in einer unterstützenden Kultur auszuschöpfen. Wenn Du danach strebst, zu den Besten zu gehören und mit den Besten zusammenzuarbeiten, bist Du hier richtig. Deine Aufgaben - Für unser Kartellrechtsteam suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Teamassistenz in unbefristeter Festanstellung. Die Stelle ist in Frankfurt zu besetzen.
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Rechtsanwalt / Legal Counsel / In-House Lawyer (m/w/d) im Bereich Risk & Compliance
Rechtsanwalt / Legal Counsel / In-House Lawyer (m/w/d) im Bereich Risk & Compliance
Allen Overy Shearman Sterling LLP
München, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Sie recherchieren Anforderungen, bearbeiten u. a. Vertragsdokumente und interne Policies, erarbeiten Prozesse und unterstützen bei der Beratung und dem Training von Kollegen
Sie recherchieren Anforderungen, bearbeiten u. a. Vertragsdokumente und interne Policies, erarbeiten Prozesse und unterstützen bei der Beratung und dem Training von Kollegen
Stellvertretenden Geldwäsche-Beauftragten (m/w/d)
Stellvertretenden Geldwäsche-Beauftragten (m/w/d)
Ziraat Bank International AG
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
• Sie übernehmen Verantwortung im Hinblick auf die Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter hinsichtlich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen • Sie sind kompetenter Ansprechpartner für und in allen Fragen der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinan- zierung und strafbaren Handlungen, idealerweise bei einer Universalbank • Erfahrung mit einschlägigen Geldwäschesystemen, z.B. Siron AML/KYC /Embargo
• Sie übernehmen Verantwortung im Hinblick auf die Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter hinsichtlich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen • Sie sind kompetenter Ansprechpartner für und in allen Fragen der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinan- zierung und strafbaren Handlungen, idealerweise bei einer Universalbank • Erfahrung mit einschlägigen Geldwäschesystemen, z.B. Siron AML/KYC /Embargo
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Mitarbeit bei der Beratung aller Geschäftsbereiche
Mitarbeit bei der Beratung aller Geschäftsbereiche
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Consultant IT-Anwendungen für Stabsaufgaben in Sparkassen (m/w/d)
Consultant IT-Anwendungen für Stabsaufgaben in Sparkassen (m/w/d)
Finanz Informatik GmbH & Co. KG
Hannover, Münster, Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Ob App-Entwicklung, Netzwerktechnologien und Serverbetrieb oder Beratung, Schulung und Support – bei uns findet jede:r seine bzw. ihre Berufung! * Leitung von komplexen Arbeitspaketen im Rolloutprojekt für die Einführung und Nutzungsintensivierung von Anwendungen in den Institutsorientierten Bedarfsfeldern in Themenfeldern wie IT-Organisation, Interne Kontrollsysteme, Risikomanagement, Regulatorik, Kompetenz- und Rechtesystem und Geldwäsche * Durchführung von bedarfsgerechten Maßnahmen im Rollout vom Kick-Off bis zur erfolgreichen Nutzung der Anwendungen in Zusammenarbeit mit der Fach- und Managementebene der Sparkassen (z.B. Workshops und Webinare, direkte Beratung vor Ort, Tracking des Projekterfolgs etc.) * Beratung von Projektverantwortlichen und Führungskräften in den Sparkassen sowie laufender Austausch mit internen und externen Partnern
Ob App-Entwicklung, Netzwerktechnologien und Serverbetrieb oder Beratung, Schulung und Support – bei uns findet jede:r seine bzw. ihre Berufung! * Leitung von komplexen Arbeitspaketen im Rolloutprojekt für die Einführung und Nutzungsintensivierung von Anwendungen in den Institutsorientierten Bedarfsfeldern in Themenfeldern wie IT-Organisation, Interne Kontrollsysteme, Risikomanagement, Regulatorik, Kompetenz- und Rechtesystem und Geldwäsche * Durchführung von bedarfsgerechten Maßnahmen im Rollout vom Kick-Off bis zur erfolgreichen Nutzung der Anwendungen in Zusammenarbeit mit der Fach- und Managementebene der Sparkassen (z.B. Workshops und Webinare, direkte Beratung vor Ort, Tracking des Projekterfolgs etc.) * Beratung von Projektverantwortlichen und Führungskräften in den Sparkassen sowie laufender Austausch mit internen und externen Partnern
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Anschreiben nicht erforderlich
Schnelle Bewerbung
Leidenschaft für Compliance: Du bringst ein starkes Interesse an regulatorischen Anforderungen, Gesetzeskonformität und der Prävention von Geldwäsche mit - Daher bieten wir vielfältige Betriebssportgruppen, eine Kooperation mit einem für Lebenslagenberatung sowie ein Betreuungsangebot für Kinder und Angehörige
Leidenschaft für Compliance: Du bringst ein starkes Interesse an regulatorischen Anforderungen, Gesetzeskonformität und der Prävention von Geldwäsche mit - Daher bieten wir vielfältige Betriebssportgruppen, eine Kooperation mit einem für Lebenslagenberatung sowie ein Betreuungsangebot für Kinder und Angehörige
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Internal Audit Associate/in (m/f/d)
Internal Audit Associate/in (m/f/d)
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Frankfurt am Main
Schnelle Bewerbung
Evaluate the effectiveness of compliance management in relation to anti-money laundering (AML), counter-terrorism financing (CTF), and related regulations.
Evaluate the effectiveness of compliance management in relation to anti-money laundering (AML), counter-terrorism financing (CTF), and related regulations.
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Assistenz (m/w/d) Voll- oder Teilzeit
Assistenz (m/w/d) Voll- oder Teilzeit
GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Schnelle Bewerbung - GvW Graf von Westphalen ist eine deutsche Wirtschaftskanzlei mit starkem internationalen Fokus und über 500 Mitarbeitenden. Mit unseren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Stuttgart sowie Büros in Istanbul, Shanghai, Brüssel und Ho-Chi-Minh-Stadt gehören wir zu den größten unabhängigen Kanzleien in Deutschland. Für unseren Standort Frankfurt am Main suchen wir ab sofort eine Assistenz (m/w/d) als Partnerassistenz in Voll- oder Teilzeit. * Sie unterstützen den und das Team im allgemeinen und administrativen Tagesgeschäft im Bereich Gesellschaftsrecht (kein M&A), Prozessführung und Geldwäscheprävention.
GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB * Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Schnelle Bewerbung - GvW Graf von Westphalen ist eine deutsche Wirtschaftskanzlei mit starkem internationalen Fokus und über 500 Mitarbeitenden. Mit unseren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Stuttgart sowie Büros in Istanbul, Shanghai, Brüssel und Ho-Chi-Minh-Stadt gehören wir zu den größten unabhängigen Kanzleien in Deutschland. Für unseren Standort Frankfurt am Main suchen wir ab sofort eine Assistenz (m/w/d) als Partnerassistenz in Voll- oder Teilzeit. * Sie unterstützen den und das Team im allgemeinen und administrativen Tagesgeschäft im Bereich Gesellschaftsrecht (kein M&A), Prozessführung und Geldwäscheprävention.
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(Senior) Consultant Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hub (Financial Services) (w/m/d)
(Senior) Consultant Regulatory, Risk & Compliance Transformation Hub (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Berlin, Düsseldorf,Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, Stuttgart, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Beratung unserer Kund:innen bei strategischen Neuausrichtungen und Modernisierungen ihrer Aufsichts-, Risiko- und Compliance-bereiche durch den Einsatz modernster Technologien, wie Künstlicher Intelligenz und AI-Agents - Erste relevante Berufserfahrung im Beratungsumfeld, bei Finanzdienstleistern, Aufsichtsbehörden oder Fin-/RegTechs - idealerweise mit Bezug zu regulatorischen Prozessen, Risikomanagement oder Compliance
Beratung unserer Kund:innen bei strategischen Neuausrichtungen und Modernisierungen ihrer Aufsichts-, Risiko- und Compliance-bereiche durch den Einsatz modernster Technologien, wie Künstlicher Intelligenz und AI-Agents - Erste relevante Berufserfahrung im Beratungsumfeld, bei Finanzdienstleistern, Aufsichtsbehörden oder Fin-/RegTechs - idealerweise mit Bezug zu regulatorischen Prozessen, Risikomanagement oder Compliance
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Prüfungsuniversum u. a.: Portfoliomanagement, Fondsbuchhaltung, Compliance, Geldwäsche, Risikomanagement, Auslagerungen
Prüfungsuniversum u. a.: Portfoliomanagement, Fondsbuchhaltung, Compliance, Geldwäsche, Risikomanagement, Auslagerungen
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Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das Zollkriminalamt - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungengemäß § 27 GwG - und der BaFin bei der Verfolgung der Geldwäsche nach § 43 GwG * Laufende Kontrolle der Einhaltung des Geldwäschegesetzes und der internen Regelungen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Vereinigungen * Zusammenarbeit mit der Innenrevision und dem Risikomanagement auf dem Gebiet der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Verhinderung von sonstigen strafbaren Handlungen zum Nachteil der Bank
Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das Zollkriminalamt - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungengemäß § 27 GwG - und der BaFin bei der Verfolgung der Geldwäsche nach § 43 GwG * Laufende Kontrolle der Einhaltung des Geldwäschegesetzes und der internen Regelungen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Vereinigungen * Zusammenarbeit mit der Innenrevision und dem Risikomanagement auf dem Gebiet der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Verhinderung von sonstigen strafbaren Handlungen zum Nachteil der Bank
Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Frankfurt/Main, Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Prüfung und Beratung im aufsichtsrechtlichen Umfeld mit Fokus auf die Bereiche Fraud, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen/Embargos - Als Teil unseres Forensic & Integrity Services-Teams in Frankfurt/Main, München, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Düsseldorf oder Köln bekämpfst du Wirtschaftskriminalität und Financial Crime, unterstützt unsere nationalen und internationalen Mandant:innen aus der Finanzindustrie in dem Aufbau von Systemen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Sanktionsverstößen. Wir helfen dabei Anti-Financial Crime und Compliance Management Systeme zu etablieren, zu verbessern und zu prüfen und somit das Vertrauen in die Finanzmärkte zu stärken. * Durchführung von Fraud-, Geldwäsche und Compliance-Risikoanalysen sowie Unterstützung im Design, Implementierung und der Prüfung von Compliance- und Integritätsmanagementsystemen
Prüfung und Beratung im aufsichtsrechtlichen Umfeld mit Fokus auf die Bereiche Fraud, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen/Embargos - Als Teil unseres Forensic & Integrity Services-Teams in Frankfurt/Main, München, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Düsseldorf oder Köln bekämpfst du Wirtschaftskriminalität und Financial Crime, unterstützt unsere nationalen und internationalen Mandant:innen aus der Finanzindustrie in dem Aufbau von Systemen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Sanktionsverstößen. Wir helfen dabei Anti-Financial Crime und Compliance Management Systeme zu etablieren, zu verbessern und zu prüfen und somit das Vertrauen in die Finanzmärkte zu stärken. * Durchführung von Fraud-, Geldwäsche und Compliance-Risikoanalysen sowie Unterstützung im Design, Implementierung und der Prüfung von Compliance- und Integritätsmanagementsystemen
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Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
Mitarbeiter (m/w/d) Geldwäscheprävention und Zentrale Stelle
Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG - Geschäftsstelle Frankfurt-Sachsenhausen
Frankfurt am Main, Deutschland
Schnelle Bewerbung
Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen, analysieren klärungsbedürftige Sachverhalte * Sie sind Ansprechpartner für Fachfragen zu den Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen und unterstützen den Vertrieb in der praktischen Umsetzung
Sie bearbeiten die Ergebnisse des täglichen Monitorings zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen, analysieren klärungsbedürftige Sachverhalte * Sie sind Ansprechpartner für Fachfragen zu den Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen und unterstützen den Vertrieb in der praktischen Umsetzung
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- Bensheim
- Oberursel
- Langen, Hessen
- Dreieich
- Ingelheim am Rhein
- Bad Vilbel
- Bad Nauheim
- Gelnhausen
- Europa
- Westliches Europa
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