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58 Treffer für Teamleiter/in Geldwäsche Jobs
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Gruppenleiter (w/m/d) Geldwäsche - und Betrugsbekämpfung
Gruppenleiter (w/m/d) Geldwäsche - und Betrugsbekämpfung
Frankfurter Sparkasse
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Sie sind verantwortlich für die Verhinderung des Missbrauchs der Sparkasse und ihrer Tochtergesellschaften für Zwecke der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbarer Handlungen * Sie übernehmen die Vertretung der/des Gruppen-Geldwäschebeauftragten bei dessen Abwesenheit * Sie sensibilisieren die Mitarbeitenden für die Methoden der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen * Sie sind Ansprechpartner:in für das Thema Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen und beurteilen aufsichtsrechtliche Zusammenhänge sicher * Sie haben einen Zertifizierungslehrgang in Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen * Sie haben ein gutes funktionsspezifisches Urteilsvermögen im Zusammenhang mit Fällen von <
Sie sind verantwortlich für die Verhinderung des Missbrauchs der Sparkasse und ihrer Tochtergesellschaften für Zwecke der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbarer Handlungen * Sie übernehmen die Vertretung der/des Gruppen-Geldwäschebeauftragten bei dessen Abwesenheit * Sie sensibilisieren die Mitarbeitenden für die Methoden der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen * Sie sind Ansprechpartner:in für das Thema Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen und beurteilen aufsichtsrechtliche Zusammenhänge sicher * Sie haben einen Zertifizierungslehrgang in Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen * Sie haben ein gutes funktionsspezifisches Urteilsvermögen im Zusammenhang mit Fällen von <
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Abteilungsleiter (m/w/d) Aufsichtsrechtliche Compliance
Abteilungsleiter (m/w/d) Aufsichtsrechtliche Compliance
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH
Hamburg
Teilweise Home-Office
Fachliche Verantwortung und Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention und Anti-Terrorismusfinanzierung nebst Sanctions & Embargos als stellvertretender Geldwäschebeauftragter
Fachliche Verantwortung und Weiterentwicklung der Geldwäscheprävention und Anti-Terrorismusfinanzierung nebst Sanctions & Embargos als stellvertretender Geldwäschebeauftragter
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Schnelle Bewerbung
Sie übernehmen die Hauptaufgaben eines Geldwäschebeauftragten * Sie sind für die Gestaltung und Optimierung der Prozesse im Bereich Geldwäsche verantwortlich * Sie übernehmen die Verantwortung der Schulung und Sensibilisierung des Personals hinsichtlich Geldwäschepräventionsthemen
Sie übernehmen die Hauptaufgaben eines Geldwäschebeauftragten * Sie sind für die Gestaltung und Optimierung der Prozesse im Bereich Geldwäsche verantwortlich * Sie übernehmen die Verantwortung der Schulung und Sensibilisierung des Personals hinsichtlich Geldwäschepräventionsthemen
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Mitarbeiter (Junior) im Bereich Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
Mitarbeiter (Junior) im Bereich Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
sino AG High End Brokerage
Düsseldorf
Um unser dynamisches Team weiter zu verstärken, suchen wir ab sofort und in Vollzeit einen Mitarbeiter (Junior) im Bereich Compliance und Geldwäsche (m/w/d). * Fortentwicklung und Umsetzung effektiver Programme zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf Aufsichtsrecht, Kapitalmarktrec ht, Bank- und Börsenrecht, Wertpapierrecht und Geldwäsche * Mitarbeit bei der Erstellung von Compliance- und Geldwäsche-Berichten und Reporting an den * Regelmäßig Schulungen der im Hinblick auf wertpapierrechtliche Änderungen der Gesetzeslage sowie im Bereich der Geldwäsche * Erstellung und Aktualisierung von Mitarbeiter- und Geldwäscherichtlinien / interne Richtlinie * Controlling-Funktion durch regelmäßige Analysen (Compliance- und Geldwäsche-Audits) * Unterstützung der
Um unser dynamisches Team weiter zu verstärken, suchen wir ab sofort und in Vollzeit einen Mitarbeiter (Junior) im Bereich Compliance und Geldwäsche (m/w/d). * Fortentwicklung und Umsetzung effektiver Programme zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf Aufsichtsrecht, Kapitalmarktrec ht, Bank- und Börsenrecht, Wertpapierrecht und Geldwäsche * Mitarbeit bei der Erstellung von Compliance- und Geldwäsche-Berichten und Reporting an den * Regelmäßig Schulungen der im Hinblick auf wertpapierrechtliche Änderungen der Gesetzeslage sowie im Bereich der Geldwäsche * Erstellung und Aktualisierung von Mitarbeiter- und Geldwäscherichtlinien / interne Richtlinie * Controlling-Funktion durch regelmäßige Analysen (Compliance- und Geldwäsche-Audits) * Unterstützung der
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Trainee (m/w/d) Geldwäsche / Compliance – Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention
Trainee (m/w/d) Geldwäsche / Compliance – Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention
Sparkasse Langen-Seligenstadt
Seligenstadt
Teilweise Home-Office
Wir suchen dich für unsere Hauptgeschäftsstelle Seligenstadt als Trainee (m/w/d) Geldwäsche / Compliance – Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention - Als Trainee (m/w/d) Geldwäsche / Compliance lernst du innerhalb des Traineeships die Bereiche Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie WpHG- und MaRisk-Compliance kennen und erhältst einen fundierten Einblick in diese Themengebiete. * … mit ersten Kenntnissen oder Erfahrungswerten in Geldwäsche-, Betrugsprävention oder Compliance
Wir suchen dich für unsere Hauptgeschäftsstelle Seligenstadt als Trainee (m/w/d) Geldwäsche / Compliance – Schwerpunkt Geldwäsche- und Betrugsprävention - Als Trainee (m/w/d) Geldwäsche / Compliance lernst du innerhalb des Traineeships die Bereiche Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie WpHG- und MaRisk-Compliance kennen und erhältst einen fundierten Einblick in diese Themengebiete. * … mit ersten Kenntnissen oder Erfahrungswerten in Geldwäsche-, Betrugsprävention oder Compliance
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Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
GENO Broker GmbH
Frankfurt am Main
Teilweise Home-Office
Unterstützung bei der Durchführung der Risikoanalyse zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen sowie Finanzsanktionen
Unterstützung bei der Durchführung der Risikoanalyse zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen sowie Finanzsanktionen
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Mitarbeiter* Beauftragtenwesen - Schwerpunkt Geldwäsche & Betrugsprävention
Mitarbeiter* Beauftragtenwesen - Schwerpunkt Geldwäsche & Betrugsprävention
VR Bank Südpfalz eG
Landau in der Pfalz
Effiziente Bearbeitung von Verdachtsfällen und Abwehr von Geldwäsche-Risiken * Abstimmung und Koordination mit internen Schnittstellen, Prüfern und dem externen Geldwäschebeauftragten
Effiziente Bearbeitung von Verdachtsfällen und Abwehr von Geldwäsche-Risiken * Abstimmung und Koordination mit internen Schnittstellen, Prüfern und dem externen Geldwäschebeauftragten
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Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)
Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Frankfurt am Main
Schnelle Bewerbung
Rollenübersicht: Als Geldwäschebeauftragte/r bei der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Frankfurt Branch, sind Sie verantwortlich für die Umsetzung, Einhaltung und Überwachung der gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. * Entwicklung und kontinuierliche Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. * Erstellung von Berichten über die Tätigkeit der Geldwäschebeauftragten und die ergriffenen Maßnahmen. * Durchführung von Schulungen und Unterrichtung der Mitarbeiter über aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. * Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankenumfeld.
Rollenübersicht: Als Geldwäschebeauftragte/r bei der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Frankfurt Branch, sind Sie verantwortlich für die Umsetzung, Einhaltung und Überwachung der gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. * Entwicklung und kontinuierliche Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. * Erstellung von Berichten über die Tätigkeit der Geldwäschebeauftragten und die ergriffenen Maßnahmen. * Durchführung von Schulungen und Unterrichtung der Mitarbeiter über aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. * Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankenumfeld.
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Zudem wirkst Du bei Risikoanalysen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen mit * Als Compliance / Geldwäsche-Experte führst Du Kontroll- und Überwachungshandlungen durch
Zudem wirkst Du bei Risikoanalysen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen mit * Als Compliance / Geldwäsche-Experte führst Du Kontroll- und Überwachungshandlungen durch
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Du führst je nach Erfahrung Prüfungen in den Bereichen Kreditgeschäft, Gesamtbanksteuerung, Meldewesen oder Geldwäsche sowie projektbegleitende Prüfungen oder Sonderprüfungen durch.
Du führst je nach Erfahrung Prüfungen in den Bereichen Kreditgeschäft, Gesamtbanksteuerung, Meldewesen oder Geldwäsche sowie projektbegleitende Prüfungen oder Sonderprüfungen durch.
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Leitung Regulatory Compliance & Credit Risk (m/w/d)
Leitung Regulatory Compliance & Credit Risk (m/w/d)
BFS finance GmbH
Gütersloh, Verl
Teilweise Home-Office
Durchführung und Weiterentwicklung von Compliance- und Geldwäscheprävention- Schulungsprogrammen sowie Übernahme der Funktion des/der (Gruppen-)Geldwäschebeauftragten und MaRisk-Compliance-Beauftragten. * Umfassende Kenntnisse in den Bereichen Regulatorik, Geldwäsche und Risikomanagement.
Durchführung und Weiterentwicklung von Compliance- und Geldwäscheprävention- Schulungsprogrammen sowie Übernahme der Funktion des/der (Gruppen-)Geldwäschebeauftragten und MaRisk-Compliance-Beauftragten. * Umfassende Kenntnisse in den Bereichen Regulatorik, Geldwäsche und Risikomanagement.
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Sie fokussieren sich auf alle relevanten Themen der Compliance und unterstützen somit das Management-Team (u.a. Fraud, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Datenmanipulation, Geldwäsche, Datenschutz usw.)
Sie fokussieren sich auf alle relevanten Themen der Compliance und unterstützen somit das Management-Team (u.a. Fraud, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Datenmanipulation, Geldwäsche, Datenschutz usw.)
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Anschreiben nicht erforderlich
Umfassende Kenntnisse der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben sowie der entsprechenden Prozesse zur Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.
Umfassende Kenntnisse der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben sowie der entsprechenden Prozesse zur Prävention von Geldwäsche und strafbaren Handlungen.
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Inhaltliche Schwerpunkte sind Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen / Embargos, Betrugsprävention u.v.m.
Inhaltliche Schwerpunkte sind Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen / Embargos, Betrugsprävention u.v.m.
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Planung, Steuerung und operative Umsetzung aller compliance-relevanten Maßnahmen in den Bereichen Geldwäsche, WpHG-Compliance und Datenschutz
Planung, Steuerung und operative Umsetzung aller compliance-relevanten Maßnahmen in den Bereichen Geldwäsche, WpHG-Compliance und Datenschutz
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Leiter/Leiterin (m/w/d) des Arbeitsbereichs „Neue Technologien“ im Bereich der operativen Analyse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Leiter/Leiterin (m/w/d) des Arbeitsbereichs „Neue Technologien“ im Bereich der operativen Analyse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Generalzolldirektion
Dresden
Teilweise Home-Office
Zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung kann die FIU auch sogenannte Sofortmaßnahmen zur Sicherung von Vermögenswerten anordnen und zur Sachverhaltsaufklärung, insbesondere von anderen öffentlichen Stellen, erforderliche Informationen einholen.
Zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung kann die FIU auch sogenannte Sofortmaßnahmen zur Sicherung von Vermögenswerten anordnen und zur Sachverhaltsaufklärung, insbesondere von anderen öffentlichen Stellen, erforderliche Informationen einholen.
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Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze/Richtlinien, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug * Beratung aller Bereiche und Mitarbeiter hinsichtlich der Umsetzung der Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug * Vorbereitung und Begleitung von Prüfungen der Geldwäscheorganisation * Sicherstellung der Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug sowie Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung dieser Risiken unter Beachtung der aktuellen gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen * Profunde Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention
Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze/Richtlinien, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug * Beratung aller Bereiche und Mitarbeiter hinsichtlich der Umsetzung der Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug * Vorbereitung und Begleitung von Prüfungen der Geldwäscheorganisation * Sicherstellung der Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug sowie Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung dieser Risiken unter Beachtung der aktuellen gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen * Profunde Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention
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Einhaltung regulatorischer Anforderungen (MaRisk, EBA, KWG, Geldwäsche und Datenschutz)
Einhaltung regulatorischer Anforderungen (MaRisk, EBA, KWG, Geldwäsche und Datenschutz)
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Bearbeitung von Fällen in unseren Sanktions- und Geldwäsche-Systemen * Mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung in der Geldwäsche- und Sanktionsprüfung
Bearbeitung von Fällen in unseren Sanktions- und Geldwäsche-Systemen * Mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung in der Geldwäsche- und Sanktionsprüfung
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Schnelle Bewerbung
Selbstständige Überwachung und Bewertung aller Compliance relevanter Themen in den Bereichen Wertpapiere, Geldwäsche und strafbare Handlungen * Mitwirken bei der Entwicklung und Umsetzung von Grundsätzen sowie Verfahren zur Prävention von Geldwäsche und aufsichtsrechtlichen Anforderungen * Idealerweise Fachkenntnisse in den Bereichen Wertpapier-Compliance, Prävention von Geldwäsche sowie strafbare Handlungen
Selbstständige Überwachung und Bewertung aller Compliance relevanter Themen in den Bereichen Wertpapiere, Geldwäsche und strafbare Handlungen * Mitwirken bei der Entwicklung und Umsetzung von Grundsätzen sowie Verfahren zur Prävention von Geldwäsche und aufsichtsrechtlichen Anforderungen * Idealerweise Fachkenntnisse in den Bereichen Wertpapier-Compliance, Prävention von Geldwäsche sowie strafbare Handlungen
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Als Director Compliance (m/w/d) unterstützen Sie den für Compliance, Datenschutz und Geldwäsche und stellen damit die Weiterentwicklung der Compliance-Strukturen im Unternehmen sicher. Sie agieren als Ansprechperson für alle Compliance-relevanten Themen und übernehmen in Zukunft die Funktion als Beauftragter (m/w/d) für Compliance, Datenschutz und Geldwäsche. * Überwachung der Systeme (Compliance, Datenschutz, IKS und Geldwäsche) auf ihre Angemessenheit und Wirksamkeit sowie Analyse und Optimierung der entsprechenden Prozesse * Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Compliance, Datenschutz und Geldwäsche – idealerweise in einem regulierten Umfeld
Als Director Compliance (m/w/d) unterstützen Sie den für Compliance, Datenschutz und Geldwäsche und stellen damit die Weiterentwicklung der Compliance-Strukturen im Unternehmen sicher. Sie agieren als Ansprechperson für alle Compliance-relevanten Themen und übernehmen in Zukunft die Funktion als Beauftragter (m/w/d) für Compliance, Datenschutz und Geldwäsche. * Überwachung der Systeme (Compliance, Datenschutz, IKS und Geldwäsche) auf ihre Angemessenheit und Wirksamkeit sowie Analyse und Optimierung der entsprechenden Prozesse * Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Compliance, Datenschutz und Geldwäsche – idealerweise in einem regulierten Umfeld
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Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
Consultant Forensic & Integrity Services (Financial Services) (w/m/d)
EY Deutschland
Frankfurt/Main, Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München
Teilweise Home-Office
Anschreiben nicht erforderlich
Als Teil unseres Forensic & Integrity Services-Teams in Frankfurt/Main, München, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Düsseldorf oder Köln bekämpfst du Wirtschaftskriminalität und Financial Crime, unterstützt unsere nationalen und internationalen Mandant:innen aus der Finanzindustrie in dem Aufbau von Systemen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Sanktionsverstößen. * Prüfung und Beratung im aufsichtsrechtlichen Umfeld mit Fokus auf die Bereiche Fraud, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen/Embargos * Durchführung von Fraud-, Geldwäsche und Compliance-Risikoanalysen sowie Unterstützung im Design, Implementierung und der Prüfung von Compliance- und Integritätsmanagementsystemen
Als Teil unseres Forensic & Integrity Services-Teams in Frankfurt/Main, München, Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Düsseldorf oder Köln bekämpfst du Wirtschaftskriminalität und Financial Crime, unterstützt unsere nationalen und internationalen Mandant:innen aus der Finanzindustrie in dem Aufbau von Systemen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Sanktionsverstößen. * Prüfung und Beratung im aufsichtsrechtlichen Umfeld mit Fokus auf die Bereiche Fraud, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen/Embargos * Durchführung von Fraud-, Geldwäsche und Compliance-Risikoanalysen sowie Unterstützung im Design, Implementierung und der Prüfung von Compliance- und Integritätsmanagementsystemen
(Junior) Legal Counsel (all genders)
(Junior) Legal Counsel (all genders)
Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH
Eugendorf
Teilweise Home-Office
Du wirkst in den Bereichen der Vermeidung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung, finanzdienstleistungsrechtliche Regulatorik, Kartellrecht sowie Konsumentenschutz und allgemeines Vertragsrecht mit
Du wirkst in den Bereichen der Vermeidung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung, finanzdienstleistungsrechtliche Regulatorik, Kartellrecht sowie Konsumentenschutz und allgemeines Vertragsrecht mit
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Anschreiben nicht erforderlich
Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d).
Unser Mandant, eine bedeutende Finanzinstitution, sucht einen erfahrenen Geldwäschebeauftragten (m/w/d).
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Jurist mit Schwerpunkt Compliance (m/w/d)
Jurist mit Schwerpunkt Compliance (m/w/d)
Baden-Badener Pensionskasse VVaG
Baden-Baden
Teilweise Home-Office
Wünschenswert einschlägige Erfahrung als/ Kenntnisse im Bereich Compliancebeauftragte/r und/oder Geldwäschebeauftragte/r
Wünschenswert einschlägige Erfahrung als/ Kenntnisse im Bereich Compliancebeauftragte/r und/oder Geldwäschebeauftragte/r
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