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4 Treffer für AML Specialist Jobs in München im Umkreis von 30 km
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Spezialist (g.n.) KYC & Geldwäscheprävention / Depotbank
Spezialist (g.n.) KYC & Geldwäscheprävention / Depotbank
V-Bank AG
München
Teilweise Home-Office
55000 - 68000 / (geschätzt für Vollzeit)
V-BANK ist Deutschlands Marktführer als Verwahrbank für unabhängige Vermögensverwalter mit etwa 180 Mitarbeitenden. Gesucht wird ein Spezialist KYC & Geldwäscheprävention (g.n.), um komplexe Kundenaktualisierungen zu bearbeiten und Qualitätsstandards weiterzuentwickeln. Mehrjährige Erfahrung im KYC- oder AML-Umfeld eines Kreditinstituts, fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen, ausgeprägte analytische Fähigkeiten und hohes Qualitätsbewusstsein werden vorausgesetzt.
V-BANK ist Deutschlands Marktführer als Verwahrbank für unabhängige Vermögensverwalter mit etwa 180 Mitarbeitenden. Gesucht wird ein Spezialist KYC & Geldwäscheprävention (g.n.), um komplexe Kundenaktualisierungen zu bearbeiten und Qualitätsstandards weiterzuentwickeln. Mehrjährige Erfahrung im KYC- oder AML-Umfeld eines Kreditinstituts, fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen, ausgeprägte analytische Fähigkeiten und hohes Qualitätsbewusstsein werden vorausgesetzt.
Expert (gn.) Geldwäscheprävention
Expert (gn.) Geldwäscheprävention
V-Bank AG
München
Teilweise Home-Office
62000 - 78000 / (geschätzt für Vollzeit)
V-BANK ist Deutschlands Marktführer als Verwahrbank für unabhängige Vermögensverwalter. Gesucht wird ein Expert (gn.) Geldwäscheprävention zur Umsetzung rechtlicher Anforderungen und Sicherstellung regelkonformer Geschäftstätigkeit. Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine kaufmännische Ausbildung, fundierte Kenntnisse des Geldwäschegesetzes und angrenzender Regelwerke, Berufserfahrung in Bankprozessen sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.
V-BANK ist Deutschlands Marktführer als Verwahrbank für unabhängige Vermögensverwalter. Gesucht wird ein Expert (gn.) Geldwäscheprävention zur Umsetzung rechtlicher Anforderungen und Sicherstellung regelkonformer Geschäftstätigkeit. Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine kaufmännische Ausbildung, fundierte Kenntnisse des Geldwäschegesetzes und angrenzender Regelwerke, Berufserfahrung in Bankprozessen sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.
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KYC/AML Associate (all genders)
KYC/AML Associate (all genders)
Integral Services GmbH
München
Teilweise Home-Office
48000 - 67000 / (geschätzt für Vollzeit)
Die Integral-Gruppe ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Unternehmen digital von der Finanzbuchhaltung bis zur Steuererklärung betreut. Gesucht wird ein KYC/AML Associate (m/w/d) für die Durchführung von Geldwäscheprüfungen bei Mandatsannahme, laufende Überwachung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen. Mindestens zwei Jahre Erfahrung in Geldwäscheprävention oder Compliance, sehr gute GwG-Kenntnisse und sicherer Umgang mit Beteiligungsstrukturen werden vorausgesetzt.
Die Integral-Gruppe ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Unternehmen digital von der Finanzbuchhaltung bis zur Steuererklärung betreut. Gesucht wird ein KYC/AML Associate (m/w/d) für die Durchführung von Geldwäscheprüfungen bei Mandatsannahme, laufende Überwachung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen. Mindestens zwei Jahre Erfahrung in Geldwäscheprävention oder Compliance, sehr gute GwG-Kenntnisse und sicherer Umgang mit Beteiligungsstrukturen werden vorausgesetzt.
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Junior Compliance Officer
Junior Compliance Officer
Partners Group EU GmbH
80333 München
50000 - 69000 / (geschätzt für Vollzeit)
Partners Group ist ein globaler Private-Markets-Investmentmanager mit 57 Milliarden USD verwalteten Vermögen und über 900 Fachleuten weltweit. Gesucht wird ein Junior Compliance Officer (m/w/d) zur Unterstützung des Country Head Compliance Germany in München und zur Sicherstellung der Einhaltung deutscher und europäischer Regulierungen. Ein Abschluss in Jura, Compliance oder Betriebswirtschaft, mindestens ein Jahr Erfahrung in Compliance, Audit oder Legal sowie fließende Deutsch- und Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.
Partners Group ist ein globaler Private-Markets-Investmentmanager mit 57 Milliarden USD verwalteten Vermögen und über 900 Fachleuten weltweit. Gesucht wird ein Junior Compliance Officer (m/w/d) zur Unterstützung des Country Head Compliance Germany in München und zur Sicherstellung der Einhaltung deutscher und europäischer Regulierungen. Ein Abschluss in Jura, Compliance oder Betriebswirtschaft, mindestens ein Jahr Erfahrung in Compliance, Audit oder Legal sowie fließende Deutsch- und Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.
4 passende Jobs liegen außerhalb deiner Region
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Berater/-in für Geldwäscheprävention in Voll-/Teilzeit (alle Geschlechter)
Berater/-in für Geldwäscheprävention in Voll-/Teilzeit (alle Geschlechter)
DATA Security GmbH
Kolbermoor
Teilweise Home-Office
43000 - 61000 / (geschätzt für Vollzeit)
Die Stelle ist für einen Berater/-in für Geldwäscheprävention (m/w/d), um Steuerkanzleien bei der Implementierung von Geldwäschepräventionsstrategien und -software zu unterstützen. Ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung in Steuern, Finanzen, Rechtswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften, fundiertes Wissen über nationale und internationale Geldwäschevorschriften sowie Erfahrung in der Geldwäscheprävention werden vorausgesetzt.
Die Stelle ist für einen Berater/-in für Geldwäscheprävention (m/w/d), um Steuerkanzleien bei der Implementierung von Geldwäschepräventionsstrategien und -software zu unterstützen. Ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung in Steuern, Finanzen, Rechtswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften, fundiertes Wissen über nationale und internationale Geldwäschevorschriften sowie Erfahrung in der Geldwäscheprävention werden vorausgesetzt.
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Referent Allgemeine Grundsatzfragen Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)
Referent Allgemeine Grundsatzfragen Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
52000 - 82000 / (geschätzt für Vollzeit)
DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Gesucht wird ein Referent Allgemeine Grundsatzfragen Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) zur Bearbeitung von Grundsatzfragen und Entwicklung praxisorientierter Standards. Ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre oder vergleichbarer Fachrichtung, einschlägige Berufserfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen werden vorausgesetzt.
DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Gesucht wird ein Referent Allgemeine Grundsatzfragen Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) zur Bearbeitung von Grundsatzfragen und Entwicklung praxisorientierter Standards. Ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre oder vergleichbarer Fachrichtung, einschlägige Berufserfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen werden vorausgesetzt.
Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
45000 - 71000 / (geschätzt für Vollzeit)
DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Gesucht wird ein Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d) zur Betreuung eines Kundenportfolios und Durchführung von Kontrollmechanismen. Eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, fundierte Revisionskenntnisse und Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen werden vorausgesetzt.
DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Gesucht wird ein Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d) zur Betreuung eines Kundenportfolios und Durchführung von Kontrollmechanismen. Eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, fundierte Revisionskenntnisse und Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen werden vorausgesetzt.
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
42000 - 68000 / (geschätzt für Vollzeit)
DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Gesucht wird ein Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d), um Kunden in Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung zu beraten und Kontrollpläne zu erarbeiten. Eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, Erfahrung im Umgang mit Mandanten und Behörden sowie mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention werden vorausgesetzt.
DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Gesucht wird ein Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d), um Kunden in Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung zu beraten und Kontrollpläne zu erarbeiten. Eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, Erfahrung im Umgang mit Mandanten und Behörden sowie mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention werden vorausgesetzt.
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