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1.290 Treffer für financial-crime Jobs
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Graduate Programme (d/m/w) Compliance & Anti-Financial Crime 2027 Deutsche Bank
Graduate Programme (d/m/w) Compliance & Anti-Financial Crime 2027 Deutsche Bank
Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Compliance & Anti-Financial Crime vereint rund 3.200 Mitarbeitende in New York, London, Frankfurt, Singapur und 39 weiteren Ländern. Der Bereich umfasst die Funktionen Anti-Financial-Crime (AFC), Compliance sowie Group Governance und wird vom Chief Operating Office (COO) unterstützt. Im Graduate Programme im Bereich Compliance & Anti-Financial Crime der Deutschen Bank erhältst du spannende Einblicke in unsere vielfältigen Aufgabenfelder und arbeitest von Beginn an im Tagesgeschäft sowie an Projekten mit. Während deines zwölfmonatigen Programms lernst du vier verschiedene Bereiche innerhalb von Compliance & Anti-Financial Crime kennen und kannst dich in einer großen Auswahl an Teams aktiv einbringen.
Compliance & Anti-Financial Crime vereint rund 3.200 Mitarbeitende in New York, London, Frankfurt, Singapur und 39 weiteren Ländern. Der Bereich umfasst die Funktionen Anti-Financial-Crime (AFC), Compliance sowie Group Governance und wird vom Chief Operating Office (COO) unterstützt. Im Graduate Programme im Bereich Compliance & Anti-Financial Crime der Deutschen Bank erhältst du spannende Einblicke in unsere vielfältigen Aufgabenfelder und arbeitest von Beginn an im Tagesgeschäft sowie an Projekten mit. Während deines zwölfmonatigen Programms lernst du vier verschiedene Bereiche innerhalb von Compliance & Anti-Financial Crime kennen und kannst dich in einer großen Auswahl an Teams aktiv einbringen.
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(Senior) Manager Anti-Financial Crime, AML, KYC & Fraud (w/m/d)
(Senior) Manager Anti-Financial Crime, AML, KYC & Fraud (w/m/d)
Capgemini Invent
Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart
58000 - 99000 / (geschätzt für Vollzeit)
Als (Senior) Manager im Bereich Banking und Versicherungen mit Schwerpunkt Anti-Financial Crime, AML, KYC und Fraud arbeitest du mit interdisziplinären Teams an der Lösung komplexer Kund:innenherausforderungen und gestaltest die Zukunft der Compliance-Funktionen führender Banken und Finanzdienstleister. * Du verantwortest anspruchsvolle Financial-Crime-Projekte für Executive-Level-Kund:innen, führst eigene Teams und entwickelst innovative Lösungen in den Bereichen AML, KYC, Fraud Prevention, Sanctions & Screening sowie Financial Crime Compliance * Du berätst Banken bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial-Crime-Strategien und Operating Models und gestaltest ihre Zukunftsfähigkeit im Spannungsfeld von Regulierung, Digitalisierung
Als (Senior) Manager im Bereich Banking und Versicherungen mit Schwerpunkt Anti-Financial Crime, AML, KYC und Fraud arbeitest du mit interdisziplinären Teams an der Lösung komplexer Kund:innenherausforderungen und gestaltest die Zukunft der Compliance-Funktionen führender Banken und Finanzdienstleister. * Du verantwortest anspruchsvolle Financial-Crime-Projekte für Executive-Level-Kund:innen, führst eigene Teams und entwickelst innovative Lösungen in den Bereichen AML, KYC, Fraud Prevention, Sanctions & Screening sowie Financial Crime Compliance * Du berätst Banken bei der Weiterentwicklung ihrer Anti-Financial-Crime-Strategien und Operating Models und gestaltest ihre Zukunftsfähigkeit im Spannungsfeld von Regulierung, Digitalisierung
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Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
45000 - 71000 / (geschätzt für Vollzeit)
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung
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Anschreiben nicht erforderlich
Wir bei der DIS AG suchen derzeit motivierte Sachbearbeiter KYC & Anti Financial Crime in Köln! Du hast eine kaufmännische Ausbildung und erste Berührungspunkte mit Anti Financial Crime, KYC oder Compliance ? Dann bietet wir dir eine spannende Perspektive bei einem renommierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen . Als Sachbearbeiter Anti Financial Crime (m/w/d) arbeitest du in Köln und unterstützt dabei, Finanzkriminalität zu verhindern. * Du unterstützt als Sachbearbeiter Anti Financial Crime (m/w/d) bei AFC-Projekten und deren Controlling.
Wir bei der DIS AG suchen derzeit motivierte Sachbearbeiter KYC & Anti Financial Crime in Köln! Du hast eine kaufmännische Ausbildung und erste Berührungspunkte mit Anti Financial Crime, KYC oder Compliance ? Dann bietet wir dir eine spannende Perspektive bei einem renommierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen . Als Sachbearbeiter Anti Financial Crime (m/w/d) arbeitest du in Köln und unterstützt dabei, Finanzkriminalität zu verhindern. * Du unterstützt als Sachbearbeiter Anti Financial Crime (m/w/d) bei AFC-Projekten und deren Controlling.
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(Senior) Produktmanager (m/w/d) Anti-Financial Crime
(Senior) Produktmanager (m/w/d) Anti-Financial Crime
C24 Bank GmbH
Frankfurt am Main
50000 - 73000 / (geschätzt für Vollzeit)
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als (Senior) Produktmanager (m/w/d) Anti-Financial Crime bei der C24 Bank! * Du entwickelst Fachkonzepte und Prozesse im Bereich Anti-Financial-Crime unter Berücksichtigung regulatorischer und betriebswirtschaftlicher Anforderungen
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als (Senior) Produktmanager (m/w/d) Anti-Financial Crime bei der C24 Bank! * Du entwickelst Fachkonzepte und Prozesse im Bereich Anti-Financial-Crime unter Berücksichtigung regulatorischer und betriebswirtschaftlicher Anforderungen
(Junior) Produktmanager (m/w/d) Anti-Financial Crime
(Junior) Produktmanager (m/w/d) Anti-Financial Crime
C24 Bank GmbH
Frankfurt am Main
44000 - 71000 / (geschätzt für Vollzeit)
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als (Junior) Produktmanager (m/w/d) Anti-Financial Crime bei der C24 Bank! * Du entwickelst (Fach-)Konzepte und Prozesse im Bereich Anti-Financial Crime auf Basis regulatorischer und betriebswirtschaftlicher Anforderungen
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als (Junior) Produktmanager (m/w/d) Anti-Financial Crime bei der C24 Bank! * Du entwickelst (Fach-)Konzepte und Prozesse im Bereich Anti-Financial Crime auf Basis regulatorischer und betriebswirtschaftlicher Anforderungen
(Senior) Produktmanager (m/w/d) KI-Agenten Anti Financial Crime
(Senior) Produktmanager (m/w/d) KI-Agenten Anti Financial Crime
C24 Bank GmbH
Frankfurt am Main
34000 - 91000 / (geschätzt für Vollzeit)
Im Bereich Anti-Financial-Crime entwickeln wir KI-Agenten, die unser AFC-Operations-Team bei der Bearbeitung von Alerts, Fallabklärungen und der Erstellung von Verdachtsmeldungen unterstützen. Als (Senior) Produktmanager (m/w/d) KI-Agenten Anti Financial Crime schärfst Du gemeinsam mit AFC-Operations, Compliance und Data-Science die Use Cases der Agenten und sorgst dafür, dass deren Einsatz regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als (Senior) Produktmanager (m/w/d) KI-Agenten Anti Financial Crime bei der C24 Bank!
Im Bereich Anti-Financial-Crime entwickeln wir KI-Agenten, die unser AFC-Operations-Team bei der Bearbeitung von Alerts, Fallabklärungen und der Erstellung von Verdachtsmeldungen unterstützen. Als (Senior) Produktmanager (m/w/d) KI-Agenten Anti Financial Crime schärfst Du gemeinsam mit AFC-Operations, Compliance und Data-Science die Use Cases der Agenten und sorgst dafür, dass deren Einsatz regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als (Senior) Produktmanager (m/w/d) KI-Agenten Anti Financial Crime bei der C24 Bank!
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Manager Anti-Financial Crime Operations, AI & Managed Services (m/w/d)
Manager Anti-Financial Crime Operations, AI & Managed Services (m/w/d)
Sopra Steria
bundesweit, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München
Teilweise Home-Office
90000 - 110000 / (geschätzt für Vollzeit)
Anschreiben nicht erforderlich
Als (Associate) Manager Anti-Financial Crime Consulting, Operations & Managed Services unterstützt du unsere Kundinnen bei der Transformation ihrer AFC-Organisationen. * Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Anti Financial Crime, Compliance, Financial Services Consulting, Operations Transformation oder Managed Services zeichnet dich aus * Du verfügst über Erfahrung in der Steuerung von Transformations-, Optimierungs- oder Managed-Services-Projekten im Financial-Services-Umfeld
Als (Associate) Manager Anti-Financial Crime Consulting, Operations & Managed Services unterstützt du unsere Kundinnen bei der Transformation ihrer AFC-Organisationen. * Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Anti Financial Crime, Compliance, Financial Services Consulting, Operations Transformation oder Managed Services zeichnet dich aus * Du verfügst über Erfahrung in der Steuerung von Transformations-, Optimierungs- oder Managed-Services-Projekten im Financial-Services-Umfeld
(Junior) Produktmanager (m/w/d) KI-Agenten Anti Financial Crime
(Junior) Produktmanager (m/w/d) KI-Agenten Anti Financial Crime
C24 Bank GmbH
Frankfurt am Main
29000 - 57000 / (geschätzt für Vollzeit)
Im Bereich Anti-Financial-Crime entwickeln wir KI-Agenten, die unser AFC-Operations-Team bei der Bearbeitung von Alerts, Fallabklärungen und der Erstellung von Verdachtsmeldungen unterstützen. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als (Junior) Produktmanager (m/w/d) KI-Agenten Anti Financial Crime bei der C24 Bank!
Im Bereich Anti-Financial-Crime entwickeln wir KI-Agenten, die unser AFC-Operations-Team bei der Bearbeitung von Alerts, Fallabklärungen und der Erstellung von Verdachtsmeldungen unterstützen. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als (Junior) Produktmanager (m/w/d) KI-Agenten Anti Financial Crime bei der C24 Bank!
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
42000 - 68000 / (geschätzt für Vollzeit)
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrori
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrori
Senior Consultant Regulatory Anti-Financial Crime (AML) (m/w/d)
Senior Consultant Regulatory Anti-Financial Crime (AML) (m/w/d)
Sopra Steria
bundesweit, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München
Teilweise Home-Office
75000 - 90000 / (geschätzt für Vollzeit)
Anschreiben nicht erforderlich
Du suchst ein Umfeld, in dem du deine umfangreiche Consulting-Erfahrung im Bereich AML und Financial Crime gezielt einbringen und weiterentwickeln kannst? * Du bringst fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Bereich Anti-Money Laundering, Financial Crime Compliance oder verwandter regulatorischer Themen mit * Idealerweise konntest du bereits Erfahrungen in Themenfeldern wie Audit, Compliance, Forensic, Investigations oder Financial Crime sammeln
Du suchst ein Umfeld, in dem du deine umfangreiche Consulting-Erfahrung im Bereich AML und Financial Crime gezielt einbringen und weiterentwickeln kannst? * Du bringst fundierte Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Bereich Anti-Money Laundering, Financial Crime Compliance oder verwandter regulatorischer Themen mit * Idealerweise konntest du bereits Erfahrungen in Themenfeldern wie Audit, Compliance, Forensic, Investigations oder Financial Crime sammeln
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(Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d)
(Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d)
HR UNIVERSAL GmbH
Berlin
Teilweise Home-Office
38000 - 48000 / (geschätzt für Vollzeit)
Anschreiben nicht erforderlich
HR UNIVERSAL GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d). * Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens * Hierbei insbesondere die Bearbeitung von KYC Überprüfungen im Rahmen von Neukundenanträgen * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsc
HR UNIVERSAL GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d). * Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens * Hierbei insbesondere die Bearbeitung von KYC Überprüfungen im Rahmen von Neukundenanträgen * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsc
(Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d)
(Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d)
HR UNIVERSAL GmbH
Köln
Teilweise Home-Office
38000 - 42000 / (geschätzt für Vollzeit)
Anschreiben nicht erforderlich
HR UNIVERSAL GmbH * Köln * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen dabei im Investmentbanking sowie im Firmen- und Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams in Köln suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens * Überprüfung von Bestandskunden mithilfe entsprechender Risikoklassifizier
HR UNIVERSAL GmbH * Köln * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen dabei im Investmentbanking sowie im Firmen- und Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams in Köln suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als (Junior) Analyst Finanzkriminalität Bank (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Durchführung regelmäßiger Monitorings anhand der Anti-Money-Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens * Überprüfung von Bestandskunden mithilfe entsprechender Risikoklassifizier
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Transaction Risk Manager - Global Trade Solutions (m/f/d) - 18 month fixed-term contract
Transaction Risk Manager - Global Trade Solutions (m/f/d) - 18 month fixed-term contract
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Düsseldorf
60000 - 65000 / (geschätzt für Vollzeit)
Support GTS compliance and risk culture by following, maintaining and helping to enhance processes for managing credit, operational, reputational, financial crime and regulatory risks * Strong ability to understand and interpret financial information and analysis
Support GTS compliance and risk culture by following, maintaining and helping to enhance processes for managing credit, operational, reputational, financial crime and regulatory risks * Strong ability to understand and interpret financial information and analysis
Graduate Programme (f/m/x) Group Audit 2027 Deutsche Bank
Graduate Programme (f/m/x) Group Audit 2027 Deutsche Bank
Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Business-aligned teams such as Corporate Bank, Private Bank and Strategy & Change; or infrastructure-aligned teams such as Technology, Risk, Compliance, Sourcing, Anti-Financial Crime, HR & Global Real Estate, Legal & Regulatory Affairs or Finance * You are curious about financial topics and enjoy working with rules, regulations and complex contexts.
Business-aligned teams such as Corporate Bank, Private Bank and Strategy & Change; or infrastructure-aligned teams such as Technology, Risk, Compliance, Sourcing, Anti-Financial Crime, HR & Global Real Estate, Legal & Regulatory Affairs or Finance * You are curious about financial topics and enjoy working with rules, regulations and complex contexts.
Mitarbeiter Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d)
Mitarbeiter Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d)
HR UNIVERSAL GmbH
Leipzig
Teilweise Home-Office
36000 - 40000 / (geschätzt für Vollzeit)
Anschreiben nicht erforderlich
HR UNIVERSAL GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Mitarbeiter Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen sowie gegebenenfalls Durchführung weiterführender Recherchen
HR UNIVERSAL GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Mitarbeiter Compliance und Geldwäscheprävention (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen sowie gegebenenfalls Durchführung weiterführender Recherchen
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Consultant Finance & Risk (w|m|d)
Consultant Finance & Risk (w|m|d)
zeb
Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Münster
Teilweise Home-Office
48000 - 70000 / (geschätzt für Vollzeit)
Schnelle Bewerbung
zeb ist die führende, auf Financial Services spezialisierte Unternehmensberatung in Europa.
zeb ist die führende, auf Financial Services spezialisierte Unternehmensberatung in Europa.
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Werkstudenten Governance & Recht (m/w/d)
Werkstudenten Governance & Recht (m/w/d)
IKB Deutsche Industriebank AG
Düsseldorf
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Als Teil unseres Teams "Anti-Financial Crime" arbeitest du eng mit uns zusammen und unterstützt uns bei der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben
Als Teil unseres Teams "Anti-Financial Crime" arbeitest du eng mit uns zusammen und unterstützt uns bei der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben
(Junior) Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
(Junior) Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
HR UNIVERSAL GmbH
Leipzig
Teilweise Home-Office
38000 - 45000 / (geschätzt für Vollzeit)
Anschreiben nicht erforderlich
HR UNIVERSAL GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von Kundenanfragen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Durchführung von Analysen und Vorbereitung entsprechender Reportings * Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß Richtlinien und interner Prozesss
HR UNIVERSAL GmbH * Leipzig * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von Kundenanfragen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Durchführung von Analysen und Vorbereitung entsprechender Reportings * Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß Richtlinien und interner Prozesss
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Digitale Finanzermittler/innen (m/w/d)
Digitale Finanzermittler/innen (m/w/d)
Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen
Bielefeld, Essen, Dortmund, Köln, Düsseldorf
Teilweise Home-Office
4310 - 6626 /Monat (geschätzt für Vollzeit)
Schnelle Bewerbung
Money is the engine of crime!
Money is the engine of crime!
(Junior) Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
(Junior) Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
HR UNIVERSAL GmbH
Berlin
Teilweise Home-Office
38000 - 48000 / (geschätzt für Vollzeit)
Anschreiben nicht erforderlich
HR UNIVERSAL GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von Kundenanfragen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Durchführung von Analysen und Vorbereitung entsprechender Reportings * Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß Richtlinien und interner Prozessschritte
HR UNIVERSAL GmbH * Berlin * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Anschreiben nicht erforderlich - ist eines der weltweit führenden privatrechtlichen Bankhäuser. Aufgrund seiner Expertise und der Marktdurchdringung ist das Institut in sämtlichen Facetten der Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen- sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Jurist / Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d). * Untersuchung und Bearbeitung von Kundenanfragen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche * Durchführung von Analysen und Vorbereitung entsprechender Reportings * Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß Richtlinien und interner Prozessschritte
){kind=logo}
Senior Sales Manager Neukunden- Finanzindustrie (w/m/d)
Senior Sales Manager Neukunden- Finanzindustrie (w/m/d)
GFT Technologies
Frankfurt, Konstanz, Stuttgart, München, Böblingen
Teilweise Home-Office
73000 - 102000 / (geschätzt für Vollzeit)
GFT Technologies * Frankfurt, Konstanz, Stuttgart, München, Böblingen * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - GFT Technologies ist ein verantwortungsvolles, KI-zentriertes globales Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Wir konzipieren fortschrittliche Lösungen für die Daten- und KI-Transformation, modernisieren Technologie-Infrastrukturen und entwickeln Kernsysteme der nächsten Generation für führende Banken, Versicherungen, Industrie- und Robotik-Unternehmen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden verschieben wir Grenzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Mit fundierter Branchenexpertise, modernsten Technologien und einem starken Partnernetzwerk bietet GFT verantwortungsvolle, KI-zentrierte Lösungen, die technologische Exzellenz mit hoher Liefer- und Kosteneffizienz vereinen.
GFT Technologies * Frankfurt, Konstanz, Stuttgart, München, Böblingen * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - GFT Technologies ist ein verantwortungsvolles, KI-zentriertes globales Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Wir konzipieren fortschrittliche Lösungen für die Daten- und KI-Transformation, modernisieren Technologie-Infrastrukturen und entwickeln Kernsysteme der nächsten Generation für führende Banken, Versicherungen, Industrie- und Robotik-Unternehmen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden verschieben wir Grenzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Mit fundierter Branchenexpertise, modernsten Technologien und einem starken Partnernetzwerk bietet GFT verantwortungsvolle, KI-zentrierte Lösungen, die technologische Exzellenz mit hoher Liefer- und Kosteneffizienz vereinen.
){kind=logo}
IT-Application Manager*in Compliance
IT-Application Manager*in Compliance
Union Investment
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
62000 - 83000 / (geschätzt für Vollzeit)
Anschreiben nicht erforderlich
Idealerweise verfügst du über Know-how im Bereich Anti-Financial-Crime und Compliance-Tools – damit passt du fachlich besonders gut zu uns.
Idealerweise verfügst du über Know-how im Bereich Anti-Financial-Crime und Compliance-Tools – damit passt du fachlich besonders gut zu uns.
){kind=logo}
Director AML & Money Laundering Reporting Officer (m/w/d)
Director AML & Money Laundering Reporting Officer (m/w/d)
CBRE GmbH
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
50000 - 69000 / (geschätzt für Vollzeit)
Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation sowie mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention (AML), Financial Crime Compliance, Regulatory Compliance, Risk Management oder einem verwandten Themengebiet * Du hast bereits als MLRO, Deputy MLRO oder in einer vergleichbaren Senior-Funktion im Bereich Financial Crime Compliance in einem regulierten Unternehmen oder internationalen Konzern gearbeitet * Du steuerst Eskalations- und Meldeprozesse bei verdächtigen Aktivitäten und stellst die fristgerechte Kommunikation mit den zuständigen Financial Intelligence Units sicher
Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation sowie mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention (AML), Financial Crime Compliance, Regulatory Compliance, Risk Management oder einem verwandten Themengebiet * Du hast bereits als MLRO, Deputy MLRO oder in einer vergleichbaren Senior-Funktion im Bereich Financial Crime Compliance in einem regulierten Unternehmen oder internationalen Konzern gearbeitet * Du steuerst Eskalations- und Meldeprozesse bei verdächtigen Aktivitäten und stellst die fristgerechte Kommunikation mit den zuständigen Financial Intelligence Units sicher
(Senior) Produktmanager (m/w/d) Transaktionsmonitoring & Indizienmodell
(Senior) Produktmanager (m/w/d) Transaktionsmonitoring & Indizienmodell
C24 Bank GmbH
Frankfurt am Main
64000 - 98000 / (geschätzt für Vollzeit)
Du bringst Berufserfahrung im (technischen) Produktmanagement oder als Product Owner mit, idealerweise im Bereich Transaktionsmonitoring, AML/AFC (Anti-Financial Crime) oder Fraud Prevention bei einer Bank oder einem FinTech
Du bringst Berufserfahrung im (technischen) Produktmanagement oder als Product Owner mit, idealerweise im Bereich Transaktionsmonitoring, AML/AFC (Anti-Financial Crime) oder Fraud Prevention bei einer Bank oder einem FinTech