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35 Treffer für AML Specialist Jobs
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(Senior) AML Governance Specialist (m/w/d)
(Senior) AML Governance Specialist (m/w/d)
C24 Bank GmbH
Frankfurt am Main
53000 - 74000 / (geschätzt für Vollzeit)
C24 Bank GmbH ist eine mobile Bank, die digitale Geschäftsmodelle im Banking neu definiert. Gesucht wird ein (Senior) AML Governance Specialist (m/w/d) zur Entwicklung von Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung und Begleitung regulatorischer Umsetzung. Ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Finance oder Recht, Erfahrung im Bankenumfeld idealerweise in AML oder Compliance, Verständnis für Geldwäscheprävention sowie sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.
C24 Bank GmbH ist eine mobile Bank, die digitale Geschäftsmodelle im Banking neu definiert. Gesucht wird ein (Senior) AML Governance Specialist (m/w/d) zur Entwicklung von Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung und Begleitung regulatorischer Umsetzung. Ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Finance oder Recht, Erfahrung im Bankenumfeld idealerweise in AML oder Compliance, Verständnis für Geldwäscheprävention sowie sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.
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Stellvertretenden Geldwäsche-Beauftragten (m/w/d)
Stellvertretenden Geldwäsche-Beauftragten (m/w/d)
Ziraat Bank International AG
Frankfurt am Main
60000 - 81000 / (geschätzt für Vollzeit)
Schnelle Bewerbung
Ziraat Bank International AG ist eine Geschäftsbank, die seit über 61 Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig ist. Gesucht wird ein Stellvertretender Geldwäsche-Beauftragter (m/w/d) zur Weiterentwicklung von Geldwäscheprävention, Risikoanalyse und Compliance-Kontrollen. Ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, Erfahrung mit Siron AML/KYC-Systemen sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.
Ziraat Bank International AG ist eine Geschäftsbank, die seit über 61 Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig ist. Gesucht wird ein Stellvertretender Geldwäsche-Beauftragter (m/w/d) zur Weiterentwicklung von Geldwäscheprävention, Risikoanalyse und Compliance-Kontrollen. Ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, Erfahrung mit Siron AML/KYC-Systemen sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.
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Referent Allgemeine Grundsatzfragen Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)
Referent Allgemeine Grundsatzfragen Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
52000 - 82000 / (geschätzt für Vollzeit)
DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Gesucht wird ein Referent Allgemeine Grundsatzfragen Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) zur Bearbeitung von Grundsatzfragen und Entwicklung praxisorientierter Standards. Ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre oder vergleichbarer Fachrichtung, einschlägige Berufserfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen werden vorausgesetzt.
DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Gesucht wird ein Referent Allgemeine Grundsatzfragen Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) zur Bearbeitung von Grundsatzfragen und Entwicklung praxisorientierter Standards. Ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaftsrecht, Betriebswirtschaftslehre oder vergleichbarer Fachrichtung, einschlägige Berufserfahrung in Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen werden vorausgesetzt.
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Director AML & Money Laundering Reporting Officer (m/w/d)
Director AML & Money Laundering Reporting Officer (m/w/d)
CBRE GmbH
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
50000 - 69000 / (geschätzt für Vollzeit)
CBRE ist das weltweit größte Unternehmen für Services und Investments im Bereich Gewerbeimmobilien. Gesucht wird ein Director AML & Money Laundering Reporting Officer (m/w/d), um Geldwäschepräventions- und Terrorismusfinanzierungsrichtlinien in europäischen Gesellschaften umzusetzen und als benannte MLRO zu fungieren. Ein abgeschlossenes Studium, mehrjährige Erfahrung in AML/Financial Crime Compliance, fundierte Kenntnisse europäischer AML-/CFT-Regularien, nachgewiesene MLRO-Erfahrung in regulierten Unternehmen sowie ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und verhandlungssicheres Englisch werden vorausgesetzt.
CBRE ist das weltweit größte Unternehmen für Services und Investments im Bereich Gewerbeimmobilien. Gesucht wird ein Director AML & Money Laundering Reporting Officer (m/w/d), um Geldwäschepräventions- und Terrorismusfinanzierungsrichtlinien in europäischen Gesellschaften umzusetzen und als benannte MLRO zu fungieren. Ein abgeschlossenes Studium, mehrjährige Erfahrung in AML/Financial Crime Compliance, fundierte Kenntnisse europäischer AML-/CFT-Regularien, nachgewiesene MLRO-Erfahrung in regulierten Unternehmen sowie ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und verhandlungssicheres Englisch werden vorausgesetzt.
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Spezialist (g.n.) KYC & Geldwäscheprävention / Depotbank
Spezialist (g.n.) KYC & Geldwäscheprävention / Depotbank
V-Bank AG
München
Teilweise Home-Office
55000 - 68000 / (geschätzt für Vollzeit)
V-BANK ist Deutschlands Marktführer als Verwahrbank für unabhängige Vermögensverwalter mit etwa 180 Mitarbeitenden. Gesucht wird ein Spezialist KYC & Geldwäscheprävention (g.n.), um komplexe Kundenaktualisierungen zu bearbeiten und Qualitätsstandards weiterzuentwickeln. Mehrjährige Erfahrung im KYC- oder AML-Umfeld eines Kreditinstituts, fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen, ausgeprägte analytische Fähigkeiten und hohes Qualitätsbewusstsein werden vorausgesetzt.
V-BANK ist Deutschlands Marktführer als Verwahrbank für unabhängige Vermögensverwalter mit etwa 180 Mitarbeitenden. Gesucht wird ein Spezialist KYC & Geldwäscheprävention (g.n.), um komplexe Kundenaktualisierungen zu bearbeiten und Qualitätsstandards weiterzuentwickeln. Mehrjährige Erfahrung im KYC- oder AML-Umfeld eines Kreditinstituts, fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen, ausgeprägte analytische Fähigkeiten und hohes Qualitätsbewusstsein werden vorausgesetzt.
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Schnelle Bewerbung
HanseMerkur Trust AG ist ein bankenunabhängiger Spezialist für institutionelles Asset Management mit rund 14 Milliarden Euro Anlagevolumen. Gesucht wird ein Geldwäschebeauftragter (m/w/d) zur Wahrnehmung der Compliance-Funktion und als zentraler Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden und die FIU. Ein abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, mehrjährige Erfahrung in Geldwäscheprävention oder Compliance bei einem Finanzinstitut, fundierte Kenntnisse des Geldwäschegesetzes und der BaFin-Anforderungen sowie praktische Erfahrung in KYC und Verdachtsmeldewesen werden vorausgesetzt.
HanseMerkur Trust AG ist ein bankenunabhängiger Spezialist für institutionelles Asset Management mit rund 14 Milliarden Euro Anlagevolumen. Gesucht wird ein Geldwäschebeauftragter (m/w/d) zur Wahrnehmung der Compliance-Funktion und als zentraler Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden und die FIU. Ein abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, mehrjährige Erfahrung in Geldwäscheprävention oder Compliance bei einem Finanzinstitut, fundierte Kenntnisse des Geldwäschegesetzes und der BaFin-Anforderungen sowie praktische Erfahrung in KYC und Verdachtsmeldewesen werden vorausgesetzt.
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Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Volksbank Stade-Cuxhaven eG
Stade
49000 - 68000 / (geschätzt für Vollzeit)
Schnelle Bewerbung
Norddeutsche Landesbank ist eine große Genossenschaftsbank mit über 1,9 Milliarden Euro Bilanzsumme. Gesucht wird ein Geldwäschebeauftragter (m/w/d) für das institutsspezifische Geldwäsche- und Compliance-Management sowie die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Eine bankfachliche Ausbildung, mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen und Kenntnisse der geldwäscherechtlichen Anforderungen werden vorausgesetzt.
Norddeutsche Landesbank ist eine große Genossenschaftsbank mit über 1,9 Milliarden Euro Bilanzsumme. Gesucht wird ein Geldwäschebeauftragter (m/w/d) für das institutsspezifische Geldwäsche- und Compliance-Management sowie die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Eine bankfachliche Ausbildung, mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen und Kenntnisse der geldwäscherechtlichen Anforderungen werden vorausgesetzt.
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Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen
Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen
Creditplus Bank AG
Stuttgart
Teilweise Home-Office
85000 - 100000 / (geschätzt für Vollzeit)
Anschreiben nicht erforderlich
Schnelle Bewerbung
Creditplus Bank AG ist ein Finanzdienstleister unter dem Dach der Crédit Agricole mit Fokus auf Privatkundengeschäft. Gesucht wird ein Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen zur Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Betreuung von AML-Monitoringsystemen. Ein abgeschlossenes wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium, mehrjährige AML-Erfahrung in einer Retailbank, sichere Kenntnisse in MS Excel sowie fließendes Deutsch und gutes Englisch werden vorausgesetzt.
Creditplus Bank AG ist ein Finanzdienstleister unter dem Dach der Crédit Agricole mit Fokus auf Privatkundengeschäft. Gesucht wird ein Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche & Sanktionen zur Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und Betreuung von AML-Monitoringsystemen. Ein abgeschlossenes wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium, mehrjährige AML-Erfahrung in einer Retailbank, sichere Kenntnisse in MS Excel sowie fließendes Deutsch und gutes Englisch werden vorausgesetzt.
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Sachbearbeiter/Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Betrugsprävention und Geldwäsche - befristet für 6 Monate
Sachbearbeiter/Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Betrugsprävention und Geldwäsche - befristet für 6 Monate
APO Data-Service GmbH
Düsseldorf
Teilweise Home-Office
38000 - 42000 / (geschätzt für Vollzeit)
Schnelle Bewerbung
apoBank ist Deutschlands Bank der Gesundheit und bietet Finanzdienstleistungen für den Gesundheitssektor. Gesucht wird ein Sachbearbeiter/Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Betrugsprävention und Geldwäsche zur Bearbeitung von Onlinebanking-Betrug und verdächtigen Transaktionen. Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise als Bankkaufmann (m/w/d), sichere MS-Office-Kenntnisse und Serviceorientierung werden vorausgesetzt.
apoBank ist Deutschlands Bank der Gesundheit und bietet Finanzdienstleistungen für den Gesundheitssektor. Gesucht wird ein Sachbearbeiter/Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Betrugsprävention und Geldwäsche zur Bearbeitung von Onlinebanking-Betrug und verdächtigen Transaktionen. Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise als Bankkaufmann (m/w/d), sichere MS-Office-Kenntnisse und Serviceorientierung werden vorausgesetzt.
Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
45000 - 71000 / (geschätzt für Vollzeit)
DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Gesucht wird ein Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d) zur Betreuung eines Kundenportfolios und Durchführung von Kontrollmechanismen. Eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, fundierte Revisionskenntnisse und Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen werden vorausgesetzt.
DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Gesucht wird ein Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d) zur Betreuung eines Kundenportfolios und Durchführung von Kontrollmechanismen. Eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, fundierte Revisionskenntnisse und Bereitschaft zu regelmäßigen Dienstreisen werden vorausgesetzt.
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
42000 - 68000 / (geschätzt für Vollzeit)
DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Gesucht wird ein Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d), um Kunden in Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung zu beraten und Kontrollpläne zu erarbeiten. Eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, Erfahrung im Umgang mit Mandanten und Behörden sowie mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention werden vorausgesetzt.
DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Gesucht wird ein Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d), um Kunden in Geldwäscheprävention und Terrorismusfinanzierung zu beraten und Kontrollpläne zu erarbeiten. Eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, Erfahrung im Umgang mit Mandanten und Behörden sowie mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention werden vorausgesetzt.
NEU
Expert (gn.) Geldwäscheprävention
Expert (gn.) Geldwäscheprävention
V-Bank AG
München
Teilweise Home-Office
62000 - 78000 / (geschätzt für Vollzeit)
V-BANK ist Deutschlands Marktführer als Verwahrbank für unabhängige Vermögensverwalter. Gesucht wird ein Expert (gn.) Geldwäscheprävention zur Umsetzung rechtlicher Anforderungen und Sicherstellung regelkonformer Geschäftstätigkeit. Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine kaufmännische Ausbildung, fundierte Kenntnisse des Geldwäschegesetzes und angrenzender Regelwerke, Berufserfahrung in Bankprozessen sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.
V-BANK ist Deutschlands Marktführer als Verwahrbank für unabhängige Vermögensverwalter. Gesucht wird ein Expert (gn.) Geldwäscheprävention zur Umsetzung rechtlicher Anforderungen und Sicherstellung regelkonformer Geschäftstätigkeit. Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine kaufmännische Ausbildung, fundierte Kenntnisse des Geldwäschegesetzes und angrenzender Regelwerke, Berufserfahrung in Bankprozessen sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.
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Referent Aufsichtsdialog & Regulatorische Koordination (m/w/d)
Referent Aufsichtsdialog & Regulatorische Koordination (m/w/d)
DZ PRIVATBANK AG
Frankfurt am Main
65000 - 90000 / (geschätzt für Vollzeit)
DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking und Fondsdienstleistungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Gesucht wird ein Referent Aufsichtsdialog & Regulatorische Koordination (m/w/d) zur Koordination aufsichtsrechtlicher Fragestellungen und Kommunikation mit Behörden wie EZB und BaFin. Ein abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften, 3–5 Jahre Erfahrung im Prüfungswesen oder Aufsichtsrecht, erste Erfahrung mit Aufsichtsbehörden sowie ausgeprägte analytische Fähigkeiten und sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt.
DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking und Fondsdienstleistungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Gesucht wird ein Referent Aufsichtsdialog & Regulatorische Koordination (m/w/d) zur Koordination aufsichtsrechtlicher Fragestellungen und Kommunikation mit Behörden wie EZB und BaFin. Ein abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften, 3–5 Jahre Erfahrung im Prüfungswesen oder Aufsichtsrecht, erste Erfahrung mit Aufsichtsbehörden sowie ausgeprägte analytische Fähigkeiten und sehr gute Deutschkenntnisse werden vorausgesetzt.
Teamleitung (m/w/d) AML Governance
Teamleitung (m/w/d) AML Governance
C24 Bank GmbH
Frankfurt am Main
74000 - 98000 / (geschätzt für Vollzeit)
C24 Bank GmbH ist eine Neobank, die mobile Banking-Lösungen mit Start-up-Dynamik entwickelt. Gesucht wird eine Teamleitung (m/w/d) AML Governance für die fachliche und disziplinarische Führung des Teams sowie die strategische Weiterentwicklung des Bereichs. Ein abgeschlossenes Studium in Rechtswissenschaften oder Wirtschaft mit Compliance-Schwerpunkt, mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention idealerweise mit Führungserfahrung, fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.
C24 Bank GmbH ist eine Neobank, die mobile Banking-Lösungen mit Start-up-Dynamik entwickelt. Gesucht wird eine Teamleitung (m/w/d) AML Governance für die fachliche und disziplinarische Führung des Teams sowie die strategische Weiterentwicklung des Bereichs. Ein abgeschlossenes Studium in Rechtswissenschaften oder Wirtschaft mit Compliance-Schwerpunkt, mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention idealerweise mit Führungserfahrung, fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.
NEU
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KYC/AML Associate (all genders)
KYC/AML Associate (all genders)
Integral Services GmbH
München
Teilweise Home-Office
48000 - 67000 / (geschätzt für Vollzeit)
Die Integral-Gruppe ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Unternehmen digital von der Finanzbuchhaltung bis zur Steuererklärung betreut. Gesucht wird ein KYC/AML Associate (m/w/d) für die Durchführung von Geldwäscheprüfungen bei Mandatsannahme, laufende Überwachung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen. Mindestens zwei Jahre Erfahrung in Geldwäscheprävention oder Compliance, sehr gute GwG-Kenntnisse und sicherer Umgang mit Beteiligungsstrukturen werden vorausgesetzt.
Die Integral-Gruppe ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Unternehmen digital von der Finanzbuchhaltung bis zur Steuererklärung betreut. Gesucht wird ein KYC/AML Associate (m/w/d) für die Durchführung von Geldwäscheprüfungen bei Mandatsannahme, laufende Überwachung und Weiterentwicklung von Compliance-Prozessen. Mindestens zwei Jahre Erfahrung in Geldwäscheprävention oder Compliance, sehr gute GwG-Kenntnisse und sicherer Umgang mit Beteiligungsstrukturen werden vorausgesetzt.
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Osborne Clarke ist eine internationale Anwaltskanzlei mit über 330 Partnern und mehr als 1.260 Anwälten an 26 Standorten. Gesucht wird ein Senior AML Officer (m/w/d) zur Überprüfung von CDD-Nachweisen, Erstellung von Risikoberichten und Eskalation komplexer AML-Fälle sowie zur Unterstützung junior Mitarbeiter. Umfassende Kenntnisse der UK Money Laundering Regulations und EU-Richtlinien, Erfahrung mit Enhanced Due Diligence und Sanktionsprüfungen sowie ausgeprägte analytische Fähigkeiten werden vorausgesetzt.
Osborne Clarke ist eine internationale Anwaltskanzlei mit über 330 Partnern und mehr als 1.260 Anwälten an 26 Standorten. Gesucht wird ein Senior AML Officer (m/w/d) zur Überprüfung von CDD-Nachweisen, Erstellung von Risikoberichten und Eskalation komplexer AML-Fälle sowie zur Unterstützung junior Mitarbeiter. Umfassende Kenntnisse der UK Money Laundering Regulations und EU-Richtlinien, Erfahrung mit Enhanced Due Diligence und Sanktionsprüfungen sowie ausgeprägte analytische Fähigkeiten werden vorausgesetzt.
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Berater/-in für Geldwäscheprävention in Voll-/Teilzeit (alle Geschlechter)
Berater/-in für Geldwäscheprävention in Voll-/Teilzeit (alle Geschlechter)
DATA Security GmbH
Kolbermoor
Teilweise Home-Office
43000 - 61000 / (geschätzt für Vollzeit)
Die Stelle ist für einen Berater/-in für Geldwäscheprävention (m/w/d), um Steuerkanzleien bei der Implementierung von Geldwäschepräventionsstrategien und -software zu unterstützen. Ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung in Steuern, Finanzen, Rechtswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften, fundiertes Wissen über nationale und internationale Geldwäschevorschriften sowie Erfahrung in der Geldwäscheprävention werden vorausgesetzt.
Die Stelle ist für einen Berater/-in für Geldwäscheprävention (m/w/d), um Steuerkanzleien bei der Implementierung von Geldwäschepräventionsstrategien und -software zu unterstützen. Ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung in Steuern, Finanzen, Rechtswissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften, fundiertes Wissen über nationale und internationale Geldwäschevorschriften sowie Erfahrung in der Geldwäscheprävention werden vorausgesetzt.
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(Senior) Transaction Banking Specialist in Voll- oder Teilzeit
(Senior) Transaction Banking Specialist in Voll- oder Teilzeit
ProCredit Bank AG
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
58000 - 82000 / (geschätzt für Vollzeit)
Schnelle Bewerbung
ProCredit Bank ist eine Hausbank für mittelständische Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige Entwicklung in Südost- und Osteuropa. Gesucht wird ein (Senior) Transaction Banking Specialist (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit für Kundenberatung zu Zahlungsverkehr, Kontoprodukten und KYC-Prüfungen. Eine abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation, mehrjährige Erfahrung in einem deutschen Finanzinstitut, sichere MS-Office-Kenntnisse, IT-Affinität und sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.
ProCredit Bank ist eine Hausbank für mittelständische Unternehmen mit Fokus auf nachhaltige Entwicklung in Südost- und Osteuropa. Gesucht wird ein (Senior) Transaction Banking Specialist (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit für Kundenberatung zu Zahlungsverkehr, Kontoprodukten und KYC-Prüfungen. Eine abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare Qualifikation, mehrjährige Erfahrung in einem deutschen Finanzinstitut, sichere MS-Office-Kenntnisse, IT-Affinität und sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse werden vorausgesetzt.
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Financial Crime Compliance Analyst (m/w/d) Geldwäsche Analyst
Financial Crime Compliance Analyst (m/w/d) Geldwäsche Analyst
Volksbank Raiffeisenbank eG
Norderstedt bei Hamburg
Teilweise Home-Office
48000 - 70000 / (geschätzt für Vollzeit)
Schnelle Bewerbung
Volksbank Raiffeisenbank eG ist eine Genossenschaftsbank mit 150-jähriger Geschichte und rund 580 Mitarbeitern in der Region Hamburg. Gesucht wird ein Financial Crime Compliance Analyst (m/w/d) zur Überwachung von Finanzaktionen und Untersuchung verdächtiger Aktivitäten sowie Geldwäsche- und Betrugsfällen. Ein abgeschlossenes Studium in Finanzen, Wirtschaft oder Kriminologie, Erfahrung in Anti-Geldwäsche und Risikobewertung sowie analytisches Denkvermögen werden vorausgesetzt.
Volksbank Raiffeisenbank eG ist eine Genossenschaftsbank mit 150-jähriger Geschichte und rund 580 Mitarbeitern in der Region Hamburg. Gesucht wird ein Financial Crime Compliance Analyst (m/w/d) zur Überwachung von Finanzaktionen und Untersuchung verdächtiger Aktivitäten sowie Geldwäsche- und Betrugsfällen. Ein abgeschlossenes Studium in Finanzen, Wirtschaft oder Kriminologie, Erfahrung in Anti-Geldwäsche und Risikobewertung sowie analytisches Denkvermögen werden vorausgesetzt.
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Checkout.com ist eine globale Fintech-Plattform, die Zahlungstechnologie für über eine Milliarde Käufer weltweit bereitstellt. Gesucht wird ein Payment Specialist - Compliance Data Analyst (m/w/d) zur Unterstützung und Verbesserung von Echtzeit-Screening-Systemen gegen Sanktionen und Watchlists. Mindestens 2–3 Jahre Erfahrung als Data Analyst, sichere SQL- oder Python-Kenntnisse und starke analytische Fähigkeiten werden vorausgesetzt.
Checkout.com ist eine globale Fintech-Plattform, die Zahlungstechnologie für über eine Milliarde Käufer weltweit bereitstellt. Gesucht wird ein Payment Specialist - Compliance Data Analyst (m/w/d) zur Unterstützung und Verbesserung von Echtzeit-Screening-Systemen gegen Sanktionen und Watchlists. Mindestens 2–3 Jahre Erfahrung als Data Analyst, sichere SQL- oder Python-Kenntnisse und starke analytische Fähigkeiten werden vorausgesetzt.
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J.P. Morgan ist ein globaler Finanzdienstleister mit Schwerpunkt auf Unternehmensberatung und Produktlösungen. Gesucht wird ein KYC Operations Specialist (m/w/d) zur Durchführung von Enhanced Due Diligence und Überwachung von KYC-Alerts in Berlin. Mindestens zwei Jahre Erfahrung in AML/KYC, Compliance oder Financial Crime, sehr gute analytische Fähigkeiten, fließendes Englisch und MS-Office-Kenntnisse werden vorausgesetzt.
J.P. Morgan ist ein globaler Finanzdienstleister mit Schwerpunkt auf Unternehmensberatung und Produktlösungen. Gesucht wird ein KYC Operations Specialist (m/w/d) zur Durchführung von Enhanced Due Diligence und Überwachung von KYC-Alerts in Berlin. Mindestens zwei Jahre Erfahrung in AML/KYC, Compliance oder Financial Crime, sehr gute analytische Fähigkeiten, fließendes Englisch und MS-Office-Kenntnisse werden vorausgesetzt.
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Global Financial Crimes Specialist – Quality Control
Global Financial Crimes Specialist – Quality Control
Bank of America National Association Frankfurt
Belfast
Bank of America ist eine führende globale Finanzinstitution mit etwa 213.000 Mitarbeitern weltweit. Gesucht wird ein Global Financial Crimes Specialist – Quality Control (m/w/d), um AML- und Betrugsfälle zu prüfen und Compliance-Risiken zu identifizieren. Nachgewiesene Erfahrung in AML oder Betrugsbekämpfung, ein Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Erfahrung sowie sichere Kenntnisse in Microsoft Office werden vorausgesetzt.
Bank of America ist eine führende globale Finanzinstitution mit etwa 213.000 Mitarbeitern weltweit. Gesucht wird ein Global Financial Crimes Specialist – Quality Control (m/w/d), um AML- und Betrugsfälle zu prüfen und Compliance-Risiken zu identifizieren. Nachgewiesene Erfahrung in AML oder Betrugsbekämpfung, ein Bachelor-Abschluss oder gleichwertige Erfahrung sowie sichere Kenntnisse in Microsoft Office werden vorausgesetzt.
Audit & Exam Specialist - Anti Money Laundering
Audit & Exam Specialist - Anti Money Laundering
Bank of America National Association Frankfurt
Bromley
Bank of America ist ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf verantwortungsvolles Wachstum und Kundenerfolg konzentriert. Gesucht wird ein Audit & Exam Specialist – Anti Money Laundering (m/w/d) zur Koordination und Überwachung von AML-Audit- und Prüfungsengagements in der APAC-Region. Ein Hochschulabschluss in Compliance oder Operational Risk, mindestens 5–10 Jahre Erfahrung im Risk- und Regulatory-Exam-Management sowie Kenntnisse von AML-Programmen werden vorausgesetzt.
Bank of America ist ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf verantwortungsvolles Wachstum und Kundenerfolg konzentriert. Gesucht wird ein Audit & Exam Specialist – Anti Money Laundering (m/w/d) zur Koordination und Überwachung von AML-Audit- und Prüfungsengagements in der APAC-Region. Ein Hochschulabschluss in Compliance oder Operational Risk, mindestens 5–10 Jahre Erfahrung im Risk- und Regulatory-Exam-Management sowie Kenntnisse von AML-Programmen werden vorausgesetzt.
Global Financial Crimes Specialist - Command Centre
Global Financial Crimes Specialist - Command Centre
Bank of America National Association Frankfurt
Belfast
Bank of America ist eine der weltweit führenden Finanzinstitutionen mit etwa 213.000 Mitarbeitern. Gesucht wird ein Global Financial Crimes Specialist – Command Centre (m/w/d) zur Überwachung und Koordination kritischer Workflows sowie zur Fallzuweisung und Sicherung termingerechter Ergebnisse. Tiefes Verständnis von Finanzkriminalität, Kenntnisse von AML- und KYC-Regelwerken, analytische Fähigkeiten sowie Erfahrung mit Transaktionsüberwachungssystemen werden vorausgesetzt.
Bank of America ist eine der weltweit führenden Finanzinstitutionen mit etwa 213.000 Mitarbeitern. Gesucht wird ein Global Financial Crimes Specialist – Command Centre (m/w/d) zur Überwachung und Koordination kritischer Workflows sowie zur Fallzuweisung und Sicherung termingerechter Ergebnisse. Tiefes Verständnis von Finanzkriminalität, Kenntnisse von AML- und KYC-Regelwerken, analytische Fähigkeiten sowie Erfahrung mit Transaktionsüberwachungssystemen werden vorausgesetzt.
Global Financial Crimes Specialist - MLRO Support
Global Financial Crimes Specialist - MLRO Support
Bank of America National Association Frankfurt
Belfast
Bank of America ist eine der weltweit führenden Finanzinstitutionen mit etwa 213.000 Mitarbeitern und eröffnet ein neues Büro in Belfast. Gesucht wird ein Global Financial Crimes Specialist (m/w/d) zur Unterstützung von MLROs bei der Erstellung und Qualitätsprüfung von Suspicious Activity Reports. Ein Bachelor-Abschluss, nachgewiesene AML- oder Compliance-Erfahrung, sichere schriftliche Kommunikation und Kenntnisse von Financial-Crime-Typologien werden vorausgesetzt.
Bank of America ist eine der weltweit führenden Finanzinstitutionen mit etwa 213.000 Mitarbeitern und eröffnet ein neues Büro in Belfast. Gesucht wird ein Global Financial Crimes Specialist (m/w/d) zur Unterstützung von MLROs bei der Erstellung und Qualitätsprüfung von Suspicious Activity Reports. Ein Bachelor-Abschluss, nachgewiesene AML- oder Compliance-Erfahrung, sichere schriftliche Kommunikation und Kenntnisse von Financial-Crime-Typologien werden vorausgesetzt.
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