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9.132 Treffer für Aml Officer Jobs
Schnelle Bewerbung
Vertiefte Kenntnisse des GwG, der geldwäscherechtlichen Verordnungen und Aufsichtsstandards, sowie idealerweise ein AML‑Zertifikat
Vertiefte Kenntnisse des GwG, der geldwäscherechtlichen Verordnungen und Aufsichtsstandards, sowie idealerweise ein AML‑Zertifikat
NEU
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Referent (m/w/d) Beauftragtenwesen und stellv. Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Referent (m/w/d) Beauftragtenwesen und stellv. Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Sparkasse Rhein Neckar Nord
Weinheim
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
unterstützt den Geldwäschebeauftragten (m/w/d) bei den täglichen Aufgaben, erstellst Analyse und Bewertungen von Geldwäscherisiken, prüfst Auffälligkeiten, Verdachtsfälle und Sachverhalte mit Fingerspitzengefühl und klarem Blick und erstellst Berichte und Stellungnahmen. * Kenntnisse des GwG, der geldwäscherechtlichen Verordnungen und Aufsichtsstandards, sowie idealerweise ein AML‑Zertifikat
unterstützt den Geldwäschebeauftragten (m/w/d) bei den täglichen Aufgaben, erstellst Analyse und Bewertungen von Geldwäscherisiken, prüfst Auffälligkeiten, Verdachtsfälle und Sachverhalte mit Fingerspitzengefühl und klarem Blick und erstellst Berichte und Stellungnahmen. * Kenntnisse des GwG, der geldwäscherechtlichen Verordnungen und Aufsichtsstandards, sowie idealerweise ein AML‑Zertifikat
NEU
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stellv. Compliance- & Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
stellv. Compliance- & Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG
Schweinfurt
Teilweise Home-Office
Als stellvertretender Compliance‑ und Geldwäschebeauftragter bringst du aktiv dein Know-How ein und unterstützt unser Team dabei, gesetzliche und regulatorische Anforderungen praxisnah umzusetzen und weiterzuentwickeln.
Als stellvertretender Compliance‑ und Geldwäschebeauftragter bringst du aktiv dein Know-How ein und unterstützt unser Team dabei, gesetzliche und regulatorische Anforderungen praxisnah umzusetzen und weiterzuentwickeln.
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Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)
Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Frankfurt am Main
Schnelle Bewerbung
Rollenübersicht: Als Geldwäschebeauftragte/r bei der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Frankfurt Branch, sind Sie verantwortlich für die Umsetzung, Einhaltung und Überwachung der gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. * Erstellung von Berichten über die Tätigkeit der Geldwäschebeauftragten und die ergriffenen Maßnahmen.
Rollenübersicht: Als Geldwäschebeauftragte/r bei der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Frankfurt Branch, sind Sie verantwortlich für die Umsetzung, Einhaltung und Überwachung der gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. * Erstellung von Berichten über die Tätigkeit der Geldwäschebeauftragten und die ergriffenen Maßnahmen.
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Geldwäschebeauftragter (GwB) - Deutschland (m/w/d) / Responsable du contrôle du respect des obligations (RC) - Luxemburg (m/w/d)
Geldwäschebeauftragter (GwB) - Deutschland (m/w/d) / Responsable du contrôle du respect des obligations (RC) - Luxemburg (m/w/d)
CYCAP Asset Management GmbH
Hamburg, Luxemburg
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Mehrjährige einschlägige Erfahrung in AML/Compliance bzw. geldwäschebezogenen Kontroll- und KYC-Prozessen, bestenfalls in einer vorherigen Position als Geldwäschebeauftragter oder Responsable du contrôle du respect des obligations (m/w/d) Werde Teil eines Teams, das erneuerbare Energien wirtschaftlich und nachhaltig in die Zukunft führt – und verstärke uns in Hamburg oder Luxemburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt als: Geldwäschebeauftragter (GwB) - Deutschland (m/w/d) / Responsable du contrôle du respect des obligations (RC) - Luxemburg (m/w/d) Du verantwortest den Betrieb und die Weiterentwicklung AML/CTF-Compliance-Systems gemäß Geldwäschegesetz (GwG) und Luxemburger Vorschriften, sowie der einschlägigen Auslegungs- und Aufsichtsanforderungen. * Risikomanagement & Risikoanalyse: Pflege und regelmäßige Aktualisierung der AML-Risikoanalyse inkl. Ableitung, Umsetzung und Dokumentation von Maßnahmen.
Mehrjährige einschlägige Erfahrung in AML/Compliance bzw. geldwäschebezogenen Kontroll- und KYC-Prozessen, bestenfalls in einer vorherigen Position als Geldwäschebeauftragter oder Responsable du contrôle du respect des obligations (m/w/d) Werde Teil eines Teams, das erneuerbare Energien wirtschaftlich und nachhaltig in die Zukunft führt – und verstärke uns in Hamburg oder Luxemburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt als: Geldwäschebeauftragter (GwB) - Deutschland (m/w/d) / Responsable du contrôle du respect des obligations (RC) - Luxemburg (m/w/d) Du verantwortest den Betrieb und die Weiterentwicklung AML/CTF-Compliance-Systems gemäß Geldwäschegesetz (GwG) und Luxemburger Vorschriften, sowie der einschlägigen Auslegungs- und Aufsichtsanforderungen. * Risikomanagement & Risikoanalyse: Pflege und regelmäßige Aktualisierung der AML-Risikoanalyse inkl. Ableitung, Umsetzung und Dokumentation von Maßnahmen.
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Fundierte Kenntnisse internationaler KYC-/AML-Regularien (z. B. GWG, BaFin-Anforderungen, EU-Geldwäscherichtlinie, FATF-Standards) * Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld
Fundierte Kenntnisse internationaler KYC-/AML-Regularien (z. B. GWG, BaFin-Anforderungen, EU-Geldwäscherichtlinie, FATF-Standards) * Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-, AML- oder Compliance-Umfeld
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Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention
Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH
Hamburg
Teilweise Home-Office
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Dein Umfeld - Als zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre Ziele erreichen. Bank ist langweilig? Nicht bei uns. Mit über 650 Mitarbeitenden arbeiten wir in unserer modernen Unternehmenszentrale am SG Campus in Hamburg Barmbek daran, innovative und neue Produkte und Lösungen zu schaffen. Wir freuen uns auf Dein Engagement und Deinen Input. Lust, dabei zu sein? Dann steig' ein! Deine Aufgaben
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH * Hamburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Dein Umfeld - Als zweitgrößte unabhängige Autobank Deutschlands steht für uns die Mobilität der Zukunft an erster Stelle. Deshalb suchen wir stets Menschen, die etwas nachhaltig bewegen wollen. Ob für unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- oder digitalen Serviceprodukte – in allen Bereichen warten spannende Aufgaben, damit Autohäuser und Autokäufer ihre Ziele erreichen. Bank ist langweilig? Nicht bei uns. Mit über 650 Mitarbeitenden arbeiten wir in unserer modernen Unternehmenszentrale am SG Campus in Hamburg Barmbek daran, innovative und neue Produkte und Lösungen zu schaffen. Wir freuen uns auf Dein Engagement und Deinen Input. Lust, dabei zu sein? Dann steig' ein! Deine Aufgaben
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Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Internal Audit, Regional Auditor (Anti Money Laundering), Associate, Frankfurt
Goldman Sachs AG MesseTurm
Frankfurt, Germany
Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc. * Approximately 4 years of experience in a public accounting, consulting, internal audit and/or regulatory agency examiner role within the financial services industry or a related control function (i.e., Compliance Officer or Legal coverage)
Knowledge and expertise in auditing Anti-Money Laundering (AML), financial crime risks and related regulations e.g. MaRisk, MaComp, GwG, etc. * Approximately 4 years of experience in a public accounting, consulting, internal audit and/or regulatory agency examiner role within the financial services industry or a related control function (i.e., Compliance Officer or Legal coverage)
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Zur Verstärkung unserer stetig wachsenden Teams suchen wir einen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). * Idealerweise 3-5 Jahre Berufserfahrung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d) in der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsbranche
Zur Verstärkung unserer stetig wachsenden Teams suchen wir einen Geldwäschebeauftragten (m/w/d). * Idealerweise 3-5 Jahre Berufserfahrung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d) in der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsbranche
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Senior Referent Geldwäsche- & Betrugsprävention mit Krypto-Fokus m/w/d
Senior Referent Geldwäsche- & Betrugsprävention mit Krypto-Fokus m/w/d
DZ BANK AG
Düsseldorf, Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
DZ BANK AG * Düsseldorf, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Willkommen bei der DZ BANK - Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der lösungsorientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet.
DZ BANK AG * Düsseldorf, Frankfurt am Main * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Anschreiben nicht erforderlich - Willkommen bei der DZ BANK - Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der lösungsorientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet.
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Als Geldwäschebeauftragter (w/m/d) bist du das zentrale Bindeglied zwischen den operativen Fachbereichen und regulatorischen Vorgaben. * Regulatorik im Blick: Du beobachtest wichtige regulatorische Entwicklungen und setzt neue Anforderungen, insbesondere der EU-AML-VO, um. * Indizienmodell weiterentwickeln: Du übernimmst die fachliche Verantwortung für die Fortentwicklung des Indizienmodells Siron AML, einschließlich Backtesting.
Als Geldwäschebeauftragter (w/m/d) bist du das zentrale Bindeglied zwischen den operativen Fachbereichen und regulatorischen Vorgaben. * Regulatorik im Blick: Du beobachtest wichtige regulatorische Entwicklungen und setzt neue Anforderungen, insbesondere der EU-AML-VO, um. * Indizienmodell weiterentwickeln: Du übernimmst die fachliche Verantwortung für die Fortentwicklung des Indizienmodells Siron AML, einschließlich Backtesting.
Senior Compliance und Geldwäsche Spezialist (Fokus KYC / AML / CTF) (m/w/d)
Senior Compliance und Geldwäsche Spezialist (Fokus KYC / AML / CTF) (m/w/d)
CYCAP Asset Management GmbH
Hamburg, Luxemburg
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Du organisierst operativ den Betrieb und die Weiterentwicklung des AML/CTF-Compliance-Systems gemäß Geldwäschegesetz, luxemburgischen und europäischen Vorschriften sowie der einschlägigen Auslegungs- und Aufsichtsanforderungen. * Risikomanagement & Risikoanalyse: Pflege und regelmäßige Aktualisierung der AML-Risikoanalyse inkl. Ableitung, Umsetzung und Dokumentation von Maßnahmen * Interne Sicherungsmaßnahmen/AML-IKS: Aktualisierung, Überwachung und kontinuierliche Weiterentwicklung von Richtlinien, Prozessen, Kontrollen und Arbeitsanweisungen inkl. Wirksamkeitschecks und Nachweisführung * Auslagerungen & Dienstleistersteuerung: Unterstützung bei der Überwachung ausgelagerter AML/KYC-Prozesse und Tools, Kontrollrechten und regelmäßigen Wirksamkeitsprüfungen * Schulung, Beratung & Awareness: Planung und Steuerung von AML-Schulungen (Zielgruppen, Inhalte, Nachweise) sowie laufende Beratung der Fachbereiche
Du organisierst operativ den Betrieb und die Weiterentwicklung des AML/CTF-Compliance-Systems gemäß Geldwäschegesetz, luxemburgischen und europäischen Vorschriften sowie der einschlägigen Auslegungs- und Aufsichtsanforderungen. * Risikomanagement & Risikoanalyse: Pflege und regelmäßige Aktualisierung der AML-Risikoanalyse inkl. Ableitung, Umsetzung und Dokumentation von Maßnahmen * Interne Sicherungsmaßnahmen/AML-IKS: Aktualisierung, Überwachung und kontinuierliche Weiterentwicklung von Richtlinien, Prozessen, Kontrollen und Arbeitsanweisungen inkl. Wirksamkeitschecks und Nachweisführung * Auslagerungen & Dienstleistersteuerung: Unterstützung bei der Überwachung ausgelagerter AML/KYC-Prozesse und Tools, Kontrollrechten und regelmäßigen Wirksamkeitsprüfungen * Schulung, Beratung & Awareness: Planung und Steuerung von AML-Schulungen (Zielgruppen, Inhalte, Nachweise) sowie laufende Beratung der Fachbereiche
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Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
Compliance-Spezialist Schwerpunkt Geldwäsche- & Betrugsprävention / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC) (m/w/d)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen ...
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Betreuung eines eigenen Kundenportfolios * Unterstützung bei der Etablierung von Kontrollmechanismen und die Durchführung von Kontrollen zur Aufdeckung von Regelverstößen ...
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Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Governance Specialist (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! * Erfahrung im Bankenumfeld, idealerweise in AML, Compliance oder Risikomanagement
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Governance Specialist (m/w/d) bei der C24 Bank GmbH! * Erfahrung im Bankenumfeld, idealerweise in AML, Compliance oder Risikomanagement
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Stellvertretenden Geldwäsche-Beauftragten (m/w/d)
Stellvertretenden Geldwäsche-Beauftragten (m/w/d)
Ziraat Bank International AG
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
• Sie bearbeiten die täglichen Alerts bzw. Treffer in Siron AML / KYC / Embargo (Finanzsanktionen) und leiten ggf. weitere Maßnahmen bzw. Meldungen ein • Erfahrung mit einschlägigen Geldwäschesystemen, z.B. Siron AML/KYC /Embargo
• Sie bearbeiten die täglichen Alerts bzw. Treffer in Siron AML / KYC / Embargo (Finanzsanktionen) und leiten ggf. weitere Maßnahmen bzw. Meldungen ein • Erfahrung mit einschlägigen Geldwäschesystemen, z.B. Siron AML/KYC /Embargo
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Beauftragter (m/w/d) Geldwäsche - und Betrugsprävention
Beauftragter (m/w/d) Geldwäsche - und Betrugsprävention
Volksbank Lüneburger Heide eG
Winsen
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
Volksbank Lüneburger Heide eG * Winsen * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Firmenbeschreibung - Mit ca. 163.000 Kunden, mehr als 550 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie einer Bilanzsumme von rund 4 Mrd. Euro gehören wir zu den größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Ausgeprägte Kunden- und Marktorientierung sowie qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere Stärken. Für den Bereich Compliance und Security suchen wir einen Beauftragter (m/w/d) Geldwäsche - und Betrugsprävention - Standort: Winsen - Ziel der Stelle - Ziel der Position ist die zuverlässige Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention innerhalb der Bank. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Minimierung finanzieller Risiken sowie zum Schutz der Integrität ...
Volksbank Lüneburger Heide eG * Winsen * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Schnelle Bewerbung - Firmenbeschreibung - Mit ca. 163.000 Kunden, mehr als 550 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie einer Bilanzsumme von rund 4 Mrd. Euro gehören wir zu den größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Ausgeprägte Kunden- und Marktorientierung sowie qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere Stärken. Für den Bereich Compliance und Security suchen wir einen Beauftragter (m/w/d) Geldwäsche - und Betrugsprävention - Standort: Winsen - Ziel der Stelle - Ziel der Position ist die zuverlässige Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention innerhalb der Bank. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Minimierung finanzieller Risiken sowie zum Schutz der Integrität ...
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)
Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)
DZ CompliancePartner GmbH
bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart
Teilweise Home-Office
Schnelle Bewerbung
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung ...
DZ CompliancePartner GmbH * bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Home-Office, Neu-Isenburg, Stuttgart * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Schnelle Bewerbung * Bundesweit, Düsseldorf, Hannover, Homeoffice, Neu-Isenburg, Stuttgart * unbefristet * Vollzeit - Über uns - Die DZ CompliancePartner GmbH ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, MaRisk-Compliance, WpHG-Compliance und IKT-Compliance & Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Was Sie bei uns erwartet * Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung ...
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Schnelle Bewerbung
Als Stellvertretender Geldwäschebeauftragter tragen Sie operativ Verantwortung für den Themenbereich Geldwäscheprävention
Als Stellvertretender Geldwäschebeauftragter tragen Sie operativ Verantwortung für den Themenbereich Geldwäscheprävention
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Für unsere Zentrale in Frankfurt suchen wir Sie in Vollzeit als (Senior-) Expert AML & Compliance (m/w/d)
Für unsere Zentrale in Frankfurt suchen wir Sie in Vollzeit als (Senior-) Expert AML & Compliance (m/w/d)
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Mobilize Financial Services * Neuss * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Als erfolgreiche Captive Bank für Finanzierungslösungen gehören wir zum bedeutenden Renault Konzern. Wir sind die Triebfeder zur Unterstützung des mobilen Wandels hin zu neuen Mobilitätslösungen, Elektrofahrzeugen, etc. Wir verstehen uns nicht als “typische Bank”: Bei uns findest Du den lockeren Dresscode eines dynamischen Unternehmens. Wir sind entschieden auf dem Weg zu einer agilen Organisation, die darauf wartet Deine Ideen und Deine Kraft zur Mitgestaltung einzusetzen. Die von unseren Kunden geschätzte Innovationskraft und Flexibilität ist uns auch intern sehr wichtig. Wir haben ein Umfeld geschaffen, das von Gestaltungsfreude und großer Mitarbeiterwertschätzung geprägt ist. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Bereich Legal, Compliance & ...
Mobilize Financial Services * Neuss * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Als erfolgreiche Captive Bank für Finanzierungslösungen gehören wir zum bedeutenden Renault Konzern. Wir sind die Triebfeder zur Unterstützung des mobilen Wandels hin zu neuen Mobilitätslösungen, Elektrofahrzeugen, etc. Wir verstehen uns nicht als “typische Bank”: Bei uns findest Du den lockeren Dresscode eines dynamischen Unternehmens. Wir sind entschieden auf dem Weg zu einer agilen Organisation, die darauf wartet Deine Ideen und Deine Kraft zur Mitgestaltung einzusetzen. Die von unseren Kunden geschätzte Innovationskraft und Flexibilität ist uns auch intern sehr wichtig. Wir haben ein Umfeld geschaffen, das von Gestaltungsfreude und großer Mitarbeiterwertschätzung geprägt ist. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Bereich Legal, Compliance & ...
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As part of the EMEA Financial Crime Prevention function, we are managing a broad range of compliance aspects, including but not limited to AML/ CTF, Sanctions Compliance, Fraud and Anti-Bribery and Corruption across products and services within UBS Europe SE Head Office in Germany. • relevant experience of minimum 3 years in AML/KYC, Enhanced Due Diligence (EDD) or Financial Crime Prevention • good knowledge and understanding of Financial Crime related risks, including AML, CTF, Sanctions Compliance, Fraud and Anti-Bribery and Corruption related German and European regulation
As part of the EMEA Financial Crime Prevention function, we are managing a broad range of compliance aspects, including but not limited to AML/ CTF, Sanctions Compliance, Fraud and Anti-Bribery and Corruption across products and services within UBS Europe SE Head Office in Germany. • relevant experience of minimum 3 years in AML/KYC, Enhanced Due Diligence (EDD) or Financial Crime Prevention • good knowledge and understanding of Financial Crime related risks, including AML, CTF, Sanctions Compliance, Fraud and Anti-Bribery and Corruption related German and European regulation
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Referent Beauftragtenwesen (w/m/d) - GwG-Compliance mit Perspektive stv. GwG Beauftragter
Referent Beauftragtenwesen (w/m/d) - GwG-Compliance mit Perspektive stv. GwG Beauftragter
Sparkasse Rastatt-Gernsbach
Rastatt
Schnelle Bewerbung
Mitwirkung bei der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen, z.B. Projekt AML-VO.
Mitwirkung bei der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen, z.B. Projekt AML-VO.
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Spezialist:in Global Trade Compliance - Schwerpunkt Exportkotrolle (w/m/d)
Spezialist:in Global Trade Compliance - Schwerpunkt Exportkotrolle (w/m/d)
Eppendorf SE
Hamburg
Teilweise Home-Office
Eppendorf SE * Hamburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die Lebensbedingungen der Menschen verbessern - das ist unser gemeinsamer Auftrag bei Eppendorf. Mit unseren hochwertigen und präzisen Life Science Premiumprodukten ‒ von der Pipettenspitze über Dispenser, Zentrifugen und Bioreaktoren bis zum Ultratiefkühlgerät ‒ unterstützen wir und weltweit dabei, schneller, präziser und effizienter im Labor zu forschen. Ich höre zu, um wirklich zu verstehen. Ich gehe voran, auch wenn der Weg noch nicht klar ist. Ich stehe zu dem, was ich sage. Ich mache Fortschritte sichtbar und teile, was ich lerne. Wenn du dich hier wiedererkennst, dann gehörst du zu uns. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die verschiedene Perspektiven verbinden und Neues möglich machen.
Eppendorf SE * Hamburg * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Die Lebensbedingungen der Menschen verbessern - das ist unser gemeinsamer Auftrag bei Eppendorf. Mit unseren hochwertigen und präzisen Life Science Premiumprodukten ‒ von der Pipettenspitze über Dispenser, Zentrifugen und Bioreaktoren bis zum Ultratiefkühlgerät ‒ unterstützen wir und weltweit dabei, schneller, präziser und effizienter im Labor zu forschen. Ich höre zu, um wirklich zu verstehen. Ich gehe voran, auch wenn der Weg noch nicht klar ist. Ich stehe zu dem, was ich sage. Ich mache Fortschritte sichtbar und teile, was ich lerne. Wenn du dich hier wiedererkennst, dann gehörst du zu uns. Hier arbeitest du mit Menschen zusammen, die verschiedene Perspektiven verbinden und Neues möglich machen.
NEU
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Geldwäsche & Compliance Specialist (w/m/d) Fokus KYC / AML / CTF
Geldwäsche & Compliance Specialist (w/m/d) Fokus KYC / AML / CTF
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Berlin
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
In unserem KYC/AML/CTF-Team im Bereich Quality & Risk Management übernimmst Du eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung gesetzlicher und interner Compliance-Standards – mit direktem Einfluss auf die Geschäftstätigkeit von KPMG in Deutschland. * KYC/AML/CTF-Prozesse: Du führst anspruchsvolle KYC/AML/CTF‑Prozesse und Reviews bei der Annahme und Fortführung von Kund:innenbeziehungen durch. * Konzernweite Überwachung: Du wirkst an der konzernweiten Überwachung der AML/CTF‑Prozesse, an der jährlichen Risikoanalyse sowie an der internen und externen Berichterstattung mit.
In unserem KYC/AML/CTF-Team im Bereich Quality & Risk Management übernimmst Du eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung gesetzlicher und interner Compliance-Standards – mit direktem Einfluss auf die Geschäftstätigkeit von KPMG in Deutschland. * KYC/AML/CTF-Prozesse: Du führst anspruchsvolle KYC/AML/CTF‑Prozesse und Reviews bei der Annahme und Fortführung von Kund:innenbeziehungen durch. * Konzernweite Überwachung: Du wirkst an der konzernweiten Überwachung der AML/CTF‑Prozesse, an der jährlichen Risikoanalyse sowie an der internen und externen Berichterstattung mit.
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(Fach-) Informatiker (m/w/d) als Spezialist Compliance / Berechtigungsmanagement
(Fach-) Informatiker (m/w/d) als Spezialist Compliance / Berechtigungsmanagement
meinestadt.de
Schloß Holte-Stukenbrock, Bielefeld
Teilweise Home-Office
meinestadt.de * Schloß Holte-Stukenbrock, Bielefeld * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Arbeitgeber: Serviscope AG - Einsatzort: 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, Bielefeld - Wir sind ein innovativer Bankendienstleister innerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe und beschäftigen rund 750 Mitarbeiter. Als Tochtergesellschaft der Atruvia AG bieten wir passgenaue Lösungen für Banken und Finanzdienstleister im Privat- und Firmenkundengeschäft. Mit unserem leistungsstarken Kundenservicecenter unterstützen wir unsere in allen Bereichen des Kundengeschäfts. Dabei übernehmen wir sowohl administrative Aufgaben als auch den direkten Kundenkontakt über Telefon, Chat und E-Mail. Ihre Aufgaben * Du bist für die Steuerung und Weiterentwicklung des Berechtigungsmanagements und des Notfallmanagements verantwortlich und arbeitest dabei in ...
meinestadt.de * Schloß Holte-Stukenbrock, Bielefeld * Feste Anstellung * Homeoffice möglich, Vollzeit - Sei einer der ersten Bewerber - Arbeitgeber: Serviscope AG - Einsatzort: 33758 Schloß Holte-Stukenbrock, Bielefeld - Wir sind ein innovativer Bankendienstleister innerhalb der genossenschaftlichen FinanzGruppe und beschäftigen rund 750 Mitarbeiter. Als Tochtergesellschaft der Atruvia AG bieten wir passgenaue Lösungen für Banken und Finanzdienstleister im Privat- und Firmenkundengeschäft. Mit unserem leistungsstarken Kundenservicecenter unterstützen wir unsere in allen Bereichen des Kundengeschäfts. Dabei übernehmen wir sowohl administrative Aufgaben als auch den direkten Kundenkontakt über Telefon, Chat und E-Mail. Ihre Aufgaben * Du bist für die Steuerung und Weiterentwicklung des Berechtigungsmanagements und des Notfallmanagements verantwortlich und arbeitest dabei in ...
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