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1.322 Treffer für Financial Crime Jobs
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Spezialist (m|w|d) Geldwäscheprävention / Anti-Financial Crime in Teilzeit (20 bis 25 Stunden / Woche)
Spezialist (m|w|d) Geldwäscheprävention / Anti-Financial Crime in Teilzeit (20 bis 25 Stunden / Woche)
BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
München
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
In unserem vierköpfigen Compliance-Team übernehmen Sie Verantwortung für die Weiterentwicklung und Umsetzung unserer Anti-Financial-Crime-Prozesse und arbeiten eng mit den Fachbereichen zusammen.
In unserem vierköpfigen Compliance-Team übernehmen Sie Verantwortung für die Weiterentwicklung und Umsetzung unserer Anti-Financial-Crime-Prozesse und arbeiten eng mit den Fachbereichen zusammen.
You'll be working in the Financial Crime Prevention Team in Germany. As part of the EMEA Financial Crime Prevention function, we are managing a broad range of compliance aspects, including but not limited to AML/ CTF, Sanctions Compliance, Fraud and Anti-Bribery and Corruption across products and services within UBS Europe SE Head Office in Germany. • relevant experience of minimum 3 years in AML/KYC, Enhanced Due Diligence (EDD) or Financial Crime Prevention • good knowledge and understanding of Financial Crime related risks, including AML, CTF, Sanctions Compliance, Fraud and Anti-Bribery and Corruption related German and European regulation
You'll be working in the Financial Crime Prevention Team in Germany. As part of the EMEA Financial Crime Prevention function, we are managing a broad range of compliance aspects, including but not limited to AML/ CTF, Sanctions Compliance, Fraud and Anti-Bribery and Corruption across products and services within UBS Europe SE Head Office in Germany. • relevant experience of minimum 3 years in AML/KYC, Enhanced Due Diligence (EDD) or Financial Crime Prevention • good knowledge and understanding of Financial Crime related risks, including AML, CTF, Sanctions Compliance, Fraud and Anti-Bribery and Corruption related German and European regulation
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Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen ...
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen ...
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Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als (Senior) Produktmanager (m/w/d) Anti-Financial Crime bei der C24 Bank! * Entwicklung von (Fach-)Konzepten und Prozessen im Bereich Anti-Financial-Crime auf Basis regulatorischer und betriebswirtschaftlicher Anforderungen
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als (Senior) Produktmanager (m/w/d) Anti-Financial Crime bei der C24 Bank! * Entwicklung von (Fach-)Konzepten und Prozessen im Bereich Anti-Financial-Crime auf Basis regulatorischer und betriebswirtschaftlicher Anforderungen
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ODDO BHF SE * Frankfurt am Main * Praktikum * Vollzeit - Über ODDO BHF - Die ODDO BHF SE ist als moderne Privatbank auf die Bedürfnisse sehr vermögender Privatkunden, international engagierter mittelständischer Unternehmen sowie anspruchsvoller mittelständischer Unternehmerfamilien und institutioneller Investoren ausgerichtet. Sie zählt zu den führenden Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Die Bank ist in wichtigen deutschen Wirtschaftszentren und an verschiedenen internationalen Standorten vertreten. Sie ist Teil der deutsch-französischen Privatbank-Gruppe ODDO BHF, die sich seit fünf Generationen in Familienbesitz befindet. Viele unserer Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt und verstehen so, wie Unternehmerkunden denken. Unser einzigartiges deutsch-französisches Geschäftsmodell ist auf eine Qualität ausgerichtet, die höchsten Ansprüchen genügt.
ODDO BHF SE * Frankfurt am Main * Praktikum * Vollzeit - Über ODDO BHF - Die ODDO BHF SE ist als moderne Privatbank auf die Bedürfnisse sehr vermögender Privatkunden, international engagierter mittelständischer Unternehmen sowie anspruchsvoller mittelständischer Unternehmerfamilien und institutioneller Investoren ausgerichtet. Sie zählt zu den führenden Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Die Bank ist in wichtigen deutschen Wirtschaftszentren und an verschiedenen internationalen Standorten vertreten. Sie ist Teil der deutsch-französischen Privatbank-Gruppe ODDO BHF, die sich seit fünf Generationen in Familienbesitz befindet. Viele unserer Mitarbeiter sind am Unternehmen beteiligt und verstehen so, wie Unternehmerkunden denken. Unser einzigartiges deutsch-französisches Geschäftsmodell ist auf eine Qualität ausgerichtet, die höchsten Ansprüchen genügt.
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung ...
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung ...
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We're looking for an AFC Senior Associate - SAR Delegate to join our Anti-Financial Crime team, supporting the German market. In this role, you'll oversee complex financial crime investigations and high-risk approvals, drive strategic process improvements and cross-functional initiatives, and act as a to the MLRO in maintaining a robust and effective Anti-Financial Crime framework. Your work will play a critical role in ensuring regulatory compliance while strengthening N26's financial crime prevention capabilities. * Advanced understanding of current ML schemes, TF typologies, and emerging financial crime trends
We're looking for an AFC Senior Associate - SAR Delegate to join our Anti-Financial Crime team, supporting the German market. In this role, you'll oversee complex financial crime investigations and high-risk approvals, drive strategic process improvements and cross-functional initiatives, and act as a to the MLRO in maintaining a robust and effective Anti-Financial Crime framework. Your work will play a critical role in ensuring regulatory compliance while strengthening N26's financial crime prevention capabilities. * Advanced understanding of current ML schemes, TF typologies, and emerging financial crime trends
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Sachbearbeiter Compliance und Finanzkriminalität Bank (m/w/d)
Sachbearbeiter Compliance und Finanzkriminalität Bank (m/w/d)
HR UNIVERSAL GmbH
Leipzig
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
HR UNIVERSAL GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Sachbearbeiter Compliance und Finanzkriminalität Bank (m/w/d). * Sie sind für eingehende Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, inklusive der Prüfung und Bewertung dieser gemäß interner und externer Richtlinien, verantwortlich * Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen sowie gegebenenfalls Durchführung weiterführender Recherchen
HR UNIVERSAL GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Sachbearbeiter Compliance und Finanzkriminalität Bank (m/w/d). * Sie sind für eingehende Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, inklusive der Prüfung und Bewertung dieser gemäß interner und externer Richtlinien, verantwortlich * Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen sowie gegebenenfalls Durchführung weiterführender Recherchen
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Senior Consultant Regulatory Anti‑Financial Crime (m/w/d)
Senior Consultant Regulatory Anti‑Financial Crime (m/w/d)
Sopra Steria
bundesweit, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Sopra Steria * bundesweit, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Wer wir sind - Wir sind als eine der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen ein echter Tech-Player. Wir sehen uns als Vordenker*innen, handeln und denken strategisch, entwickeln mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, sowie präzise Prozesse und implementieren innovative Technologien. Weltweit sind wir über 50.000 tech-affine und kluge Köpfe – gemeinsam gestalten wir die Zukunft unserer Kunden und die der Gesellschaft. Bist du bereit, das digitale Europa mitzugestalten? Deine Aufgaben * Als Consultant für Anti‑Money Laundering berätst du nationale und internationale Kunden zu geldwäscherechtlichen und regulatorischen Fragestellungen (u. a. AML, CFT, EU‑AML‑Regulierung)
Sopra Steria * bundesweit, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - Wer wir sind - Wir sind als eine der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen ein echter Tech-Player. Wir sehen uns als Vordenker*innen, handeln und denken strategisch, entwickeln mit unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, sowie präzise Prozesse und implementieren innovative Technologien. Weltweit sind wir über 50.000 tech-affine und kluge Köpfe – gemeinsam gestalten wir die Zukunft unserer Kunden und die der Gesellschaft. Bist du bereit, das digitale Europa mitzugestalten? Deine Aufgaben * Als Consultant für Anti‑Money Laundering berätst du nationale und internationale Kunden zu geldwäscherechtlichen und regulatorischen Fragestellungen (u. a. AML, CFT, EU‑AML‑Regulierung)
Anschreiben nicht erforderlich
HR UNIVERSAL GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d). * Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens * Hierbei insbesondere die Bearbeitung von KYC Überprüfungen im Rahmen von Neukundenanträgen * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche
HR UNIVERSAL GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d). * Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens * Hierbei insbesondere die Bearbeitung von KYC Überprüfungen im Rahmen von Neukundenanträgen * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche
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This role focuses on evaluating the adequacy and effectiveness of controls across a range of financial products and services, with particular emphasis on Second Line of Defense functions such as Global Financial Crimes (AML, KYC and Fraud), Compliance, Legal, Outsourcing and Operational Risk. This position offers exposure to senior , regulatory expectations across multiple jurisdictions, and evolving financial crime risks, providing an excellent opportunity to develop technical expertise and audit leadership within a dynamic and high‑impact environment. * A minimum of 5+ years of relevant experience, with experience in Global Financial Crimes (including AML, KYC, and Fraud) considered a plus * Good understanding of Financial Crime, Fraud, Compliance, legal , outsourcing and/or operational risks. Morgan Stanley raises, manages, and allocates capital for its clients, supporting them in achieving their ...
This role focuses on evaluating the adequacy and effectiveness of controls across a range of financial products and services, with particular emphasis on Second Line of Defense functions such as Global Financial Crimes (AML, KYC and Fraud), Compliance, Legal, Outsourcing and Operational Risk. This position offers exposure to senior , regulatory expectations across multiple jurisdictions, and evolving financial crime risks, providing an excellent opportunity to develop technical expertise and audit leadership within a dynamic and high‑impact environment. * A minimum of 5+ years of relevant experience, with experience in Global Financial Crimes (including AML, KYC, and Fraud) considered a plus * Good understanding of Financial Crime, Fraud, Compliance, legal , outsourcing and/or operational risks. Morgan Stanley raises, manages, and allocates capital for its clients, supporting them in achieving their ...
NEU
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Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Goldman Sachs AG MesseTurm
Frankfurt, Germany
Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc. We ensure that Goldman Sachs maintains effective controls by assessing the reliability of financial reports, monitoring the firm's compliance with laws and regulations, and advising management on developing smart control solutions. Our group has unique insight on the financial industry and its products and operations. * Approximately 4 years of experience in a public accounting, consulting, internal audit and/or regulatory agency examiner role within the financial services industry or a related control function (i.e., Compliance Officer or Legal coverage)
Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc. We ensure that Goldman Sachs maintains effective controls by assessing the reliability of financial reports, monitoring the firm's compliance with laws and regulations, and advising management on developing smart control solutions. Our group has unique insight on the financial industry and its products and operations. * Approximately 4 years of experience in a public accounting, consulting, internal audit and/or regulatory agency examiner role within the financial services industry or a related control function (i.e., Compliance Officer or Legal coverage)
We don't just build features; we build and manage AI capabilities that allow every other part of the bank - from Financial Crime and Risk to Growth and Marketing - to become smarter. In this role, you will drive the development of AI solutions - spanning both Machine Learning and Generative AI - that empower our teams and help N26 lead the financial industry through technology. Experience in the financial services industry is a strong plus, as it helps in understanding the importance of compliance and security.
We don't just build features; we build and manage AI capabilities that allow every other part of the bank - from Financial Crime and Risk to Growth and Marketing - to become smarter. In this role, you will drive the development of AI solutions - spanning both Machine Learning and Generative AI - that empower our teams and help N26 lead the financial industry through technology. Experience in the financial services industry is a strong plus, as it helps in understanding the importance of compliance and security.
Mitarbeiter Compliance und Betrugsprävention Bank (m/w/d)
Mitarbeiter Compliance und Betrugsprävention Bank (m/w/d)
HR UNIVERSAL GmbH
Berlin
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
HR UNIVERSAL GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Mitarbeiter Compliance und Betrugsprävention Bank (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Vorbereitung entsprechender Reportings und Bearbeitung von Anfragen anderer Abteilungen * Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß interner Richtlinien und ...
HR UNIVERSAL GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Mitarbeiter Compliance und Betrugsprävention Bank (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Vorbereitung entsprechender Reportings und Bearbeitung von Anfragen anderer Abteilungen * Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß interner Richtlinien und ...
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Compliance Officer – Global Markets Advisory (m/f/d) Frankfurt am Main
Compliance Officer – Global Markets Advisory (m/f/d) Frankfurt am Main
Société Générale
Frankfurt am Main
Work in close cooperation with the Senior Compliance Officer- Global Market Advisory and other local compliance team members and maintain an active engagement and with other compliance teams, ensuring appropriate support and guidance (trade and communication surveillance, financial crime, etc …). Société Générale is one of the leading European financial services groups. Based on a diversified and integrated banking model, the Group combines financial strength and proven expertise in innovation with a strategy of sustainable growth, aiming to be the trusted partner for its clients, committed to the positive transformations of society and the economy. * At least 5 years of experience in a similar role in a Bank/Financial Institution
Work in close cooperation with the Senior Compliance Officer- Global Market Advisory and other local compliance team members and maintain an active engagement and with other compliance teams, ensuring appropriate support and guidance (trade and communication surveillance, financial crime, etc …). Société Générale is one of the leading European financial services groups. Based on a diversified and integrated banking model, the Group combines financial strength and proven expertise in innovation with a strategy of sustainable growth, aiming to be the trusted partner for its clients, committed to the positive transformations of society and the economy. * At least 5 years of experience in a similar role in a Bank/Financial Institution
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Spezialist*in Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen
Spezialist*in Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen
Mercedes-Benz Bank AG
Stuttgart
Teilweise Home-Office
Analyse, Design und kontinuierliche Weiterentwicklung fachlicher Prozesse im Geldwäsche- und Financial-Crime-Umfeld * Mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung oder Financial Crime
Analyse, Design und kontinuierliche Weiterentwicklung fachlicher Prozesse im Geldwäsche- und Financial-Crime-Umfeld * Mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung oder Financial Crime
NEU
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Mitarbeiter Geldwäscheprävention / Compliance (m/w/d)
Mitarbeiter Geldwäscheprävention / Compliance (m/w/d)
Sparkasse Stade-Altes Land
Jork
Teilweise Home-Office
Sparkasse Stade-Altes Land * Jork * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Gemeinsam sind wir die Sparkasse Stade Altes Land - Die Sparkasse Stade‑Altes Land ist ein innovatives Finanzinstitut im Herzen der Metropolregion Hamburg. Unser Wirkungsfeld erstreckt sich von der Hansestadt Stade über die idyllische Obstbauregion Altes Land bis an die Grenzen Hamburgs. Mit 350 Mitarbeitenden und einer Bilanzsumme von 2,1 Mrd. EUR gehören wir zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region. Du möchtest in einer lebenswerten, wachstumsstarken Umgebung arbeiten, Kunden begeistern und im Team etwas bewegen? Dann komm an Bord – wir freuen uns auf dich! Mitarbeiter /in Geldwäscheprävention / Compliance (m/w/d) – in Voll- oder Teilzeit am Standort Jork. Deine Aufgaben * Risiken sichtbar machen: Du analysierst Transaktionen, erkennst Auffälligkeiten und leitest gezielte Maßnahmen bei ...
Sparkasse Stade-Altes Land * Jork * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Teilzeit, Vollzeit - Gemeinsam sind wir die Sparkasse Stade Altes Land - Die Sparkasse Stade‑Altes Land ist ein innovatives Finanzinstitut im Herzen der Metropolregion Hamburg. Unser Wirkungsfeld erstreckt sich von der Hansestadt Stade über die idyllische Obstbauregion Altes Land bis an die Grenzen Hamburgs. Mit 350 Mitarbeitenden und einer Bilanzsumme von 2,1 Mrd. EUR gehören wir zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region. Du möchtest in einer lebenswerten, wachstumsstarken Umgebung arbeiten, Kunden begeistern und im Team etwas bewegen? Dann komm an Bord – wir freuen uns auf dich! Mitarbeiter /in Geldwäscheprävention / Compliance (m/w/d) – in Voll- oder Teilzeit am Standort Jork. Deine Aufgaben * Risiken sichtbar machen: Du analysierst Transaktionen, erkennst Auffälligkeiten und leitest gezielte Maßnahmen bei ...
(Junior) Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
(Junior) Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
HR UNIVERSAL GmbH
Leipzig
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
HR UNIVERSAL GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von Kundenanfragen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Durchführung von Analysen und Vorbereitung entsprechender Reportings * Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß Richtlinien und interner Prozessschritte
HR UNIVERSAL GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von Kundenanfragen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Durchführung von Analysen und Vorbereitung entsprechender Reportings * Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß Richtlinien und interner Prozessschritte
Mitarbeiter Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d)
Mitarbeiter Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d)
HR UNIVERSAL GmbH
Leipzig
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
HR UNIVERSAL GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Mitarbeiter Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen sowie gegebenenfalls Durchführung weiterführender Recherchen * Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß interner Richtlinien und Prozessschritte
HR UNIVERSAL GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Mitarbeiter Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen sowie gegebenenfalls Durchführung weiterführender Recherchen * Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß interner Richtlinien und Prozessschritte
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ING Deutschland * Nürnberg, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die ING ist mit rund 10 Millionen Kund*innen die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und unseren Planeten zu haben. Und indem wir dank unserer Start-up-Mentalität menschlich, nahbar und persönlich bleiben – als unbanky Bank. Du erkennst Zusammenhänge und hast ein Gespür für Risiken und Potenziale? Wenn es darum geht, komplexe Strukturen zu durchdringen und daraus klare, umsetzbare Lösungen abzuleiten, verbindest Du analytische Stärke mit einem strukturierten Vorgehen, fundiertem Fachwissen und eigenen Ideen?
ING Deutschland * Nürnberg, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die ING ist mit rund 10 Millionen Kund*innen die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und unseren Planeten zu haben. Und indem wir dank unserer Start-up-Mentalität menschlich, nahbar und persönlich bleiben – als unbanky Bank. Du erkennst Zusammenhänge und hast ein Gespür für Risiken und Potenziale? Wenn es darum geht, komplexe Strukturen zu durchdringen und daraus klare, umsetzbare Lösungen abzuleiten, verbindest Du analytische Stärke mit einem strukturierten Vorgehen, fundiertem Fachwissen und eigenen Ideen?
Spezialist*in Technisches Monitoring im Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Betrugsumfeld
Spezialist*in Technisches Monitoring im Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Betrugsumfeld
Mercedes-Benz Bank AG
Stuttgart
Teilweise Home-Office
Mehrjährige Erfahrung im Umfeld Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung oder Financial Crime von Vorteil
Mehrjährige Erfahrung im Umfeld Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung oder Financial Crime von Vorteil
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(Senior) Consultant* - Financial Crime Compliance - KYC & AML
(Senior) Consultant* - Financial Crime Compliance - KYC & AML
Capco Solution Services GmbH
Germany - Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Die Rolle Als (Senior) Consultant* in unserem Bereich Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime unterstützt du unsere Kunden dabei, ihre KYC- und AML-Frameworks nachhaltig zu stärken. * Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management innerhalb von Finanzdienstleistungen oder Beratung - Location: Frankfurt, Berlin, München, Wien (Hybrid) | Practice Area: Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime | Type: Permanent - Gestalte robuste KYC-Frameworks und treibe modernes Financial Crime Risk Management voran
Die Rolle Als (Senior) Consultant* in unserem Bereich Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime unterstützt du unsere Kunden dabei, ihre KYC- und AML-Frameworks nachhaltig zu stärken. * Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management innerhalb von Finanzdienstleistungen oder Beratung - Location: Frankfurt, Berlin, München, Wien (Hybrid) | Practice Area: Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime | Type: Permanent - Gestalte robuste KYC-Frameworks und treibe modernes Financial Crime Risk Management voran
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Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Frankfurt/Main, Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Als Teil unseres Forensic & Integrity Services-Teams in Frankfurt/Main, München, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Düsseldorf oder Köln bekämpfst du Wirtschaftskriminalität und Financial Crime, unterstützt unsere nationalen und internationalen Mandant:innen aus der Finanzindustrie in dem Aufbau von Systemen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Sanktionsverstößen. Wir helfen dabei Anti-Financial Crime und Compliance Management Systeme zu etablieren, zu verbessern und zu prüfen und somit das Vertrauen in die Finanzmärkte zu stärken. * Operative Unterstützung unserer Mandant:innen in der Bekämpfung von Financial Crime * Erfahrungen aus der Finanzbranche, idealerweise aus dem Bereich Anti-Financial Crime und Interesse an Compliance relevanten Themen und idealerweise erste Erfahrungen in diesem Bereich
Als Teil unseres Forensic & Integrity Services-Teams in Frankfurt/Main, München, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Düsseldorf oder Köln bekämpfst du Wirtschaftskriminalität und Financial Crime, unterstützt unsere nationalen und internationalen Mandant:innen aus der Finanzindustrie in dem Aufbau von Systemen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Sanktionsverstößen. Wir helfen dabei Anti-Financial Crime und Compliance Management Systeme zu etablieren, zu verbessern und zu prüfen und somit das Vertrauen in die Finanzmärkte zu stärken. * Operative Unterstützung unserer Mandant:innen in der Bekämpfung von Financial Crime * Erfahrungen aus der Finanzbranche, idealerweise aus dem Bereich Anti-Financial Crime und Interesse an Compliance relevanten Themen und idealerweise erste Erfahrungen in diesem Bereich
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(Junior) Consultant | NEW Banking (m/w/d)
(Junior) Consultant | NEW Banking (m/w/d)
BearingPoint GmbH
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Anschreiben nicht erforderlich
Compliance: Anti-Financial-Crime, Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung, Know-Your-Customer/Know-Your-Enterprise, Non-Financial Risk Management, Kapitalmarkt-Compliance
Compliance: Anti-Financial-Crime, Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung, Know-Your-Customer/Know-Your-Enterprise, Non-Financial Risk Management, Kapitalmarkt-Compliance
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Sales Manager (m/w/d) Public Sector / Fraud & Financial Crime
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Palturai GmbH
Hofheim am Taunus
Teilweise Home-Office
Palturai GmbH * Hofheim am Taunus * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Wir bauen unser Sales-Team im Bereich Fraud & Public Sector aus. Du willst Vertrieb machen, der wirklich etwas bewegt? Bei Palturai hilfst Du dabei, Betrug, Geldwäsche und wirtschaftskriminelle Strukturen sichtbar zu machen – für Behörden, Versicherungen und Banken. Unser Produkt schafft echten Mehrwert – und genau deshalb wachsen wir weiter. Du verkaufst nicht einfach Software. Du arbeitest mit einem Produkt, hinter dem man wirklich stehen kann - und in einem Team, das gemeinsam etwas bewegen will. - Gewinnung neuer Kunden und Entwicklung bestehender Accounts - Steuerung des gesamten Vertriebsprozesses - Beratung von Entscheidern zu Themen wie Risiko, Compliance und Betrugsprävention - Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
Palturai GmbH * Hofheim am Taunus * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Wir bauen unser Sales-Team im Bereich Fraud & Public Sector aus. Du willst Vertrieb machen, der wirklich etwas bewegt? Bei Palturai hilfst Du dabei, Betrug, Geldwäsche und wirtschaftskriminelle Strukturen sichtbar zu machen – für Behörden, Versicherungen und Banken. Unser Produkt schafft echten Mehrwert – und genau deshalb wachsen wir weiter. Du verkaufst nicht einfach Software. Du arbeitest mit einem Produkt, hinter dem man wirklich stehen kann - und in einem Team, das gemeinsam etwas bewegen will. - Gewinnung neuer Kunden und Entwicklung bestehender Accounts - Steuerung des gesamten Vertriebsprozesses - Beratung von Entscheidern zu Themen wie Risiko, Compliance und Betrugsprävention - Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
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